【正文】 題進(jìn)行整理，編制議程草案報董事長審批，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后確定為本次董事會議程。 第十條 會議準(zhǔn)備 提交會議審議的董事會議文件由董事會秘書提前三日發(fā)至各董事； 董事會秘書負(fù)責(zé)全部會務(wù)工作。 三、會議程序 會議應(yīng)按照會議議程逐項進(jìn)行審議，審議程序為： 董事長或授權(quán)人宣讀議案； 各董事須對議案發(fā)表明確的意見，不得棄權(quán)； 以舉手表決的方式確定審議結(jié)果，董事會秘書統(tǒng)計表決情況，將同意票數(shù)及反對票數(shù)報董事長； 根據(jù)《太合控股有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》確定審議結(jié)果，由董事長當(dāng)場宣布審議結(jié)果（一致通過或通過或未通過）。 二、會議紀(jì)要及決議 董事會秘書應(yīng)在會議結(jié)束 24小時內(nèi)完成起草董事會決議或會議紀(jì)要的工作； 董事會秘書負(fù)責(zé)在會議結(jié)束后 48 小時內(nèi)完成會議紀(jì)要及決議由出席會議的董事簽字或經(jīng)董事長審核批準(zhǔn)蓋董事會章的工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。情況特殊或 較復(fù)雜，由董事長決定時間可適當(dāng)延長。 在下一次董事會召開時，由董事長介紹決議執(zhí)行的情況。 第十八條 報審文件的流轉(zhuǎn) 一、 收文 董事會秘書應(yīng)對報審文件進(jìn)行登記，將時間、文件主題或摘要、申報單位或人、報審要求及其它需要說明的事項明確記載； 董事會秘書根據(jù)收文登記制作董事會文件簽閱單。 第二十條 本程序視公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，隨時進(jìn)行修訂，所修訂內(nèi)容經(jīng)控股公司董事會審議批準(zhǔn)后生效。 其次寫明議案的詳細(xì)內(nèi)容。 會議對 議案進(jìn)行了審議，一致通過如下決議： （以下應(yīng)按會議議程準(zhǔn)確寫明決議的內(nèi)容） 到會董事簽字： XXX： XXX： XXX： XXX： XXX： 公司 年 月 日 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 XXX 公司 （公司注冊名稱全稱） 第 X 屆董事會第 X 次會議紀(jì)要 （以上黑體三號加重居中，行間距 倍） （以下宋體五號，行間距 倍） 會議時間： 年 月 日 時 分 會議地點：（具體到房間號） 主 持 人：（董事長或授權(quán)人） 參會人員： （出席會議的全體董事及列席人員） 會議議程 ： 審議 的議案； 會議記錄： 簽 發(fā)：（董事長簽字） 會議內(nèi)容： 按照會議議程準(zhǔn)確概述會議形成的意見。 第四條 本規(guī)則所稱太合控股有限責(zé)任公司總裁辦公室、總裁辦公會，在產(chǎn)業(yè)公司應(yīng)稱為總經(jīng)理辦公室、總經(jīng)理辦公會。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由其書面指定副董事長或其他董事召集并主持。董 事長作出不予批準(zhǔn)決定的，董事應(yīng)當(dāng)出席會議。 第十條 總裁辦公室收到召開董事會會議的通知后，應(yīng)立即通知公司有關(guān)部門準(zhǔn)備會議資料。董事應(yīng)當(dāng)簽收會議資料。會議通知由董事會秘書采取書面、口頭或電話等方式，于會議召開前 2 日通知各執(zhí)行董事。 常務(wù)董事會對董事會已經(jīng)批準(zhǔn)的各項方案進(jìn)行調(diào)整的，必須在下一次董事會會議上得到追認(rèn)，否則視為越權(quán)。 第十八條 會議討論增加和減少注冊資本，擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案的議題時，應(yīng)當(dāng)以全體董事過半數(shù)為通過。如果撤銷該議題，應(yīng)當(dāng)作出決議；如果安排下次會議討論，應(yīng)在《會議紀(jì)要》中記載。 生效的決議對所有董事有約束力。但應(yīng)當(dāng)保證有關(guān)董事、執(zhí)行董事事先得到有關(guān)審閱資料。 董事會會議記錄屬于機密文件，未經(jīng)董事長批準(zhǔn)不得借閱或復(fù)印。 