【正文】 ? 本流程于 1999 年 12 月 31 日分布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日始實(shí)施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實(shí)施日廢止。 5． 補(bǔ)充說明 ? 本流程由液體奶事業(yè)部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年 12 月 31 日分布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日始實(shí)施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實(shí)施日廢止。 2． 流程的職能機(jī)構(gòu) 由原奶事業(yè)部奶源管理處負(fù)責(zé)奶源服務(wù)與管理工作的具體行為。 4. 信息流、物資流和相關(guān)子流程說明 信息流流程說明 1)各用奶事業(yè)部在每年的 11 月 10 日前和每月的 15 日前提交《年度用奶計(jì)劃》和《月度用奶計(jì)劃》給原奶事業(yè)部總經(jīng)理； 2) 原奶事業(yè)部奶源管理處在每年的 11 月 10 日前和每月的 15 日前提交《年度供奶計(jì)劃》和《月度供奶計(jì)劃》給原奶事業(yè)部總經(jīng)理； 3) 原奶事業(yè)部總經(jīng)理對(duì)收到的《年度用奶計(jì)劃》、《月度用奶計(jì)劃》、《年度供奶計(jì)劃》、《月度供奶計(jì)劃》進(jìn)行匯總，得出《年（月）度原奶平衡計(jì)劃〈草案〉》，提交原 奶平衡會(huì)討論，得出《年（月）度原奶平衡計(jì)劃》； 4) 下達(dá)《年（月）度原奶平衡計(jì)劃》到各相關(guān)部門和人員，執(zhí)行。 編號(hào)： WF－ 017 共用材料倉儲(chǔ)管理流程的制度說明 1. 目的 為保證倉儲(chǔ)管理的科學(xué)、高效，特制定本流程。 5. 補(bǔ)充說明 ? 本流程由信息中心起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日實(shí)施。 . 原奶事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)向信息中心提供奶源方面的信息。 3. 權(quán)利與責(zé)任 . 信息中心 ? 負(fù)責(zé)匯總、分析、反饋各方面相關(guān)信息。 ? 負(fù)責(zé)保證區(qū)域倉庫的合理庫存。（財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)均要求當(dāng)天辦理，如因貨款未到或貨物短缺等客觀原因，當(dāng)天未能辦理應(yīng)督促解決，絕不能拖延）。 5) 對(duì)于款到發(fā)貨的訂單，由訂單處理員與財(cái)務(wù)科收款開票員核兌，如貨款未到，暫不下發(fā)送貨通知單；如已到，根據(jù)訂單要求下發(fā)公路送貨單或鐵路送貨單（小宗貨物）交于運(yùn)輸承運(yùn)員（分為鐵路承運(yùn)員和公路押運(yùn)員），財(cái)務(wù)科收款開票員出具發(fā)票，由開票員郵寄至經(jīng)銷商處（或增值稅票）。 ? 負(fù)責(zé)提取貨物。 ? 負(fù)責(zé)出具送貨通知單。 2. 流程的職能機(jī)構(gòu) 區(qū)域銷售部負(fù)責(zé)訂單處理工作。 事業(yè)部銷售處長 ? 負(fù)責(zé)投訴事宜的解決及上報(bào)。 4. 信息流及相關(guān)子流程說明 . 信息流流程說明 １） 市場代表和銷售代表分別向產(chǎn)品經(jīng)理和區(qū)域銷售部提供重點(diǎn)客戶的信息，區(qū)域銷售經(jīng)理將在銷售代表所提供信息的基礎(chǔ)上向事業(yè)部銷售處提供建議報(bào)告； ２） 產(chǎn)品經(jīng)理、事業(yè)部銷售處將各自的重點(diǎn)客戶建議書提交重點(diǎn)客戶部； ３） 營銷中心重點(diǎn)客戶部在收到產(chǎn)品經(jīng)理或事業(yè)部銷售處經(jīng)理的重點(diǎn)客戶建議書后提請(qǐng)重點(diǎn)客戶資格討論會(huì)，如會(huì)議通過，則報(bào)批于營銷中心副總裁，如未通過，則在重點(diǎn)客戶部備案； ４） 營銷中心副總裁在收到重點(diǎn)客戶政策草案后，在 3 天內(nèi)召集各方（包括重點(diǎn)客戶部、產(chǎn)品經(jīng)理、事業(yè)部銷售處、財(cái)務(wù)中心）召開重點(diǎn)客戶政策討論會(huì)，并將通過的重點(diǎn)客戶政策方案提交總裁簽署； ５） 討論會(huì)通過草案后重點(diǎn)政策方案正式立案并由營銷副總裁提交總裁簽署。 3. 權(quán)利與責(zé)任 . 銷售代表 ? 負(fù)責(zé)初評(píng)和收集重點(diǎn)客戶資料，并向區(qū)域銷售經(jīng)理及時(shí)匯報(bào)。 ? 負(fù)責(zé)調(diào)整和尋找 新的合適的經(jīng)銷商。 ? 