【正文】 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是項(xiàng)目決算主審人員。該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)公告或邀請(qǐng)書(shū) ? 招標(biāo)代理單位、工程技術(shù)部和投資預(yù)算部組成招標(biāo)小組，共同完成 招標(biāo)資料審查和答疑，該過(guò)程時(shí)間為十五個(gè)工作日該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是招標(biāo)負(fù)責(zé)人 ? 招標(biāo)小組在總經(jīng)理和集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)監(jiān)督下完成開(kāi)標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)，由區(qū)域公司總經(jīng)理進(jìn)行審批，確定監(jiān)理單位，評(píng)標(biāo)與決策周期十個(gè)工作日，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人區(qū)域公司 總經(jīng)理 ? 集團(tuán)預(yù)算決算中心主持與各部門及中標(biāo)單位一周內(nèi)擬訂監(jiān)理合同，負(fù)責(zé)人為預(yù)算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與監(jiān)理單位簽訂合同 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 監(jiān)理合同 》 流程說(shuō)明文件 材料招標(biāo)流程 監(jiān)理招標(biāo)流程流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：材料配置部 /中心 總負(fù)責(zé)人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 材料配置中心 材料配置部 工程技術(shù)部門 投資預(yù)算部 責(zé)任人 備注 材料配置部經(jīng)理 工程技術(shù)部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標(biāo)負(fù)責(zé)人 區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理或區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 以上或集團(tuán)制定的材料招投標(biāo)由房地產(chǎn)集團(tuán)材料配置中心主持，其他材料由子公司總經(jīng)理與材料配置部負(fù)責(zé) 地產(chǎn)集團(tuán)審批由總經(jīng)理與材料配置中心共同推薦，否則不執(zhí)行該環(huán)節(jié)直接審批 開(kāi)標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)、評(píng)標(biāo) 審查投標(biāo)資料、招標(biāo)答疑 提供規(guī)格、技術(shù)參數(shù)與用量 推薦中標(biāo)單位 決策 決策 根據(jù)金額權(quán)限 指定材料 簽訂合同 材料市場(chǎng)調(diào)研 或 合同管理流程 招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件 審核 否決 通過(guò) 1 2 材料招標(biāo)流程說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標(biāo)公平公正，保障招標(biāo)質(zhì)量并控制集團(tuán)成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標(biāo)時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 根據(jù)權(quán)限，由材料配置部或材料配置中心作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標(biāo)文件制定、招標(biāo)資料審查、答疑以及開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo) ? 工程技術(shù)部和投資預(yù)算部協(xié)助進(jìn)行材料技術(shù)、規(guī)格、用量確定和材料市場(chǎng)調(diào)研。標(biāo)段建安造價(jià) 600萬(wàn)及以上或其他類工程造價(jià)在 100萬(wàn)及以上的 預(yù)算，同時(shí)報(bào)總經(jīng)理和集團(tuán)預(yù)算決算中心聯(lián)合審批。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 ? 子集團(tuán)總經(jīng)理決策是否立項(xiàng)。 7。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項(xiàng)目建議書(shū) 》 ：對(duì)土地、經(jīng)濟(jì)和地塊環(huán)境、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局、初步定位的建議 ? 《 可行性研究報(bào)告 》 ：項(xiàng)目背景、項(xiàng)目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項(xiàng)目投資、成本與收益估算、集團(tuán)資金安排的可行性 流程說(shuō)明文件 合同管理流程 合同管理流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：合同主持部門 總責(zé)任人：合同分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 : 簽署： 合同分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室（法律顧問(wèn)） 合同主持部門 合同相關(guān)部門 責(zé)任人 備注 合同主持部門負(fù)責(zé)人 法律顧問(wèn) 法律顧問(wèn) 法律顧問(wèn) 法律顧問(wèn) 分管領(lǐng)導(dǎo) 合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問(wèn) 合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問(wèn) 合同以及區(qū)域公司 XX元以上的經(jīng)濟(jì)合同均需要申請(qǐng)總裁辦公室法律顧問(wèn)協(xié)助與審核 問(wèn)參與合同擬訂過(guò)程，提供法律建議 集團(tuán)合同范本 否決 通過(guò) 制定并傳達(dá)法律風(fēng)險(xiǎn)提示 審核 提出合同制定需求 調(diào)整合同范本 法律顧問(wèn)參與制定相關(guān)合同 2 簽訂合同 審批 備案合同與風(fēng)險(xiǎn)提示 否決 通過(guò) 1 合同管理流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)合同管理，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) ? 