【正文】 (5)其它不需保存十年的次重要文件及聲像 資料。 d、離職后與公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的員工。 (11)人事任命書。 (2)公司章程，董事會會議紀(jì)要，重要的制度性規(guī)定。 其它需歸檔資料。 公司下發(fā)的各類公文、制度等資料。 會議結(jié)束后，會議紀(jì)要應(yīng)在會后有效工作時間 5 小時內(nèi)完成。 銷售部經(jīng)理對上月銷售綜合情況作出總結(jié)，并安排下月銷售計劃。 將員工提出的問題要求作出答復(fù)，不能答復(fù)的逐級上報。 ２ 生產(chǎn)例會 召開時間： 生產(chǎn)例會采取每周或每日一次的方式 參加人員：生產(chǎn)部門全體管理人員、企管部經(jīng)理 、供應(yīng)、倉儲科長、銷售經(jīng)理 主持人員：生產(chǎn)副總 會議內(nèi)容 各生產(chǎn) 部門 主要匯報當(dāng)天 或本周 發(fā)生的異常情況及需要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的問題， 總結(jié)分析本周做的較好和不好的方面 。 各科室要 嚴(yán)格 管理，明確責(zé)任，操作人員要按規(guī)定開、關(guān)機(jī)器及電源，下班時關(guān)好門窗，遇有雷雨天時要及時切斷電源，拔下網(wǎng)線。 各部門工作需要上因特網(wǎng)的，不得登陸國內(nèi)外非法網(wǎng)站、娛樂網(wǎng)站、游戲網(wǎng)站。因本人失職造成失誤的，根據(jù)情節(jié)嚴(yán) 重程度 進(jìn)行處理。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司 各 有關(guān)部門 使用公章的管理 。 2 管理內(nèi)容與要求 公司招待原則上在公司食堂就餐招待， 銷售業(yè)務(wù)大戶或者來客為廠長級的關(guān)系戶 、上級領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)人員 來公司就餐， 應(yīng)通知分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理訂出接待規(guī)格，到指定飯店就餐。 ⑷普通職員直轄市及沿海大城市駐地 50 元 /晚 /人實報實銷；其他地方 40 元以下實報實銷。 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 銷售人員按照銷售考核方案執(zhí)行。 借款必須按照簽批程序的規(guī)定辦理借款手續(xù)。 小車司機(jī) 5000 元以內(nèi)的借款不需審批。 低值易耗品購置的簽批 低值易耗品應(yīng)該先申請后購買， 經(jīng)辦公室登記或?qū)徍撕螅?發(fā)票經(jīng)經(jīng) 辦人、部門負(fù)責(zé)人、 財務(wù)經(jīng)理審簽后，分管副總、總經(jīng)理終簽。 3 相關(guān)文件 《采購控制程序》 《質(zhì)量管理制度》 《原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 29 山東隆科特酶制劑有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 簽批程序管理制度 LkTZD－ 05－ 20xx 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 簽批程序 方面的制度 本標(biāo)準(zhǔn)適用于 物資采購、費用報銷等公司所有支出業(yè)務(wù)的簽批 。 