【正文】 三、政府部門的科級領(lǐng)導(dǎo)或外單位的一般人員、及各籌建處相當(dāng)于高級業(yè)務(wù)員至高級主管級的：可視具體情況由接待單位派車接待或接送；住宿享受酒店二星級或以上待遇；飲食標(biāo)準(zhǔn)≤100 元/人/天。第一百八十三條 重大活動及重要會談，男士必須著西裝、戴領(lǐng)帶，女士穿套裝。第一百七十六條 愛護(hù)辦公室綠化的花、草，損壞盆景要照價賠償。三、上班前或下午下班后各自清潔自己的辦公臺、凳，下班后最后離開辦公室者，應(yīng)關(guān)上電源，鎖上門窗；各部門應(yīng)指定值班人員負(fù)責(zé)。第一百六十七條 愛護(hù)公司財物，嚴(yán)格按使用說明操作使用公司辦公設(shè)備和公共設(shè)施，使用責(zé)任人應(yīng)定期進(jìn)行辦公設(shè)備和公共設(shè)施的檢查及維護(hù)。第一百六十二條 出差同一地點，一次連續(xù)時間超過一個月，視為外派工作，由接待單位提供相應(yīng)的食宿及交通工具；出差人員除往返交通費用外，不再報銷其他費用。第十七節(jié) 出差管理規(guī)定 第一百五十六條 員工在國內(nèi)出差，根據(jù)不同級別報銷國內(nèi)出差費用。報銷標(biāo)準(zhǔn)第一百四十九條 各單位辦公電話的報銷標(biāo)準(zhǔn)按每年的行政費用預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 第一百四十六條 圖書借閱 一、圖書只允許本集團(tuán)員工借閱。第一百四十一條 保養(yǎng)和維修一、所有車輛統(tǒng)一辦理年檢；二、所有車輛的維修統(tǒng)一在指定的維修廠進(jìn)行（長途除外） ，否則其費用由司機承擔(dān)。公司領(lǐng)導(dǎo)在市區(qū)以外公干或長途出車，須由專職司機駕駛，否則造成后果由領(lǐng)導(dǎo)和司機自行承擔(dān)。不能自行修理的，應(yīng)立即報告司機班長，并填寫《車輛維修保養(yǎng)申請單》報批。第一百二十一條 部門和個人郵箱由綜合部負(fù)責(zé)分配和開通，人員離職時及時撤銷郵箱。第一百一十六條 各單位使用的電腦及配件如有故障須維修，應(yīng)由使用部門填寫好維修申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名同意后，由綜合部門查實并由電腦管理員落實維修，維修后由使用人填寫維修結(jié)果驗收單。第一百一十條 辦公用品帳務(wù)及使用管理一、綜合部門設(shè)置《辦公用品進(jìn)出存明細(xì)表》 ，使用部門應(yīng)到綜合部門做進(jìn)倉及領(lǐng)用登記，辦公用品進(jìn)倉后方可領(lǐng)用；二、綜合部門負(fù)責(zé)對辦公用品使用情況進(jìn)行管理，每批貨物入倉前，對以前購進(jìn)用品的使用及庫存情況進(jìn)行清點，核實庫存量進(jìn)行登記，做到表實相符；三、各部門在派發(fā)辦公用品時，應(yīng)使用《辦公用品領(lǐng)用登記表》 ，由使用人在領(lǐng)用時按實簽收；四、辦公用品在使用過程中，如有質(zhì)量問題，由綜合部門與供貨單位協(xié)商解決；五、綜合部門應(yīng)根據(jù)合同約定，及時提供供貨單據(jù)（有明確的數(shù)量、單價、總金額） 、合同（如非書面合同則提交其它相應(yīng)資料）填寫《請款審批表》進(jìn)行請款；并在審批付款后 4 個工作日內(nèi)，向財務(wù)部門提供發(fā)票沖賬；六、審計部門根據(jù)審計計劃對各級單位辦公用品的采購及使用情況進(jìn)行審計調(diào)查，各單位應(yīng)保存相關(guān)資料（期限一年）備查。第一百零四條 為確保各項資產(chǎn)的正常使用，使用部門要經(jīng)常對資產(chǎn)進(jìn)行檢查維護(hù)，發(fā)現(xiàn)損壞，需要維修資產(chǎn)的由綜合部門安排，不得擅自請人維修。第九十九條 固定資產(chǎn)領(lǐng)用（包括新購、調(diào)配）操作程序：領(lǐng)用時應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表》一式二份，由資產(chǎn)管理員簽名確認(rèn)。購置計劃及申請第九十二條 資產(chǎn)購置實行計劃預(yù)算管理。三、 國稅、地稅的稅務(wù)登記：首次申領(lǐng)后，應(yīng)在 2 個工作日內(nèi)將稅務(wù)登記證傳真至管理中心備案；發(fā)生變更時，應(yīng)在變更完成后 2 個工作日內(nèi)將新的稅務(wù)登記證傳真至管理中心備案。對于遇到異常情況不妥善處理又不及時匯報者，視其情節(jié)輕重和影響大小給予必要的處分。第七十七條 落實防盜措施廠區(qū)、倉庫、辦公大樓應(yīng)設(shè)立門衛(wèi)，安排值班。17 / 57第七十四條 各單位所有的固定資產(chǎn)應(yīng)按保險要求購買各種保險，確保固定資產(chǎn)安全。 　第六十七條 值班員工在值班時間內(nèi)，擅離職守應(yīng)給予記大過處分，因情節(jié)嚴(yán)重造成損失者，從重論處。