【正文】 第三章 績(jī)效計(jì)劃與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定 第一條 釋義 績(jī)效計(jì)劃與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是在進(jìn)行績(jī)效管理的基礎(chǔ)和依據(jù)。 第九條 被管理者（被評(píng)估者） 被管理者（被評(píng)估者）只有通過個(gè)人自身的長(zhǎng)期不懈努力，才能得到績(jī)效管理規(guī)程的高度評(píng)價(jià)，進(jìn)而享受到公司的高級(jí)待遇。發(fā)現(xiàn)問題或有不同意見應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行溝通。第二條 解釋績(jī)效管理是根據(jù)華英公司核心價(jià)值評(píng)價(jià)理念與標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)一定的程序與方法，對(duì)員工的工作產(chǎn)出與貢獻(xiàn)進(jìn)行制度性的管理。？ 58個(gè)人月度關(guān)鍵常規(guī)業(yè)務(wù)考核表序號(hào) 項(xiàng)目名稱 扣分 原因說明 備注1234總計(jì)扣分59關(guān)于對(duì)部門內(nèi)員工績(jī)效考核的應(yīng)用序號(hào) 計(jì)算方法 備注月考核 個(gè)人月度實(shí)發(fā)績(jī)效工資＝月度個(gè)人績(jī)效工資總額 績(jī)效考核系數(shù)年度考核 年度實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金總額＝個(gè)人年度獎(jiǎng)金總額 績(jī)效考核系數(shù)年度個(gè)人績(jī)效得分＝ [年度個(gè)人月度績(jī)效分?jǐn)?shù)總和 /12]80%+[年度部門績(jī)效分?jǐn)?shù) 20%]分?jǐn)?shù) 績(jī)效系數(shù)95分以上 9094 8089 7079 70分以下 60主管必需對(duì)下屬進(jìn)行有效的績(jī)效 評(píng)估反饋? 小組成員? 小組領(lǐng)導(dǎo)? (被評(píng)估人 )? 其它同事或客戶? 直接主管– 準(zhǔn)備評(píng)估結(jié)果的書面總結(jié)，包括反饋信息– 提供下一績(jī)效周期的工作建議B（ 80分）優(yōu)良：嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間要求完成任務(wù)，在數(shù)量、質(zhì)量上達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)工作權(quán)重之和為 1。收集并向部門反饋關(guān)鍵業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)信息252。審定員工工作計(jì)劃表，252。54員工績(jī)效管理中各部門的職責(zé)績(jī)效目標(biāo)確認(rèn) 評(píng)價(jià)信息搜集 績(jī)效面談評(píng)價(jià) 業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)確認(rèn) 投訴管理被考核員工 252。252。252。人力資源部備案252。 鑒別問題并通過相關(guān)信息發(fā)展和評(píng)估解決問題的方法以及相應(yīng)的執(zhí)行結(jié)果的能力 2 4 6 8 10獨(dú)立思考能力 依據(jù)所處環(huán)境和條件，能夠獨(dú)立思考、履行工作職責(zé)的能力 2 4 6 8 10風(fēng)險(xiǎn)控制能力 2 4 6 8 10組織領(lǐng)導(dǎo)能力 是否能夠合理、有效組織領(lǐng)導(dǎo)下屬及時(shí)、圓滿地完成本部門的工作任務(wù) 2 4 6 8 10自我管理能力 自覺根據(jù)制度要求，在無主管管理的情況下，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律并保質(zhì)保量完成工作任務(wù)2 4 6 8 10戰(zhàn)略規(guī)劃能力 敏感地關(guān)注、分析內(nèi)外部環(huán)境變化，并在此基礎(chǔ)上思考長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的能力 2 4 6 8 1048能力分類（ 3）能力類型 定義 能力級(jí)別開拓創(chuàng)新能力 客戶服務(wù)指標(biāo)5%內(nèi)部客戶滿意度 等級(jí) 5% 指年終由各二級(jí)機(jī)構(gòu)及各職能部門對(duì)本部門總體工作及日常服務(wù)質(zhì)量、效率和態(tài)度的綜合評(píng)價(jià)。 