取消供貨資格的供應(yīng)商，嚴(yán)禁再與其發(fā)生業(yè)務(wù)，特殊情況，須經(jīng)公 司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 出現(xiàn) 下列 現(xiàn)象 的即為不合格供應(yīng)商，需取消其供貨資格： a、所供物資因質(zhì)量問題影響公司生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量及工程進(jìn)度、工程質(zhì)量的。 供應(yīng)商檔案管理 供應(yīng)科必須 按要求建立供應(yīng)商檔案，其中合格供應(yīng)商不少于兩家，儲備供應(yīng)商不少于兩家，并最少每季度進(jìn)行一次市場考察。 招標(biāo)時應(yīng)成立 招標(biāo)小組 ， 招標(biāo)小組成員必須包括使用部門、檢驗部門人員，招標(biāo)工作期間，不受任何單位和個人的干涉。 對檢驗結(jié)果與供方提供的檢驗結(jié)果不符的物資，由檢驗部門復(fù)檢，復(fù)檢不合格的由倉儲與供應(yīng)科、使用部門進(jìn)行處理。 供應(yīng)部門應(yīng)將招標(biāo)與不招標(biāo)物資進(jìn)行詳細(xì)劃分，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 倉儲部門根據(jù)生產(chǎn)計劃及非常規(guī)物資申購單，分析物資庫存情況及時填報采購計劃，經(jīng)倉儲科長、生產(chǎn)副總簽批后轉(zhuǎn)供應(yīng)科組織采購。 開單員要嚴(yán)格把關(guān)，未經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)取產(chǎn)品批單，嚴(yán)禁開單，對私自開單者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。 產(chǎn)品拉入車間時，倉庫應(yīng)與車間雙方有人在場，認(rèn)真核對，共同認(rèn)可，禁止扯皮。 特殊情況盤點由總經(jīng)理規(guī)定。 7 專用工具管理 專用工具保管由倉庫負(fù)責(zé)，設(shè)立《專用工具保管卡》定位存放。 以下物品用完后，必須交回手續(xù)，月底累計如出現(xiàn)丟失、損壞等情況，由使用部門等價進(jìn)行賠償。 月底，倉庫將退回車間產(chǎn)品、品種及時間、單位、重量，匯總報生產(chǎn)、企管各一份，以便核帳、考核。 產(chǎn)品出庫保管人員 審核 《發(fā)貨通知單》 手續(xù)合規(guī)后，核對發(fā)貨產(chǎn)品 名稱、單位、數(shù)量是否準(zhǔn)確，填寫《成品出庫單》，供銷業(yè)務(wù)人員或購貨經(jīng)辦人在場簽收 后發(fā)貨。 、質(zhì)檢科對抽檢現(xiàn)有單位及質(zhì)量情況，將化驗結(jié)果報生產(chǎn)副總、總經(jīng)理、銷售副總一份，倉庫自存一份 ,檢測結(jié)果應(yīng)注有原批號、生產(chǎn)日期及件數(shù)。 無質(zhì)檢科《成品檢驗記錄》的產(chǎn)品，一律不準(zhǔn) 辦理 入庫 手續(xù)，倉儲科可作為暫存產(chǎn)品處理，但質(zhì)檢科必須在三日內(nèi)出具細(xì)菌檢測報告單。 倉儲、質(zhì)檢、后勤及非生產(chǎn)性低值易耗品由辦公室管理，采購前需經(jīng)分管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)。 時， 必須 詳細(xì)審核 《領(lǐng)料單》內(nèi)容，核對名稱、規(guī)格型號、數(shù)量 等 、 并檢斤、計量、清點，不得誤發(fā)。 16 生產(chǎn)部對未注明維修還是新領(lǐng)用的《材料批單》，不予換發(fā)《領(lǐng)料單》，倉庫對未注明維修還是新領(lǐng)用的《領(lǐng)料單》，不予發(fā)貨。 其他物資領(lǐng)用，車間主任在開具的 《材料 批單 》 上簽字，生產(chǎn)部換發(fā) 《領(lǐng)料單》后可到倉庫直接領(lǐng)取。 庫內(nèi)嚴(yán)禁存放個 人物品。 