【正文】 題進(jìn)行整理，編制議程草案報(bào)董事長(zhǎng)審批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后確定為本次董事會(huì)議程。 第十條 會(huì)議準(zhǔn)備 提交會(huì)議審議的董事會(huì)議文件由董事會(huì)秘書提前三日發(fā)至各董事； 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)全部會(huì)務(wù)工作。 三、會(huì)議程序 會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議議程逐項(xiàng)進(jìn)行審議，審議程序?yàn)椋? 董事長(zhǎng)或授權(quán)人宣讀議案； 各董事須對(duì)議案發(fā)表明確的意見，不得棄權(quán)； 以舉手表決的方式確定審議結(jié)果，董事會(huì)秘書統(tǒng)計(jì)表決情況，將同意票數(shù)及反對(duì)票數(shù)報(bào)董事長(zhǎng)； 根據(jù)《太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則》確定審議結(jié)果，由董事長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)宣布審議結(jié)果（一致通過(guò)或通過(guò)或未通過(guò)）。 二、會(huì)議紀(jì)要及決議 董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束 24小時(shí)內(nèi)完成起草董事會(huì)決議或會(huì)議紀(jì)要的工作； 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后 48 小時(shí)內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要及決議由出席會(huì)議的董事簽字或經(jīng)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)蓋董事會(huì)章的工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。情況特殊或 較復(fù)雜，由董事長(zhǎng)決定時(shí)間可適當(dāng)延長(zhǎng)。 在下一次董事會(huì)召開時(shí)，由董事長(zhǎng)介紹決議執(zhí)行的情況。 第十八條 報(bào)審文件的流轉(zhuǎn) 一、 收文 董事會(huì)秘書應(yīng)對(duì)報(bào)審文件進(jìn)行登記，將時(shí)間、文件主題或摘要、申報(bào)單位或人、報(bào)審要求及其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)明確記載； 董事會(huì)秘書根據(jù)收文登記制作董事會(huì)文件簽閱單。 第二十條 本程序視公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，隨時(shí)進(jìn)行修訂，所修訂內(nèi)容經(jīng)控股公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。 其次寫明議案的詳細(xì)內(nèi)容。 會(huì)議對(duì) 議案進(jìn)行了審議，一致通過(guò)如下決議： （以下應(yīng)按會(huì)議議程準(zhǔn)確寫明決議的內(nèi)容） 到會(huì)董事簽字： XXX： XXX： XXX： XXX： XXX： 公司 年 月 日 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 XXX 公司 （公司注冊(cè)名稱全稱） 第 X 屆董事會(huì)第 X 次會(huì)議紀(jì)要 （以上黑體三號(hào)加重居中，行間距 倍） （以下宋體五號(hào)，行間距 倍） 會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分 會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號(hào)） 主 持 人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人） 參會(huì)人員： （出席會(huì)議的全體董事及列席人員） 會(huì)議議程 ： 審議 的議案； 會(huì)議記錄： 簽 發(fā)：（董事長(zhǎng)簽字） 會(huì)議內(nèi)容： 按照會(huì)議議程準(zhǔn)確概述會(huì)議形成的意見。 第四條 本規(guī)則所稱太合控股有限責(zé)任公司總裁辦公室、總裁辦公會(huì)，在產(chǎn)業(yè)公司應(yīng)稱為總經(jīng)理辦公室、總經(jīng)理辦公會(huì)。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由其書面指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集并主持。董 事長(zhǎng)作出不予批準(zhǔn)決定的，董事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議。 第十條 總裁辦公室收到召開董事會(huì)會(huì)議的通知后，應(yīng)立即通知公司有關(guān)部門準(zhǔn)備會(huì)議資料。董事應(yīng)當(dāng)簽收會(huì)議資料。會(huì)議通知由董事會(huì)秘書采取書面、口頭或電話等方式，于會(huì)議召開前 2 日通知各執(zhí)行董事。 常務(wù)董事會(huì)對(duì)董事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)的各項(xiàng)方案進(jìn)行調(diào)整的，必須在下一次董事會(huì)會(huì)議上得到追認(rèn)，否則視為越權(quán)。 第十八條 會(huì)議討論增加和減少注冊(cè)資本，擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案的議題時(shí)，應(yīng)當(dāng)以全體董事過(guò)半數(shù)為通過(guò)。