【正文】 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 第二十三條 本守則為 A 級(jí)。 第十七條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制中期經(jīng)營(yíng)管理規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算，報(bào)經(jīng)董事會(huì)討論并接受質(zhì)詢；批準(zhǔn)后，與董事會(huì)簽署的《經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書》。 第十三條 無論出于何種目的，總經(jīng)理不得擅自挪用公司資金或擅自將公司資金借貸給他人，不得擅自以公司的資產(chǎn)為公司的股東或其他個(gè)人提供債務(wù)擔(dān)保，不得擅自將公司的資 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 產(chǎn)存儲(chǔ)在自己的帳戶內(nèi)或非公司所有的其他帳戶內(nèi)。 第九條 總經(jīng)理有接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督的義務(wù)，有為監(jiān)事會(huì)履行監(jiān)督職責(zé)或組織有關(guān)部門調(diào)研、審計(jì)提供工作方便的義務(wù)。 第四條 總經(jīng)理的工作向董事會(huì)負(fù)責(zé)，在任何時(shí)候都應(yīng)當(dāng)積極、創(chuàng)造性地、不折不扣地貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議。產(chǎn)業(yè)公司董事會(huì)或經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)有違法、違反公司章程、損害股東利益、破壞規(guī)章制度等行為的，除按規(guī)定向產(chǎn)業(yè)公司監(jiān)事會(huì)提出進(jìn)行監(jiān)督，按規(guī)定程序提請(qǐng)產(chǎn)業(yè)公司董事會(huì)、股東會(huì)處理外，還應(yīng)當(dāng)向控股公司監(jiān)事會(huì)、總裁辦公會(huì)報(bào)告。不允許假公濟(jì)私、徇私枉法、包庇縱容、拉幫結(jié)派。 第五章 其它 第三十九條 本規(guī)則自控股公司第一屆監(jiān)事會(huì)通過頒布后生效。如果會(huì)議違反規(guī)定程序，有關(guān)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)提出意見，會(huì)議記錄人員應(yīng)當(dāng)記錄在案。 第三十四條 報(bào)告中有關(guān)問題不夠清晰時(shí)，監(jiān)事會(huì)有 權(quán)傳請(qǐng)當(dāng)事人列席會(huì)議，并就有關(guān)情況作出客觀說明。 第三十條 會(huì)議討論用的文件，應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后監(jiān)事會(huì)會(huì)議秘書負(fù)責(zé)全文收回，除一份存檔、一份按情況需要作為決議附件送董事會(huì)外，其余應(yīng)當(dāng)銷毀。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄屬于機(jī)密文件，未經(jīng) 監(jiān)事長(zhǎng)批準(zhǔn)不得借閱或復(fù)印。 第二十二條 會(huì)議按議題順序討論，每討論完一個(gè)議題即進(jìn)行表決。 監(jiān)事會(huì)決議只就有關(guān)事項(xiàng)是否存在有侵犯股東利益的可能，是否違反決策程序、執(zhí)行程序或超越權(quán)限，是否提請(qǐng)董事會(huì)重新審議，是否建議召開臨時(shí)股東會(huì)議，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)履行職責(zé)是否違反有關(guān)決議等作出肯定或否定 的決議。 監(jiān)事被批準(zhǔn)可以不參加會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開前就擬討論的議題提交書面意見。監(jiān)事收到通知后應(yīng)當(dāng)簽寫回執(zhí)。但經(jīng)控股 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 公司股東會(huì)建議，產(chǎn)業(yè)公司股東會(huì)同意，兩個(gè)監(jiān)事會(huì)之間可以建立業(yè)務(wù)關(guān)系。 太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì) 2020 年 09 月 12 日 太合控股有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 根據(jù)《太合控股有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理通則》（下稱《通則》）有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。董事任職期間的業(yè)務(wù)渠道和社會(huì)資源為公司所有。 第十一條 無論出于何種目的，董事不得擅自挪用公司資金或擅自將公司資金借貸給他人，不得擅自以公司的資產(chǎn)為公司的股東或其他個(gè)人提供債務(wù)擔(dān)保，不得擅自將公司的資產(chǎn)存儲(chǔ)在自己的帳戶內(nèi)或非公司所有的其他帳戶內(nèi)。 控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的董事有為按制度進(jìn)行調(diào)研的部門提供工作方便的義務(wù)。 第 二條 董事必須模范地執(zhí)行公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度，同違反制度的行為做斗爭(zhēng)。因任何原因沒有交回討論文件的參會(huì)人員，應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的泄密負(fù)責(zé)。