【正文】 以確保： （ 1）建立、實(shí)施、保持綜合管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； （ 2）通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意； 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊(cè) FSM— 01 P. 31 / 47 （ 3）通過(guò)控制環(huán)境因素和危害因素，改進(jìn)其環(huán)境與健康安全績(jī)效。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審應(yīng)有計(jì)劃、有準(zhǔn)備地進(jìn)行。 管理評(píng)審 總則 為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系進(jìn)行的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針、目標(biāo)和指標(biāo)變更的需 要。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過(guò)體系文件的修改予以表 述。 ，對(duì)確定可允許風(fēng)險(xiǎn)的危害因素，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以控制風(fēng)險(xiǎn)。 公司所編制的《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)以下方面進(jìn)行了控制： 、產(chǎn)品、服務(wù)中的各個(gè)過(guò)程； 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并考慮下列 8個(gè)方面： （ 1）向大氣的排放 （ 2）向水體的排放 （ 3）向土地的排放 （ 4）原材料和自然資源的使用 （ 5）能源的使用 （ 6）能源的釋放 （ 7）廢物和副產(chǎn)品 （ 8）物理屬性 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的后果、發(fā)生頻次、可控制程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等； 根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，并策劃相應(yīng)的控制措施，以控制、降低或消除對(duì)環(huán)境的影響。 管理方針 公司所編制的《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，對(duì)以下方面進(jìn)行了控制： 本 公司的 管理 方針為： 品質(zhì)優(yōu)異 客戶滿意 安全生產(chǎn) 善待環(huán)境 遵守法規(guī) 關(guān)注各方 預(yù)防為主 持續(xù)改進(jìn) 本管理方針的含義有四層： 其一，“品質(zhì)優(yōu)異 客戶滿意” 就是在實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理工作中，把質(zhì)量作為企業(yè)的生命，強(qiáng)化全員的質(zhì)量意識(shí)，生產(chǎn)出 品質(zhì)優(yōu)異、客戶滿意、不含有害物質(zhì)的綠色產(chǎn)品 ； 其二，“安全生產(chǎn) 善待環(huán)境”就是在綜合管理質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量和職業(yè)健康安全工作中，強(qiáng)調(diào) “以人為本，福建 XXXX電子有限公司 管理手冊(cè) FSM— 01 P. 26 / 47 安全第一”的觀念 ， 在生產(chǎn)活動(dòng)中積極保障員工的安全和職業(yè)健康；在全公司大力提倡節(jié)能降耗、降低成本、提高資源利用率、以增加效益；強(qiáng)調(diào)企業(yè)的發(fā)展注重長(zhǎng)期穩(wěn)定，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展與自然環(huán)境平衡、協(xié)調(diào)； 其三，“遵守法規(guī) 關(guān)注各方” 自覺(jué)遵守國(guó)家及政府的各種法律法規(guī)（包括環(huán)保法規(guī)、職業(yè)健康、安全等各種法規(guī)）；以高度負(fù)責(zé)的精神，關(guān)注各方（顧客、供方、投資方、員工以及政府、社會(huì)等各相關(guān)方）的利益； 其四，“ 預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn) ” 就是在綜合管理質(zhì)量、環(huán) 境質(zhì)量和職業(yè)健康安全工作中，以“預(yù)防為主”的理念，包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、加強(qiáng)細(xì)化管理等， 用 PDCA的方法 ， 持續(xù)改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的水平。同時(shí)，《記錄控制程序》也明確各部門的職責(zé)： ● 數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)記錄的控制 和管理 ，建立 《 記錄總覽表 》，備案各類記錄的樣本； ● 各部門負(fù)責(zé) 對(duì)相關(guān)記錄編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理； ● 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實(shí)施情況。 （ 5） 外來(lái)文件： 來(lái)自客戶、供應(yīng)商等相關(guān)方所提供的圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。具體按以下要求考慮： （ 1） 識(shí)別和確定過(guò)程，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)； （ 2）確定過(guò)程的順序和相互關(guān)系，并對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制進(jìn)行策劃； （ 3）規(guī)定過(guò)程的有效運(yùn)作，以及對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則和方法； （ 4）配置充足的資源，建立良好的信息溝通渠道，以支持并監(jiān)視過(guò)程的有效運(yùn)作； （ 5）按本手冊(cè)的要求實(shí)施所有過(guò)程，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素、主要危害因素進(jìn)行控制； （ 6）對(duì)過(guò)程、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析，針對(duì)分析的結(jié)果，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果并做到 持續(xù)改進(jìn)。 