決策委員會(huì)評(píng)審審計(jì)計(jì)劃，提出修改建議或定稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部主持每月度分析現(xiàn)有資產(chǎn)狀況。每年十一月起制定下年度績(jī)效指標(biāo)時(shí)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績(jī)效指標(biāo)制定、溝通研討以及業(yè)績(jī)合同制作 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門 /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議 3 流程概要 ? 人力資源部通過(guò)分析職位說(shuō)明，以及分解集團(tuán)戰(zhàn)略和計(jì)劃預(yù)算，一周內(nèi)擬訂各核心職位的考核指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重、該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部與各人員進(jìn)行兩周時(shí)間的指標(biāo)溝通和權(quán)重設(shè)置，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持三個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開(kāi)績(jī)效指標(biāo)評(píng)審大會(huì)，與各當(dāng)事人及集團(tuán)高管研討指標(biāo)項(xiàng)設(shè)置與權(quán)重，一個(gè)工作日內(nèi)以達(dá)到共識(shí)，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一個(gè)工作日內(nèi)匯總和備案最終績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部五個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效合同和考核表格樣本，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 業(yè)績(jī)合同 》 ： ? 《 考核表格 》 ： 流程說(shuō)明文件 績(jī)效輔導(dǎo)流程 績(jī)效輔導(dǎo)流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 人力資源部 各部門、子集團(tuán)、子公司 責(zé)任人 備注 輔導(dǎo)人 被輔導(dǎo)人 行政人事總監(jiān) 人力資源經(jīng)理 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人的直接上級(jí)，輔導(dǎo)人同時(shí)也是被輔導(dǎo)人 業(yè)績(jī)合同 提出輔導(dǎo)需求 年度計(jì)劃預(yù)算 定期績(jī)效輔導(dǎo) 不定期績(jī)效輔導(dǎo) 1 制定并下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃 監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行 監(jiān)督績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行 績(jī)效考核流程 績(jī)效輔導(dǎo)定流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保障績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)十月份完成本公司業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關(guān)材料和本部門建議，并協(xié)助評(píng)估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。會(huì)議召開(kāi)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長(zhǎng) ? 根據(jù)會(huì)議溝通結(jié)果，房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門用兩個(gè)工作日完成本單位計(jì)劃預(yù)算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個(gè)工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算。決策周期不超過(guò)三天。每月底、季度末、半年末和年末適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財(cái)務(wù)信息匯報(bào)、主持財(cái)務(wù)分析、匯報(bào)和編制合并報(bào)表 ? 區(qū)域公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)配合集團(tuán)財(cái)務(wù)部，及時(shí)提供所需信息、報(bào)表 3 流程概要 ? 下屬公司財(cái)務(wù)部每月 5日前提交相應(yīng)月度、季度、半年度、年度報(bào)表，財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，以及集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求的相關(guān)信息到集團(tuán)財(cái)務(wù)部。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策是否立項(xiàng)，決策周期為三個(gè)工作日。決策委員會(huì)決策是否投資 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營(yíng)銷策劃中心組建項(xiàng)目調(diào)研小組，一周內(nèi)與外部合作單位共同完成市場(chǎng)調(diào)研與區(qū)域經(jīng)濟(jì)分析，完成項(xiàng)目初步定位與地價(jià)初步測(cè)算。審查小組于七工作日內(nèi)共同完成項(xiàng)目意見(jiàn)。該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部根據(jù)總經(jīng)理和預(yù)算決算中心總監(jiān)意見(jiàn)，自行編制或委托中介機(jī)構(gòu)編制預(yù)算。 