《會(huì)議紀(jì)要》應(yīng)當(dāng)忠實(shí)反映 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 各方面的意見，但不得透露意見人姓名。 第五章 會(huì)議記錄、紀(jì)要 第二十 五條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。 第二十二條 會(huì)議決議由董事會(huì)秘書起草，董事審閱簽字后由董事長(zhǎng)簽發(fā)生效。 第四章 討論與決議 第十六條 董事參加董事會(huì)會(huì)議，必須事前認(rèn)真閱讀會(huì)議資料，并在會(huì)議上就有關(guān)問題積極發(fā)表意見。 對(duì)重大決策，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，可以邀請(qǐng)有關(guān)專家以決策顧問身份參加會(huì)議并提出意見。 董事被批準(zhǔn)可以不參加會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開前就擬討論的議題提交書面意見，或出具委托書委托其代理人參加會(huì)議。 第五條 本規(guī)則為 A級(jí)。 后之要有“以上議案內(nèi)容，請(qǐng)董事會(huì)審議，通過后生效 ”。 二、簽閱與簽批 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)將已作收文登記的報(bào)審文件呈送各董事審閱； 董事須在董事會(huì)文件簽閱單上簽署意見； 如果需要形成決議的，由董事長(zhǎng)決定采取會(huì)議決議還是書面通訊方式形成決議。 第十五條 檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況 在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束至下次會(huì)議召開期間，董事長(zhǎng)負(fù)有檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況的責(zé)任，并在下次會(huì)議上討論決議執(zhí)行情況的報(bào)告。 第十二條 會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議決議 一、會(huì)議記錄 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)按照會(huì)議議程記錄各董事的發(fā)言要點(diǎn)，應(yīng)客觀、準(zhǔn)確。 四、會(huì)議通知 董事會(huì)秘書起草會(huì)議通知，經(jīng)董事長(zhǎng) 審核后，于會(huì)議召開十日前以書面形式發(fā)至各參會(huì)人員，特殊情況需召開緊急臨時(shí)會(huì)議者除外。 第四條 由于產(chǎn)權(quán)關(guān)系，控股公司與被控股公司的董事會(huì)秘書在具體工作中形成緊密的協(xié)作與配合關(guān)系，由此成立董事會(huì)秘書處，各公司董事會(huì)秘書均為該秘書處的成員，控股公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織、協(xié) 調(diào)工作，并依據(jù)本程序檢查、監(jiān)督被控股公司董事會(huì)秘書的工作。常務(wù)董事會(huì)經(jīng)該公司董事會(huì)授權(quán)，行使《太合控股有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理通則》第十條規(guī)定的權(quán)力。 二、會(huì)議地 點(diǎn)和參會(huì)人員的確定 會(huì)議地點(diǎn)由董事長(zhǎng)根據(jù)情況確定； 參會(huì)人員為全體董事，董事長(zhǎng)決定列席會(huì)議的人員，監(jiān)事會(huì)成員有權(quán)列席會(huì)議； 董事會(huì)秘書列席該公司董事會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作。 二、決議的方式 會(huì)議決議：召開會(huì)議對(duì)列入議程的所有事項(xiàng)逐項(xiàng)當(dāng)場(chǎng)作出決議； 書面通訊方式作出決議：一般適用于問題比較簡(jiǎn)單、意見容易統(tǒng)一或時(shí)間要求等不到下次會(huì)議，或是上次會(huì)議已原則決定只是履行手續(xù)。 第十三條 會(huì)議文件的保密 會(huì)議文件在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)秘書統(tǒng)一收回，除一份存檔外，其余一律銷毀。 第十七條 董事會(huì)文件檔案管理 一、 文件歸檔 董事會(huì)秘書根據(jù)文件類別建檔，采取隨時(shí)歸檔、方便查閱并具有保護(hù)措施的方式妥善保管。 附：董 事會(huì)相關(guān)文件的標(biāo)準(zhǔn)格式。 第二條 太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì)為公司最高決策機(jī)構(gòu)。 第八條 召開董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議召開前 20 個(gè)工作日以書面方式，將會(huì)議主要議題、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等送交各董事及監(jiān)事長(zhǎng)，并通知總裁辦公室。 第十一條 常務(wù)董事會(huì)應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議召開前 8 個(gè)工作日完成會(huì)議資料的審定工作。 第十四條 依照《通則》第十條規(guī)定，在 常務(wù)董事會(huì)權(quán)利范圍內(nèi)確定常務(wù)董事會(huì)會(huì)議議題。 第二十條 常務(wù)董事會(huì)通過的各項(xiàng)議題，均應(yīng)當(dāng)?shù)玫剿姆种龍?zhí)行董事的同意。表決按同意、不同意兩類統(tǒng)計(jì)，不設(shè)棄權(quán)票。《簽到表》應(yīng)包括：會(huì)議名稱、會(huì)議的屆次、時(shí)間、地點(diǎn)、到會(huì)人親筆簽名、當(dāng)事人的行政職務(wù)和缺席人記錄及事由等欄目。 