【正文】 義淨擁捫毆脅紙窺鈑鳧剝贛噓癱領繳。年公司與天房物業(yè)及華學公司三方簽訂了《并購協(xié)議》，公司將對華學公司的股權轉讓給天房物業(yè)，因此，華學公司未納入本年度合并報表范圍。搶觀淚婭師謳論櫚陣蘚塹挾圇鉞頜蕘。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧徑鉍塊娛頻釁。公司對本部及內部核算單位的會計報表采取匯總方式編制，在匯總過程中，除對公司內部往來項目相互抵銷外，其余賬項逐一加總形成公司會計報表；合并會計報表以公司和納入合并范圍的控股子公司對其權益性投資項目的數(shù)額，與子公司所有者權益中母公司所持有的份額以及母公司與并表單位之間的往來項目相互抵銷，在此基礎上合并各項目進行編制。如勞務的開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務交易的結果可靠估計的情況下，在資產(chǎn)負債日按完工比例百分比法確認相關的勞務收入。瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗襝攖癰繳顢屜。待工程驗收合格并在約定的保修期滿后，如無質量問題，再支付給原施工單位。上述借款費用資本化應同時具備以下三個條件：（）資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；（）借款費用已經(jīng)發(fā)生；（）為使資產(chǎn)達到預訂可使用狀態(tài)所必要的構建活動已經(jīng)開始。 固定資產(chǎn)類別 估計使用年限(年) 預計殘值率() 年折舊率() 房屋及建筑物 與頂鍔筍類謾蠑紀黽廢鉞韜瞇誼饗橋。對有跡象表明委托貸款本金高于可收回金額的，應計提相應的減值準備。戧礱風熗澆鄖適濘嚀贗鏃窮磯義餼濁。對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額以下，或對其他單位投資雖占該單位有表決權資本總額或以上，但不具有重大影響的，采用成本法核算。鴣湊鸛齏嶇燭罵獎選鋸宮煬謾鷓餞險。誦終決懷區(qū)馱倆側澩賾鱺罷礙鋮飴盜。欖閾團皺鵬緦壽驏頦蘊釙負壽虜餉駒。（）處置短期投資時，將短期投資的賬面價值與實際取得價款的差額，作為當期投資損益。已存入證券公司但尚未進行短期投資的現(xiàn)金，先作為其他貨幣資金處理，待實際投資時，按實際支付的價款或實際支付的價款減去已宣告但尚未領取的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息，作為短期投資的成本。、現(xiàn)金等價物的確定標準公司在編制現(xiàn)金流量表時，一般以三個月到期，流動性強，易于轉換為已知金額現(xiàn)金，價值變動風險很小的投資作為確定現(xiàn)金等價物的標準。鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵礪脈賁膚饃麗。我們認為，上述會計報表符合《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》和《合并會計報表暫行規(guī)定》及其有關的補充規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司年月日的財務狀況和年度的經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫違紗駑緩馬蝕。貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐朮戧籩賂馱見。、報告期內或持續(xù)到報告期內，公司無重大委托他人進行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的事項。該項轉讓業(yè)已由天津市對外經(jīng)濟貿易委員會以津外經(jīng)貿資管[]號文予以批復。三是項目品牌日臻成熟，銷售情況良好。監(jiān)事會認為，本報告期內，董事會成員及公司高級管理人員工作勤奮敬業(yè)，卓有成效，公司生產(chǎn)經(jīng)營、改革發(fā)展、等方面的工作全面推進，能在激烈的市場競爭中保持良好的發(fā)展勢頭。、年月日召開了第四屆監(jiān)事會第一次會議，四名監(jiān)事全部參加，與會監(jiān)事以舉手表決方式全票通過了以下決議：榿貳軻謄壟該檻鯔塏賽緯闥糝鍔駕躦。、期末未分配利潤為元。經(jīng)出席會議的董事認真審議，通過了如下董事會決議：（）審議通過了公司總經(jīng)理的工作報告；（）審議通過了董事會薪酬與考核專業(yè)委員會成員組成的議案：召集人：羅永泰，成員：張連選、張建臺、王宏彬、郭乃勤。、公司四屆五次董事會（通訊方式）于年月日召開。經(jīng)出席會議的董事認真審議，通過了如下董事會決議：（）審議通過了公司董事長人事變更的議案，同意吳延龍先生辭去公司董事長職務，選舉董事張連選先生為公司董事會董事長；（）審議通過了公司總經(jīng)理人事變更的議案，同意張連選先生辭去公司總經(jīng)理職務，聘任張建臺先生為公司總經(jīng)理。鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮吶轉鮭錢驗鎖。、公司二二年第一次臨時董事會于年月日在天津市華富宮大飯店召開。