該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理進(jìn)行審批，確定施工單位，決策周期三個(gè)工作日，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 集團(tuán)預(yù)算決算中心主持與各部門及中標(biāo)單位一周內(nèi)擬訂施工合同，負(fù)責(zé)人為預(yù)算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與施工單位簽訂合同 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 施工合同 》 流程說(shuō)明文件 監(jiān)理招標(biāo)流程 監(jiān)理招標(biāo)流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部工程技術(shù)部 總負(fù)責(zé)人：區(qū)域公司總經(jīng)理 審核 : 簽署： 區(qū)域公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 投資預(yù)算部 招標(biāo)代理單位 工程技術(shù)部 責(zé)任人 備注 區(qū)域公司總經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標(biāo)負(fù)責(zé)人 區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 中心監(jiān)督，按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，由區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理招投標(biāo) 招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件 招標(biāo)答疑 投標(biāo)資料審查 發(fā)布招標(biāo)公告 /邀請(qǐng)書(shū) 開(kāi)標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)、評(píng)標(biāo) 通知中標(biāo)、與中標(biāo)單位、施工單位共同擬訂監(jiān)理合同 決策 選擇代理單位 簽訂合同 1 合同管理流程 監(jiān)理招標(biāo)流程說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標(biāo)公平公正，保障招標(biāo)質(zhì)量并控制集團(tuán)成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標(biāo)時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是區(qū)域公司總經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部和工程部共同作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標(biāo)文件制定、招標(biāo)資料審查、答疑以及開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)部分，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)部分 ? 預(yù)決算中心負(fù)責(zé) 監(jiān)督按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，參與擬訂監(jiān)理合同。材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購(gòu)價(jià)格。對(duì)項(xiàng)目部門經(jīng)理對(duì)決算進(jìn)行內(nèi)部復(fù)核。決策周期為十五個(gè)工作日，責(zé)任人為區(qū)域公司總經(jīng)理或房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 供應(yīng)合同 》 流程說(shuō)明文件 竣工決算流程視圖 竣工決算流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 預(yù)算決算中心 外部機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 施工單位 工程、材料、財(cái)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 投資預(yù)算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理或外審 預(yù)算決算中心總監(jiān) 審的由預(yù)算決算中心復(fù)審一次，如需委托外部決算，應(yīng)需根據(jù)限額，標(biāo)段建安造價(jià)600萬(wàn)及以上或其他類工程造價(jià) 100萬(wàn)及以上的決算，由預(yù)算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托 部機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審，預(yù)算決算中心需再?gòu)?fù)審一次，如果未委托外審，直接進(jìn)入報(bào)告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié) 收集相關(guān)工程、材料、財(cái)務(wù)資料，各部門會(huì)簽 決算初審與核對(duì) 擬訂決算報(bào)告 施工圖預(yù)算 2 決算復(fù)審（內(nèi)部或委外） 1 委托外審情況下 備案 績(jī)效考核流程 核對(duì) 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 復(fù)審 竣工決算流程說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為審定工程最終投資額度，確定工程款支付依據(jù)，考核成本控制目標(biāo)，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個(gè)項(xiàng)目施工圖會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司投資預(yù)算部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持初審、審核、復(fù)核及竣工決算報(bào)告編制 ? 工程技術(shù)部、材料配置部、財(cái)務(wù)部、集團(tuán)預(yù)決算中心及外部中介機(jī)構(gòu)作為流程協(xié)作單位，共同完成竣工決算報(bào)告。工程預(yù)算部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，周期為十個(gè)工作日。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是子公司總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 ：對(duì)成本控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制提出建議性意見(jiàn) 流程說(shuō)明文件 施工圖預(yù)算流程（費(fèi)率招標(biāo)） 施工圖預(yù)算流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 投資預(yù)算部 外部機(jī)構(gòu) 施工單位 工程部 材料部 責(zé)任人 備注 投資預(yù)算部經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 總經(jīng)理或總經(jīng)理與投資預(yù)算中心總監(jiān)共同負(fù)責(zé) 各部門經(jīng)理 部的預(yù)算由投資預(yù)算部編制，集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)協(xié)助。該環(huán)