【正文】 交財務部報銷。 不應用手機談無關(guān)業(yè)務，因非業(yè)務漫游及長途話費或其他特別服務等而導致手機超標的費用自理 。 國家法定節(jié)假日期間，由綜合部組織人員值班，值班時間： 9:00 17:00。 五、應自覺保持衛(wèi)生間的清潔。 第一百 六 十五條 辦公樓開、關(guān)大門及電閘時間 一、開：上午 8:00 關(guān)：晚上 22:00 二、如有特殊情況需延遲關(guān)門時間，經(jīng)辦人員應于當日下班前通知行政人事員工起草出差申請，報部門負責人、主管領(lǐng)導批準 憑獲批的出差報告向財務部門預借款 出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫《差旅費報銷單》， 按照報銷審批權(quán)限審批后 向財務部門報賬 財務部門審核，結(jié)清手續(xù) 部門，以便做好相關(guān)安排。 報銷審批 第一百五十二條 經(jīng)理助理級以上人員手機費用及領(lǐng)導家用電話話費的報銷，根據(jù)綜合部任命通知的當月起，按規(guī)定的標準報銷手機費，不用另行申請和審批。 第十五節(jié) 圖書管理規(guī)定 第 一百四十二 條 目的：規(guī)范圖書的購進、保管、整理、外借與歸還。 第一百二十八條 車輛發(fā)生事故時，司機應立即報告司機班長及綜合部門主管、負責人，請示處理辦法。 第一百一十七條 各部門或各單位建立文件時，應對重要文件進行備份，以免造成文件的丟失或無法查詢，秘密文件或公司內(nèi)部資料需加密碼管理。超出預算范圍的維修費用。 第九十三條 采購 一、資產(chǎn)采購統(tǒng)一由各級綜合部負責； 二、預算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購應填寫《預算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購審價表》，經(jīng)本級審核部審價確認方可采購； 三、 10 萬元或以上的資產(chǎn)采購需報招標管理中心招標，并按與中標單位所簽的合同向中標單位購買； 四、資產(chǎn)的購置，必須取得正式發(fā)票，列明品種、規(guī)格、單價、數(shù)量。 第八十三條 按時交接班，交接班時要詳細填寫值班筆記，領(lǐng)班每天須詳細檢查記錄情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報； 第八十四條 嚴格遵守保密制度，不許泄露 內(nèi)部信息 。 二、辦公樓、廠區(qū)、倉庫和宿舍樓要按消防規(guī)范要求配備各種滅火筒、消防栓、 消防水等各種消防器材，并按規(guī)定期限準時保養(yǎng)、維護、更換各種消防器械、藥物和材料 三、易然、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放。如遇其職權(quán)不能處理的，應立即通報并請示主管領(lǐng)導辦理。 二、數(shù)據(jù)統(tǒng)一 當次核準有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細能一一對照。對于在會前協(xié)商無法達成一致的工作，在會上予以提出，由領(lǐng)導小組進行工作協(xié)調(diào)，最終確定進度安排及責任部門、協(xié)辦部門。當天借閱，當天歸還。 十二、招投標資料、底價及競爭對手的有關(guān)情況 等。 第四十一條 檔案借閱 一、借閱任何文件資料，必須辦理書面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時，經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)； 二、借閱非機密性文件（包括復印件），須經(jīng)綜合部負責人批準；借出原件，須報管本單位副總經(jīng)理以上人員審批； 三、因辦理相關(guān)政府事務所需的資料，須經(jīng)綜合部負責人批準方可借出； 四、借閱機密性文件（包括復印件），須經(jīng)分管行政副總經(jīng)理批準；絕密性文件（包括復印件），須經(jīng)總經(jīng)理批準； 五、外部人員來查閱資料，應出具其單位書面證明，并經(jīng)分管行政副總經(jīng)理以上領(lǐng)導 批準，方可查閱； 六、任何人借閱檔案原件，原則上不準拆散案卷、折頁、摘抄、復制；不準在文件上作記號、涂改、污損。 第三十五條 對需要留存的重要資料（合同、協(xié)議及對外重要文件），應在蓋印后（對外文件可留未經(jīng)蓋章的復印件），留存一份，立卷存檔。 第二十四條 用章前印章管理人員須認真審核，明確了解用章的內(nèi)容和目的及用印的文件份數(shù)，確認符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項登記后，方可用章。