、嚴(yán)防盜竊、庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火 ， 倉庫內(nèi)及其附近應(yīng)配備相應(yīng)的消 防設(shè)施。 外購物料，無訂購人在場，保管人員不得擅自開箱（柜）驗收，如訂購人委托他人代辦或公司指定人員 “ 監(jiān)收 ”, 核查后代辦人或 “ 監(jiān)收 ” 人必須在《物資入庫驗收單》存根聯(lián)簽字認(rèn)可。 化驗不合標(biāo)準(zhǔn)的 不予辦理入庫，特殊情況須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 采購部根據(jù) 采購計劃及 相關(guān)規(guī)定采購后，填 寫物資 采購單，經(jīng)企管部審價后方可辦理入庫手續(xù)。 (3)公司企管部應(yīng)每日檢查考勤卡及點名情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)休班及違反考勤制度的情況，按制度進(jìn)行處理。 （ 2）培訓(xùn)結(jié)束后，受訓(xùn)人員取得的各種畢（結(jié)）業(yè)證書、技術(shù)等級或資格證書必須交辦公室存檔。 培訓(xùn)管理 10 員工培訓(xùn) 必須根據(jù)實際情況按照下列要求執(zhí)行。夜間值班或加班由保衛(wèi)科值班人員如實記錄入廠、出廠時間，禁止本人自行記錄。 考勤員每天上班后對上日 簽字 情況進(jìn)行查詢，對不按規(guī)定 簽字 且未填寫《員工簽卡申請單》備案的員工進(jìn)行落實 處理。 為加強(qiáng)病事假的管理， 規(guī)范病假制度，依據(jù)公司 病假手續(xù)除按照公司規(guī)定執(zhí)行外，需拍片、化驗等才能確診的，請假時需同時提供拍片、化驗單 。 夜間除哺乳或緊急情況外，一般不得外出，確需外出由值班長 簽批 。 被考評人在考評結(jié)束前提交述職報告，在代理期結(jié)束前一周內(nèi)，辦公室組織轉(zhuǎn)正考 核，兩次考核不合格的延長代理期或調(diào)整崗位。 員工離職時，由辦公室負(fù)責(zé)跟其解除勞動合同，并將 《離職員工會簽表 》發(fā)至相關(guān)部門，確認(rèn)離職人員與本單位無任何所欠款項、物品及文件資料后，在會簽表上簽字確認(rèn)。勞動合同期限為 3～ 5年。 新職工 在試用期考核合格或合同期內(nèi)離職的要交納崗位培訓(xùn)費。 面試人員嚴(yán)格按照招聘條件及程序進(jìn)行招聘，嚴(yán)禁人情面子、關(guān)系等原因?qū)Σ缓细袢藛T進(jìn)行招聘錄用，特殊情況必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 考試結(jié)束后，辦公室與用人單位綜合評議決定錄用人員名單，并報分管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)。 部門工作內(nèi)容及工作量發(fā)生變化，需要調(diào)整編制時，由部門負(fù)責(zé)人提報，分管副總審核，總經(jīng)理審批。凡公司員工因不作為、或不按公司制度執(zhí)行造成損失的，根據(jù)損失程度給予 2005000 元罰款，并給予其他處分。 不得罵人、說影響團(tuán)結(jié)、損害聲譽(yù)的話。上級管理人員對事態(tài)不予處理或?qū)μ幚碛挟愖h、分歧的，以及管理人員壓 制管理、打擊報復(fù)的可越級上報申訴。 在崗“十不準(zhǔn)”。 （ 1）不準(zhǔn)睡崗 、離崗、串崗、說笑打鬧、吃零食；（ 2）不準(zhǔn)干私活及與工作無關(guān)的事；（ 3）不準(zhǔn)在崗位會私客；（ 4）不準(zhǔn)違章作業(yè)或隨意變更工作程序；（ 5）不準(zhǔn)穿奇裝異服 ,一線女職工不準(zhǔn)穿裙子上崗；（ 6）不準(zhǔn)看與工作無關(guān)的書籍及進(jìn)行娛樂活動；（ 7）不準(zhǔn)穿拖鞋；（ 8）不準(zhǔn)帶小孩入廠；（ 9）不準(zhǔn)上班期間洗澡；（ 10）不準(zhǔn)隨意帶外來人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。