16機(jī)械院集團(tuán)外派監(jiān)事管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 特此任命。第三十三條 外派監(jiān)事在任期內(nèi)可以提出辭職，但是辭職申請(qǐng)須經(jīng)機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)審核通過(guò)之后提交控股子公司股東大會(huì)審批，具體流程如下： （1） 外派董事提出辭職方案；（2） 院/集團(tuán)總部人力資源部對(duì)外派董事辭職原因進(jìn)行調(diào)查，并提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；（3） 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo)/董事會(huì)成員負(fù)責(zé)審閱辭職方案，并出示意見(jiàn)；（4） 機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)審議辭職方案，并形成院/集團(tuán)總部關(guān)于辭職方案的決議；（5） 機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)主席根據(jù)院/集團(tuán)總部決議在控股子公司股東大會(huì)上進(jìn)行表決；（6） 人力資源部負(fù)責(zé)講結(jié)果告知相關(guān)各方并將表決后的材料存檔。第五章 考核和薪酬第二十五條 機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)對(duì)外派監(jiān)事實(shí)施定期考核，詳細(xì)的考核辦法詳見(jiàn)《機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事考核管理制度》。第十六條 外派監(jiān)事應(yīng)該按照控股子公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席監(jiān)事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席監(jiān)事會(huì)，應(yīng)該以書(shū)面形式委托機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)其他外派監(jiān)事代為投票，并及時(shí)向機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)匯報(bào)。第三章 聘任第八條 機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)在選派和任命外派監(jiān)事時(shí)，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。專(zhuān)職監(jiān)事是指在機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派監(jiān)事，非專(zhuān)職監(jiān)事是指在機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派監(jiān)事。第四條 本制度中，除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指機(jī)械院/集團(tuán)，“院/集團(tuán)總部”是指機(jī)械院/集團(tuán)北京總部，“控股子公司”是指機(jī)械院/集團(tuán)擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。第九條 外派監(jiān)事的基本任職資格包括：（1） 根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格；（2） 承認(rèn)并信守機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)；（3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（4） 具備一定的管理能力和專(zhuān)業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專(zhuān)業(yè)能力包括研究分析能力、問(wèn)題解決能力、表達(dá)能力等；（5） 年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。第十七條 外派監(jiān)事在出席控股子公司監(jiān)事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：（1） 主動(dòng)向控股子公司其他監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層和相關(guān)部門(mén)了解和獲取監(jiān)事會(huì)議題的相關(guān)信息；（2） 對(duì)監(jiān)事會(huì)擬審議的議題，外派監(jiān)事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案，（3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫(xiě)控股子公司決策議案審核表（參看附表二《控股子公司董事會(huì)決策議案審核表》），并
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