第二十八條 會議沒有形成決議的，應(yīng)當(dāng)撰寫《會議紀(jì)要》。 第六章 紀(jì)律與責(zé)任 第二十九條 任何董事未經(jīng)授權(quán)，沒有向其他人告知會議情況的義務(wù)。 第三十二條 會議討論用的文件，應(yīng)在會議結(jié)束后，由董事會秘書負(fù)責(zé)全文收回，除一份存檔、一份交有關(guān)部門修改外，其余應(yīng)當(dāng)銷毀。 持同意意見的董事，對決議執(zhí)行的不良后果承擔(dān)責(zé)任；對決議執(zhí)行的良好結(jié)果分享利益。 太合控股有限責(zé)任公司董事會 2020 年 09 月 12 日 太合控股有限責(zé)任公司董事守則 第一條 董事必須忠誠于公司，任何時候履行職務(wù)都必須將公司利益臵于首位，任何時候、任何情況下都不得以任何方式利用職務(wù)和權(quán)利的方便為自己謀取私利。 第五條 派任到產(chǎn)業(yè)公司的董事，必須貫徹控股公司董事會的決議。 第七條 所有董事均有接受監(jiān)事會監(jiān)督的義務(wù)，控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的董事有接受控股公司監(jiān)督的義務(wù)。違者按本守則第九條第 2 款處理，情節(jié)嚴(yán)重的由董事會提請人民法院追究刑事責(zé)任。違者按本守則第九條第 2 款處理。 第十三條 董事執(zhí)行職務(wù)時不得違反法律、行政法規(guī)和公司章程。 第十四條 董事應(yīng)當(dāng)積極履行職務(wù)，為公司業(yè)務(wù)開辟廣泛的渠道和社 會資源。 第十七章 公司章程、《經(jīng)營管理通則》中關(guān)于董事其他責(zé)任與義務(wù)的規(guī)定，董事亦應(yīng)自覺遵守。解釋權(quán)由董事會行使。 第二章 監(jiān)事會體系 第四條 監(jiān)事體系設(shè)立的基本原則： 1． 有效地維護(hù)股東利益； 2．及時而有力地發(fā)揮監(jiān)控作用； 3．保障而不是妨礙決策和執(zhí)行機構(gòu)的正常工作； 4．防止權(quán)利濫用； 5．保護(hù)企業(yè)機密。 第六條 控股公司監(jiān)事會與產(chǎn)業(yè)公司監(jiān)事會之間， 沒有領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系。 第八條 監(jiān)事會監(jiān)督職能實現(xiàn)的基本方式： 1．召開監(jiān)事會會議，對董事會及公司經(jīng)營管理機構(gòu)違犯股東會決議、股東利益的行為，作出予以撤銷、提請糾正的決議，必要時提議召開臨時股東會審議； 2．依照審計制度檢查、督促、保障控股公司審計部開展例行審計； 3．根據(jù)需要，對控股公司所投資資金運用的效果、經(jīng)營管理過程及效果，組織有關(guān)部門進(jìn)行專題調(diào)研，并以《監(jiān)事會工作簡報》、《監(jiān)事會參考資料》的形式上報股東會或發(fā)董事會參閱。 第十條 會議 由監(jiān)事會會議秘書在會議召開前 5 日內(nèi)書面通知各監(jiān)事，通知包括會議時間、地點、主要議題等。 第十二條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事長主持。監(jiān)事長作出不予批準(zhǔn)決定的，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會議。 第十五條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)邀請董事長參加，但董事長無監(jiān)事會會議表決權(quán)。 第十九條 監(jiān)事會對董事會、經(jīng)營管理工作的監(jiān)督分為形式監(jiān)督和實質(zhì)監(jiān)督兩部分，形式監(jiān)督是對董事會決策、決議程序，經(jīng)營管理機構(gòu)行使職權(quán)的過程進(jìn)行規(guī)范性監(jiān)督；實質(zhì)監(jiān)督是對決策內(nèi)容、下達(dá)指令的內(nèi)容進(jìn)行權(quán)益性監(jiān)督。 更多登錄： 為您提供專業(yè)全面的行業(yè)資料、管理資料、學(xué)習(xí)資料下載 會議認(rèn)為情況需要進(jìn)一步調(diào)查的，或認(rèn)為應(yīng)當(dāng)撤銷或緩議的，應(yīng)作出相應(yīng)的決議。 生效的決議對所有監(jiān)事有約束力。