第六十二條 值班員工應(yīng)按照規(guī)定時間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任務(wù)，不得中途停歇或隨意外出。五、日清月結(jié)各填表人應(yīng)每日整理臺帳內(nèi)容，并于每月最后一個工作日進(jìn)行歸結(jié)，下月啟用新的空白臺帳。第五十八條 臺帳填寫要求一、口徑統(tǒng)一各級部門應(yīng)使用由管理中心綜合部統(tǒng)一下發(fā)的臺帳樣表，并根據(jù)樣表上的要求指定專人負(fù)責(zé)填寫。建立完整的臺帳，有助于資料查閱并且成為制定各類報表的基礎(chǔ)，便于各級領(lǐng)導(dǎo)了解實際經(jīng)營狀況。相關(guān)職能部門、各項目對照工作節(jié)點，對當(dāng)月工作完成情況及下月進(jìn)度安排進(jìn)行講解。十一、任何員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)被泄露或可能被泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告綜合部負(fù)責(zé)人處理。六、查閱、借閱密件，要經(jīng)各項目第一負(fù)責(zé)人以上級別領(lǐng)導(dǎo)書面同意，并經(jīng)密件保存部門負(fù)責(zé)人審批后，方可借閱。第四十六條 密級確定：屬保密范圍的文件、資料、圖紙等，應(yīng)分類編定為秘密、機密、絕密三個密級。十、公司各級機構(gòu)公司在經(jīng)營過程中形成的市場調(diào)查、預(yù)測、投資項目可行性研究、項目評估、項目進(jìn)展情況等專題報告及有關(guān)資料。二、重大決策中的秘密事項。二、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入檔案室；非檔案管理人員無故不許在檔案室逗留。 二、凡屬歸檔范圍的文件，經(jīng)辦部門或單位的資料員應(yīng)在文件辦理完畢一個工作日內(nèi)將原件及時歸檔，不得私自留存；文件的復(fù)印件可存于本部門備查。第三十四條 印章遺失或失竊應(yīng)立即向上級匯報，并依法公告作廢。帶到辦公室以外使用的印章須經(jīng)主管行政的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并確保交予安全可靠的人員保管，認(rèn)真做好外借登記手續(xù)。第二十二條 使用印章必須嚴(yán)格按照有關(guān)用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者嚴(yán)禁用章。二、由各籌建處綜合部集中統(tǒng)一保管的公章：經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，轉(zhuǎn)交的印章；三、由各項目綜合部門集中統(tǒng)一保管的公章：經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，轉(zhuǎn)交的印章；四、業(yè)務(wù)章的由相關(guān)職能部門進(jìn)行保管。立卷后的公文應(yīng)按公司《檔案管理制度》要求移交公司檔案管理部門，并把復(fù)印件送各會簽單位。第十條 批示：一、公文批示時，對有具體辦理事項的，批示人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批日期，其他批示人簽閱視為同意；沒有具體辦理事項的，簽閱表示閱知。八、發(fā)文：綜合部應(yīng)對每份發(fā)文建立臺帳，做好發(fā)文登記工作；由承辦部門自行送達(dá)的文件，應(yīng)在檔案室辦理登記、簽收。稿件需填寫《擬文稿紙》作面頁，按規(guī)定要求擬稿。九、 批復(fù)適用于答復(fù)下級單位的請示事項。第二條 公文種類主要有：一、命令（令）適用于依照有關(guān)制度和規(guī)定，宣布施行重大強制性執(zhí)行行政措施；嘉獎有關(guān)單位及人員。第二條 適用范圍：大型項目管理中心、項目籌建處、大型項目。第七條 制度修改：由集團(tuán)相關(guān)職能部門，會同大型項目管理中心、籌建處職能部門共同進(jìn)行。六、通報適用于表彰先進(jìn)，批評錯誤，傳達(dá)重要精神或者反映重要情況。第六條 各級單位除綜合部以外其他部門不得對外正式行文。五、簽發(fā)權(quán)限：各單位間知會性公文，以及各單位對內(nèi)發(fā)文，由該單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)；人事任免通知，按人事管理權(quán)限簽發(fā)；重要對外文件（如對政府函件） ，由管理中心總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以籌建處名義發(fā)文，需經(jīng)過籌建處總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以項目名義發(fā)文，由項目總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)。