【正文】 流程績(jī)效 業(yè)務(wù) 模式 ?價(jià)值取向： 規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重 ?區(qū)域： 以長(zhǎng)三角二三線(xiàn)城市為重心的“ 1＋ N” 結(jié)構(gòu)集約化布局 ?產(chǎn)品 ：立足于住宅及配套商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā) ?價(jià)值鏈 ：首先重點(diǎn)發(fā)展?fàn)I銷(xiāo)代理和房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)，形成與房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)良好的協(xié)同 管控模式： 總部對(duì)下屬公司由簡(jiǎn)單的服務(wù)職能轉(zhuǎn)向服務(wù)、監(jiān)督和管理職能 運(yùn)作模式 ：房地產(chǎn)子集團(tuán)、下屬公司二級(jí)架構(gòu) 組織授權(quán)： 集團(tuán)層面完善研發(fā)、工程管理、預(yù)決算、營(yíng)銷(xiāo)、人力資源和財(cái)務(wù)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員配置、能力建設(shè)和權(quán)限 流程重心由下屬公司轉(zhuǎn)向集團(tuán)，根據(jù)流程環(huán)境的變化，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的一些重要環(huán)節(jié)由集團(tuán)進(jìn)行控制，主要是策劃定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工圖審查等環(huán)節(jié) 以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)控制為績(jī)效目標(biāo)以滿(mǎn)足規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重的價(jià)值取向，集團(tuán)通過(guò)控制流程重心，更好的控制成本、進(jìn)度，提高效率和投資收益 根據(jù)項(xiàng)目要求，凱捷幫助協(xié)信確定集團(tuán)層面的核心管理流程，共設(shè)計(jì)十二個(gè)核心管理流程 計(jì)劃預(yù)算流程 戰(zhàn)略管理流程 財(cái)務(wù)管控流程 績(jī)效管理流程 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 戰(zhàn)略制定流程 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 財(cái)務(wù)管理流程 績(jī)效考核流程 績(jī)效輔導(dǎo)流程 績(jī)效指標(biāo)制定流程 資產(chǎn)管理流程 資金管理流程 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 投資管理流程 投資決策流程 合同管理流程 合同管理流程 戰(zhàn)略制定流程 戰(zhàn)略制定流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展部 總責(zé)任人：董事長(zhǎng) 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展部 房地產(chǎn)集團(tuán) /各業(yè)務(wù)公司 /集團(tuán)各職能部門(mén) 責(zé)任人 備注 各部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 各職能部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 集團(tuán)董事長(zhǎng) 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 框架包括：集團(tuán)使命、愿景、價(jià)值觀(guān)、戰(zhàn)略態(tài)度與舉措、戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合、能力建設(shè)方向等，祥見(jiàn)凱捷戰(zhàn)略研討會(huì)范本 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究 部門(mén) /業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)估 擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略研討框架 集團(tuán)愿景目標(biāo)及目前戰(zhàn)略 協(xié)助部門(mén) /業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)估 戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì) 擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略初稿 制定集團(tuán)戰(zhàn)略 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 決策 否決 通過(guò) 1 戰(zhàn)略制定流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)戰(zhàn)略制定過(guò)程，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行，集團(tuán)戰(zhàn)略需要調(diào)整的時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持行業(yè)研究、內(nèi)部資源能力分析、戰(zhàn)略框架的撰寫(xiě)、召開(kāi)研討會(huì)以及戰(zhàn)略制定與修改 ? 決策委員會(huì)是戰(zhàn)略評(píng)估決策的主體 ? 集團(tuán)各職能部門(mén)、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，負(fù)責(zé)內(nèi)部資源能力的分析并參與研討會(huì)，發(fā)表部門(mén) /公司建議 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一個(gè)月內(nèi)完成當(dāng)前戰(zhàn)略、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究，并通過(guò)與各部門(mén)、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)配合，共同完成內(nèi)部資源能力和業(yè)務(wù)狀況評(píng)估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 戰(zhàn)略框架建議 》 ：對(duì)戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增長(zhǎng)階梯及核心能力的框架建議，（注：該建議范本參看凱捷戰(zhàn)略研討會(huì)報(bào)告） ? 