【正文】 三、上班前或下午下班后各自清潔自己的辦公臺(tái)、凳，下班后最后離開辦公室者，應(yīng)關(guān)上電源，鎖上門窗；各部門應(yīng)指定值班人員負(fù)責(zé)。 第一百 六 十七條 愛護(hù)公司財(cái)物，嚴(yán)格按使用說明操作使用公司辦公設(shè)備和公共設(shè)施，使用責(zé)任人應(yīng)定期進(jìn)行辦公設(shè)備和公共設(shè)施的檢查及維護(hù)。 第 一百六十二 條 出差同一地點(diǎn)，一次連續(xù)時(shí)間超過一個(gè)月，視為外派工作，由接待單位提供相應(yīng)的食宿及交通工具；出差人員除往返交通費(fèi)用外，不再報(bào)銷其他費(fèi)用。 第十七節(jié) 出差管理規(guī)定 第一百五十六條 員工在國(guó)內(nèi)出差，根據(jù)不同級(jí)別報(bào)銷國(guó)內(nèi)出差費(fèi)用。 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 第一百四十九條 各單位辦公電話的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按每年的行政費(fèi)用預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 第 一百四十六 條 圖書借閱 一、圖書只允許本集團(tuán)員工借閱。 第一百四十一條 保養(yǎng)和維修 一、所有車輛 統(tǒng)一辦理年檢； 二、所有車輛的維修統(tǒng)一在指定的維修廠進(jìn)行（長(zhǎng)途除外），否則其費(fèi)用由司機(jī)承擔(dān)。 公司領(lǐng)導(dǎo)在市區(qū)以外公干或長(zhǎng)途出車，須由專職司機(jī)駕駛，否則造成后果由領(lǐng)導(dǎo)和司機(jī)自行承擔(dān)。不能 自行修理的，應(yīng)立即報(bào)告司機(jī)班長(zhǎng)，并填寫《車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)單》報(bào)批。 第 一百二十 一條 部門和個(gè)人郵箱由綜合部負(fù)責(zé)分配和開通，人員離職時(shí)及時(shí)撤銷郵箱。 第一百一十六條 各單位使用的電腦及配件如有故障須維修，應(yīng)由使用 部門填寫好維修申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名同意后，由綜合部門查實(shí)并由電腦管理員落實(shí)維修，維修后由使用人填寫維修結(jié)果驗(yàn)收單。 第 一百一十 條 辦公用品帳務(wù)及使用管理 一、綜合部門設(shè)置《辦公用品進(jìn)出存明細(xì)表》，使用部門應(yīng)到綜合部門做進(jìn)倉(cāng)及領(lǐng)用登記，辦公用品進(jìn)倉(cāng)后方可領(lǐng)用； 二、綜合部門負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品使用情況進(jìn)行管理，每批貨物入倉(cāng)前，對(duì)以前購(gòu)進(jìn)用品的使用及庫(kù)存情況進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)庫(kù)存量進(jìn)行登記，做到表實(shí)相符； 三、各部門在派發(fā)辦公用品時(shí)，應(yīng)使用《辦公用品領(lǐng)用登記表》，由使用人在領(lǐng)用時(shí)按實(shí)簽收； 四、辦公用品在使用過程中，如有質(zhì)量問題，由綜合部門與供貨單位協(xié)商解決； 五、綜合部門應(yīng)根據(jù)合同約定，及 時(shí)提供供貨單據(jù)（有明確的數(shù)量、單價(jià)、總金額）、合同（如非書面合同則提交其它相應(yīng)資料）填寫《請(qǐng)款審批表》進(jìn)行請(qǐng)款；并在審批付款后 4 個(gè)工作日內(nèi)，向財(cái)務(wù)部門提供發(fā)票沖賬； 六、審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)計(jì)劃對(duì)各級(jí)單位辦公用品的采購(gòu)及使用情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，各單位應(yīng)保存相關(guān)資料（期限一年）備查。 第一百零四條 為確保 各項(xiàng)資產(chǎn)的正常使用，使用部門要經(jīng)常對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行檢查維護(hù)，發(fā)現(xiàn)損壞，需要維修資產(chǎn)的由綜合部門安排，不得擅自請(qǐng)人維修。 第九十九條 固定資產(chǎn)領(lǐng)用（包括新購(gòu)、調(diào)配）操作程序： 領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表》一式二份，由資產(chǎn)管理員簽名確認(rèn)。 購(gòu)置計(jì)劃及申請(qǐng) 第九十二條 資產(chǎn)購(gòu)置實(shí)行計(jì)劃預(yù)算管理。 三、 國(guó)稅、地稅的稅務(wù)登記：首次申領(lǐng)后，應(yīng)在 2 個(gè)工作日 內(nèi)將稅務(wù)登記證傳真至管理中心備案；發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)在變更完成后 2 個(gè)工作日內(nèi)將新的稅務(wù)登記證傳真至管理中心備案。對(duì)于遇到異常情況不妥善處理又不及時(shí)匯報(bào)者，視其情節(jié)輕重和影響大小給予必要的處分。 第七十七條 落實(shí)防盜措施 廠區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、辦公大樓應(yīng)設(shè)立門衛(wèi)，安排值班。 