對需送多位領(lǐng)導(dǎo)批示的公文，一般應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由后向前傳批。第十二條 跟蹤催辦：綜合部應(yīng)對由其發(fā)出或接收的每份公文建立臺帳，登記公文處理情況，并做好公文催辦工作。第十六條 分類：印章分為公司公章（印章） 、部門章和業(yè)務(wù)章，在籌建期，除財務(wù)部外不刻制其他部門章。第十九條 業(yè)務(wù)章的使用范圍及審批：一、業(yè)務(wù)章的使用范圍：財務(wù)專用章用于辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù)；發(fā)票專用章用于開具發(fā)票業(yè)務(wù)；工程專用章用于：工程修改通知單、工程類會議紀(jì)要、內(nèi)部竣工初驗；工程方面資料：圖紙、會審記錄、預(yù)結(jié)算報告；工程方面對關(guān)聯(lián)單位、部門的往7 / 57來文件；二、業(yè)務(wù)章使用的審批：財務(wù)專用章和發(fā)票專用章須經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后方可用章；工程專用章須由項目工程部負(fù)責(zé)人審核（工程修改通知單、圖紙、會審紀(jì)要必須由主管設(shè)計負(fù)責(zé)人審核） ，再由各項目總經(jīng)理審批。第二十七條 不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。印章管理人員離職或調(diào)任時，須為印章辦理交接手續(xù)。第三十七條 歸檔范圍包括但不限于下列具有保存價值的各種載體形式的文件材料：一、管理文件：在經(jīng)營活動中具有重要依據(jù)的各類文件，包括規(guī)章制度、部門工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和計劃、大事記；各類公文、會議紀(jì)要、業(yè)務(wù)來往函件和傳真件等；二、立項文件：包括項目的可行性報告、評估報告和合作合同、章程等文件，以及政府部門關(guān)于項目立項的各種批復(fù)文件等；三、證照文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類證件、執(zhí)照等；四、資信文件：驗資、審計、評估報告等；五、合同文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類合同、協(xié)議等；六、項目開發(fā)報批文件：征地文件、規(guī)劃報建文件、施工及竣工驗收文件等；9 / 57七、技術(shù)和設(shè)備文件：設(shè)備、技術(shù)資料等；八、國家有關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策、法律、法規(guī)等文件；上級主管部門、單位的來文等九、聲像信息類：公司具有重要價值的、或用于營銷策劃廣告的照片、錄音、錄像、電子文件等。第三十九條 分類編目一、檔案管理員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對歸檔文件進(jìn)行分類整理、電腦登記、編號、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進(jìn)行。第四十三條 檔案銷毀檔案銷毀需經(jīng)管理中心批準(zhǔn)，并需檔案管理員和管理中心綜合部負(fù)責(zé)人同時在場監(jiān)督。七、各類行政、業(yè)務(wù)會議的文件、資料、記錄錄音、錄像、 、紀(jì)要。十五、各級機構(gòu)所有印章、財務(wù)用章、法人章等。非經(jīng)以上人員批準(zhǔn)，不得復(fù)制、摘抄或傳閱。各級領(lǐng)導(dǎo)的辦公室，未經(jīng)本人同意，不得進(jìn)入。第五十條 分類：周會、月度進(jìn)度匯報會、年中/年度工作總結(jié)計劃會第五十一條 會議的籌辦部門：各級綜合部。三、年中/年度工作總結(jié)計劃會對工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在問題，對企業(yè)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性思考，并提出下一階段發(fā)展計劃。通過對此類臺帳的控制，可以使各項管理工作處于受控狀態(tài)，一方面可以對所有的過往工作有所記錄，另一方面也可時刻對目前的工作狀態(tài)有所控制，同時也可根據(jù)情況對下步工作計劃做出安排。表格頂端統(tǒng)一使用“單位” 、 “崗位”格式，表格結(jié)束時統(tǒng)一使用“填寫人”格式。二、節(jié)假日：日班上午八時起至下午五時止（可隨辦公時間的變更而變更）。