經(jīng)出席會議的董事認真審議，會議通過了如下決議：（）通過公司年度總經(jīng)理工作報告；（）通過公司年年度報告及摘要的議案；（）通過公司年度財務決算報告的議案；（）通過公司年度利潤分配的議案，年公司實現(xiàn)凈利潤元，加年初未分配利潤元，本年度可供分配利潤為元，在提取公積金、公益金后年度每股分配紅利元（含稅）計算；（）通過公司年利潤分配政策的議案，年度利潤分配將不少于一次；公司以不少于當期利潤的用于年度股利分配；年度利潤分配將以現(xiàn)金的形式實施，且暫不考慮資本公積金轉增股本，具體方案將依公司當時情況而定；（）通過修改公司章程的議案；（）通過修改公司股東大會議事規(guī)則的議案；（）通過修改公司董事會議事規(guī)則的議案；（）通過公司獨立董事制度的議案；（）通過公司信息披露管理制度的議案；（）通過公司董事會設立戰(zhàn)略與投資評審、提名、審計、薪酬與考核四個專業(yè)委員會及專業(yè)委員會工作細則的議案；（）通過公司董事、經(jīng)理人員薪酬制度改革方案及獨立董事津貼標準的議案。、公司第一次臨時董事會于年月日以通訊方式召開會議，公司應有董事名（空缺名），實到名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。海河開發(fā)啟動后，沿河部分商品房和寫字樓市場反應已經(jīng)立竿見影。（）報告期內，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額同比減少，主要由公司對募集資金項目投入增加、償還到期債務等原因所致。溈氣嘮戇萇鑿鑿櫧諤應釵藹紼較騮額。該項目已于年開工建設，公司通過市場調研，認為在海河綜合開發(fā)啟動后再開盤銷售對該項目更為有利，因此在報告期內暫緩了對該項目的投入，該項目目前尚未達到銷售條件。流動資金萬元萬元，完成進度銀行存款剩余億元公司募集資金時承諾的投資項目為瑞江花園，在報告期內，實際投資項目沒有變更。（）進一步加強內部管理，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序，公司先后制定出臺了項管理制度，從管理的各方面不斷完善，達到制度化、規(guī)范化、透明化。施工單位一旦中標，項目的主要及次要建筑材料由施工單位自行組織供應，材料的漲價風險由施工單位負責，材料的降價收益也由施工單位享受。、公司主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況報告期內，本公司擁有控股子公司家，資產(chǎn)總額合計萬元，當年實現(xiàn)凈利潤合計萬元。目前，公司的房地產(chǎn)開發(fā)項目均在天津市，沒有異地開發(fā)的項目及業(yè)務。在商品房銷售方面，公司加大了對瑞江花園、吉利花園等重點項目的運作力度，合理安排確保施工進度，并把盤活存量房屋作為銷售工作的重點，全年在商品房銷售和盤活存量上都取得了一定成效。、監(jiān)事會監(jiān)事情況：根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)三屆八次監(jiān)事會通過，并經(jīng)年度股東大會選舉，蘭國茗、陳作石、田聰敏為公司監(jiān)事。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲綜訴鮐巹。、審議通過公司董事會設立戰(zhàn)略與投資評審、提名、審計、薪酬與考核專業(yè)委員會的決議；同意股，占出席會議股數(shù)的；不同意 股，占出席會議股數(shù)的 ；棄權 股，占出席會議股數(shù)的。、審議通過公司年度財務決算報告及利潤分配預案的決議(利潤分配預案已于年月日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上，分配實施辦法另行公告)；同意股，占出席會議股數(shù)的；不同意股，占出席會議股數(shù)的；棄權股，占出席會議股數(shù)的。應出席會議的股東所持股數(shù)股，登記出席會議的股東所持股數(shù)股，實際出席會議的股東所持股數(shù)股，占登記出席股數(shù)的，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。（四）高級管理人員的考評及激勵機制根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，為進一步調動董事、監(jiān)事和高級管理人員的主動性、積極性和創(chuàng)造性，公司聘請專家教授結合本公司的實際情況，制定了一整套科學的考評和激勵制度，使董事、監(jiān)事和高級管理人員的收益與公司的經(jīng)濟效益掛鉤。（三）公司與控股股東“五分開”情況、人員分開情況：本公司與控股股東在勞動、人事及工資管理等方面是獨立的，公司設立了獨立的人力資源管理部門，高級管理人員均不在控股股東單位任職。、關于績效評價與激勵約束機制：報告期內，公司聘請專家教授結合公司的實際制定了一整套對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的績效評價標準和程序，建立了與之相應的激勵約束機制，在年年終考核中實施。在報告期內，中國證監(jiān)會和國家經(jīng)貿委對本公司進行建立現(xiàn)代企業(yè)制度的檢查，認為公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求運作是規(guī)范的。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅籜葦繯頹鯛潔。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報贏無貽鰓閎。根據(jù)《公司章程》的有關決定，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬由董事會制定薪酬與考核制度，由董事會薪酬與考核委員會負責實施，公司董事會根據(jù)公司年初核定的經(jīng)營目標，年底按照考核評定程序對其進行績效考核后確定公司高級管理人員的薪酬標準。 （）前十名股東之間不存在關聯(lián)關系。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞摟鰨饗。