第七十四條 各單位所有 的固定資產(chǎn)應(yīng)按保險(xiǎn)要求購(gòu)買各種保險(xiǎn)，確保固定資產(chǎn)安全。 第六十七條 值班員工在值班時(shí)間內(nèi)，擅離職守應(yīng)給予記大過處分，因情節(jié)嚴(yán)重造成損失者，從重論處。 第六十二條 值班員工應(yīng)按照規(guī)定時(shí)間在指定場(chǎng)所連續(xù)執(zhí)行任務(wù)，不得中途停歇或隨意外出。 五、日清月結(jié) 各填表人應(yīng)每日整理臺(tái)帳內(nèi)容，并于每月最后一個(gè)工作日進(jìn)行歸結(jié)，下月啟用新的空 白臺(tái)帳。 第五十八條 臺(tái)帳填寫要求 一、口徑統(tǒng)一 各級(jí)部門應(yīng)使用由管理中心綜合部統(tǒng)一下發(fā)的臺(tái)帳樣表，并根據(jù)樣表上的要求指定專人負(fù)責(zé)填寫。建立完整的臺(tái)帳，有助于資料查閱并且成為制定各類報(bào)表的基礎(chǔ)，便于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況。相關(guān)職能部門、各項(xiàng)目對(duì)照工作節(jié)點(diǎn)，對(duì)當(dāng)月工作完成情況及下月進(jìn)度安排進(jìn)行講解。 十一、任何員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)被泄露或可能被泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告綜合部 負(fù)責(zé)人處理。 六、查閱、借閱密件，要經(jīng)各項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)書面同意，并經(jīng) 密件保存部門負(fù)責(zé)人審批后，方可借閱。 第四十六條 密級(jí)確定：屬保密范圍的文件、資料、圖紙等，應(yīng)分類編定為秘密、機(jī)密、絕密三個(gè)密級(jí)。 十、公司各級(jí)機(jī)構(gòu)公司在經(jīng)營(yíng)過程中形成的市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)、投資項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目進(jìn)展情況等專題報(bào)告及有關(guān)資料。 二、重大決策中的秘密事項(xiàng)。 二、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入檔案室；非檔案管理人員無故不許在檔案室逗留。 二、凡屬歸檔范圍的文件，經(jīng)辦部門或單位的資料員應(yīng)在文件辦理完畢一個(gè)工作日內(nèi)將原件及時(shí)歸檔，不得私自留存；文件的復(fù)印件可存于本部門備查。 第三十四條 印章遺失或失竊應(yīng)立即向上級(jí)匯報(bào)，并依法公告作廢。帶到辦公室以外使用的印章須經(jīng)主管行政的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并確保交予安全可靠的人員保管，認(rèn)真做好外借登記手續(xù)。 第二十二條 使用印章必須嚴(yán)格按照有關(guān)用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者嚴(yán)禁用章。 二、由各籌建處綜合部集中統(tǒng)一保管的公章： 經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，轉(zhuǎn) 交的印章； 三、由各項(xiàng)目綜合部門集中統(tǒng)一保管的公章： 經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，轉(zhuǎn)交的印章； 四、業(yè)務(wù)章的由相關(guān)職能部門進(jìn)行保管。 立卷后的公文應(yīng)按公司《檔案管理制度》要求移交公司檔案管理部門，并把復(fù)印件送各會(huì)簽單位。 第十條 批示： 一、公文批示時(shí)，對(duì)有具體辦理事項(xiàng)的，批示人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批日期，其他批示人簽閱視為同意；沒有具體辦理事項(xiàng)的，簽閱表示閱知。 八、發(fā)文：綜合部應(yīng)對(duì)每份發(fā)文建立臺(tái)帳，做好發(fā)文登記工作；由承辦部門自行送達(dá)的文件，應(yīng)在檔案室辦理登記、簽收。稿件需填寫《擬文稿紙》作面頁(yè)，按規(guī)定要求擬稿。 九、 批復(fù) 適用于答復(fù)下級(jí) 單位 的請(qǐng)示事項(xiàng)。 第 二 條 公文種類主要有： 一、 命令（令） 適用于依照有 關(guān) 制度 和規(guī) 定， 宣布施行重大強(qiáng)制性 執(zhí)行 行政措施；嘉獎(jiǎng)有關(guān)單位及人員。 第二條 適用范圍：大型項(xiàng)目管理中心、項(xiàng)目籌建處、大型項(xiàng)目。 第七條 制度修改：由集團(tuán)相關(guān)職能部門，會(huì)同大型項(xiàng)目管理中心、籌建處職能部門共同進(jìn)行。 六、 通報(bào) 適用于表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或者 反映重要 情況。 第六條 各級(jí)單位 除 綜合部以外其他部門 不得對(duì)外正式行文。 