【正文】 附錄附錄一 外派董事、監(jiān)事述職標(biāo)準(zhǔn)一、 中期述職標(biāo)準(zhǔn) 子公司董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題及決議總結(jié) 子公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況及其和公司要求的差異二、 年末述職標(biāo)準(zhǔn) 子公司董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)工作年度總結(jié)及公司權(quán)益狀況 對(duì)于子公司經(jīng)營(yíng)班子的評(píng)價(jià)意見 公司對(duì)子公司應(yīng)該采取的投資、管理政策建議附錄二 外派董事、監(jiān)事年度考核評(píng)價(jià)表內(nèi)容一 外派董事、監(jiān)事考核評(píng)價(jià)表——自評(píng)表員工姓名：職位：所在公司：評(píng)估期間：1．1 關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域自我評(píng)價(jià)關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域執(zhí)行情況工作措施出席董事會(huì)參與決策項(xiàng)目是否事前和公司領(lǐng)導(dǎo)溝通個(gè)人發(fā)揮的作用（提出意見和建議、推動(dòng)通過(guò)表決等）履行信息通報(bào)職責(zé)是否存在重大事項(xiàng)該報(bào)不報(bào)或者通報(bào)不實(shí)外派人員簽字：____________________日期：____________________1．2 對(duì)自己的發(fā)展期望發(fā)展期望評(píng)價(jià)明年（或更長(zhǎng)的時(shí)間）留任本職調(diào)至母公司以發(fā)展技能、增長(zhǎng)知識(shí)、獲得經(jīng)驗(yàn)調(diào)至其它公司以發(fā)展技能、增長(zhǎng)知識(shí)、獲得經(jīng)驗(yàn)不明確外派人員簽字：____________________日期：____________________內(nèi)容二 公司對(duì)外派董事、監(jiān)事考核評(píng)價(jià)表2．1 北京機(jī)場(chǎng)飲食服務(wù)有限公司對(duì)外派人員的工作確認(rèn)表關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域執(zhí)行情況評(píng)價(jià)備注出席董事會(huì)參與決策項(xiàng)目履行信息通報(bào)職責(zé)綜合辦公室主任簽字：____________________日期：____________________2．2 考核小組對(duì)外派人員的綜合評(píng)價(jià)考核指標(biāo)權(quán)重得分（100分）加權(quán)得分在子公司工作職責(zé)履行情況50%信息通報(bào)職責(zé)履行情況30%能力評(píng)價(jià)——————————————————溝通及影響能力5%管理及領(lǐng)導(dǎo)能力5%執(zhí)行及創(chuàng)新能力5%知識(shí)及學(xué)習(xí)能力5%綜合考評(píng)得分備注：可以由考核小組各成員的評(píng)分平均值作為綜合考評(píng)得分。第六十一條 外派人員有義務(wù)保守公司和子公司的各項(xiàng)商業(yè)秘密，在任何場(chǎng)合不得做出有損公司和子公司形象的行為。第八節(jié) 專職外派人員的職業(yè)操守第五十七條 不得有欺詐行為。第五十三條 子公司檔案公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部就下屬子公司建立企業(yè)檔案，并對(duì)子公司實(shí)行動(dòng)態(tài)管理?？己酥笜?biāo)由公司根據(jù)對(duì)各崗位的業(yè)績(jī)要求確定。(三) 異地補(bǔ)貼被派出到北京以外子公司常駐工作的外派管理人員，公司給予異地補(bǔ)貼，異地補(bǔ)貼數(shù)額由公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定。