負(fù)責(zé)整合各方面提供的分析報(bào)告，提出價(jià)格調(diào)整方案； ? 負(fù)責(zé)召集區(qū)域市場價(jià)格討論會(huì)； ? 簽署權(quán)限內(nèi)的調(diào)價(jià)方案； ? 負(fù)責(zé)下達(dá)和實(shí)施調(diào)價(jià)方案，負(fù)責(zé)收集市場代表提供的競爭對(duì)手信息。 4． 信息流及相關(guān)子流程說明 信息流流程說明 1) 在營銷中心組織新品開發(fā)討論會(huì)前，由其向各方（包括營銷中心研發(fā)部、事業(yè)部生產(chǎn)支持處、營銷中心產(chǎn)品營銷部）發(fā)出新品定價(jià)意見征集通知單，在新品定型會(huì)后再度發(fā)出新品定價(jià)意見征集通知單； 2) 各方（包括營銷中心研發(fā)部、事業(yè)部生產(chǎn)支持處、營銷中心產(chǎn)品營銷部的市場代表）在收到第一份通知單后五天內(nèi)提交分析報(bào)告，在收到第二份通知單后三天內(nèi)提交修正報(bào)告，分析報(bào)告和修正報(bào)告都交于營銷中心相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)品經(jīng)理； 3) 營銷中心產(chǎn)品經(jīng)理在收到各方分析報(bào)告兩天內(nèi)提出新品定價(jià)草案， 并召集新品定價(jià)討論會(huì)討論，新品定價(jià)討論會(huì)還有如下部門參加：營銷中心研發(fā)部、事業(yè)部銷售處、生產(chǎn)工廠、營銷中心相關(guān)產(chǎn)品營銷部、財(cái)務(wù)部，第一次會(huì)議結(jié)果由相關(guān)產(chǎn)品營銷部產(chǎn)品經(jīng)理整理為新品價(jià)格初 案； 4) 營銷中心產(chǎn)品營銷部在收到各方修正報(bào)告兩天內(nèi)召集舉行新品定價(jià)討論會(huì)復(fù)會(huì)，參加部門同上，此次會(huì)議結(jié)果由相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理整理為新品價(jià)格方案； 5) 最終定價(jià)方案由營銷中心副總裁簽署意見，當(dāng)副總裁不同意該方案時(shí)，給出反饋意見，兩天內(nèi)由相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理再度召集各方舉行價(jià)格討論會(huì)討論； 6) 營銷中心副總裁簽署后的新品價(jià)格方案匯入新產(chǎn)品推廣計(jì)劃，由營銷中心相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理下達(dá)事業(yè)部銷售處和市場代表處，事業(yè)部銷售處將定價(jià)方案逐層下達(dá)至銷售代表。 事業(yè)部研發(fā)部門 ? 負(fù)責(zé)向營銷中心產(chǎn)品經(jīng)理提供以行業(yè)成本為核心的成本分析報(bào)告。 . 生產(chǎn)廠廠長 ? 提供生產(chǎn)方面的信息； ? 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品車間試產(chǎn)工作和生產(chǎn)信息反饋 . 事業(yè)部研發(fā)部門 ? 組織主持事業(yè)部級(jí)的新品研發(fā)討論會(huì)； ? 負(fù)責(zé)營銷中心研發(fā)部制定的研發(fā)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)； ? 負(fù)責(zé)事業(yè)部舊品的改造與具體的新品設(shè)計(jì)工作（特別是冷凍事業(yè)部）； ? 及時(shí)向銷售處和營銷中心上報(bào)與反饋研發(fā)方 面的方案和信息。 編號(hào)： WF－ 007 新產(chǎn)品開發(fā)流程的制度說明 1. 目的 為保證生產(chǎn)出適銷對(duì)路之新產(chǎn)品以及新產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、開發(fā)、品嘗、試產(chǎn)、上市、市場信息反饋等工作的有序進(jìn)行，特制定此流程。 編號(hào)： WF－ 006 新市場開發(fā)流程的制度說明 1. 目的 為根據(jù)企業(yè)的市場目標(biāo)，有計(jì)劃、有步驟、有策略地開發(fā)新市場，特制定本流程。 . 營銷中心副總裁 ? 對(duì)其權(quán)限內(nèi)的集中廣促報(bào)告簽字； ? 對(duì)其權(quán)限外的集中廣促方案提交總裁裁定。 2. 流程的職能機(jī)構(gòu) 營銷中心廣促部和事業(yè)部銷售處分別負(fù)責(zé)集中廣告和分散廣告的組織工作，廣促評(píng)估委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)廣促活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督。 . 