對職工出現(xiàn)的錯誤或提出的問題要正確對待，不得粗暴管理或用言過急。 在公司內(nèi)出現(xiàn)職工爭吵打罵者 ,按制度本著從嚴(yán)從重的原則嚴(yán)肅處理。造成較大損失的，解除勞動合同直至追究法律責(zé)任。 各部門嚴(yán)格按照部門人員編制進(jìn)行人員配置，嚴(yán)禁超編。 錄用的人員要具備以下條件： 符合應(yīng)聘崗位要求。 錄用后用人部門須做好新進(jìn)人員相關(guān)知識的崗位培訓(xùn)及指導(dǎo)工作，培訓(xùn)合格后方可上崗。培訓(xùn)費按崗位工資 3個月的 30%收取。對合同期滿的，提前 30日通知對方，并辦理勞動合同續(xù)簽或終止勞動合同。 員工私自離職未辦理離職手續(xù)的，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)補(bǔ)辦離職、交接手續(xù)，并追究管理責(zé)任。 考勤管理 辦公室根據(jù)季節(jié)變化調(diào)整作息時間，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ， 婚假、喪假按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （ 1） 各部門職工病假由各部門審批把關(guān) (2)輕微?。ㄈ珙^疼、感冒、發(fā)燒等），病假每月一般不超過 3 天，由部門負(fù)責(zé)人審批。 各部門應(yīng)及時將員工事假、病假報公司企管部，企管部對員工請假情況進(jìn)行跟蹤落實，對檢查發(fā)現(xiàn)或員工舉報的虛假請假，按照曠工處理。 夜班 加班按加班小時數(shù)折算為加班天數(shù)，加班天數(shù) =當(dāng)月加班小時數(shù) /8 小時 其他部門人員加班，必須填寫加班申請單，經(jīng)公司分管副總審批后方可加班。 新入職員工崗前培訓(xùn)內(nèi)容：企業(yè)概況 、 公司組織機(jī)構(gòu)、 基本規(guī)章制度、 安全知識 、禮儀規(guī)范、職業(yè)道德及必備的專業(yè)知識和技能等。 （ 3）受訓(xùn)人員在服務(wù)年限內(nèi)因個人問題離職的，必須向公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。 職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整管理 公司每年會根據(jù)企業(yè)及相關(guān)情況、國家規(guī)定的地方最低工資標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律規(guī)定、公司綜合效益情況及發(fā)展規(guī)劃等，研究決定是否進(jìn)行調(diào)資和調(diào)資的員工范圍、標(biāo)準(zhǔn)。 玉米、煤炭、生豆粕等需要過磅的物資 計劃核對 ：物資到廠后，倉庫人員應(yīng)先核對到廠物資跟采購計劃、采購單的物料名稱、規(guī)格、 數(shù)量是否一致 。 皮重過磅：材料卸完后，由原隨車人員跟車到地磅過空車，并跟供應(yīng)商共同在 13 過磅單上簽字確認(rèn)。需直接進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的應(yīng)當(dāng)場辦妥收發(fā)手續(xù)（生產(chǎn)部門專人驗收）。 ，保管人員應(yīng)負(fù)制止之責(zé)。 倉庫保管員要對易生銹、腐蝕的配件做好抹油等防護(hù)。 正常范圍內(nèi)的勞保用品發(fā)放，由生產(chǎn)科長審核 簽字領(lǐng)取 。 特殊情況需要先領(lǐng)新再換舊的，領(lǐng)料人必須填寫欠舊件欠條后， 開單員方可開具《領(lǐng)料單》， 領(lǐng)料人必須事后及時歸 還舊件。 