企管部2 質(zhì)量?jī)?nèi)審達(dá)標(biāo)指依據(jù)職責(zé)制定工作范圍內(nèi)的檢查審核制度，每季度通過內(nèi)審工作 若影響施正常生產(chǎn)，在該項(xiàng)得分為 0建筑工程材料質(zhì)量管理 15% 指做好對(duì)建筑工程材料的監(jiān)督檢查，保證工程材料按照設(shè)計(jì)規(guī)定要求使用。質(zhì)管部4 網(wǎng)站管理 每周必須對(duì)網(wǎng)站內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行更新，若發(fā)現(xiàn)更新不及時(shí)，每次扣 3分。內(nèi)部計(jì)算機(jī)普查管理 次 15% 4 指每季度對(duì)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)使用普查一次，并形成普查結(jié)果報(bào)告。人力資源部39市場(chǎng)部年度目標(biāo)責(zé)任合同書發(fā)約人 受約部門 受約人 目標(biāo)合同期 2023年 1月 1日 12月 31日具體績(jī)效管理目標(biāo)指標(biāo)類型 KPI指標(biāo) 單位 權(quán)重 年度目標(biāo) 指標(biāo)定義 信息來源 評(píng)價(jià)方法 得分目標(biāo)管理80%財(cái)務(wù)指標(biāo) 利潤(rùn)額 萬元 5% 指股份公司當(dāng)年的利稅總額 財(cái)務(wù)部 按照計(jì)劃完成的比例計(jì)算得分內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)預(yù)算費(fèi)用 指五項(xiàng)定額費(fèi)用的控制。企管部2 對(duì)外采原料的檢測(cè)對(duì)外采原煤及包裝箱、袋的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行不少于一次的自檢或送檢，并出具檢測(cè)結(jié)果，否則，每少一次或每少一項(xiàng)，扣 5分。飼料原料進(jìn)廠合格率 ％ 15% 100% 指確保進(jìn)廠原料質(zhì)量必須達(dá)到公司相關(guān)制度的要求。 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)費(fèi)超標(biāo)，責(zé)任人承擔(dān)超支部分的80%，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、內(nèi)部交通費(fèi)、文印費(fèi)超標(biāo)，經(jīng)理承擔(dān)超支部分的 60%，均從年薪中扣除。企管部5 飼料配方 按程序?qū)徍苏{(diào)整配方，保證飼料質(zhì)量?？蛻舴?wù)指標(biāo)10%內(nèi)部客戶滿意度 等級(jí) 10% 指年終由各二級(jí)機(jī)構(gòu)及各職能部門對(duì)本部門生產(chǎn)技術(shù)管理及日常服務(wù)質(zhì)量、效率和態(tài)度的綜合評(píng)價(jià)。藥品供應(yīng)與管理 10% 指保證藥品正常供應(yīng)，規(guī)范藥品采購(gòu)及出入庫(kù)程序，科學(xué)管理庫(kù)存，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)獸藥管理規(guī)定，杜絕出現(xiàn)養(yǎng)殖戶外采藥品現(xiàn)象。質(zhì)管部8 績(jī)效信息提供準(zhǔn)確及時(shí)提供相關(guān)部門的常規(guī)性業(yè)務(wù)差錯(cuò)信息，不及時(shí)或者不準(zhǔn)確提供，每次扣 5分?？偨?jīng)辦 若出現(xiàn)一次，則得分為 033對(duì)生技部月度關(guān)鍵常規(guī)業(yè)務(wù)的說明序號(hào) 項(xiàng)目 詳細(xì)說明 信息來源1 生產(chǎn)計(jì)劃安排對(duì)大生產(chǎn)環(huán)節(jié)計(jì)劃安排不周、協(xié)調(diào)不力、監(jiān)督不嚴(yán)、措施落實(shí)不到位，造成生產(chǎn)脫節(jié)，每損失 5000元，扣 5分。績(jī)效管理委員會(huì)按半年內(nèi)創(chuàng)造效益的 510％給予獎(jiǎng)勵(lì)。招標(biāo)比價(jià)管理 10% 指招標(biāo)比價(jià)必須嚴(yán)格按照公司招標(biāo)比價(jià)規(guī)定和程序履行，每一項(xiàng)目參與招標(biāo)且符合條件的供應(yīng)廠家必須達(dá)到 3家以上（含） 人力資源部32生技部年度目標(biāo)責(zé)任合同書發(fā)約人 受約部門 受約人 目標(biāo)合同期2023年 1月 1日 12月 31日具體績(jī)效管理目標(biāo)指標(biāo)類型 KPI指標(biāo) 單位 權(quán)重 年度目標(biāo) 指標(biāo)定義 信息來源 評(píng)價(jià)方法 得分目標(biāo)管理80%財(cái)務(wù)指標(biāo) 利潤(rùn)額 萬元 5% 指股份公司當(dāng)年的利稅總額 財(cái)務(wù)部 按照計(jì)劃完成的比例計(jì)算得分內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)預(yù)算費(fèi)用 指五項(xiàng)定額費(fèi)用的控制。 