區(qū)域銷售經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部銷售處提供區(qū)域銷售分析報(bào)告，并負(fù)責(zé)銷售策略的下達(dá)。 . 營銷中心各職能部長 ? 負(fù)責(zé)向營銷中心副總裁上報(bào)月營銷計(jì)劃 . 營銷中心副總裁 ? 負(fù)責(zé)向各產(chǎn)品經(jīng)理下達(dá)確定后的月營 銷計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)向營銷中心各職能部長下達(dá)確定后的月營銷計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)召集各方召開營銷中心月度營銷計(jì)劃討論會(huì)，并對(duì)會(huì)議所得的月營銷計(jì)劃簽字； ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理抄送月度營度計(jì)劃。 5) 營銷中心副總裁接到 年度營銷計(jì)劃后３天組織主持營銷計(jì)劃討論會(huì)，并對(duì)會(huì)議所產(chǎn)生的分解計(jì)劃簽字； 6) 營銷中心副總裁將簽字后的月分解的年度計(jì)劃在會(huì)后 2 天內(nèi)上報(bào)預(yù)算委員會(huì)，并發(fā)至各產(chǎn)品經(jīng)理及各職能部長處； 7) 產(chǎn)品經(jīng)理在收到分解計(jì)劃 3 天內(nèi)召集所屬市場代表開會(huì)，分配下達(dá)各市場代表所負(fù)責(zé)的大區(qū)月營銷計(jì)劃。 . 事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)主持事業(yè)部銷售計(jì)劃分配討論會(huì)，并對(duì)討論會(huì)產(chǎn)生的計(jì)劃簽字； ? 根據(jù)討論會(huì)的結(jié)果，向預(yù)算委員會(huì)上報(bào)按月分解的年度計(jì)劃； ? 向各生產(chǎn)廠分配按月分解的生產(chǎn)計(jì)劃。資產(chǎn)管理部 ? 負(fù)責(zé)組織和通知各部門召開集團(tuán)層的預(yù)算討論會(huì)，整合分析各方的年度預(yù)算計(jì)劃草案和與會(huì) 意見，整理出年度預(yù)算計(jì)劃書草案。 . 分廠廠長 ? 負(fù)責(zé)分析和整合各車間年度生產(chǎn)及成本費(fèi)用計(jì)劃，于 11 月 1 日制定分廠的年度生產(chǎn)及成本費(fèi)用計(jì)劃，并提交事業(yè)部總經(jīng)理。 2． 1． 1．流程的制度說明 業(yè)務(wù)流程的制度說明是對(duì)業(yè)務(wù)流程較為詳細(xì)的制度規(guī)定和文本解釋，它包括如下幾個(gè)方面內(nèi)容： 1. 目的 2. 該流程的職能機(jī)構(gòu) 主要負(fù)責(zé)的職能機(jī)構(gòu) 3. 權(quán)利與責(zé)任 流程中各相關(guān)主體的權(quán)責(zé) 4. 相關(guān)物資流、信息流、資金流以及子流程說明 1) 物資流流程說明 2) 信息流流程說明 3) 資金流流程說明 4) 子流程 A 說明 5) 子流程 B 說明 5. 補(bǔ)充說明 包括起草人、發(fā)布日期、執(zhí)行日期等 2． 2．業(yè)務(wù)流程目錄 WF－ 001. 年度經(jīng)營預(yù)算編制流程 WF－ 002. 年度經(jīng)營分解計(jì)劃編制流程 WF－ 003. 月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制流程 WF－ 004. 市場信息處理及營銷 策略調(diào)整流程 WF－ 005. 重要廣促方案管理流程 WF－ 006. 新市場開發(fā)流程 WF－ 007. 新產(chǎn)品開發(fā)流程 WF－ 008. 新產(chǎn)品價(jià)格制定流程 WF－ 009. 價(jià)格調(diào)整流程 WF－ 010. 經(jīng)銷商評(píng)估篩選流程 WF－ 011. 重點(diǎn)客戶政策制定流程 WF－ 012. 售后服務(wù)管理流程 WF－ 013. 訂單處理流程 WF－ 014. 總倉發(fā)貨流程 WF－ 015. 管理信息系統(tǒng) WF－ 016. 共用材料采購流程 WF－ 017. 共用材料倉儲(chǔ)管理流程 WF－ 018. 原奶采購流程 WF－ 019. 原奶質(zhì)檢流程 WF－ 020. 奶源管理與服務(wù)流程 WF－ 021. 液體奶事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程 WF－ 022. 奶粉事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程 WF－ 023. 冷凍事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程 WF－ 024. ISO9000 深入實(shí)施管理流程 WF－ 025. 全面質(zhì)量管理流程 WF－ 026. 技改項(xiàng)目管理流程 WF－ 027. