【正文】 業(yè)績審核附件三： 工作執(zhí)行控制（一）考勤在上班時間，檢查簽到及出勤情況，及時發(fā)現(xiàn)無事由未出勤情況，及未出勤但已簽到情況。（2）各中心、辦事處及個人話費的標(biāo)準（詳情見下表）：單位：元/月各中心（辦事處）及個人金額各中心（辦事處）及個人金額營銷中心3000總經(jīng)理實報實銷財務(wù)中心2000副總經(jīng)理500綜合計劃管理中心2000營銷中心經(jīng)理500生產(chǎn)技術(shù)中心2000其他管理干部400各辦事處1200BP機話費20（3）建立嚴格的獎懲制度： 各部門（辦事處）嚴格的按照以上標(biāo)準執(zhí)行，因特殊情況超過以上標(biāo)準必須經(jīng)過總經(jīng)理批準。 二類地區(qū)：天津、大連、青島、西安、成都、蘭州、浙江、江蘇、福建、黑龍江、湖北、重慶、長沙。（11）出差人員未經(jīng)允許私自到其他地方辦事、旅游，此間的一切費用自理，并扣除當(dāng)月工資。（7）交通工具標(biāo)準。 C、不再報銷市內(nèi)交通車費（含的士）和就餐費，出差過程中需要對外招待的，應(yīng)集團有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，財務(wù)中心方可報銷，但每招待一餐要扣除半天伙食費補貼。財務(wù)中心須嚴格把關(guān)，計劃外開支應(yīng)事前征得總經(jīng)理批準（詳情見成本費用報銷審批流程圖）成本費用報銷審批流程圖財務(wù)副總經(jīng)理 審批財務(wù)中心經(jīng)理 財務(wù)審核各中心經(jīng)理審查原始憑證報銷部門或個人填寫“支出證明單” 總經(jīng)理 審批 財務(wù)中心 出納（三）下列各項支出不得列入成本、費用和損失：（1）固定資產(chǎn)的購置、建造、支出；（2）無形資產(chǎn)的受讓、開發(fā)、支出；（3）資本的利息；（4）各項所得稅稅款；（5）違法經(jīng)營的罰款和沒收財物的損失；（6）各項稅收的滯款和沒收財物的損失；（7）自然災(zāi)害或意外事故損失有賠償?shù)牟糠郑唬?）支付給總機構(gòu)的特許權(quán)使用費；（9）與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的其他支出。第八條：凡違反《回避制度》第二條或有親屬在同一部門工作而部門負責(zé)人未上報綜合計劃管理中心的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予扣發(fā)部門負責(zé)人200元的處罰，并對當(dāng)事人其中一方予以解聘。違反通用制度處罰條例第一條：凡違反《辦公制度》中任意一項，將給予有關(guān)當(dāng)事人100元的罰款。第五十二條：保密部門對外材料交流交由保密員操作。第四十四條：秘密材料不得復(fù)印、摘抄，特殊情況由辦公室批準后執(zhí)行。第三十六條：錄音、錄像應(yīng)由指定部門整理確定保密級別。 （2） 文件復(fù)印應(yīng)作好登記。 （3）打印完畢，所有文件廢稿、底稿應(yīng)全部銷毀，電腦存盤應(yīng)加密保存。第二十四條：凡有微機、打字機、復(fù)印機、傳真機的部門和相關(guān)單位都要依據(jù)本制度本部門保密細則，并加以嚴格執(zhí)行。第十七條：公司員工必須具有保密意識，必須做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說，不該看的絕對不看。 第四章 各密級內(nèi)容知曉范圍 第十二條：絕密級。 （3）公司薪金制度，財務(wù)專用印鑒、密碼、月、季、年度銷售利潤情況及其載體，微機開啟密碼、軟盤內(nèi)容及其存放位置。第六條：公司對外活動中的秘密事英及對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項。未辦轉(zhuǎn)交手續(xù)的，不予辦理調(diào)出。（1） 各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取辦公用品。第六條：嚴禁區(qū)以工作為跑私車，若無故跑私車，當(dāng)事人罰款伍佰元，司機罰款伍拾元，二次以上者予以辭退。