31對(duì)資金部季度關(guān)鍵常規(guī)業(yè)務(wù)的說明序號(hào) 項(xiàng)目 詳細(xì)說明 信息來源1 編制資金使用計(jì)劃按月編制資金使用計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行資金供應(yīng)計(jì)劃，不得弄虛作假，否則，遭投訴查實(shí)，每項(xiàng)每次扣 5分?？偨?jīng)辦 若出現(xiàn)一次，則得分為 030對(duì)資金部籌資費(fèi)用的管理說明序號(hào) 詳細(xì)說明 信息來源轉(zhuǎn)貸資金籌資費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)高于原利率的由總經(jīng)理決定是否轉(zhuǎn)貸和提取費(fèi)用，等于原利率且貸款期限 6個(gè)月以上的按 %、一年以上的按 ％，低于原利率的加倍提取。企管部 若發(fā)現(xiàn)資金流向不明，按流出資金10%處罰資金部，其中當(dāng)事人承擔(dān) 5%、經(jīng)理承擔(dān) 3%、其余人員承擔(dān) 2%；造成損失的，由資金部全額賠償，其中當(dāng)事人承擔(dān) 50%、經(jīng)理承擔(dān) 30%、其余人員承擔(dān) 20%，并依法追究其刑事責(zé)任。否則，每次扣5分。企管部5 發(fā)票管理 因發(fā)票管理違反有關(guān)規(guī)定，給公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)造成不良影響，扣 5分；造成損失的，財(cái)會(huì)部承擔(dān)損失的 20%，其中經(jīng)理及稅務(wù)會(huì)計(jì)各承擔(dān) 50％，超過 10萬元（含 10萬元）的，除比照上述規(guī)定處罰外，稅務(wù)會(huì)計(jì)調(diào)離財(cái)會(huì)崗位，并給予經(jīng)理降職處分。基準(zhǔn)指標(biāo)10%重大違紀(jì)行為或投訴 次 10% 指嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定，受到公司公開通報(bào)以上批評(píng)的事件或者利用職權(quán)出現(xiàn)的重大違規(guī)事件。凈增貸款額 萬元 25% 1000 指當(dāng)年從銀行新增的貸款總額。企管部4 養(yǎng)殖效益跟蹤報(bào)告每旬對(duì)社會(huì)養(yǎng)殖效益進(jìn)行分析，并形成分析報(bào)告，否則，每少一次扣 5分。企管部 全年對(duì)公司及目標(biāo)單位的財(cái)務(wù)收支及其相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全面審計(jì)不得少于 1次，各經(jīng)營(yíng)分公司及合資公司的全面審計(jì)不得少于 2次，少一次扣 5分。人力資源部25企管部年度目標(biāo)責(zé)任合同書發(fā)約人 受約部門 受約人 目標(biāo)合同期2023年 1月 1日 12月 31日具體績(jī)效管理目標(biāo)指標(biāo)類型 KPI指標(biāo) 單位 權(quán)重 年度目標(biāo) 指標(biāo)定義 信息來源 評(píng)價(jià)方法 得分目標(biāo)管理80%財(cái)務(wù)指標(biāo) 利潤(rùn)額 萬元 5% 指股份公司當(dāng)年的利潤(rùn)總額 財(cái)務(wù)部 按照計(jì)劃完成的比例計(jì)算得分內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)預(yù)算費(fèi)用 指五項(xiàng)定額費(fèi)用的控制?？偨?jīng)辦5 值班管理 對(duì)機(jī)關(guān)職能部門節(jié)假日值班情況進(jìn)行抽查、登記 ,每季度通報(bào)一次 ,否則每次扣 2分?？蛻舴?wù)指標(biāo)10%內(nèi)部客戶滿意度 等級(jí) 10% 指年終由各二級(jí)機(jī)構(gòu)及各職能部門對(duì)本部門綜合管理及日常服務(wù)質(zhì)量、效率和態(tài)度的綜合評(píng)價(jià)。