【正文】 第十六條 內(nèi)部審計(jì)人員依法行使職權(quán)，受國(guó)家法律和公司規(guī)章制度的保護(hù)，任何部門和個(gè)人不得拒絕、阻礙內(nèi)審人員執(zhí)行職務(wù)，不得對(duì)其進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)?？倢徲?jì)師由審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)任免。公司董事會(huì)及其全體成員應(yīng)當(dāng)保證內(nèi)部控制相關(guān)信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。十二、 本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由協(xié)議簽訂地人民法院解決。清退或銷毀時(shí)應(yīng)該列出清單，并由甲方有關(guān)負(fù)責(zé)人與乙方簽字確認(rèn)。四、 乙方不得違反甲方內(nèi)部關(guān)于保密的規(guī)定，取得或接觸按職責(zé)范圍不應(yīng)當(dāng)取得或接觸的保密資料。因而乙方在甲方公司內(nèi)任何知識(shí)的使用，均與以前單位無(wú)關(guān)；乙方承擔(dān)甲方將會(huì)的任何任務(wù)，均不會(huì)侵犯乙方以前單位的商業(yè)秘密權(quán)。2. 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并索賠經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)保留根據(jù)相關(guān)法律追究當(dāng)事人行政責(zé)任及刑事責(zé)任的權(quán)利。3. 有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：1) 選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所；2) 根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定；3) 依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。10. 一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。2. 公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)決策等。第二條 適用范圍公司全體員工。對(duì)仍具有保存價(jià)值的檔案進(jìn)行重新整理、裝盒、上架；對(duì)于推動(dòng)保存價(jià)值的檔案，應(yīng)由檔案專員填寫《檔案銷毀申請(qǐng)單》（參見表單6）,報(bào)法務(wù)部分管副總裁批準(zhǔn)后，將銷毀清單登記在《檔案銷毀清冊(cè)》（參見表單7）上，然后由法務(wù)部分管副總裁指定兩人在指定地點(diǎn)銷毀，銷毀后由上述指定人員在《檔案銷毀清冊(cè)》上簽字留憑。檔案室內(nèi)的密集架和檔案柜上應(yīng)標(biāo)明檔案盒存放示意圖。第十三條 各兼職檔案員應(yīng)按附件1中的檔案移交日期來(lái)移交檔案（具體日期詳見《各中心/事業(yè)部檔案歸檔范圍》），并一式兩份填寫《檔案移交清單》（參見表單1），經(jīng)所在中心總監(jiān)簽字后移交給法務(wù)部檔案專員。第八條 全宗卷累積存儲(chǔ)公司存儲(chǔ)公司檔案制度、分類方案、保管期限表、檔案移交清單、檢查記錄、利用統(tǒng)計(jì)表、銷毀清冊(cè)等。集團(tuán)是指體育用品有限公司及其目前存在或日后依法設(shè)立的直接或間接控股的各分、子公司共同組成的企業(yè)法人聯(lián)合體，具體成員包括但不限于體育用品有限公司、廈門貿(mào)易有限公司、（廈門）體育用品有限公司、（泉州）體育用品有限公司、（長(zhǎng)?。w育用品有限公司、廈門投資管理有限公司。每個(gè)考核周期結(jié)束后，績(jī)效管理委員會(huì)將根據(jù)考核結(jié)果，按績(jī)效激勵(lì)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處理。存在數(shù)據(jù)偏差較大的情況時(shí)，責(zé)任中心應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行檢討，并給出書面解釋與佐證，經(jīng)營(yíng)管理中心視情況決定是否展開調(diào)查；或發(fā)現(xiàn)無(wú)故拖延，弄虛作假的行為，該數(shù)據(jù)填報(bào)人，數(shù)據(jù)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人將以違背公司“誠(chéng)實(shí)正直、信守承諾”的核心價(jià)值觀受到相應(yīng)處理，其個(gè)人績(jī)效評(píng)定的結(jié)果將直降為C等或以下。