嚴(yán)禁借條出庫， 因生產(chǎn)緊急情況，不能先開單后領(lǐng)料的，經(jīng)手人必須持本人簽字的借條辦理暫借手續(xù)，并于當(dāng)日內(nèi)補(bǔ)辦有關(guān)申領(lǐng)手續(xù)。 生產(chǎn)用低值易耗品由生產(chǎn)部管理。 18 入庫產(chǎn)品箱體、 桶、 袋變形、破損、封口 紙、標(biāo)記不清、袋箱 、 桶 面不凈，應(yīng)退回入庫單位。 原料、五金配件退庫手續(xù) 由于車間暫時有不用的原料、五金配件退回倉庫暫存的， 倉庫要建立專帳，倉庫、車間同時簽字確認(rèn)，待車間再用時可從賬上減退，不用再開領(lǐng)料單。產(chǎn)品 一經(jīng)出公司，概不負(fù)責(zé)。 出庫產(chǎn)品的單位以質(zhì)檢復(fù)測為準(zhǔn)，返工風(fēng) 耗 5％。 ⑴ 玉米漿桶 ⑵ 磷酸桶 ⑶ 液化酶桶 ⑷ 硫酸桶 ⑸ 鹽袋 ⑹ 消泡劑桶 ⑺ 糖稀桶 ⑻ 醋酸桶 ⑼ 玉米淀粉袋 ⑽ 玉米、豆粕袋 ⑾ 化學(xué)原料袋 ⑿ 其余未列物資按有關(guān)制度執(zhí)行。 專用工具使用批領(lǐng)權(quán)在生產(chǎn)副總經(jīng)理。 物管人員調(diào)動、變換工作崗位必須盤點辦好交接手續(xù)。 車間拉回產(chǎn)品包裝結(jié)束入庫時，通知質(zhì)檢在檢驗報告上注有原批號及返工產(chǎn)品，不計產(chǎn)量字樣。 五、 生 產(chǎn) 部開單員必須嚴(yán)格審核領(lǐng)料單據(jù)的簽批手續(xù) ，對簽批手續(xù)的合規(guī)性負(fù)責(zé)。 辦公用品由辦公室統(tǒng)一提報采購計劃 ,經(jīng)分管副 總簽批后采購。 25 單一來源物資要參考同行業(yè)采購價格，進(jìn)行議價采購。 不在化驗數(shù)據(jù)范圍的折扣，如煤矸石、水濕物資等，需由生產(chǎn)部、供應(yīng)科、質(zhì)檢科共同確定折扣數(shù)量，倉儲科按折扣意見辦理入庫手續(xù)。 。 特種材料的供應(yīng)商必須具有相應(yīng)的質(zhì)量保證能力，有安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等；焊材的供應(yīng)商必須是取得制造許可證的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷單位。 b、 高于行業(yè)同等質(zhì)量物資價格的。 低值易耗品的管理 、生產(chǎn)部門需用的非生產(chǎn)用低值易耗品、大件辦公用品，以及行政后勤部門需要的所有低值易耗品及大件辦公用品，由部門提出申請，經(jīng)分管副總審批后，轉(zhuǎn)公司辦公室統(tǒng)一匯總。 2 管理內(nèi)容及要求 責(zé)任追究 經(jīng)辦人必須對經(jīng)辦內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。 固定資產(chǎn)的簽批 購買固定資產(chǎn)應(yīng)先填寫固定資產(chǎn)增加單，經(jīng)審批后方可購買；新上項目購置的固定資產(chǎn)按照投資計劃購置。 工資發(fā)放的簽批 工資表經(jīng)制表人、企管部經(jīng)理、分管副總審簽后，總經(jīng)理終簽發(fā)放。 業(yè)務(wù)借款必須在業(yè)務(wù)完畢返回后一周內(nèi)報銷，過期不予報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可適當(dāng)延長，但不準(zhǔn)跨月。 其他人員執(zhí)行下列標(biāo)準(zhǔn)： a、交通工具搭乘 ⑴副總級以 上人員乘坐標(biāo)準(zhǔn)上限為飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車臥鋪、輪船一等艙。 ⑸沒有發(fā)票的一律不予報銷。