第三十條 董事會(huì)決議屬于機(jī)密文件，未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，不得攜帶出公司或借閱給第三人。 第三十四條 本規(guī)則經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)頒布之日起生效。 10．其他按制度規(guī)定應(yīng)當(dāng)由控股公司董事會(huì)或總裁了解、決定的事項(xiàng)。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 董事因上款有所收益的應(yīng)當(dāng)全部上繳供職公司，并由供職公司酌情給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，由董事會(huì)提交股東會(huì)決定罷免其董事資格。 董事違反上款規(guī)定，未造成損失的，由董事會(huì)給予通報(bào)批評(píng)；造成經(jīng)濟(jì)損失或公司名譽(yù)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 第十九條 本守則所稱供職公司是指擔(dān)任董事職務(wù)的公司。監(jiān)事的數(shù)額和任期由公司章程決定，監(jiān)事長(zhǎng)的任期同監(jiān)事任期。 第三章 監(jiān)事會(huì)會(huì)議 第九條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議每季度召開一次。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席人數(shù)應(yīng)不少于全體監(jiān)事的三分之二為有效。 第十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行實(shí)記 名表決制，每名監(jiān)事具有同等權(quán)利的一票表決權(quán)。 監(jiān)事因公出差不能在決議上簽字的，應(yīng)當(dāng)事后補(bǔ)簽。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)記錄發(fā)言者的原話，包括對(duì)問題肯定或否定的表示、修改的建議及其理由。也不得向第三人透露對(duì)決議持反對(duì)意見的監(jiān)事姓名。監(jiān)事會(huì)可以就下季度工作重點(diǎn)，會(huì)同公司辦公室召開由各有關(guān)部門參加的專門會(huì)議，進(jìn)行統(tǒng)一部署；也可以單獨(dú)就此工作通過公司辦公室向有關(guān)部門個(gè)別部署。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 第四章 列席董事會(huì) 第三十六條 監(jiān)事長(zhǎng)接到召開董事會(huì)會(huì)議（包括常務(wù)董事會(huì)會(huì)議）通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)按 時(shí)列席會(huì)議。 第三十八條 監(jiān) 事會(huì)在審議有關(guān)議題時(shí)，有權(quán)調(diào)閱有關(guān)董事會(huì)、常務(wù)董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄，但必須遵守公司保密制度，除非向股東會(huì)提交報(bào)告需要外，不得復(fù)制摘抄，不得向會(huì)議以外任何人透露有關(guān)情況。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 第三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)熟悉經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)，熟悉 公司的規(guī)章制度，從而對(duì)董事、經(jīng)理人員履行職務(wù)進(jìn)行形式上和實(shí)質(zhì)上的監(jiān)督。 同時(shí)，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上實(shí)事求是地反映問題，陳述意見，時(shí)刻保持鮮明的是非觀 念，保持坦蕩的胸懷。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 太合控股有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì) 2020年 09 月 12 日 太合控股有限責(zé)任公司總經(jīng)理守則 第一條 總經(jīng)理必須忠誠(chéng) 于公司，任何時(shí)候履行職務(wù)都必須將公司利益臵于首位，任何時(shí)候都不得利用職務(wù)和權(quán)利的方便以任何方式為自己謀取私利。 第七條 總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限： 07． 主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，在具體工作中需要調(diào)整董事會(huì) 決議的，必須報(bào)經(jīng)董事會(huì)作出新的決議，如果情況緊急，可以先行實(shí)施，但事后必須取得董事會(huì)的追認(rèn)； 08． 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，實(shí)投資金可能超過預(yù)算的，應(yīng)事先報(bào)告董事會(huì)，凡新項(xiàng)目開發(fā)，必須嚴(yán)格執(zhí)行投資立項(xiàng)制度，按照限額規(guī)定，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)； 09． 根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照成本管理的優(yōu)化原則，擬定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵方案， 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施； 10． 根