內(nèi)容包括發(fā)文、文件閱辦（包括處理結(jié)果）等。 十、凡上報公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，不得直接送交上級單位，由綜合部統(tǒng)一登記批轉(zhuǎn)，上報集團公司文件統(tǒng)一由管理中心綜合部門登記、傳遞。 第三條 公文處理的原則：快速、準確、安全、保密。 第四條 制度建設的負責部門： 原則性制度由大型項目管理中心的各職能部門制定； 籌建處的各項制度及實施細則，由各籌建處職能部門根據(jù)原則性制度進行編寫，各項目的職能部門提供必要的配合。 四、 通告 適用于公布各有關(guān)方面應當遵守或者周知的事項。 四、會簽：公文的會簽由發(fā)文單位負責人決定會簽次序；不同單位聯(lián)合發(fā)文由該等單位的共同主管領(lǐng)導決定會簽次序；制度的頒發(fā)由發(fā)文單位及制度所涉及單位的共同主管領(lǐng)導決定會簽次序。如承 辦事項復雜，時限可適當延長，但不得超過規(guī)定時限的兩倍。 二、法人章（公章）對內(nèi)的使用范圍及審批： 管理中心重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負責人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準，方可用章； 各籌建處重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負責人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準，方可用章； 各項目對內(nèi)發(fā)文由項目負責人簽發(fā)（領(lǐng)導特別交待的除外），方可用章。 第三十一條 管理中心綜合部將定期檢查本部門及各籌建處、項目的用章情 況。 經(jīng)辦人要設立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱、份數(shù)及必要說明并辦理簽收手續(xù)。 五、各級機構(gòu)上報、下發(fā)和相互交換的內(nèi)部文件、資料 。 二、密件應有專人兼職、保管，存放在保險箱或保險柜內(nèi)；條件一時不具備的，也應存放在上鎖的資料柜、抽屜內(nèi)。 第四十八條 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一： 一、本公司秘密被不應知悉的， 二、使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。經(jīng)營者可以通過其隨時掌握 公司的經(jīng)營狀況，是經(jīng)營分析的最直接和最重要資料來源，通過對這類臺帳的分析可以發(fā)現(xiàn)存在的問題，檢查目標實現(xiàn)情況，為經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。 第七節(jié) 值班管理規(guī)定 第五十九條 在非工作時間及節(jié)假日，綜合部應派員工值班，處理下列事項： 一、 理突發(fā)性事件并適時采取各項必要措施； 二、 揮監(jiān)督保安人員及值勤工人； 三、 預防災害、盜竊及其他危機事項； 四、 隨時注意清潔衛(wèi)生安全措施與公務保密； 五、 公司交辦的各項事宜。 第八節(jié) 安全保衛(wèi)管理規(guī)定 第七十條 為維護生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保員工生命和公司財 產(chǎn)安全，各級單位應重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。招錄的 保安員應身體健康、品行良好，持有相關(guān)部門的上崗證。 第十一節(jié) 資產(chǎn)管理規(guī)定 第八十八條 本辦法適用于固定資產(chǎn)、低值易耗品（以下簡稱“資產(chǎn)”）的預算計劃、購置、保管等有關(guān)管理工作。 第一百零一條 離職或工作調(diào)動的員工，必須退還其領(lǐng)用的全部耐用物品。 第一百一十三條 嚴禁在電腦上裝載游戲軟件或 與工作無關(guān)的軟件，嚴禁私自修改軟件內(nèi)容或配置，特別是系統(tǒng)配置軟件和批處理軟件。 第一百二十四條 司機不得擅自離崗，做到隨時待命；司機執(zhí)行任務時，應聽從車輛使用人的安排。 第一百三十六條 購置審批 所有車輛的購置實行單項報批制，經(jīng)集團批準后方可購置。 三、續(xù)借：借閱圖書到期，必須到綜合部辦理繼借手續(xù)。 