人力資源部23總經(jīng)辦年度目標(biāo)責(zé)任合同書發(fā)約人 受約部門 受約人 目標(biāo)合同期2023年 1月 1日 12月 31日具體績(jī)效管理目標(biāo)指標(biāo)類型 KPI指標(biāo) 單位 權(quán)重 年度目標(biāo) 指標(biāo)定義 信息來源 評(píng)價(jià)方法 得分目標(biāo)管理80%財(cái)務(wù)指標(biāo) 利潤(rùn)額 萬元 5% 指股份公司當(dāng)年的利潤(rùn)總額 財(cái)務(wù)部 按照計(jì)劃完成的比例計(jì)算得分內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)預(yù)算費(fèi)用 指五項(xiàng)定額費(fèi)用的控制。 總經(jīng)辦4 起應(yīng)訴案件若不能有效保護(hù)企業(yè)合法利益最大化，則每次扣 5分?？蛻舴?wù)指標(biāo)10%內(nèi)部客戶滿意度 等級(jí) 10% 指年終由各二級(jí)機(jī)構(gòu)及各職能部門對(duì)本部門行政管理及日常服務(wù)質(zhì)量、效率和態(tài)度的綜合評(píng)價(jià)。 績(jī)效管理委員會(huì)對(duì)違反黨紀(jì)、政紀(jì)的行為查處不及時(shí)或查處不力，則該項(xiàng)得分為 0?？偨?jīng)辦5 保險(xiǎn)管理 依據(jù)公司社會(huì)統(tǒng)籌管理制度，及時(shí)辦理社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及養(yǎng)老金返還款等，未按規(guī)定執(zhí)行，遭投訴查實(shí)，每次扣 2分。總經(jīng)辦 若出現(xiàn)一次，則得分為 0總經(jīng)理評(píng)價(jià) 領(lǐng)導(dǎo)滿意度 等級(jí) 10% 指年終由總經(jīng)理對(duì)本部門工作業(yè)績(jī)、臨行性工作任務(wù)完成情況及部門經(jīng)理的管理水平進(jìn)行的綜合評(píng)價(jià)。人力資源部按照計(jì)劃完成的比例計(jì)算得分人員調(diào)配適崗率 ％ 15% 90% 指各目標(biāo)單位正副職及中層技術(shù)人員等關(guān)鍵崗位新調(diào)配人員與其新崗位的匹配程度。制定各部門年度目標(biāo)責(zé)任書，并負(fù)責(zé)對(duì)各部門年度工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。提供績(jī)效評(píng)價(jià)量表252。制定任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重252。？12部門季度業(yè)績(jī)審核報(bào)告注：此表與目標(biāo)責(zé)任書共同使用部門名稱 被審核人 績(jī)效周期審核時(shí)間 審核人 得分評(píng)估等級(jí)說明：A（ 100分）卓越：在規(guī)定的時(shí)間之前完成任務(wù)，完成任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量等明顯超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。9部門季度工作計(jì)劃責(zé)任書部門名稱 部門負(fù)責(zé)人 時(shí)間本季度主要工作計(jì)劃及完成標(biāo)準(zhǔn)序號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 所要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)（時(shí)間 /質(zhì)量 /成本 /數(shù)量）需要的支持 權(quán)重123456計(jì)劃外中心工作績(jī)效管理委員會(huì)意見注 各項(xiàng)工作任務(wù)的權(quán)重由各部門根據(jù)工作的重要程度自行確定，由績(jī)效管理委員會(huì)審定 績(jī)效管理委員會(huì)對(duì)部門 每季度年度業(yè)績(jī)報(bào)告 作為公司對(duì)部門年度整體工作業(yè)績(jī)審核，供總經(jīng)理和各業(yè)務(wù)部門傳閱，并作為任免的依據(jù)。形成正式季度業(yè)績(jī)考核報(bào)告。形成正式的業(yè)績(jī)審核報(bào)告。由 HRD統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門搜集常規(guī)業(yè)務(wù)差錯(cuò)信息。 績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)方案1部門績(jī)效管理體系及流程運(yùn)營(yíng)說明2部門績(jī)效管理流程績(jī)效計(jì)劃及目標(biāo)確認(rèn)績(jī)效評(píng)價(jià)信息搜集業(yè)績(jī)審核會(huì)評(píng)價(jià)季度業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)確認(rèn)形成業(yè)績(jī)分析報(bào)告252。