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝標(biāo)準(zhǔn)制定、修改流程 WF－ 028. 重要設(shè)備管理維護(hù)流程 WF－ 029. 庫存盤點(diǎn)流程 WF－ 030. 招聘流程 WF－ 031. 解聘流程 WF－ 032. 行政檢查流程 WF－ 033. 員工培訓(xùn)流程 WF－ 034. 員工獎(jiǎng)懲流程 WF－ 035. 人力資源管理流程 WF－ 036. 部門間會(huì)議流程 WF－ 037. 財(cái)務(wù)報(bào)表匯總及預(yù)算考核審計(jì)流程 WF－ 038. 資產(chǎn)調(diào)撥與報(bào)廢流程 WF－ 039. 年度財(cái)務(wù)清查流程 WF－ 040. 經(jīng)營性投資管理流程 WF－ 041. 投資款項(xiàng)及區(qū)域財(cái)務(wù)的存貨和應(yīng)收帳款管理流程 編號(hào)： WF－ 001 年度經(jīng)營預(yù)算編制流程的制度說明 1 . 目的 為確定集團(tuán)公司全年度生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)，明確各事業(yè)部全年度銷售計(jì)劃 和目標(biāo)，明確產(chǎn)品市場的營銷方案和計(jì)劃，特制定本程序。 2 . 流程的職能機(jī)構(gòu) 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司年度經(jīng)營預(yù)算的編制工作。 . 事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)召集事業(yè)部主要領(lǐng)導(dǎo)召開年度預(yù)算計(jì)劃討論會(huì)，并對(duì)討論會(huì)所得的事業(yè)部經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃草案簽 字； ? 負(fù)責(zé)在討論會(huì)后三天內(nèi)向資產(chǎn)管理部提出事業(yè)部年度經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃草案。 3． 13。 . 事業(yè)部銷售處經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)組織事業(yè)部銷售計(jì)劃分解分配討論會(huì)； ? 負(fù)責(zé)向銷售計(jì)劃分配討論會(huì)提供計(jì)劃草案； ? 根據(jù)討論會(huì)的結(jié)果向各區(qū)域銷售部下發(fā)區(qū)域月銷售計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)將銷售分配計(jì)劃及時(shí)向營銷中心相應(yīng)的產(chǎn)品經(jīng)理通報(bào)。 5. 補(bǔ)充說明 ? 本流程由戰(zhàn)略研究室起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日實(shí)施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實(shí)施之日起廢止。 4. 信息流及相關(guān)子流程說明 . 信息流流程說明 1） 每月 18 日前，由各地銷售代表根據(jù)年度銷售計(jì)劃，當(dāng)月銷售計(jì)劃的完成情況以及對(duì)下月的銷售預(yù)測，制定本地下月銷售計(jì)劃，并上報(bào)區(qū)域銷售經(jīng)理； 2） 區(qū)域銷售經(jīng)理在接到各地銷售代表的銷售計(jì)劃后，匯總各地銷售計(jì)劃，并于 19 日前制定本區(qū)域銷售計(jì)劃，上報(bào)事業(yè)部銷售經(jīng)理； 3） 事業(yè)部銷售經(jīng)理在接到區(qū)域銷售經(jīng)理的銷售計(jì) 劃后，于 22 日前制定出月銷售計(jì)劃，并上報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理； 4） 事業(yè)部總經(jīng)理接到銷售處經(jīng)理的銷售計(jì)劃后，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況，于23 日前向向原奶月調(diào)配計(jì)劃會(huì)提交月原奶需求計(jì)劃； 5） 原奶事業(yè)部總經(jīng)理在接到各生產(chǎn)事業(yè)部的原奶需求計(jì)劃后，于每月24 日召集各生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理參加的原奶月調(diào)配計(jì)劃會(huì)，對(duì)原奶供應(yīng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，如不能有效協(xié)調(diào)解決，則再度召開由總裁主持的原奶調(diào)配會(huì)議，以確保在會(huì)上各方能簽署原奶月采購合同； 6） 每月 25 日事業(yè)部總經(jīng)理召集事業(yè)