【正文】 內(nèi)部管理體系審核 安 質(zhì)部貫標辦負責(zé)制定和執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，以驗證管理體系文件和各項管理、生產(chǎn)活動的符合性，管理體系運行的有效性，并識別潛在的改進機版號： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 47 會。 。并按照《工程項目過程控制 程序》的規(guī)定實施監(jiān)視和測量，為工程的符合性提供證據(jù)。 、數(shù)據(jù)，如施工圖、施工控制樁點等應(yīng)組織相關(guān)人員進行會審、驗證，記錄存在問題并報業(yè)主批復(fù)。但同類同樣內(nèi)容的標識應(yīng)盡量采用統(tǒng)一的方法。如施工組織方案、施工流程、工藝標準、操作規(guī)程等。為實現(xiàn)可追溯性，上述受控條件的有關(guān)記錄均應(yīng)予以保存。 40 按采購合同規(guī)定對采購產(chǎn)品進行出廠或到貨驗證，當(dāng)公司或其顧客需要在 供方貨源處驗證時，要在合同中明確驗證的安排及產(chǎn)品放行的方 法。 設(shè)計和開發(fā) 根據(jù)建筑工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程，故對此過程的控制內(nèi)容不予規(guī)定。 為確保重要環(huán)境因素、重要危險源始終處于受控狀態(tài)，項目部根據(jù)評價38 確認的重要環(huán)境因素、重要危險源制定合理的控制措施，這些措施可以是針對特定問題的管理方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書，也可以是公司相對比較成熟的工藝控制標準、作業(yè)方法或行業(yè)技術(shù)標準、施工規(guī)范和操作規(guī)程。接到招標文件后，對招標文件有關(guān)要求進行明確和領(lǐng)會。 工程項目策劃由項目總工程師牽頭組織，工程安質(zhì)部、計劃統(tǒng)計部、設(shè)備物資部參與，共同編制《施工組織設(shè)計》、《施工方案》、《管理方案》和其他必要的補充文件， 以滿足項目施工合同的要求，并與管理體系文件規(guī)定協(xié)調(diào)一致。 d、安全質(zhì)量部、工程管理部指導(dǎo)全公司的危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制策劃和環(huán)境因素辨識、評價、更新工作；匯總、更新重要危險源、重要環(huán)境因素及其控制措施，必要時根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果編制公司通用作業(yè)文件。 工程經(jīng)營活動中的 市場調(diào)研、信息跟蹤與招投標，依據(jù)《工程經(jīng)營管理辦法》進行策劃，以滿足市場要求確保工程中標率。 項目部根據(jù)公司《設(shè)備管理辦法》、《施工技術(shù)管理辦法》、《測試工作管理辦法》、《工程項目過程控制程序》對相關(guān) 設(shè)施進行維護和管理，確保前述設(shè)施性能良好，持續(xù)滿足要求。 人力資源 黨委組織部和勞資培訓(xùn)部負責(zé)公司人力資 源的開發(fā)與管理工作。 f、 相關(guān)方 （特別是顧客） 對 公司 及承建項目的滿意程度 ，如 意見、建議和申訴 等 。評審可采取專題會議或施工現(xiàn)場會評審等多種形式， 30 會議由公司安質(zhì)部貫標辦組織，評審前十天印發(fā)通知，規(guī)定評審議題和匯報內(nèi)容。 b、業(yè)務(wù)部門通過對所轄業(yè)務(wù)的計劃、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，通過征集提案、設(shè)置意見箱、開通投訴熱線，獲取有關(guān)安全、質(zhì) 量、環(huán)境管理信息。應(yīng)用 數(shù)理統(tǒng)計方法，分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)持續(xù)改進。 j、維護女職工的特殊利益，充分發(fā)揮女職工的“半邊天”作用。與企業(yè)行政建立平等協(xié)商制度，協(xié)商解決涉及職工切身利益的問題，代表職工與企業(yè)行政簽訂集體合同，并監(jiān)督執(zhí)行。 e、代理參加協(xié)商、調(diào)解、公證、仲裁、訴訟等活動。 26 a、監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)及總公司、集團公司、公司的決定和規(guī)章制度的情況。 f、負責(zé)初級專業(yè)職稱的評審和中級以上職稱的申報，以及工資晉級等工作。 