(二) 下列事項(xiàng)外派人員（同一子公司多名外派管理人員的，可根據(jù)實(shí)際分工確定具體的責(zé)任人）應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和公司指定的責(zé)任部門（規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部）提交相關(guān)材料：（1） 任職公司的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；（2） 任職公司因違法、違反公司章程或重大經(jīng)營(yíng)失誤造成公司重大損失或危及公司資產(chǎn)安全的情況；（3） 任職公司發(fā)生重大安全事故或人員傷亡情況；（4） 任職公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗定編、中層管理人員的任免及其它重要文件等。如果專職外派人員將來(lái)回到公司工作，派出期間的工作時(shí)間記入公司工齡。(二) 在任期內(nèi)，因個(gè)人原因要求調(diào)回公司，需經(jīng)過(guò)公司董事長(zhǎng)或主管總經(jīng)理批準(zhǔn)方可調(diào)回。(三) 考察（1） 績(jī)效考察：了解被考察人的原崗位工作業(yè)績(jī)，考察其工作思路清晰程度、采取措施得當(dāng)程度、個(gè)人作用明顯程度、業(yè)績(jī)突出程度；（2） 工作能力考察：考察其是否具備勝任崗位所需的判斷和決策能力、計(jì)劃和執(zhí)行能力、溝通能力、人際交往能力的，作為下屬控股子公司的總經(jīng)理崗位的候選人還應(yīng)考察其是否具備勝任崗位所需的統(tǒng)攬和駕馭能力、領(lǐng)導(dǎo)能力；(四) 綜合評(píng)議與確定人選根據(jù)綜合考察成績(jī)排名順序，由綜合辦公室確定23名人選，按照外派管理人員任免權(quán)限，提交董事會(huì)或總經(jīng)理決定，確定推薦人員。第二節(jié) 專職外派人員的任免程序第三十一條 選拔范圍公司專職外派人員主要包括外派子公司的中高層專職管理人員，該類人員優(yōu)先從公司和公司下屬單位范圍內(nèi)選拔委派，在無(wú)合適人選的情況下，可以采用公開競(jìng)聘、招聘、選聘方式，擇優(yōu)產(chǎn)生。第三章 專職外派人員的管理第一節(jié) 專職外派人員的任職資格第二十七條 專職外派人員基本選拔條件(一) 品德素質(zhì)誠(chéng)信勤勉，清正廉潔，公道正派；嚴(yán)格照章辦事、堅(jiān)持原則；尊重領(lǐng)導(dǎo)和下級(jí)，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感。第二十四條 對(duì)外派董事、監(jiān)事的考核評(píng)價(jià)(一) 考核關(guān)系公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等相關(guān)成員組成考核小組對(duì)外派董事、監(jiān)事進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。第二十條 信息通報(bào)職責(zé)(一) 提交材料：包括子公司的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；(二) 外派子公司的產(chǎn)權(quán)代表（董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事）每月向公司總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)子公司的主要銷售經(jīng)營(yíng)情況及重要事項(xiàng)。第十三條 外派人員每屆任期根據(jù)任職子公司的規(guī)定執(zhí)行。(五) 董事會(huì)認(rèn)為擔(dān)任兼職外派人員必須具備的其它條件。(二) 激勵(lì)人才，促進(jìn)流動(dòng)。如果將來(lái)該類員工希望回公司工作，公司在有合適崗位的情況下可以單獨(dú)考慮辦理回聘手續(xù)。第三條 概念解釋外派管理人員：根據(jù)公司管理的需要，因公司對(duì)外投資法定要求或投資合同約定而形成的由公司以股東身份向子公司推薦的各類管理人員，統(tǒng)稱外派管理人員（簡(jiǎn)稱外派人員），具體包括子公司的董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等中高層管理人員。針對(duì)公司實(shí)際，外派管理人員身處經(jīng)營(yíng)一線，直接參與公司價(jià)值創(chuàng)造，對(duì)他們的激勵(lì)至關(guān)重要。