6. 根據(jù)公司資源配置及限制條件調(diào)整目標(biāo)值 ，每個(gè)考核周期結(jié)束后10天內(nèi)，各中心/事業(yè)部應(yīng)就考核結(jié)果，公司資源配置等情況，提交一份關(guān)于計(jì)分卡目標(biāo)值的運(yùn)用報(bào)告和修正提案給組織績(jī)效管理推進(jìn)小組，提案中應(yīng)包括需調(diào)整的指標(biāo)名稱、原目標(biāo)值、原目標(biāo)值的計(jì)算依據(jù)、調(diào)整的原因和調(diào)整后的目標(biāo)值、計(jì)算依據(jù)及支持文件。3. 每年4月10日前，各中心/事業(yè)部須完成二級(jí)部門計(jì)分卡提交組織績(jī)效管理推進(jìn)小組備案。2. 體現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造原則3. 結(jié)果導(dǎo)向原則4. 簡(jiǎn)單清晰、易于溝通公司整體目標(biāo)原則5. 量化考核原則借鑒平衡計(jì)分卡的核心理念，圍繞公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部業(yè)務(wù)流程和學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)維度，考察公司的財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)、內(nèi)部與外部以及短期和長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。(三) 審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)印章使用情況進(jìn)行監(jiān)察。(四) 對(duì)停用或作廢印章，法務(wù)部應(yīng)建立印章交接、封存、銷毀登記檔案，逐個(gè)編寫《停用印章登記冊(cè)》，該登記冊(cè)內(nèi)容包括：編號(hào)、印章名稱、數(shù)量、印章保管部門、頒布時(shí)間、停用時(shí)間、停用原因等。(九) 監(jiān)印員加蓋印章時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核，印章位置要準(zhǔn)確、恰當(dāng)，不壓正文，下騎年蓋月，嚴(yán)防錯(cuò)蓋、漏蓋；印跡要端正清晰；印章的名稱要與用印文件的落款一致（代用印章除外）。4. 以公司名義出具的文本需要加蓋法定代表人人名章的，由法定代表人或其授權(quán)代表批準(zhǔn)。第四條 印章的使用(一) 印章的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批登記制度。監(jiān)印員和代管員簽字后，監(jiān)印員應(yīng)將《印章交接單》提交總裁或分管副總裁簽字認(rèn)可，然后轉(zhuǎn)交法務(wù)部備存原件。(四) 印章應(yīng)存放在有一定安全措施的保險(xiǎn)柜內(nèi)，隨用隨鎖，不得隨意放置。每年法務(wù)部應(yīng)復(fù)檢一次公司各類印章的使用、保管情況，并根據(jù)復(fù)檢結(jié)果更新《印章備案登記冊(cè)》。4. 公司各部門根據(jù)工作需要，可以申請(qǐng)刻制B類印章，但應(yīng)填寫《印章刻制申請(qǐng)單》并經(jīng)印章保管部門、法務(wù)部審核后上報(bào)印章保管部門的分管總裁批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后，由法務(wù)部委托總裁辦行政部安排刻章。(五) 本制度中的以下專用語(yǔ)或縮略語(yǔ)的含義如下：1. 監(jiān)印員：是指由總裁或分管副總裁指定的印章保管人員。第十五條 本管理辦法自公布之日起生效，原《文件管理辦法》[總辦][2008][規(guī)程]0001號(hào)自本管理辦法生效之日起作廢。第十二條 作廢文件的控制(一) 作廢文件由文件管理人員收回，執(zhí)行人應(yīng)在該文件《分發(fā)登記表》的備注欄注明“作廢回收”和執(zhí)行日期；其它部門或人員未經(jīng)編制該文件的中心/事業(yè)部總監(jiān)、總裁辦審核批準(zhǔn)，不得保留作廢文件。(二) 已發(fā)文件，分別按所屬部門、文件機(jī)密程度、編號(hào)進(jìn)行整理、分類、編目，并在《文件目錄表》上做好登記，歸檔保存，防止不同類型的文件混放在一起。(二) 臨時(shí)文件的編制、審核、批準(zhǔn)1. 