f、負 責(zé)企業(yè)公安工作的調(diào)查研究，做好民警業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，加強民警思想政治工作，不斷加強和改進企業(yè)公安工作。 e、對公司所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進行評審。 f、建立各類合同檔案、臺帳及有關(guān)資料，做好合同統(tǒng)計報表分析工作，健全合同管理崗位責(zé)任制。 h、組織開展財務(wù)檢查，規(guī)范財務(wù)會計行為，嚴格維護財經(jīng)紀律。關(guān)心其切身利益，會同有關(guān)部門落實其應(yīng)有的各項待遇。 a、貫徹執(zhí)行國家、地方政府和上級有關(guān)政策、法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，制定社會保險各險種管理辦法和實施細則， 做好公司職工養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金和住房公積金的收繳、支付、統(tǒng)計核算等管理工作。 d、參與公司經(jīng)濟活動分析，協(xié)同有關(guān)部門推行各種形式的內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制，負責(zé)公司勞動定額和工時制度的管理工作。 f、建立健全機運設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料臺帳，計提固定資產(chǎn)折舊，認真積累各種歸 檔資料，及時準確上報設(shè)備物資業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表。 g、參與工程項目分階段效益評估工作。收集檢驗標準信息，做好《現(xiàn)行工程檢驗標準目錄》的發(fā)放、更改和換版。 b、管理公司測量、試驗儀器設(shè)備，掌握全公司儀器設(shè)備的分布和使用情況。 f、制定工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，指導(dǎo)、檢查工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作，組織申報集團公司及以上級別優(yōu)質(zhì)工程。 j、 組織召開技術(shù)總結(jié)、科技成果、論文發(fā)布會和現(xiàn)場觀摩會等技術(shù)交流活動。 b、收集有關(guān)科技信息資料，擬定年度科技開發(fā)計劃和“四新”成果推廣應(yīng)用計劃。負責(zé)公司機關(guān)計算機信息設(shè)備、軟件及耗材的統(tǒng)一配備、管理、維護、升級、報廢等工作。 d、負責(zé)企業(yè)改革、建制和股份制改造方案的研究論證、組織實施和檢查指導(dǎo)。 b、審核機關(guān)行政部門以公司名義制發(fā)的文稿，承辦公司機關(guān)文（函）件的打印，負責(zé)公司內(nèi)外來文的登記、分發(fā)，負責(zé)對公司文件控制情況進行檢查監(jiān)督。 a、在上級 工會和公司黨委領(lǐng)導(dǎo)下主持工會的全面工作。 a、 組織、 籌劃、協(xié)調(diào) 公司工程經(jīng)營工作。 d、負責(zé)制定公司 中、長期 科 技發(fā)展規(guī)劃 和年度科技開發(fā)計劃，并組織實施 。 d、就管理體系的有關(guān)事宜與顧客、認證機構(gòu)和其他相關(guān)方進行溝通和聯(lián)絡(luò)。 a、對公司的各項管理工作負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，向董事會負責(zé)。 項目部依據(jù)公司目標、施工承包合同、生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和施工生產(chǎn)計劃等要求制定工程項目管理目標。公司通過制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針、目標、組織管理評審、合理配置資源等方式，向顧客、社會、員工作出管 理體系有效運行和持續(xù)改進績效的承諾，并通過會議、文件、座談等多種途徑向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 、招投標文件按《工程經(jīng)營管理辦法》控制。 