財(cái)務(wù)部 （ 1）建立公司的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度并實(shí)施；負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)賬目管理、擬制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、 報(bào)表并定期檢查計(jì)劃執(zhí)行情況； （ 2） 負(fù)責(zé)成本計(jì)算和核算；制定成本控制計(jì)劃并監(jiān)督其實(shí)施； （ 3） 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作； 負(fù)責(zé) 與顧客有關(guān)涉及財(cái)務(wù)方面的評(píng)審； （ 4） 保障 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的資金。組織制定職業(yè)健康安全方面目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案并定期監(jiān)督完成情況；負(fù)責(zé)組織對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查；負(fù)責(zé)消防器材的維護(hù) 、更新、管理；負(fù)責(zé)各類安全事故的匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，并建立事故檔案； （ 7）協(xié)調(diào)解決管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)職業(yè)健康安全方面的問(wèn)題；對(duì)職業(yè)健康安全方面的不符合項(xiàng)的處理與糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督； 協(xié)助和督促有關(guān)部門對(duì)安全事故隱患制定防范措施并執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)緊急情況的統(tǒng)一指揮； （ 8）負(fù)責(zé)公司廢棄物的分類、管理、處理；負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品的申購(gòu)與發(fā)放；關(guān)心員工職業(yè)健康安全條件的改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，并做好傷亡事故的善后處理工作；負(fù)責(zé)辦公室的節(jié)能降耗工作； （ 9）協(xié)助管理者代表做 好管理體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作（參與實(shí)施內(nèi)審工作）。負(fù)責(zé)安排和落實(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程外協(xié)加工； （ 5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理 ；負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間員工嚴(yán)格按工藝規(guī)范進(jìn)行操作；負(fù)責(zé)貫徹勞動(dòng)工藝紀(jì)律，經(jīng)常檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，及時(shí)糾正存在問(wèn)題；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析。 總經(jīng)理助理 （ 1）協(xié)助總經(jīng)理工作； （ 2）負(fù)責(zé)總經(jīng)理指定的相關(guān)部門的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。手冊(cè)闡明了公司的綜合管理方針、綜合管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)、權(quán)限、并按所需的過(guò)程分別規(guī)定了控制要求。 3 綜合管理 手冊(cè)的使用、修改和換版 各級(jí)各部門人員應(yīng)嚴(yán)格按照本 綜合管理 手冊(cè)的要求和規(guī)定執(zhí)行操作， 綜合管理 手冊(cè)使用期間如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)匯總意見(jiàn)，反饋到質(zhì)控部； 質(zhì)控部應(yīng)結(jié)合公司每年的管理評(píng)審會(huì)，定期對(duì) 綜合管理 手冊(cè)的符合性、有效性和可操作性進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見(jiàn)，經(jīng)確認(rèn)后由管理者代表組織質(zhì)控部負(fù)責(zé)實(shí)施修訂； 綜合管理 手冊(cè)的修訂按照“文件控制程序”（ FSP41）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 修訂后的 綜合管理 手冊(cè)需再次經(jīng)過(guò)審查和評(píng)議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 如內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大 變化或 綜合管理 手冊(cè)需要較大修改時(shí)，可考慮全面換版。 總經(jīng)理： 20xx 年 03 月 15 日 目錄 頒布令 目錄 任命書 公司概況 綜合管理手冊(cè)的管理 概述 1 范圍 2 引用文件與術(shù)語(yǔ)和定義 3 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限 4 綜合管理體系 總要求 文件要求 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) /法律法規(guī)及其要求 管理方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 有關(guān) Rohs的管理 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品、不符合項(xiàng)、事故、事件的控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 —規(guī)范及使用指南》和 GB/T28001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 — 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 ， 確保本公司的 管理體系 有效 運(yùn) 行 ， 特任命 吳震暮 為本公司的管理者代表。