第七條 兼職外派董事任職資格(一) 教育背景：大學(xué)本科及以上學(xué)歷；(二) 工作經(jīng)驗(yàn)：7年以上工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)，在本公司或者下屬子公司工作3年以上；(三) 專業(yè)知識(shí)：熟悉機(jī)場(chǎng)餐飲相關(guān)知識(shí)；掌握履行職責(zé)必要的相關(guān)管理、公司治理、投融資、法律、財(cái)務(wù)、連鎖管理知識(shí)，了解國(guó)家的有關(guān)政策、法規(guī)（《中華人民共和國(guó)公司法》、《食品衛(wèi)生法》）等；(四) 個(gè)人能力：具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、分析與決策能力、溝通能力、人際交往能力；具備較強(qiáng)的口頭、書面表達(dá)能力；第八條 兼職外派監(jiān)事任職資格(一) 教育背景：大學(xué)本科及以上學(xué)歷；(二) 工作經(jīng)驗(yàn)：7年以上工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)，在本公司工作3年以上；(三) 專業(yè)知識(shí)：掌握履行其職責(zé)所應(yīng)具備的相關(guān)管理、公司治理、投融資、法律、連鎖管理知識(shí)；具備豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)理和財(cái)務(wù)知識(shí)。第十四條 依據(jù)《公司法》，公司外派董事監(jiān)事任期未滿，子公司股東會(huì)不得無(wú)故罷免其職務(wù)。綜合辦公室負(fù)責(zé)組織、安排，并做好相關(guān)記錄。(二) 考核指標(biāo)對(duì)外派董事、監(jiān)事的考核指標(biāo)包括在下屬子公司工作職責(zé)履行情況、向公司信息匯報(bào)工作的情況、能力素質(zhì)考核指標(biāo)（參見附錄四、附錄五、附錄六）。(二) 工作業(yè)績(jī)（1） 對(duì)于公司內(nèi)部的候選人：在公司最近兩年的有關(guān)考核評(píng)價(jià)中無(wú)不良記錄。第三十二條 選拔方式兼顧選拔的效率和效果，根據(jù)實(shí)際酌情采取不同的選派方式：（一） 內(nèi)部推薦或員工自薦，綜合辦公室組織考察，董事會(huì)和公司高層管理人員按權(quán)限范圍決策推薦；（二） 綜合辦公室組織面對(duì)公司內(nèi)部或者社會(huì)招聘，董事會(huì)和公司高層管理人員按權(quán)限范圍決策推薦。（五）　董事會(huì)或總經(jīng)理批準(zhǔn)專職外派人員后，由綜合辦公室負(fù)責(zé)擬訂委派文件，由董事長(zhǎng)簽發(fā)，作為推薦委派憑證發(fā)往子公司。第四十一條 任職期滿(一) 外派人員任職期滿后，如公司出于業(yè)務(wù)發(fā)展考慮，需要其繼續(xù)留在下屬子公司，外派人員應(yīng)以大局為重，繼續(xù)以派出身份留任。第三節(jié) 專職外派人員的工作職責(zé)第四十三條 外派控股子公司總經(jīng)理的工作職責(zé)(一) 外派控股子公司總經(jīng)理對(duì)下屬控股子公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，按照子公司章程規(guī)定履行職責(zé)；(二) 按規(guī)定履行對(duì)公司信息通報(bào)職責(zé)。(三) 重要事項(xiàng)匯報(bào)：下列事項(xiàng)屬公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重要事項(xiàng)，外派子公司經(jīng)營(yíng)管理人員（同一子公司多人可委托1人）應(yīng)提前20天以書面形式向公司總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告，重大事項(xiàng)包括：（1） 向其它企業(yè)（含境內(nèi)、境外）投資、參股、控股或設(shè)立分支機(jī)構(gòu)；（2） 任職公司注冊(cè)資本的增減，經(jīng)營(yíng)范圍的變更；（3） 任職公司可能發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)、解散以及被收購(gòu)；（4） 任職公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃、利潤(rùn)分配方案、股東權(quán)益損失、重要人事變動(dòng)等須提交企業(yè)董事會(huì)或股東大會(huì)決議的事項(xiàng)；（5） 股東與任職公司之間的借貸款或?yàn)槠渌髽I(yè)提供借貸款擔(dān)保；（6） 人民幣2萬(wàn)元（不含2萬(wàn)元）以上向社會(huì)團(tuán)體或管理單位等提供的各類捐款、贊助；（7） 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃部分項(xiàng)目的變更、人民幣2萬(wàn)元以上股東權(quán)益損失、人民幣5萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)處置；（8） 任職企業(yè)因違法或經(jīng)營(yíng)決策等原因造成的較大失