《 集團(tuán)戰(zhàn)略 》 ：對(duì)遠(yuǎn)景、使命、價(jià)值觀(guān)以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增長(zhǎng)階梯及核心能力的最終描述，（注：該建議范本參看凱捷中期報(bào)告戰(zhàn)略部分） 流程說(shuō)明文件 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展部 總責(zé)任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 審核 : 簽署： 董事長(zhǎng) 集團(tuán)高管 戰(zhàn)略發(fā)展部 職能部門(mén) 各子公司 責(zé)任人 備注 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長(zhǎng) 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 各子公司經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理 括行業(yè)動(dòng)態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成情況分析等 、各職能部門(mén)經(jīng)理及子公司經(jīng)理參與研討 成滾動(dòng)調(diào)整，制定新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子公司十月份制定業(yè)務(wù)規(guī)劃，必要時(shí)需調(diào)整制定集團(tuán)戰(zhàn)略 集團(tuán)戰(zhàn)略 擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 否決 評(píng)審 通過(guò) 執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃 計(jì)劃預(yù)算制定流程 擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架 三年戰(zhàn)略規(guī)劃專(zhuān)題研討會(huì) 滾動(dòng)調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃 2 制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃 3 戰(zhàn)略分析 1 擬訂三年業(yè)務(wù)規(guī)劃 制定三年業(yè)務(wù)規(guī)劃 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為明確集團(tuán)三年規(guī)劃及滾動(dòng)調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行，每年 9月 1日至 30日制定三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估及行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、召開(kāi)研討會(huì)并制定滾動(dòng)戰(zhàn)略 ? 決策委員會(huì)是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體 ? 集團(tuán)各職能部門(mén)、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，并參與研討會(huì)，發(fā)表部門(mén) /公司建議 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，一周內(nèi)制定集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批 ? 決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終 《 三年滾動(dòng)戰(zhàn)略 》 。每季度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師 ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持計(jì)劃預(yù)算調(diào)整及預(yù)算調(diào)整會(huì)議召開(kāi) ? 決策委員會(huì)是調(diào)整決策的主體 ? 各部門(mén)、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)調(diào)整本部門(mén) /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議 3 流程概要 ? 房地產(chǎn)項(xiàng)目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預(yù)算執(zhí)行，同時(shí)制定預(yù)算執(zhí)行總結(jié)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 董事長(zhǎng)發(fā)布調(diào)整厚的年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門(mén) /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行并負(fù)責(zé)年終總結(jié)，制定 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 ，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng)，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計(jì)劃預(yù)算 》 ? 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 流程說(shuō)明文件 績(jī)效指標(biāo)制定流程 績(jī)效指標(biāo)制定流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長(zhǎng) 人力資源部 職能部門(mén) 房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 各部門(mén) /公司經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 各部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 董事長(zhǎng) 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿 召開(kāi)績(jī)效指標(biāo)評(píng)審會(huì)議，溝通研討集團(tuán)部門(mén)負(fù)責(zé)人、副總裁及下屬公司高管的績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 制定業(yè)績(jī)合同、考核表格 績(jī)效輔導(dǎo)流程 績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初步溝通、調(diào)整 初步擬訂各核心職位績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 匯總、備案最終績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 部門(mén)計(jì)劃預(yù)算 職位說(shuō)明書(shū) 房地產(chǎn)集團(tuán) /公司計(jì)劃預(yù)算 績(jī)效指標(biāo)制定流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)績(jī)效指標(biāo)制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年十月計(jì)劃預(yù)算制定后適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持監(jiān)督資金計(jì)劃執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配 ? 