過程監(jiān)控 合同、目標管理 項目施工方案預(yù)控 監(jiān)控、簽認 產(chǎn)品、績效監(jiān)測 試驗室、測試設(shè)備管理 組織、簽認、備案 項目竣工驗收 保修期管理 項目施工過程控制 監(jiān)控 審核報批 機械設(shè)備購置、租 賃 物資供應(yīng) 勞務(wù)分包 委托試驗、送 外檢 定 籌建項目部 資源、勞務(wù) 分包需求 計劃及提供 物資供應(yīng)單位控制 勞務(wù)分包單位控制 機械設(shè)備管理 施工現(xiàn) 場準備 建設(shè)單位 監(jiān)理 質(zhì)檢 安監(jiān) 環(huán)保 監(jiān)控 不符合和不合格品控制 評審、監(jiān)控 顧客回訪 版號： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 7 程序文件由公司機關(guān)業(yè)務(wù)主管部門起草，對通用業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)接口進行系統(tǒng)化規(guī)定，管理者代表審核批準；管理制度由機關(guān)業(yè)務(wù)主管部門起草，以專項管理為主作出具體規(guī)定，經(jīng)公司專題會議審核頒布。風(fēng)險大小通常用危險情況 發(fā)生的概率和嚴重性的乘積來判定。 工程設(shè)備：工程項目中配備在工程建成后使用的設(shè)備，是顧客財產(chǎn)的一種。 重難點工程：列入集團公司、公司創(chuàng)省部優(yōu)以上或集團公司科研開發(fā)項目的工程。 ：特指具有法人資格，獨立承接施工任務(wù)的公司本級，即“ 浙江茂源市政工程 有限公司”（簡稱“公司”）， GB/T19000標準定義的組織。 ：工程質(zhì)量、過程質(zhì)量和體系質(zhì)量的總稱。故公司不 涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程，因此對標準 。 ：是質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系的總稱，是三體系整合的結(jié)果。 ：國家重點工程、技術(shù)難度大或工程造價在 5000萬元以上的工程。 特殊過程：通過后續(xù)的檢驗難以立即評定其質(zhì)量或其質(zhì)量缺點所造成的后果企業(yè)難以承受的過程。 事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況，職業(yè)健康安全管理體系關(guān)注的重點是“傷亡事故”和“職業(yè)病”。 管理體系文件 版號： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 5 公司質(zhì)量 、 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件分為三級，即管理手冊，程序文件、管理制度，施 工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程 （見下圖） 。 公司編制《管理手冊》，規(guī)定企業(yè)發(fā)展的方針、目標，概括描述公司管理體系的范圍、框架以及各過程之間的關(guān)系，確定管理體系文件的結(jié)構(gòu)，明確責(zé)任，加強協(xié)調(diào)與溝通，使公司的各項管理工作標準化、規(guī)范化、制度化，促進各項管理活動更有效的開展。 、易于識別和檢索，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 ，方針通過管理評審確保其持續(xù)適宜性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 (參見 05 管理體系職能分配表 ) a、對公司管理負全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負責(zé)貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)的政策、法規(guī)等。 a、根據(jù) GB/T1900 GB/T2400 GB/T28001 標準要求建立、實施 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，確保管理體系持續(xù)有效運行和適時改進。 a、協(xié)助總經(jīng)理工作，負責(zé) 公司 科技開發(fā)、施工技術(shù) 、 安全質(zhì)量和 測量試驗的 管理工作。 b、組織編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算方案、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金。 c、受理公司黨組織、黨員和群眾在黨的紀律和黨風(fēng)方面的檢舉、控告、申訴及建議、反映等。 e、指導(dǎo)職工開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作活動，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。 