哈藥集團(tuán)有限公司外派董事管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 特此任命。第三十三條 外派董事解聘方案由集團(tuán)公司人力資源部提出，報(bào)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)和董事會(huì)審核通過，提交集團(tuán)公司股東大會(huì)審批，具體的流程如下：（1） 人力資源部根據(jù)外派董事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果，對(duì)于不能勝任工作需要的外派董事提出解聘方案；（2） 人事分管副總裁對(duì)外派董事解聘方案進(jìn)行審議，并提出意見；（3） 總裁辦公會(huì)對(duì)外派董事解聘方案進(jìn)行審議，并提出集團(tuán)公司關(guān)于外派董事解聘議案；（4） 集團(tuán)公司董事會(huì)對(duì)外派董事解聘議案進(jìn)行審核，并形成集團(tuán)公司關(guān)于外派董事解聘的決議；（5） 集團(tuán)公司董事會(huì)董事長(zhǎng)根據(jù)董事會(huì)決議，在權(quán)屬公司股東大會(huì)上對(duì)外派董事解聘決議進(jìn)行表決；（6） 外派董事解聘決議經(jīng)過權(quán)屬公司股東大會(huì)表決通過之后，由董事會(huì)董事長(zhǎng)簽發(fā)外派董事解聘書（參看附四《哈藥集團(tuán)公司外派董事解聘書》）；第三十四條 外派董事在任期內(nèi)可以提出辭職，但是辭職方案須經(jīng)集團(tuán)公司審核通過之后提交權(quán)屬公司股東大會(huì)審批，具體流程如下： （1） 外派董事提出辭職方案；（2） 集團(tuán)公司人力資源部對(duì)外派董事辭職原因進(jìn)行調(diào)查，并提出專業(yè)意見；（3） 集團(tuán)公司人力資源分管副總裁審閱辭職方案，并出示意見；（4） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議辭職方案，并出示意見（5） 集團(tuán)公司董事會(huì)審議辭職方案，并形成集團(tuán)公司關(guān)于辭職方案的決議；（6） 集團(tuán)公司董事會(huì)董事長(zhǎng)根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第二十五條 外派董事工作匯報(bào)既要按要求進(jìn)行當(dāng)面的述職匯報(bào)，也要提交書面的工作報(bào)表，書面工作報(bào)表（參看附表三《哈藥集團(tuán)公司外派董事工作報(bào)表》）是對(duì)外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第十六條 外派董事如果在集團(tuán)公司辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)公司的日常管理制度，如果在權(quán)屬公司辦公，應(yīng)該遵守權(quán)屬公司的日常管理制度。第八條 外派董事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該體現(xiàn)相應(yīng)的義務(wù)。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事。第四條 外派董事按照是否在哈藥集團(tuán)公司兼任經(jīng)營(yíng)管理職位分為專職董事和非專職董事。外派董事的基本義務(wù)包括：（1） 遵守集團(tuán)公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)集團(tuán)公司利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；（2） 不得利用董事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占集團(tuán)公司的財(cái)產(chǎn)；（3） 不得泄露集團(tuán)公司秘密；（4） 作為集團(tuán)公司的產(chǎn)權(quán)代表在權(quán)屬公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要慎審行使表決權(quán)，不得損害集團(tuán)公司利益；（5） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第十七條 外派董事應(yīng)該按照權(quán)屬公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書面形式委托集團(tuán)公司
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