252。252。252?？?jī)效管理委員會(huì)對(duì)部門 每年6華英可以發(fā)揮 評(píng)估反饋在業(yè)績(jī)管理中的積極作用? 小組成員? 小組領(lǐng)導(dǎo)? (被評(píng)估人 )? 其它同事或客戶? 績(jī)效管理委員會(huì)– 準(zhǔn)備評(píng)估結(jié)果的書面總結(jié)，包括反饋信息– 提供下一績(jī)效周期的工作建議10部門季度工作計(jì)劃調(diào)整表部門名稱 部門負(fù)責(zé)人 時(shí)間本季度工作計(jì)劃變更及說明序號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 所要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)（時(shí)間 /質(zhì)量 /成本 /數(shù)量）需要的支持及變更原因權(quán)重1234績(jī)效管理委員會(huì)意見注 各項(xiàng)工作任務(wù)的權(quán)重由各部門根據(jù)工作的重要程度自行確定，由績(jī)效管理委員會(huì)審定 B（ 80分）優(yōu)良：嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間要求完成任務(wù)，在數(shù)量、質(zhì)量上達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。E（ 0分）不良：本項(xiàng)計(jì)劃沒有按照計(jì)劃開展。提交績(jī)效自我評(píng)估報(bào)告252。匯總考核結(jié)果，進(jìn)行分?jǐn)?shù)整合252。審定各部門季度工作計(jì)劃和工作業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)季度工作考核。各單位及二級(jí)機(jī)構(gòu)在新崗位試用期內(nèi)被用人單位退回人力資源部的人員及未按時(shí)到崗的人員比例與目標(biāo)值的比值?？偨?jīng)理 由總經(jīng)理進(jìn)行考核，分 5個(gè)等級(jí)： A－ ， B－ ， C－ ， D－ ， E－ 0，利用該系數(shù)乘上權(quán)重計(jì)算得分。人力資源部6 質(zhì)量?jī)?nèi)審達(dá)標(biāo)指依據(jù)職責(zé)制定工作范圍內(nèi)的檢查審核制度，每季度通過內(nèi)審工作 辦公設(shè)施管理 15% 指依據(jù)辦公設(shè)施管理，對(duì)機(jī)關(guān)辦公設(shè)施進(jìn)行管理，必須帳實(shí)相符。人力資源部 通過問卷調(diào)查進(jìn)行考核，分 5個(gè)等級(jí)： A－ ， B－ ， C－ ， D－ ， E－ 0，利用該系數(shù)乘上權(quán)重計(jì)算得分。 行政部5 辦公樓綜合管理辦公樓衛(wèi)生、綠化、消防、保衛(wèi)工作由相關(guān)部門不定期檢查，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生、綠化、消防工作管理不到位，每次扣 2分，對(duì)存放在規(guī)定地點(diǎn)的車輛丟失承擔(dān)全額賠償責(zé)任。 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)費(fèi)超標(biāo)，責(zé)任人承擔(dān)超支部分的80%，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、內(nèi)部交通費(fèi)、文印費(fèi)超標(biāo)，經(jīng)理承擔(dān)超支部分的 60%，均從年薪中扣除?？?jī)效管理委員會(huì)通過問卷調(diào)查進(jìn)行考核，分 5個(gè)等級(jí)： A－ ， B－ ， C－ ， D－ ， E－ 0，利用該系數(shù)乘上權(quán)重計(jì)算得分。 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)費(fèi)超標(biāo)，責(zé)任人承擔(dān)超支部分的80%，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、內(nèi)部交通費(fèi)、文印費(fèi)超標(biāo)，經(jīng)理承擔(dān)超支部分的 60%，均從年薪中扣除。客戶服務(wù)指標(biāo)10%內(nèi)部客戶滿意度 等級(jí) 10% 指年終由各二級(jí)機(jī)構(gòu)及各職能部門對(duì)本部門綜合管理及日常服務(wù)質(zhì)量、效率和態(tài)度的綜合評(píng)價(jià)。 企管部5 質(zhì)量?jī)?nèi)審達(dá)標(biāo)指依據(jù)職責(zé)制定工作范圍內(nèi)的檢查審核制度，每