【正文】 十二、隱蔽驗收 （一） 上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。 （四） 設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監(jiān)理的依據。 （三） 施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監(jiān)理重大修改應由建立組織有關人 員重新審定。 現在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。 （二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。對違反國家規(guī)定和設計文件的行為發(fā)出整陽 泉 太 行 房 地 產 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 42 頁 共 70 頁 改指令。施工方案。 五、 重要設備及大宗物資的市場調查報告由總工審核后報公司副總經理、總經理及董事會審核。 四、 超過 20200 元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。其用款由相關承辦部門根據用款內容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。 經 濟 合 同 一、 公司所有的建設開發(fā)經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。 每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經理。 （二） 公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。 （六） 重視固定資產的管理，所有固定資產由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。 （四） 公司將非公司業(yè)務之用的資金調出公司系統(tǒng)，應由董事會研究決定董事長書面批準。 公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。財務部成員按業(yè)務活動的需要劃分崗位攝制。 四、 公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關企業(yè)財務法規(guī)得情況，及時發(fā)現存在的問題，并分析產生原因，提出解決的辦法和措 施。 （五） 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。 八、 所有物品的調配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。 陽 泉 太 行 房 地 產 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 30 頁 共 70 頁 四、 各部門購買物品計劃，經審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。 七、嚴守公司業(yè)務機密制度 各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業(yè)秘密和內部情況。 （二） 各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。 三、請銷假制度 （一） 員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。 工作制度 一、 工作時間 （一） 公司上班時間為周一至周五的 8:00— 18:30,每天中午 12:00—14:30 為午餐和休息時間。 依照銷售工作流程，負責接待、看樓、談判、簽約工作，能獨立完成整個業(yè)務流程。 3． 負責復審每日簽約的合同、認購單、保留單。 處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務。 （五） 負責銷售部銷售業(yè)務管理： 定各階段銷售目標，根據市場狀況及時調整銷售策略及銷控計劃，策劃組 織實施各項銷售工作。 （三）管理銷售活動 制 定銷售管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實施。 第七章 銷售部崗位職責 一、銷售部崗位職責 （一）正確掌握市場 定期組織市場調研，收集市場 信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢。各項按規(guī)定交付的前期、后期開發(fā)配套費用及取費標準、費率和工程取費以及實際預決算工程量，包括材料、設備的 單項、總項報價等均以預算工程師核定無異為基礎。 （二） 主抓核算，即預決算、項目用款撥付、現場簽證核定等，對二次審定上報文件的審定簽署及部門內工作 進度、組織分工及工作質量負責。 （七） 堅持原則，維護公司利益。 （八） 負責負責加工材料設備的管理。 （三） 按檔案管理制度的規(guī)定收集、整理、保管好工程檔案。 （三） 協(xié)調各施工隊伍之間的場地、施工用水、用電及進度配合等問題。 第四章 工程部崗位職責 一、 工程部工作內容： （一） 編 制工程施工組織總計劃 （二） 項目工程技術管理 （三） 項目工程現場管理及質量保障 （四） 工程竣工驗收 二、 工程部經理崗位職責： （一） 工程部經理全面負責工程部的日常管理工作。 （三） 征地拆遷工作 陽 泉 太 行 房 地 產 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 16 頁 共 70 頁 按公司計劃做好征地拆遷的調查、測算工作，負責征地拆遷工作中各項協(xié)議的簽訂，及時解決征地拆遷工作中出現的問題。 （八） 工程竣工后，會同有關部門及時辦理客戶入住手續(xù)。 第三章 開發(fā)部崗位職責 一、 開發(fā)部的工作內容 （一） 負責提出建設項目的可行性研究，并委托建設項目的總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、市政方案規(guī)劃及施工圖設計、單位工程的施工圖、小區(qū)內部市政工程圖設計。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。 （四） 編制和保管會計記賬憑證。 （二） 庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保 管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。 編制 總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。并向各職陽 泉 太 行 房 地 產 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 11 頁 共 70 頁 能部門反饋。 及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。 （十三） 負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。 （六） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習慣。 (三 ) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作： 協(xié)調公司對外聯(lián)絡和應急事物，如稅務、銀行、外管局、地方政府等單位的公關協(xié)調。 本制度匯編已經批準下發(fā)，即為公司最高行動準則，公司所屬員工必須嚴格遵守執(zhí)行。 四、辦公室總務工作職責 (一 ) 負責填報公司行政管理費預算審批表。 （二）認真遵守 公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀。 （四） 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。 （十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。 編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。 （九） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （三） 會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。 陽 泉 太 行 房 地 產 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 13 頁 共 70 頁 四、 出納員崗位職責 （一） 辦理現金收付和銀行結算業(yè)務： 嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。 根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日陽 泉 太 行 房 地 產 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 14 頁 共 70 頁 清日結。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。 （五） 負責確定征地界限及拆遷范圍，組織好建設用地和市政代征地內的拆遷安置工 作。 （二） 項目規(guī)劃設 計工作 按照總工程師對建設項目提出的具體實施步驟，向設計單位委托項目設計工作，并安排好出圖計劃。 具備項目開發(fā)相關工作技能，密切配合各項專業(yè)規(guī)劃設計工作，并及時發(fā)現設計工作中的問題，提出解決問題的途徑。 三、 專業(yè)工程師崗位職責 （一） 專業(yè)工程師負責本專業(yè)范圍的工程進度、施工質量的控制。 四、 檔案資料崗位職責（兼職） （一） 資料檔案員負責收集、整理、管理好施工檔案。 （五） 監(jiān)督材料設備采購合同執(zhí)行情況。 （四） 做好與其他部門之間的協(xié)作關系。 （四） 負責本部門的資料保管，建立各種資料臺帳。在合同執(zhí)行過程中，依據實際完成工程量情況按程序上報審批工程付款，并相應設立臺帳，認真實施。 五、 檔案管理崗位職責（兼職） (一 ) 負責公司和各部門文件收發(fā)、轉送、登記、存檔。 監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，將銷售進展情況及時反饋給總經理。 （二） 負責銷售部工作時間、人員安排，管理、監(jiān)督銷售部工作紀律。 負責組織業(yè)務培訓及考核。 （三） 每日下午 17： 30 前完成當日白班作業(yè)的匯總工作。 8． 配合經理完成銷售及經理交辦的其他工作 四、銷售部置業(yè)顧問崗位職責 了解并掌握房地產及相關行業(yè)知識及政策法規(guī)，熟悉房地產市場情況。 嚴格遵守公司和銷售部各項規(guī)章制度及管理辦法。 （四） 員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。 （三） 員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。各部門經理因公外出，原則上派車，在公司車輛調派不出的情況下，部門經理外出可乘坐出租 車。對情節(jié)嚴重的應及時做出處理。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。 陽 泉 太 行 房 地 產 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 31 頁 共 70 頁 （二） 凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經理批準。 二、 財 務部系公司職能部門，公司財務部有權對財會人員進行考核，并有權向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續(xù)。 （二） 財務部制度的建立： 財務部應根據中國有關法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產管理、流動資產管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔 案等管理制度。售樓款未經公司領導批準部的退款。 （六） 公司要積極籌措、運用和管理好各 類資金，保證工程項目的需要。 陽 泉 太 行 房 地 產 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 35 頁 共 70 頁 （四） 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務費、工資、房租等，采取在經董事會批準的預算內，按實報銷的形式，由總經理批準、財務部負責執(zhí)行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。 三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經法規(guī)，遵守財稅部門關于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。 陽 泉 太 行 房 地 產 開 發(fā) 有