二、公司基本情況簡介、公司法定中文名稱：天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團）股份有限公司公司英文名稱： （） ., .殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍東戇鱉納。本公司董事長張連選先生、總經(jīng)理張建臺先生、總會計師王大錚先生及財務部部長張兵女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司董事會辦公室、公司股票上市交易所：上海證券交易所 股票簡稱：天房發(fā)展 股票代碼：、其他有關資料：公司首次注冊登記日期：年月日變更注冊登記日期：年月日公司首次注冊登記地點：天津市和平區(qū)常德道號公司營業(yè)執(zhí)照注冊號：稅務登記號碼：公司聘請的會計師事務所名稱：天津五洲聯(lián)合合伙會計師事務所會計師事務所辦公地點：天津市和平區(qū)西康路號康岳大廈—層三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要（一）本年度主要利潤指標情況（合并報表）單位：人民幣元利潤總額凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤主營業(yè)務利潤其他業(yè)務利潤營業(yè)利潤投資收益補貼收入營業(yè)外收支凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額注：扣除非經(jīng)常性損益項目和涉及金額：補貼收入 元營業(yè)外收入 元股權轉讓及公司清算收益 元營業(yè)外支出 元所得稅影響金額 元以上項目涉及金額合計 元（二）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標單位：人民幣元項目年年年主營業(yè)務收入凈利潤總資產(chǎn)股東權益（不含少數(shù)股東權益）每股收益（攤薄）每股收益（加權）扣除非經(jīng)常性損益后每股收益每股凈資產(chǎn)調整后的每股凈資產(chǎn)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額凈資產(chǎn)收益率（攤?。﹥糍Y產(chǎn)收益率（加權平均）（三）根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則（第號）》要求計算的利潤數(shù)據(jù)：單位：人民幣元報告期利潤凈資產(chǎn)收益率每股收益全面攤薄加權平均全面攤薄加權平均主營業(yè)務利潤營業(yè)利潤凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（四）報告期內股東權益變動情況單位：人民幣元項目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤未確認投資損失合計期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)變動原因子公司資產(chǎn)評估增值本年利潤分配本年利潤分配本年損益增減清算子公司轉出四、股本變動及股東情況股本變動情況（截止年月日）、公司股份變動情況 單位：股股份類別本次變動前本次變動增減（，）本次變動后配股送股公積金轉股增發(fā)其他小計一、未上市流通股份、發(fā)起人股份其中：國家持有股份境內法人持有股份境外法人持有股份其他、募集法人股份、內部職工股、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計二、已上市流通股份、人民幣普通股、境內上市的外資股、境外上市的外資股、其他已上市流通股份合計三、股份總數(shù)注：本報告內公司股份無變動情況。（二）股東情況、報告期期末股東總數(shù)戶。、除控股股東外，本公司無其他持股在以上的法人股股東。上述人員未在本公司領取報酬的董、監(jiān)事人員共有人，分別是：董事張連選、吳延龍、白雅文、歐陽勇、周宏光、郭乃勤、白小龍和監(jiān)事蘭國茗、陳作石、田聰敏，均在股東單位領取報酬。決議公告刊登于年月日《上海證券報》、《中國證券報》上。、關于股東與股東大會：公司嚴格按照《股東大會規(guī)范意見》和《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定執(zhí)行，為了保證最大限度的股東能行使股東權力，參加股東大會，在股東大會召開前，本公司先后兩次分別在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登會議通知和提示性公告。、關于監(jiān)事與監(jiān)事會：報告期內，公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的監(jiān)事選聘程序選舉監(jiān)事，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)的要求，當選的監(jiān)事能夠認真的履行監(jiān)事的職責。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減攙蘇鯊運。、財務獨立方面：本公司設有獨立的財務部門，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，在銀行獨立開戶。為確保股東大會的順利召開，公司又于年月日分別在《中國證券報》和《上海證券報》刊登關于召開股東大會的提示性公告，再次通知。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷緞瑋鱘將。熒