管理部 a、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、方針、政策和上級有關(guān)規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合企業(yè)實際，深入開展政策研究，及時提出貫徹意見和建議。負責(zé)外部勞務(wù)隊伍資信審查和年檢工作。 c、負責(zé)組織資審、投（招）標文件評審，確定編制計劃，組織編制資審、投標書，參與投標和公關(guān)工作。 g、部署年度防洪工作，并做好監(jiān)督檢查工作。 版號： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊 17 c、加強安全質(zhì)量管理隊伍建設(shè)，合理選派安全員、質(zhì)檢員，建立健全安全質(zhì)量管理責(zé)任制。 j、匯總工程質(zhì)量、職工傷亡、安全生產(chǎn)信息，定 期填報分析有關(guān)業(yè)務(wù)報表，制定糾正和預(yù)防措施，并對其實施情況進行跟蹤驗證。 f、參加國家認可委組織的能力驗證試驗和集團公司組織的比對試驗，按規(guī)定提交試驗報告，同時做好數(shù)據(jù)分析和相關(guān)資料的整理。 d、對公司新上項目的工 前預(yù)算編制工作進行指導(dǎo)、審核。 c、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，做好設(shè)備調(diào)配、購置、改造、租賃和報廢處置等工作。 a、貫徹執(zhí)行國家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)勞動用工、工資分配、職工教育方面的法律法規(guī)及上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定公司勞動用工、工資分配、職工教育管理制度，并檢查、指導(dǎo)、督促管理制度的貫徹執(zhí)行。 i、組織職工學(xué)歷教育和技術(shù)工人、技師、高級技師的培訓(xùn)，對全公司職工教育工作進行檢查、督促和指導(dǎo)。 e、根據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣蜕霞売嘘P(guān)規(guī)定，負責(zé)企業(yè)職工工傷、病、殘、亡相關(guān)內(nèi)容的修訂。 e、負責(zé)辦理企業(yè)資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、收入、費用、利潤等的計算與會計核算，辦理各項結(jié)算、清算業(yè)務(wù)，組織開展會計稽核，指導(dǎo)所屬單位加強財務(wù)管理、會 計核算和會計基礎(chǔ)工作。 c、組織或參與公司重大合同的論證、起草、談判和審定工作。 b、對公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級審計部門報告工作，對重大的審計事項應(yīng)作專題報告。 c、負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)人員來公司檢查指導(dǎo)工作及公司的大型會議、慶典活動的安全警衛(wèi)和保衛(wèi)工作。 c、負責(zé)對基層領(lǐng)導(dǎo)班子的考核和干部的考察，加強后備干部隊伍建設(shè)，科學(xué)合理地培養(yǎng)、調(diào)配和使用干部，切實提高干部隊伍的素質(zhì)。 部（企業(yè)文化部） a、 認真貫徹黨的路線方針政策，宣傳企業(yè)改革發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策。 b、負責(zé)企業(yè)法律事務(wù)工作，參與 企業(yè)重大經(jīng)濟合同的起草、談判、簽約及審查；受企業(yè)法定代表人委托，參與協(xié)商、處理企業(yè)訴訟和非訴訟活動，依法維護企業(yè)的合法權(quán)益；開展與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律咨詢和服務(wù)。 c、積極維護職工群眾的合法權(quán)益，以職工代表大會為主渠道，組織職工參加民主管理和民主監(jiān)督。 h、貫徹國家勞動保險政策法規(guī)，積極實施“送溫暖工程”，為職工排憂解難。 d、結(jié)合部門資源配置情況和業(yè)務(wù)特點，合理分工，全面履行職責(zé)。 c、按施工組織設(shè)計合理配置資源，組 織均衡生產(chǎn)，保質(zhì)、保量、按期完成施工承包合同要求。 上述信息分別由公司、項目、專業(yè)公司職能部門承辦，承辦意見及處理結(jié)果均應(yīng)形成記錄，必要時通報相關(guān)部門或單位。 c、 過程 、重要危險源、重要環(huán)境因素控制情況及取得的成績。保存管理評審記錄（包括會議通知、簽到表、匯報資料、會議紀要等），管理評審記錄保存期限為三年。 基礎(chǔ)設(shè)