下行文1) 下行文（涉及多個(gè)中心、事業(yè)部），由主管該項(xiàng)工作的中心、事業(yè)部組織編制、填寫公司《發(fā)文審批表》，由該中心、事業(yè)部文件管理人員模式化，送相關(guān)中心及管理者代表會(huì)簽，主管該項(xiàng)工作的中心、事業(yè)部總監(jiān)審核，（涉及法務(wù)方面內(nèi)容的需要法務(wù)部進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)審查的，需送法務(wù)部進(jìn)行適法性審查。3. [2008]代表文件發(fā)布是2008年；4. “[規(guī)程]”代表文件類別，一般分為：手冊(cè)、程序（程序性、流程性文件）、規(guī)程（管理辦法、規(guī)定、制度）等。7) 呈報(bào)批除主送機(jī)構(gòu)外需要知曉公文的上級(jí)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱。公文標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號(hào)外，一般不用加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。文件內(nèi)容一般包括目的、適用范圍、專用語(yǔ)和縮用語(yǔ)、內(nèi)容及要求、生效、解釋、修訂、附件（包括流程圖、表單等）等組成（具體格式見附件2）。如擅自行文，上級(jí)部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令糾正或撤消。(三) 臨時(shí)文件：是指經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布，不作修訂且非長(zhǎng)期使用的文件，一般分為四種形式，即下行文、上行文、平行文和對(duì)外文件：1) 下行文：即上級(jí)部門對(duì)下級(jí)部門的發(fā)文，包括決定、決議、答復(fù)、批復(fù)、通知、通報(bào)、任命等。(五) 批復(fù)：上級(jí)答復(fù)下級(jí)的請(qǐng)示事項(xiàng)的文件。意見：是否與現(xiàn)行規(guī)章制度相沖突□是□否。規(guī)章制度的上總裁辦發(fā)布廢止通告。第二十六條 對(duì)于直接涉及公司員工切身利益的規(guī)章制度和重大事項(xiàng)決定，應(yīng)當(dāng)予以公示或以其它形式告知公司員工。其他有關(guān)材料送主要包括匯總的意見、論證會(huì)記錄和起草參考資料等。 起草部門與其他部門有不同意見的，應(yīng)該充分協(xié)商；經(jīng)過(guò)充分協(xié)商不能取得一致意見的，應(yīng)在起草說(shuō)明中注明。不符合要求的，退回申請(qǐng)部門修改。第八條 法務(wù)部門負(fù)責(zé)審核規(guī)章制度送審稿的內(nèi)容合規(guī)性，并對(duì)其制度程序、發(fā)布程序等是否符合國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和發(fā)表意見。第四條 制定規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)符合公司利益和經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，保障公司員工享有勞動(dòng)權(quán)利、發(fā)行勞動(dòng)義務(wù)，涉及行為主體及操作程序的，應(yīng)規(guī)定所涉部門和人員的崗位職責(zé)及責(zé)任承擔(dān)，體現(xiàn)職權(quán)與責(zé)任相統(tǒng)一的原則。規(guī)章制度的具體名稱可以根據(jù)不同內(nèi)容分別稱為手冊(cè)、程序、規(guī)程、管理辦法、規(guī)定、制度、標(biāo)準(zhǔn)（含產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）等。規(guī)章制度委員會(huì)的職權(quán)主要包括：（一） 審議、批準(zhǔn)規(guī)章制度送審稿；（二） 批準(zhǔn)規(guī)章制度的解釋和修訂；（三） 規(guī)章制度出現(xiàn)不一致時(shí)，做出決定或者解釋；（四） 其他與規(guī)章制度有關(guān)的權(quán)限。第十二條 立項(xiàng)申請(qǐng)主要包括以下內(nèi)容：（一）擬立項(xiàng)規(guī)章制度的名稱；（二）擬立項(xiàng)規(guī)章制度系新制度還是修訂；（三）擬立項(xiàng)規(guī)章制度的目的、背景，必要性和所要解決的主要問(wèn)題；（四）擬立項(xiàng)規(guī)章制度的適用范圍；（五）擬確立的主要制度或采取的主要措施；（六）計(jì)劃進(jìn)度安排；（七）擬立項(xiàng)規(guī)章制度的起草、修訂部門和責(zé)任人；立項(xiàng)申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)由部門主要負(fù)責(zé)人簽署。