如清點核實過程中發(fā)現(xiàn)損壞、丟失等情況，處理完畢后方可簽字準予調(diào)離、離職。 （2）領(lǐng)用低值易耗品，需先填寫《物品領(lǐng)用登記卡》，注明所領(lǐng)用的物品的用途、名稱、數(shù)量、領(lǐng)用人姓名。 （1）2000元以下的物品屬低值易耗品。第五條：經(jīng)批準作廢的印章要造冊登記，及時上交綜合計劃管理中心。復(fù)印人核對復(fù)印填寫文件、資料打印和復(fù)印表辦公室打印人打印稿打印校對 印章管理規(guī)定第一條：公司所有印章必須指定專人負責(zé)保管。打印、復(fù)印管理規(guī)定第一條：打印、復(fù)印室內(nèi)應(yīng)保持整潔，注意防塵，注意避光，禁止吸煙。電話、傳真管理規(guī)定第一條：長途電話和傳真必須設(shè)專人負責(zé)管理，設(shè)立登記制度。 總經(jīng)理辦以例會：每周星期一上午九時定期召開，不另通知，由總經(jīng)理主持，各分管副總經(jīng)理、中心經(jīng)理及其他相關(guān)人員參加,總結(jié)上周工作情況，安排布置本周各項工作。第五條：總部員工胸卡加蓋鋼印，駐外辦事處員工胸卡在背面加蓋辦事處公章，并帶回或寄回總部人事部加蓋鋼印。向?qū)Ψ竭f名片時應(yīng)雙手呈遞，并將名片字體正客人；接受名片應(yīng)雙手接過，瀏覽或輕讀后再收起。第三條：聽到來訪人員或其他部門工作人員敲門信號時應(yīng)說“請進”，若正在工作時應(yīng)暫停，并起立說“請稍等”，若讓對方等候過長，應(yīng)道“對不起，讓您久等”。 （七）凡違反勞動紀律者，視情節(jié)輕重，按《企業(yè)職工獎懲條例》和《辭退違紀員工辦法》給予行政處分或經(jīng)濟處罰。（二）、各單位、部門、班、組要建立健全、切合實際、行之有效的勞動規(guī)章，報勞動人事部備案。33 / 34內(nèi)務(wù)行政人員擬定生產(chǎn)管理部長 內(nèi)務(wù)行政人員 行政管理制度 職責(zé) 控制 工作總結(jié) 工作執(zhí)行 考勤記錄 人事實施 費用匯總 考勤附件一： 崗位職責(zé)內(nèi)務(wù)行政主管：（一）權(quán)利：（1）依照《管理手冊》對生產(chǎn)技術(shù)中心內(nèi)部行政人事實施督辦管理。（三）、員工必須遵守以下勞動紀律：（1）遵守工作時間，按時上、下班，不遲到、不早退、不曠工，堅守工作崗位。 （八）休假、請假制度：（1）法定公休假日，按國家和地區(qū)本集團規(guī)定及本集團規(guī)定執(zhí)行。第四條：打電話找人，應(yīng)說“您好，請找某先生（小姐）聽電話。第八條：出席會議應(yīng)遵守會場秩序，不遲到，不早退，不大聲喧嘩或竊竊私語，關(guān)閉BP機呼叫功能，保持會場安靜；不亂扔果皮、紙屑，保持會場清潔；會議散場應(yīng)請領(lǐng)導(dǎo)先退場，其余按秩序退場，不得擁擠。第六條：總部綜合計劃管理中心負責(zé)檢查執(zhí)行情況，對不佩戴予以嚴肅處理。如遇特殊情況需要臨時召開總經(jīng)理辦公會議或不能如期召開總經(jīng)理辦公例會時，由辦公室提前通知。第二條：撥打或接聽電話必須使用禮貌規(guī)范語言，無論何部門、何職位的員工，凡在公司內(nèi)接聽電話，不使用禮貌用語，發(fā)現(xiàn)一次罰款30元，員工在部門主管領(lǐng)導(dǎo)罰款50元，三次及三次以上者予以辭退。第二條：存放磁盤處應(yīng)注意防潮防磁。 （1）公司印章由辦公室機要秘書保管。第六條：使用公司印章須先填寫《武漢胃康集團公章申請使用登記表》，申用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，總經(jīng)理辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)批準方可啟用。 （2）辦事處辦公用品屬低值耗品?？偛坑芍行娜蝿?wù)經(jīng)理簽字，經(jīng)辦公室主任核批后，方可到辦公室領(lǐng)取。否則不予辦理。第七條：各部門因公必須用車時應(yīng)提前一小時填寫用車申請（副總經(jīng)理以上干部除外），經(jīng)所在中心經(jīng)理簽字批準后方可出車。（2） 領(lǐng)取日常辦公用品，應(yīng)填寫《某某公司物品領(lǐng)用登記卡》，寫明品名、數(shù)量、用途，由