五、簽發(fā)權(quán)限：各單位間知 會(huì)性公文，以及各單位對(duì)內(nèi)發(fā)文，由該單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)；人事任免通知，按人事管理權(quán)限簽發(fā)；重要對(duì)外文件（如對(duì)政府函件），由管理中心總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以籌建處名義發(fā)文，需經(jīng)過籌建處總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以項(xiàng)目名義發(fā)文，由項(xiàng)目總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)。對(duì)需送多位領(lǐng)導(dǎo)批示的公文，一般應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由后向前傳批。 第十二條 跟蹤催辦：綜合部應(yīng)對(duì)由其發(fā)出或接收的每份公文建立臺(tái)帳，登記公文處理情況，并做好公文催辦工作。 第十六條 分類：印章分為公司公章（印章）、部門章和業(yè)務(wù)章，在籌建 期，除財(cái)務(wù)部外不刻制其他部門章。 第十九條 業(yè)務(wù)章的使用范圍及審批： 一、業(yè)務(wù)章的使用范圍： 財(cái)務(wù)專用章用 于辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù)； 發(fā)票專用章用于開具發(fā)票業(yè)務(wù)； 工程專用章用于：工程修改通知單、工程類會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部竣工初驗(yàn)；工程方面資料：圖紙、會(huì)審記錄、預(yù)結(jié)算報(bào)告；工程方面對(duì)關(guān)聯(lián)單位、部門的往來文件； 二、業(yè)務(wù)章使用的審批： 財(cái)務(wù)專用章和發(fā)票專用章須經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后方可用章； 工程專用章須由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人審核（工程修改通知單、圖紙、會(huì)審紀(jì)要必須由主管設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核），再由各項(xiàng)目總經(jīng)理審批。 第二十七條 不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。印章管理 人員離職或調(diào)任時(shí)，須為印章辦理交接手續(xù)。 第三十七條 歸檔范圍 包括但不限于下列具有保存價(jià)值的各種載體形式的文件材料： 一、管理文件：在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中具有重要依據(jù)的各類文件，包括 規(guī)章制度、部門工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和計(jì)劃、大事記； 各類公文、 會(huì)議紀(jì)要 、 業(yè)務(wù)來往函件和傳真件等； 二、立項(xiàng)文件：包括項(xiàng)目的可行性報(bào)告、評(píng)估報(bào)告和合作合同、章程等文件，以及政府部門關(guān)于項(xiàng)目立項(xiàng)的各種批復(fù)文件等； 三、證照文件：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類證件、執(zhí)照等； 四、資信文件：驗(yàn)資、審計(jì)、評(píng)估報(bào)告等； 五、合同文件：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類合同、協(xié)議等； 六、項(xiàng)目開發(fā)報(bào)批文件：征地文件、規(guī)劃報(bào)建文件、施工及竣工驗(yàn)收文件等； 七、技術(shù)和設(shè)備文件：設(shè)備、技術(shù)資料等； 八、國(guó)家有關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策、法律、法規(guī)等文件；上級(jí)主管部門、單位的來文等 九、聲像信息類：公司具有重要價(jià)值的、或用于營(yíng)銷策劃廣告的照片、錄音、 錄像、電子文件等。 第三十九條 分類編目 一、檔案管理員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對(duì)歸檔文件進(jìn)行分類整理、電腦登記、編號(hào)、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進(jìn)行。 第四十三條 檔案銷毀 檔案銷毀需經(jīng)管理中心批準(zhǔn)，并需檔案管理員和管理中心綜合 部負(fù)責(zé)人同時(shí)在場(chǎng)監(jiān)督。 七、各類行政、業(yè)務(wù)會(huì)議的文件、資料、記錄錄音、錄像、紀(jì)要。 十五、各級(jí)機(jī)構(gòu)所有印章、財(cái)務(wù)用章、法人章等。非經(jīng)以上人員批準(zhǔn)，不得復(fù)制、摘抄或傳閱。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的辦公室，未經(jīng)本人同意，不得進(jìn)入。 第五十條 分類：周會(huì)、月度進(jìn)度匯報(bào)會(huì)、年中 /年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì) 第五十一條 會(huì)議的籌辦部門：各級(jí)綜合部。 三、年中 /年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì) 對(duì)工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在問題，對(duì)企業(yè)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性思考，并提出下一階段發(fā)展計(jì)劃。