第十六條 需要舉行論證會(huì)的，依照下列程序組織：（一）、起草部門應(yīng)當(dāng)在論證會(huì)召開前的7日內(nèi)書面通知各相關(guān)部門會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和內(nèi)容。第二十條 如規(guī)章制度送審稿涉及勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等有關(guān)公司員工切身利益的，起草部門（人力）應(yīng)當(dāng)與公司工會(huì)進(jìn)行協(xié)商。審議規(guī)章制度送審稿時(shí)，由主要起草人對(duì)其作出必要說(shuō)明。制度實(shí)施后，遇有下列情況之一，需要解釋的，由起草部門報(bào)規(guī)章制度委員會(huì)發(fā)簪審核批準(zhǔn)，如情況重大，秘書長(zhǎng)認(rèn)為確有需要，則報(bào)請(qǐng)規(guī)章制度委員會(huì)批準(zhǔn)；需要修訂的，按制定程序得閑立項(xiàng)批準(zhǔn)：(一) 規(guī)章制度的規(guī)定需要進(jìn)一步明確具體含義的；(二) 規(guī)章制度制定后出現(xiàn)新的情況，需要明確是否適用規(guī)章制度的。第三十三條 本通則自2008年12月1日起施行。(二) 報(bào)告：向上級(jí)部門匯報(bào)工作、反映情況、提出建議的文件。(十) 會(huì)議紀(jì)要：傳達(dá)會(huì)議重要精神及記載會(huì)議議定事項(xiàng)，要求與會(huì)單位共同遵守執(zhí)行的文件。2. 中心/事業(yè)部文件管理人員1) 負(fù)責(zé)本中心/事業(yè)部主持編制的本部門臨時(shí)文件（下行文及對(duì)外文件除外）的格式化審核、報(bào)批、分發(fā)、歸檔管理；2) 負(fù)責(zé)本中心/事業(yè)部接收的公司規(guī)章制度和臨時(shí)文件的登記、歸檔管理及傳達(dá)工作；3) 負(fù)責(zé)本中心/事業(yè)部報(bào)公司總裁、副總裁審批的臨時(shí)文件的格式化審核、報(bào)批、管理；4) 負(fù)責(zé)本中心/事業(yè)部總監(jiān)的臨時(shí)文件的格式化審核、報(bào)批、分發(fā)、歸檔管理；5) 負(fù)責(zé)本中心/事業(yè)部對(duì)久文件的報(bào)批、分發(fā)和歸檔。(七) 規(guī)章制度的行文規(guī)則按照《規(guī)章制度管理通則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2) 緊急級(jí)別分類：分為特急、緊急和普通三類，特急是指所上報(bào)的內(nèi)容必須立即辦理或處理的工作事項(xiàng)；緊急是指處理的時(shí)效性稍輕于特急，但文件內(nèi)容必須在24小時(shí)內(nèi)辦理或處理的工作事項(xiàng)；普通是指對(duì)文件內(nèi)容辦理或處理的時(shí)效性要求不十分強(qiáng)，但必須在48小時(shí)內(nèi)呈報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解或批示的工作事項(xiàng)。上行文的主送機(jī)構(gòu)應(yīng)寫于標(biāo)題之下、正文之前，頂格并加冒號(hào)。11) 規(guī)章制度用紙采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4型（210mm X 297mm），總裁辦下行文用紙使用紅頭文件專用紙：上行文和各中心/事業(yè)部下行文紙使用公司規(guī)定的信箋紙；張貼的公文用紙大小，根據(jù)實(shí)際需要確定。3. 平行文編號(hào)：同下行文編號(hào)方式。3. 平行文跨部門的平行文由主辦該項(xiàng)工作的人員組織編制，部門經(jīng)理審核，中心、事業(yè)部總監(jiān)批準(zhǔn)；跨中心的平行文由主辦該項(xiàng)工作的中心、事業(yè)部編制，中心總監(jiān)審核、分管的相關(guān)副總裁批準(zhǔn)，由主辦的中心/事業(yè)部文件管理員存檔發(fā)布。(六) 未經(jīng)公司加蓋紅色“授控文件”印章的規(guī)章制度為無(wú)效文件。第十四條 文件調(diào)閱各中心/事業(yè)部相關(guān)人員因工作需要需調(diào)閱規(guī)章制度或下行文文件或?qū)ν馕募?，必須根?jù)文件的密級(jí)程度逐級(jí)上報(bào)相應(yīng)上級(jí)批準(zhǔn)后方可向法務(wù)部調(diào)閱文件，具體如下：(一) 絕密級(jí)文件調(diào)閱：由文件調(diào)閱需求方逐級(jí)上報(bào)至分管副總裁及總裁辦分管副總裁或總裁，經(jīng)雙方分管副總裁或總裁批準(zhǔn)后方可調(diào)閱。