【正文】 四 其它約定 本約定未盡事項將參照《薪酬管理制度》、《績效考核管理制度》和《人事異動管理辦法》等相關制度執(zhí)行；若有增量激勵獎金則參照當年度增量激勵方案執(zhí)行。 乙方收入比例分配約定 分配項目 固定工資 浮動績效獎金 周 期 月 度 月 度 年 度 所 占比例 乙方月度發(fā)放按公司《薪酬管理制度》執(zhí)行。 －年度工作計劃里的 “關鍵績效指標”應根據(jù)公司年度總體經(jīng)營策略和目標來制定和分解，并且要分解到每個月，重點任務類分解到季度。 上交年度工作計劃的人員范圍 公司副主任級及以上人員【注】身兼二職的一般應分開填寫和上報。辦法、流程、制度、授權、標準項目、質量與效率提升、改進、創(chuàng)新、變革等相關的工作。 5） 簽訂的《績效合同》的主要項目是：簽訂的有效期限和主要工作；責任和義務；績效目標；薪酬標準的發(fā)放規(guī)則；績效指標考核。 2） 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 12月 15日組織決委會及各分管副總對各部門及各分管副總的《 （ ）1） 每年 12 月19日前 《 （ ）年度 部 （崗位）經(jīng)營（關鍵績效指標 \重點經(jīng)營）計劃表》 年 度 經(jīng) 營 計 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 10 實施日期： 20200104 劃 討 論 與修改 年度 部 （崗位）經(jīng)營（關鍵績效指標 \重點經(jīng)營）計劃表》第一修改稿進行評審，評審后各部門總監(jiān)和各副總形成《 （ ）年度 部 （崗位）經(jīng)營（關鍵績效指標 \重點經(jīng)營）計劃表》第二修改稿。 5） 編制《年度預算表》的主要項目是：銷售預算、損益預算、資本預算、成本費用預算等。 1） 每年 11 月10日前 《年度銷售計劃表》 組 織 決 委會討 論 年 度銷售 計 劃 并修改形成終稿 營銷副總 1） 11月 11日營銷副總 組織決委會、銷售部總監(jiān)、市場部總監(jiān)討論《年度銷售計劃表》，營銷副總根據(jù)決委會提出的意見交由市場部修改。 2） 常務副總審核、總經(jīng)理審批指標的重點是：公司及部門級關鍵績效長期和短期的平衡；所有績效指標的目標值和達成值、績效任務和達成；績效指標的數(shù)據(jù)來源是否符合‘ SMART’原則；績效考核權重設置是否合理。 4） 編制《組織架構體系》主要內(nèi)容是：公司《組織架構圖》、各部門《崗位職能》、《崗位說明》、《定崗定編》、《崗位工作標準》等。 1）每年 10 月15日前 《年度經(jīng)營計劃編制推進計劃表》《年度經(jīng)營計劃大綱》 開年度經(jīng)營計劃編制啟動會 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 1） 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)組織副總監(jiān)以上級開展年度經(jīng)營計劃編制啟動會，講解并發(fā)布《年度經(jīng)營計劃編制推進表》、《（ ）年度（ ）部 （崗位）經(jīng)營（關鍵績效指標 \重點經(jīng)營）計劃表填寫說明》和《年度經(jīng)營計劃表》模板。 不認真推敲，敷衍了事，報出內(nèi)容前后邏輯嚴重不對稱者，按公司《獎懲管理 辦法 》對報出責任人、 部門第一負 責人 進行處理 。 在公司內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時， 公司戰(zhàn)略發(fā)展部 在征求相關單位意見經(jīng)過慎重分析后，向公司 決委會 提出 年度經(jīng)營 計劃內(nèi)容的修訂建議，在獲得 決委會 批準后對一些嚴重偏離實際年 度 經(jīng) 營 計 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 3 實施日期： 20200104 情況的 年度重點工作 和 KPI指標進行修訂（偏高或是偏低）。 