如果撤銷該議題，應(yīng)當(dāng)作出決議；如果安排下次會(huì)議討論，應(yīng)在《會(huì)議紀(jì)要》中記載。 生效的決議對(duì)所有董事有約束力。但應(yīng)當(dāng)保證有關(guān)董事、執(zhí)行董事事先得到有關(guān)審閱資料。 董事會(huì)會(huì)議記錄屬于機(jī)密文件，未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)不得借閱或復(fù)印。 第二十八條 會(huì)議沒有形成決議的，應(yīng)當(dāng)撰寫《會(huì)議紀(jì)要》。 第六章 紀(jì)律與責(zé)任 第二十九條 任何董事未經(jīng)授權(quán)，沒有向其他人告知會(huì)議情況的義務(wù)。 第三十二條 會(huì)議討論用的文件，應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)全文收回，除一份存檔、一份交有關(guān)部門修改外，其余應(yīng)當(dāng)銷毀。 持同意意見的董事，對(duì)決議執(zhí)行的不良后果承擔(dān)責(zé)任；對(duì)決議執(zhí)行的良好結(jié)果分享利益。 太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì) 2020 年 09 月 12 日 太合控股有限責(zé)任公司董事守則 第一條 董事必須忠誠(chéng)于公司，任何時(shí)候履行職務(wù)都必須將公司利益臵于首位，任何時(shí)候、任何情況下都不得以任何方式利用職務(wù)和權(quán)利的方便為自己謀取私利。 第五條 派任到產(chǎn)業(yè)公司的董事，必須貫徹控股公司董事會(huì)的決議。 第七條 所有董事均有接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督的義務(wù)，控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的董事有接受控股公司監(jiān)督的義務(wù)。違者按本守則第九條第 2 款處理，情節(jié)嚴(yán)重的由董事會(huì)提請(qǐng)人民法院追究刑事責(zé)任。違者按本守則第九條第 2 款處理。 第十三條 董事執(zhí)行職務(wù)時(shí)不得違反法律、行政法規(guī)和公司章程。 第十四條 董事應(yīng)當(dāng)積極履行職務(wù)，為公司業(yè)務(wù)開辟?gòu)V泛的渠道和社 會(huì)資源。 第十七章 公司章程、《經(jīng)營(yíng)管理通則》中關(guān)于董事其他責(zé)任與義務(wù)的規(guī)定，董事亦應(yīng)自覺遵守。解釋權(quán)由董事會(huì)行使。 第二章 監(jiān)事會(huì)體系 第四條 監(jiān)事體系設(shè)立的基本原則： 1． 有效地維護(hù)股東利益； 2．及時(shí)而有力地發(fā)揮監(jiān)控作用； 3．保障而不是妨礙決策和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的正常工作； 4．防止權(quán)利濫用； 5．保護(hù)企業(yè)機(jī)密。 第六條 控股公司監(jiān)事會(huì)與產(chǎn)業(yè)公司監(jiān)事會(huì)之間， 沒有領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系。 第八條 監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職能實(shí)現(xiàn)的基本方式： 1．召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)及公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)違犯股東會(huì)決議、股東利益的行為，作出予以撤銷、提請(qǐng)糾正的決議，必要時(shí)提議召開臨時(shí)股東會(huì)審議； 2．依照審計(jì)制度檢查、督促、保障控股公司審計(jì)部開展例行審計(jì)； 3．根據(jù)需要，對(duì)控股公司所投資資金運(yùn)用的效果、經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程及效果，組織有關(guān)部門進(jìn)行專題調(diào)研，并以《監(jiān)事會(huì)工作簡(jiǎn)報(bào)》、《監(jiān)事會(huì)參考資料》的形式上報(bào)股東會(huì)或發(fā)董事會(huì)參閱。 第十條 會(huì)議 由監(jiān)事會(huì)會(huì)議秘書在會(huì)議召開前 5 日內(nèi)書面通知各監(jiān)事，通知包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主要議題等。 第十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)主持。監(jiān)事長(zhǎng)作出不予批準(zhǔn)決定的，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議。 第十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)董事長(zhǎng)參加，但董事長(zhǎng)無(wú)監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決權(quán)。 第十九條 監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理工作的監(jiān)督分為形式監(jiān)督和實(shí)質(zhì)監(jiān)督兩部分，形式監(jiān)督是對(duì)董事會(huì)決策、決議程序，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)行使職權(quán)的過(guò)程進(jìn)行規(guī)范性監(jiān)督；實(shí)質(zhì)監(jiān)督是對(duì)決策內(nèi)容、下達(dá)指令的內(nèi)容進(jìn)行權(quán)益性監(jiān)督。