通過對(duì)此類臺(tái)帳的控制，可以使各項(xiàng)管理工作處于受控狀態(tài)，一方面可以對(duì)所有的過往工作有所記錄，另一方面也可時(shí)刻對(duì)目前的工作狀態(tài)有所控制，同時(shí)也可根據(jù)情況對(duì)下步工作計(jì)劃做出安排。 表格頂端統(tǒng)一使用“單位”、“崗位”格式，表格結(jié)束時(shí)統(tǒng)一使用“填寫人”格式。 二、節(jié)假日：日班上午八時(shí)起至下午五時(shí)止（可隨辦公時(shí)間的變更而變更）。 三、密件或限時(shí)信件應(yīng)立即原封保管，于上班時(shí)呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 第七十二條 各級(jí)綜合部、工程部定期檢查安防工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取措施解決。 第七十六條 抓好安全用電 一、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時(shí)更換。 第八十條 執(zhí)勤部分 一、監(jiān)控 中心不準(zhǔn)打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，非保安人員不得進(jìn)入 監(jiān)控中心 ，任何人不準(zhǔn)在 監(jiān)控 中心會(huì)客或聊天； 二、 通到報(bào)警時(shí)， 保安人員 應(yīng)沉著、冷靜、準(zhǔn)確地向有關(guān)部門或主管報(bào)告， 不準(zhǔn)錯(cuò)報(bào)，不準(zhǔn)隨便離開控制室， 如擅自離崗者，按失職論處； 第八十一條 大堂部分 一、 大堂 保安 員必須在指定時(shí)間內(nèi)堅(jiān)守崗位。 一、 公司注冊(cè)和變更：本單位或?qū)傧聠挝煌瓿晒ど淘O(shè)立或變更登記手續(xù)后5 個(gè)工作日內(nèi)，將該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證以及設(shè)立或變更的全部申報(bào)資料（登記申請(qǐng)書、股東會(huì)和董事會(huì)決議、章程及其修正案、任職書、驗(yàn)資報(bào)告等資料）報(bào)送至管理中心備案，并附文說明成立事由。 第八十九條 綜合部門設(shè)資產(chǎn)管理員，對(duì)本單位的財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)管理；資產(chǎn)使用人對(duì)本人使用的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任。 資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊(cè)管理 第九十六條 資產(chǎn)管理員應(yīng)對(duì)新購(gòu)入的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號(hào)，并設(shè)置資產(chǎn)管理臺(tái)帳和按使用部門建立《資產(chǎn)管理明細(xì)表》。 清查與維修 第一百零二條 每年 7 月管理中心綜合部和各籌建處綜合部、項(xiàng)目對(duì)固定資產(chǎn)狀況進(jìn)行每半年的抽樣檢查；每年 1 月管理中心綜合部和各籌建處、項(xiàng)目綜合部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)上一年度的資產(chǎn)狀況進(jìn)行清查。 第一百零七條 資產(chǎn)報(bào)廢審批操作程序 在固定資產(chǎn)的資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，由使用單位填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》一式二份，審批后本單位資產(chǎn)管理員、出帳項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)各一份，詳細(xì)說明固定資產(chǎn)的技術(shù)狀況和報(bào)廢原因，經(jīng)使用部門、綜合 部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批后方可報(bào)廢。 第一百一十四條 任何人員上班時(shí)間，均不得利用公司電腦做與本職工作無關(guān)的事情，不能進(jìn)入與工作無關(guān)的網(wǎng)址，更不能查看不健康的內(nèi)容。如出現(xiàn)非人為原因造成網(wǎng)絡(luò)不通時(shí)，應(yīng)立即通知綜合部門電腦管理員進(jìn)行檢查和處理，不得自行對(duì)電腦設(shè)置進(jìn)行更改。 第一百二十六條 司機(jī)應(yīng)愛惜車輛，注意日常保養(yǎng)和清潔，經(jīng)常檢查車輛狀況，確保能正常行駛。 第一百三十一條 未經(jīng)綜合部門主管負(fù)責(zé)人同意司機(jī)之間不得隨意調(diào)換車輛駕駛。 第一百三十八條 出車 一、車輛由 專職司機(jī)駕駛； 二、司機(jī)必須每天填寫《行駛記錄表》，并于每周一前將車輛行駛記錄交司機(jī)班長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)，再送綜合部門主管負(fù)責(zé)人審核； 三、如未經(jīng)綜合部門或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，因私人原因用車發(fā)生事故，司機(jī)及用車人均須承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失和責(zé)任。 一、填寫申購(gòu)單； 二、