公司各部門均為本規(guī)定的執(zhí)行單位，負責在公司統(tǒng)一指導下制 訂本 部門 年度 經(jīng)營 計劃及預算，并負責實施； 總經(jīng)理 負責批準公司級年度 經(jīng)營 計劃； 常務副總 ： 年 度 經(jīng) 營 計 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 2 實施日期： 20200104 負責批準公司部門級及 崗位 級的年度 經(jīng)營 計劃； 審核公司級年度 經(jīng)營 計劃； 戰(zhàn)略發(fā)展部 ： 負責 公司 級年度 經(jīng)營 計劃方案的制訂，并組織實施； 負責對 公司部門 級及 崗位 級 的 年度 經(jīng)營 計劃內(nèi)容的預審，并將通過預審的年度 經(jīng)營 計劃內(nèi)容提報至 公司決委會評審 或批準； 負責編制 公司 的年度經(jīng)營計劃； 負責對各項年度 經(jīng)營 計劃的執(zhí)行情況進行檢查、評估、反饋等； 負責向 公司常務副總、總經(jīng)理 提供經(jīng)營分析報告和向各單位傳達反饋建議 公司 各 部門 是公司的二級計劃單位，各部門第一負責人是本部門的年度 經(jīng)營 計劃的責任人，負責本部門年度 經(jīng)營 計劃的編制、上報、實施、反省和績效整改等。上海明月光學眼鏡有限公司 江蘇明月光電科技有限公司 文件編號： MY 487－ 2020 年度經(jīng)營計劃管理 規(guī)定 版 次： A/0 編制：梁勇 審核：梁勇 批準：王雪平 密 級：秘密 發(fā) 布日期： 20201231 1 實施日 期： 20200104 管理標準 1 目的 為加強公司年度 經(jīng)營 計劃的管理，規(guī)范年度 經(jīng)營 計劃的制訂、實施和考核，具有前瞻性地把企業(yè)各種資源高效、有序、合理地組織和使用，把企業(yè)各項 經(jīng)營 、各個環(huán)節(jié)有機地協(xié)調統(tǒng)一，對企業(yè)各項經(jīng)營管理活動的運作進行有效的控制和協(xié)調，以實現(xiàn)企業(yè)預期的經(jīng)營管理目標，特制訂本規(guī)定 。 公司總經(jīng)辦 、 戰(zhàn)略發(fā)展部 、人力資源部、 技術 質量部、財務部、 物流 采購部、 生產(chǎn)部、市場部、銷售部、保障部 等單位負責以下公司級專項管理計劃的制訂與管理：公司年度投資計劃、年度經(jīng)營計劃、品牌計劃、 促銷計劃、 營銷策劃計劃、 新品研發(fā)計劃、 新品上市計劃、 新技術開發(fā)計劃、質量 策劃 計劃、 銷售 計劃、服務計劃、安全計劃、個人 KPI 計劃、培訓計劃、公司級跨職能項目計劃、人力資源計劃、信息化管理計劃等 。 修改當期的考核指標和重點 工作 以修改后的指標和重點 工作 標準考核；年度考核以修改后的指 標進行全年考核；調整前月度或季度已經(jīng)考核的不予更改。 對于拒報的相關單位，每次 按公司《獎懲管理 辦法 》對報出責任人、 部門第一負責人進行處理。 1） 每年 10 月17日前 《年度經(jīng)營計劃編制推進計劃表》《年度經(jīng)營計劃表》《（ ）年度 （ ）部 （崗位）經(jīng)營（關鍵績效指標 \重點經(jīng)營）計劃表填寫說明》 組織各副總編制年度經(jīng)營計劃大綱并組織決委會討論 行政副總 1） 各部門總監(jiān)根據(jù)下年度公司經(jīng)營風險與機會分析、公司與部門關鍵定性與定量指標、公司與部門經(jīng)營策略編制《年度經(jīng)營計劃大綱》于 10月 24日前交各分管副總。 1） 每年 11 月16日前 《組織結構體系》《組織架構圖》《崗位職能》《崗位說明》《定崗定編》《崗位工作標準》 審核、審批組織結構體系 常務副總/總經(jīng)理 1） 常務副總 11 月 17日 11點前審核公司《組織架構體系》，總經(jīng)理于 11 月 17 日 17 點前審批。 3） 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)對《（ ）年度定性和定量年度 KPI績效指標考核詞典》 向各部門副