三、密件或限時信件應(yīng)立即原封保管，于上班時呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第七十二條 各級綜合部、工程部定期檢查安防工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。第七十六條 抓好安全用電一、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時更換。第八十條 執(zhí)勤部分一、監(jiān)控中心不準(zhǔn)打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，非保安人員不得進(jìn)入監(jiān)控中心，任何人不準(zhǔn)在監(jiān)控中心會客或聊天；二、通到報警時，保安人員應(yīng)沉著、冷靜、準(zhǔn)確地向有關(guān)部門或主管報告， 不準(zhǔn)錯報，不準(zhǔn)隨便離開控制室，如擅自離崗者，按失職論處；第八十一條 大堂部分一、大堂保安員必須在指定時間內(nèi)堅守崗位。一、 公司注冊和變更：本單位或?qū)傧聠挝煌瓿晒ど淘O(shè)立或變更登記手續(xù)后19 / 575 個工作日內(nèi)，將該公司的營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證以及設(shè)立或變更的全部申報資料（登記申請書、股東會和董事會決議、章程及其修正案、任職書、驗資報告等資料）報送至管理中心備案，并附文說明成立事由。第八十九條 綜合部門設(shè)資產(chǎn)管理員，對本單位的財產(chǎn)負(fù)責(zé)管理；資產(chǎn)使用人對本人使用的財產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任。資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊管理第九十六條 資產(chǎn)管理員應(yīng)對新購入的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號，并設(shè)置資產(chǎn)管理臺帳和按使用部門建立《資產(chǎn)管理明細(xì)表》 。 清查與維修第一百零二條 每年 7 月管理中心綜合部和各籌建處綜合部、項目對固定資產(chǎn)狀況進(jìn)行每半年的抽樣檢查；每年 1 月管理中心綜合部和各籌建處、項目綜合部應(yīng)會同財務(wù)部門對上一年度的資產(chǎn)狀況進(jìn)行清查。第一百零七條 資產(chǎn)報廢審批操作程序在固定資產(chǎn)的資產(chǎn)報廢時，由使用單位填制《固定資產(chǎn)報廢申請表》一式二份，審批后本單位資產(chǎn)管理員、出帳項目公司財務(wù)各一份，詳細(xì)說明固定資產(chǎn)的技術(shù)狀況和報廢原因，經(jīng)使用部門、綜合部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管財務(wù)副總經(jīng)理審批后方可報廢。第一百一十四條 任何人員上班時間，均不得利用公司電腦做與本職工作無關(guān)的事情，不能進(jìn)入與工作無關(guān)的網(wǎng)址，更不能查看不健康的內(nèi)容。如出現(xiàn)非人為原因造成網(wǎng)絡(luò)不通時，應(yīng)立即通知綜合部門電腦管理員進(jìn)行檢查和處理，不得自行對電腦設(shè)置進(jìn)行更改。第一百二十六條 司機應(yīng)愛惜車輛，注意日常保養(yǎng)和清潔，經(jīng)常檢查車輛狀況，確保能正常行駛。第一百三十一條 未經(jīng)綜合部門主管負(fù)責(zé)人同意司機之間不得隨意調(diào)換車輛駕駛。第一百三十八條 出車一、車輛由專職司機駕駛；二、司機必須每天填寫《行駛記錄表》 ，并于每周一前將車輛行駛記錄交司機班長統(tǒng)計，再送綜合部門主管負(fù)責(zé)人審核；三、如未經(jīng)綜合部門或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，因私人原因用車發(fā)生事故，司機及用車人均須承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失和責(zé)任。 一、填寫申購單；二、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)三、綜合部負(fù)責(zé)人審核四、一次購買 2022 元以上，申購單需由本級總經(jīng)理審批同意27 / 57五、申購人購買六、申購人填寫報銷憑證，購買的書籍交綜合部登記，綜合部負(fù)責(zé)人在報銷憑證上簽字確認(rèn)。員工借書期限屆滿，經(jīng)通知仍不還書者，將由綜合部做出相應(yīng)處罰。 其 他第一百五十四條 在公司報銷手機話費的員工，應(yīng)本著節(jié)約的原則使用手機。第一百六十條 公司員工因公出國出差，整個團(tuán)隊先報預(yù)算，經(jīng)管理中心行政副總經(jīng)理同意，回國后按預(yù)算費用報銷。除籌建處總經(jīng)理助理級及以上領(lǐng)導(dǎo)外，全體員工上、下