董事長(zhǎng)具有最高資金使用審批權(quán)限 3 流程概要 ? 下屬公司財(cái)務(wù)部根據(jù)年度資金使用計(jì)劃使用資金，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督。整個(gè)工作年度適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持資金計(jì)劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配 3 流程概要 ? 資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實(shí)物、變動(dòng)以及帳面信息，作為分析基礎(chǔ)。決策周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 集團(tuán)資產(chǎn)管理部監(jiān)督和管理資產(chǎn)處置。每個(gè)審計(jì)時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，監(jiān)督財(cái)務(wù)信息匯報(bào)、主持財(cái)務(wù)分析、匯報(bào)和編制合并報(bào)表 ? 被審計(jì)單位負(fù)責(zé)配合審計(jì)小組，及時(shí)提供所需信息并參與訪(fǎng)談 3 流程概要 ? 半年、年度或臨時(shí)審計(jì)時(shí)點(diǎn)，董事長(zhǎng)提出審計(jì)需求 ? 審計(jì)監(jiān)察中心五個(gè)工作日內(nèi)制定審計(jì)計(jì)劃報(bào)決策委員會(huì)審批。同時(shí)下達(dá)審計(jì)通知到被審計(jì)單位，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) ? 被審計(jì)單位根據(jù)審計(jì)通知準(zhǔn)備相關(guān)材料 ? 審計(jì)小組進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)行盡職調(diào)查，開(kāi)展審計(jì)工作，最終出具審計(jì)報(bào)告，該環(huán)節(jié)時(shí)間按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，責(zé)任人是審計(jì)小組組長(zhǎng) ? 決策委員會(huì)評(píng)審審計(jì)報(bào)告，提出修改建議或定稿，同時(shí)提出書(shū)面的審計(jì)決議要求，決策周期為三天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 審計(jì)監(jiān)察中心根據(jù)決策委員會(huì)要求，制定、下達(dá)并監(jiān)督審計(jì)決議執(zhí)行，改環(huán)節(jié)責(zé)任人時(shí)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 審計(jì)報(bào)告 》 ? 《 審計(jì)決議 》 流程說(shuō)明文件 投資決策流程 投資決策流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷(xiāo)策劃中心 總責(zé)任人：董事長(zhǎng) 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷(xiāo)策劃中心 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 預(yù)算決算中心 研發(fā)技術(shù)中心 外部合作單位 責(zé)任人 備注 營(yíng)銷(xiāo)策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營(yíng)銷(xiāo)策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長(zhǎng) 營(yíng)銷(xiāo)策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長(zhǎng) 務(wù)，以及通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)策劃中心牽頭 項(xiàng)目信息 初步評(píng)估擬訂項(xiàng)目建議書(shū) 評(píng)審 尋找新項(xiàng)目信息 或 修改項(xiàng)目建議書(shū) 否決 通過(guò) 否決 通過(guò) 項(xiàng)目立項(xiàng) 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 立項(xiàng)調(diào)研，成立項(xiàng)目評(píng)估小組 擬訂可行性研究報(bào)告，完成投資估算和總體策劃 決策 尋找新項(xiàng)目信息 或 修改可研報(bào)告 1 項(xiàng)目建議流程 項(xiàng)目可研流程 投資決策流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)投資決策，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營(yíng)銷(xiāo)策劃中心總監(jiān) ? 提交決策委員會(huì)審批，決定修改可研或項(xiàng)目立項(xiàng)，決策周期為一周。改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問(wèn) ? 總裁辦公室作 為法律顧問(wèn)參與合同擬訂過(guò)程，提供法律建議 ， 改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問(wèn) ? 總裁辦公室負(fù)責(zé)審核經(jīng)濟(jì)合同，提出法律方面修改建議或通過(guò)，審核周期為三個(gè)工作日， 改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問(wèn) ? 負(fù)責(zé)將通過(guò)后的經(jīng)濟(jì)合同報(bào)決策委員會(huì)審批，同時(shí)，合同審批通過(guò)后下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)到合同主持部門(mén) ? 合同分管領(lǐng)導(dǎo)決策經(jīng)審核后的合同，決策修改或定稿，決策周期為一天，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是合同分管領(lǐng)導(dǎo) ? 合同主持部門(mén)簽訂經(jīng)濟(jì)合同，總裁辦公室于三個(gè)工作日內(nèi)擬訂并下達(dá)合同法律風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū) ? 合同主持部門(mén)與總裁辦公室分別備案合同與法律風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 法律風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū) 》 ：合同中容易引起法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析與風(fēng)險(xiǎn)回避建議 流程說(shuō)明文件 xx的核心業(yè)務(wù)流程經(jīng)過(guò)梳理，形成以下二級(jí)流程架構(gòu)，具體流程由凱捷指導(dǎo) xx各相關(guān)部門(mén)撰寫(xiě) 劃制定流程 銷(xiāo)售管理 客戶(hù)服務(wù) 土地獲取 銷(xiāo)售交房 一級(jí)流程 二級(jí)流程 D 銷(xiāo)售客服 C 工程管理 B 規(guī)劃設(shè)計(jì) A 研發(fā)拓展 預(yù)算流程 標(biāo)流程 報(bào)批報(bào)建、證