(三) 本制度適用于公司公文、介紹信、授權(quán)委托書、證件、證書、賬務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及對(duì)外簽署的合同、協(xié)議及其他需用印章的文件等。法務(wù)部應(yīng)霧茫茫和加強(qiáng)對(duì)印章的管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的審批手續(xù)。3. 頒發(fā)印章時(shí)，印章保管部門要委派一人同監(jiān)印員共同前往法務(wù)部領(lǐng)取。B類印章由印章刻制申請(qǐng)部門自行保管，監(jiān)印員由分管副總裁指定。同時(shí)，印章保管部門應(yīng)立即向各部門分布代管通知。(十一) 監(jiān)印員或代管員調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，印章保管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向總裁或分管副總裁請(qǐng)示變更監(jiān)印員或代管員，由總裁分管副總裁重新指定監(jiān)印員或代管員。2. 以公司名義對(duì)外簽訂的各類合同和協(xié)議及附屬合同、補(bǔ)充協(xié)議等應(yīng)加蓋合同專用章，經(jīng)法務(wù)部審核后依公司有關(guān)授權(quán)表，由總裁/分管副總裁/總裁助理批準(zhǔn)。監(jiān)印員對(duì)所知道的文書內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格保密，如屬絕密不能讓監(jiān)印員審閱的，應(yīng)有批準(zhǔn)人的簽字說(shuō)明。(二) 對(duì)于信用的印章，法務(wù)部應(yīng)在收到總裁或分管副總裁的批文后或收回舊印章后及時(shí)向發(fā)布印章停用或作廢通知，并做好相關(guān)備案登記手續(xù)。情節(jié)嚴(yán)重者給予除名并追究其法律責(zé)任。附件：1. 《印章使用申請(qǐng)單》2. 《印章使用登記冊(cè)》3. 《印章備案登記冊(cè)》4. 《印章交接單》5. 《印章刻制申請(qǐng)單》6. 《停用印章登記冊(cè)》組織績(jī)效管理制度文件編號(hào)總辦【規(guī)程】0016秘密等級(jí)秘密版本號(hào)實(shí)施日期緊急程度緊急第1頁(yè)共7頁(yè)組織績(jī)效管理制度第一條 目的通過(guò)對(duì)公司發(fā)展目標(biāo)、戰(zhàn)略舉措的分解，充分發(fā)揚(yáng)組織的潛能，全面提升和優(yōu)化公司的戰(zhàn)略執(zhí)行能力，促使公司各業(yè)務(wù)單位的目標(biāo)、行動(dòng)與公司的戰(zhàn)略協(xié)同一致，共同推動(dòng)公司的發(fā)展，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)。在績(jī)效管理委員會(huì)的指導(dǎo)下，配合績(jī)效管理推進(jìn)小組開展對(duì)各自部門的考核工作。達(dá)標(biāo)性目標(biāo)：是公司在這個(gè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)領(lǐng)域所期望實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)要求。3. 經(jīng)營(yíng)管理中心應(yīng)于每季度末以績(jī)效快報(bào)的形式監(jiān)控公司以及各部門的業(yè)績(jī)執(zhí)行情況，特別是關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域內(nèi)實(shí)際值與目標(biāo)值有較大差距的指標(biāo)，需仔細(xì)分析其原因，存在不利差異的，列明相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃與改進(jìn)措施建議，并在后續(xù)工作中跟進(jìn)。(七) 專項(xiàng)工作任務(wù)考核1. 經(jīng)管管理中心結(jié)合公司情況補(bǔ)充下達(dá)追加計(jì)劃（任務(wù)），一并納入部門工作計(jì)劃管控和考核。(十一) 附則本制度由績(jī)效管理委員會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)解釋，管理辦法及其附件自正式發(fā)布之日起執(zhí)行。兼職檔案員崗位變動(dòng)應(yīng)確認(rèn)新的人選、通知檔案專員，并進(jìn)行相關(guān)檔案工作的交接。如各兼職檔案員無(wú)法鑒定其收集