但應(yīng)當(dāng)保證有關(guān)監(jiān)事事先得到有關(guān)議題資料。沒有參加會議而提交書面意見的監(jiān)事，也應(yīng)當(dāng)簽名，并將書面意見附于記錄后邊。 第二十六條 會議記錄本實行頁碼連續(xù)管理，即頁碼由數(shù)碼器連續(xù)打印，無缺頁。 第二十九條 持反對意見的監(jiān)事不得因自己的主觀態(tài)度而妨礙決議的貫徹執(zhí)行。但監(jiān)事長有權(quán)調(diào)閱審計報告。監(jiān)事會酌情確定該報告的使用方向：篩選調(diào)研課題；編制《監(jiān)事會參考資料》、編寫《監(jiān)事會工作簡報》；轉(zhuǎn)送有關(guān)人員或部門閱后報告等等。被傳請人有義務(wù)誠實回答問題，配合調(diào)查。 參加會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)審閱有關(guān)會議記錄并簽字，以此作為對有關(guān)會議的見證。 參加會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)審閱有關(guān)會議記錄并簽字，以此作為對有關(guān)會議的見證。報經(jīng)股東會批準(zhǔn)后，免去其監(jiān)事職務(wù)；或者監(jiān)事會作出免職決議后，報經(jīng)下次股東會追認(rèn)。 太合控股有限責(zé)任公司監(jiān)事會 2020 年 09 月 12 日 太合控股有限責(zé)任公司監(jiān)事守則 第一條 監(jiān)事必須忠誠于公司利益，以良好的品德和操行，全面履行監(jiān)事職責(zé)，確保股東的利益。 第五條 監(jiān)事在履行職務(wù)時，必須堅持公平、公正、公開的原則，堅持公司利益、股東利益的一致性原則，堅持制度面前人人平等的原則。 第八條 監(jiān)事按制度履行職務(wù)的言論和行為，應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)。 第十條 控股公司派任產(chǎn)業(yè)公司的監(jiān)事，除了接受產(chǎn)業(yè)公司監(jiān)事會的領(lǐng)導(dǎo)外，還應(yīng)當(dāng)貫徹控股公司監(jiān)事會的工作意圖。 第十二條 太合控股公司章程及《經(jīng)營管理通則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》中規(guī)定的其它權(quán)利和義務(wù)。 第三條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、更新知識，在經(jīng)營管理活動中堅持科學(xué)化、民主化。 第六條 董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，要求總經(jīng)理服從董事會的領(lǐng)導(dǎo)，同時賦予總經(jīng)理在其權(quán)限范圍內(nèi)實行個人負(fù)責(zé)制。 第八條 總經(jīng)理沒有正確或不恰當(dāng)履行職務(wù)，且因本人過失造成損失的，董事會可以撤換總經(jīng)理，并酌情給予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰。違者由董事會追究行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的由董事會代表公司提請人民法院追究刑事責(zé)任。違者按本守則第十一條第 2 款處理。 第十五條 總經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時不得違反法律、行政法規(guī)和公司章程。 第十六條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)積極履行職務(wù)，為公司業(yè)務(wù)開辟廣泛的渠道和社會資源，任職期間的業(yè)務(wù)渠道和社會資源為公司所有。 第十八條 公司業(yè)務(wù)辦理的手續(xù)、需要填報的報表、發(fā)行的證券等，需要總經(jīng)理簽字或蓋章的，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)簽字或蓋章，但總經(jīng)理有權(quán)知道簽字或蓋章后可能發(fā)生的后果。 第二十二條 本守則所稱供職公司是指擔(dān)任總經(jīng)理任職的公司。 太合控股有限責(zé)任公司董事會 2020 年 09 月 12 日 。 第二十四條 本守則自董事會批準(zhǔn)頒