其職責(zé)如下： 確保本公司按照 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系— 規(guī)范及使用指南》和 GB/T28001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 — 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，確保運(yùn)行過(guò)程和管理要素得到有效識(shí)別、管理和控制； 負(fù)責(zé)組織編制和審核本公司的綜合 管理體系 文件； 向總經(jīng)理 報(bào)告 本公司綜合 管理體系的運(yùn) 行情況和 業(yè)績(jī)，包括 對(duì) 改進(jìn)的需求 ； 提 高并加強(qiáng)全公司員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全意識(shí)及滿足相關(guān)各方要求的認(rèn)識(shí)和理解； 組織本公司綜合 管理體系 內(nèi)部審核； 負(fù)責(zé)與本公司綜合 管理體系有關(guān) 的 對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜 。 4 綜合管理 手冊(cè)的保管 綜合管理 手冊(cè)的保管由各部門負(fù)責(zé)，質(zhì)控部定期檢查各部門的使用和執(zhí)行情況； 各部門 綜合管理 手冊(cè)持有者使用過(guò)程中應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂抹。其目的在于通過(guò)體系的有效應(yīng)用，不斷增強(qiáng)相關(guān)方的滿意度。 管理者代表 （ 1）按 ISO9001： 20xx、 ISO14001： 20xx和 GB/T28001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系； （ 2）向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)以及管理體系需要改進(jìn)的情況，在整個(gè)組織內(nèi) 提升對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度的滿足客戶的需要； （ 3）負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問(wèn)題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)； （ 4）審核目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn) 行監(jiān)督，研究推廣各類管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用； （ 5）協(xié)助重大事故的調(diào)查分析和處理； （ 6）審核管理手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件； （ 7）對(duì)記錄控制情況進(jìn)行監(jiān)督； （ 8）組織對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行審評(píng)； （ 9）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審工作，任命內(nèi)審組長(zhǎng)； （ 10）組織管理評(píng)審； （ 11）負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素，危害因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)活 動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。組織解決生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境、安全問(wèn)題； （ 6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)及成品包裝；負(fù)責(zé)設(shè)備的日常點(diǎn)檢保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中材料、在制品的搬運(yùn)； （ 7）做好生產(chǎn)過(guò)程中化學(xué)試劑等物料的使用管理。對(duì)任何單位和個(gè)人違反法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止。 公司安全委員會(huì) （ 1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，制定本單位的實(shí)施細(xì)則、辦法，并組織實(shí)施； （ 2） 制定本單位安全管理目標(biāo)和措施，組織和推動(dòng)所屬單位開展安全生產(chǎn)工作； （ 3） 組織有關(guān)部門和單位研究制定防止工傷事故和職業(yè)病的措施，匯總和審查安全技術(shù)措施計(jì)劃，并組織和督促實(shí)施； （ 4） 組織和協(xié)助有關(guān)部門制定安全操作規(guī)程和制度，并監(jiān)督其實(shí)施； （ 5） 深入現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)協(xié)助解決； （ 6） 組織和推動(dòng)所屬單位開展安全生產(chǎn)教育，進(jìn)行安全 技術(shù)考核，有計(jì)劃地提高職工安全生產(chǎn)素質(zhì)； （ 7） 參加傷亡事故調(diào)查處理，進(jìn)行傷亡事故統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門制定防范措施，并督促實(shí)行； （ 8） 組織所屬單位的安全檢查、評(píng)比和考核，表彰先進(jìn)，總結(jié)和交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。 文件要求 總則 為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，本公司按 ISO9001： 20xx， ISO14001： 20xx，GB/T28001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系。 綜合管理手冊(cè) 本公司的綜合管理手冊(cè)是根據(jù) ISO9001： 20xx， ISO14001： 20xx， GB/T28001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求編制的，詳細(xì)說(shuō)明了本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系及其運(yùn)行方式，手冊(cè)內(nèi)容包括： 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊(cè) FSM— 01 P. 24 / 47 （ 1）綜合管理體系范圍的說(shuō)明： ● 綜合管理手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了 ISO9001： 20xx， ISO14001： 20xx， GB/T28001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，并對(duì)這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定； ● 綜合管理手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)的范圍（見(jiàn)第 1章）； ● 綜合管理手冊(cè)覆蓋的部門（見(jiàn)第 3章）。 5 管理職責(zé) 管理承