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 會(huì)議認(rèn)為情況需要進(jìn)一步調(diào)查的，或認(rèn)為應(yīng)當(dāng)撤銷或緩議的，應(yīng)作出相應(yīng)的決議。 生效的決議對(duì)所有監(jiān)事有約束力。但應(yīng)當(dāng)保證有關(guān)監(jiān)事事先得到有關(guān)議題資料。沒有參加會(huì)議而提交書面意見的監(jiān)事，也應(yīng)當(dāng)簽名，并將書面意見附于記錄后邊。 第二十六條 會(huì)議記錄本實(shí)行頁(yè)碼連續(xù)管理，即頁(yè)碼由數(shù)碼器連續(xù)打印，無(wú)缺頁(yè)。 第二十九條 持反對(duì)意見的監(jiān)事不得因自己的主觀態(tài)度而妨礙決議的貫徹執(zhí)行。但監(jiān)事長(zhǎng)有權(quán)調(diào)閱審計(jì)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)酌情確定該報(bào)告的使用方向：篩選調(diào)研課題；編制《監(jiān)事會(huì)參考資料》、編寫《監(jiān)事會(huì)工作簡(jiǎn)報(bào)》；轉(zhuǎn)送有關(guān)人員或部門閱后報(bào)告等等。被傳請(qǐng)人有義務(wù)誠(chéng)實(shí)回答問(wèn)題，配合調(diào)查。 參加會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)審閱有關(guān)會(huì)議記錄并簽字，以此作為對(duì)有關(guān)會(huì)議的見證。 參加會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)審閱有關(guān)會(huì)議記錄并簽字，以此作為對(duì)有關(guān)會(huì)議的見證。報(bào)經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后，免去其監(jiān)事職務(wù)；或者監(jiān)事會(huì)作出免職決議后，報(bào)經(jīng)下次股東會(huì)追認(rèn)。 太合控股有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 09 月 12 日 太合控股有限責(zé)任公司監(jiān)事守則 第一條 監(jiān)事必須忠誠(chéng)于公司利益，以良好的品德和操行，全面履行監(jiān)事職責(zé)，確保股東的利益。 第五條 監(jiān)事在履行職務(wù)時(shí)，必須堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，堅(jiān)持公司利益、股東利益的一致性原則，堅(jiān)持制度面前人人平等的原則。 第八條 監(jiān)事按制度履行職務(wù)的言論和行為，應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)。 第十條 控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的監(jiān)事，除了接受產(chǎn)業(yè)公司監(jiān)事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)外，還應(yīng)當(dāng)貫徹控股公司監(jiān)事會(huì)的工作意圖。 第十二條 太合控股公司章程及《經(jīng)營(yíng)管理通則》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》中規(guī)定的其它權(quán)利和義務(wù)。 第三條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、更新知識(shí)，在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中堅(jiān)持科學(xué)化、民主化。 第六條 董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，要求總經(jīng)理服從董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)賦予總經(jīng)理在其權(quán)限范圍內(nèi)實(shí)行個(gè)人負(fù)責(zé)制。 第八條 總經(jīng)理沒有正確或不恰當(dāng)履行職務(wù)，且因本人過(guò)失造成損失的，董事會(huì)可以撤換總經(jīng)理，并酌情給予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰。違者由董事會(huì)追究行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的由董事會(huì)代表公司提請(qǐng)人民法院追究刑事責(zé)任。違者按本守則第十一條第 2 款處理。 第十五條 總經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)不得違反法律、行政法規(guī)和公司章程。 第十六條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)積極履行職務(wù)，為公司業(yè)務(wù)開辟?gòu)V泛的渠道和社會(huì)資源，任職期間的業(yè)務(wù)渠道和社會(huì)資源為公司所有。 第十八條 公司業(yè)務(wù)辦理的手續(xù)、需要填報(bào)的報(bào)表、發(fā)行的證券等，需要總經(jīng)理簽字或蓋章的，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)簽字或蓋章，但總經(jīng)理有權(quán)知道簽字或蓋章后可能發(fā)生的后果。 第二十二條 本守則所稱供職公司是指擔(dān)任總經(jīng)理任職的公司。 太合控股有限責(zé)任公司董事會(huì) 2020 年 09 月 12 日 。 第二十四條 本守則自董事會(huì)批準(zhǔn)頒