第 一百五十八 條 其他因特殊情況超出報銷額度的，經(jīng)主管領(lǐng)導、總經(jīng)理批準后，可按實際支出報銷。 第一百七十條 寫字樓配置的電閘、消防設施及電話、電源線路等，除緊急情況外，切勿隨意拉動或移動，以免留下事故隱患甚至造成不必要的經(jīng)濟損失。 第一百七十二條 下班離開辦公室前，切記關(guān)窗、關(guān)電源（飲用水、空調(diào)、電腦、燈等）、鎖門。 第 一百六十 條 公司員工因公出國出差，整個團隊先報預算，經(jīng)管理中心行 政副總經(jīng)理同意，回國后按預算費用報銷。員工借書期限屆滿，經(jīng)通知仍不還書者，將由綜合部做出相應處罰。 第一百三十八條 出車 一、車輛由 專職司機駕駛； 二、司機必須每天填寫《行駛記錄表》，并于每周一前將車輛行駛記錄交司機班長統(tǒng)計，再送綜合部門主管負責人審核； 三、如未經(jīng)綜合部門或領(lǐng)導批準，因私人原因用車發(fā)生事故，司機及用車人均須承擔由此產(chǎn)生的損失和責任。 第一百二十六條 司機應愛惜車輛，注意日常保養(yǎng)和清潔，經(jīng)常檢查車輛狀況，確保能正常行駛。 第一百一十四條 任何人員上班時間，均不得利用公司電腦做與本職工作無關(guān)的事情，不能進入與工作無關(guān)的網(wǎng)址，更不能查看不健康的內(nèi)容。 清查與維修 第一百零二條 每年 7 月管理中心綜合部和各籌建處綜合部、項目對固定資產(chǎn)狀況進行每半年的抽樣檢查；每年 1 月管理中心綜合部和各籌建處、項目綜合部應會同財務部門對上一年度的資產(chǎn)狀況進行清查。 第八十九條 綜合部門設資產(chǎn)管理員，對本單位的財產(chǎn)負責管理；資產(chǎn)使用人對本人使用的財產(chǎn)承擔保管責任。 第八十條 執(zhí)勤部分 一、監(jiān)控 中心不準打與業(yè)務無關(guān)的電話，非保安人員不得進入 監(jiān)控中心 ，任何人不準在 監(jiān)控 中心會客或聊天； 二、 通到報警時， 保安人員 應沉著、冷靜、準確地向有關(guān)部門或主管報告， 不準錯報，不準隨便離開控制室， 如擅自離崗者，按失職論處； 第八十一條 大堂部分 一、 大堂 保安 員必須在指定時間內(nèi)堅守崗位。 第七十二條 各級綜合部、工程部定期檢查安防工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。 二、節(jié)假日：日班上午八時起至下午五時止（可隨辦公時間的變更而變更）。通過對此類臺帳的控制，可以使各項管理工作處于受控狀態(tài)，一方面可以對所有的過往工作有所記錄，另一方面也可時刻對目前的工作狀態(tài)有所控制，同時也可根據(jù)情況對下步工作計劃做出安排。 第五十條 分類：周會、月度進度匯報會、年中 /年度工作總結(jié)計劃會 第五十一條 會議的籌辦部門：各級綜合部。非經(jīng)以上人員批準，不得復制、摘抄或傳閱。 七、各類行政、業(yè)務會議的文件、資料、記錄錄音、錄像、紀要。 第三十九條 分類編目 一、檔案管理員應根據(jù)歸檔范圍對歸檔文件進行分類整理、電腦登記、編號、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進行。印章管理 人員離職或調(diào)任時，須為印章辦理交接手續(xù)。 第十九條 業(yè)務章的使用范圍及審批： 一、業(yè)務章的使用范圍： 財務專用章用 于辦理有關(guān)銀行業(yè)務； 發(fā)票專用章用于開具發(fā)票業(yè)務； 工程專用章用于：工程修改通知單、工程類會議紀要、內(nèi)部竣工初驗；工程方面資料：圖紙、會審記錄、預結(jié)算報告；工程方面對關(guān)聯(lián)單位、部門的往來文件； 二、業(yè)務章使用的審批： 財務專用章和發(fā)票專用章須經(jīng)財務部負責人審批后方可用章； 工程專用章須由項目工程部負責人審核（工程修改通知單、圖紙、會審紀要必須由主管設計負責人審核），再由各項目總經(jīng)理審批。 第十二條 跟蹤催辦：綜合部應對由其發(fā)出或接收的每份公文建立臺帳，登記公文處理情況，并做好公文催辦工作。 五、簽發(fā)權(quán)限：各單位間知 會性公文，以及各單位對內(nèi)發(fā)文，由該單位負責人簽發(fā)；人事任免通知，按人事管理權(quán)限簽發(fā)；重要對外文件（如對政府函件），由管理中心總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以籌建處名義發(fā)文，需經(jīng)過籌建處總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以項目名義發(fā)文，由項目總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)。 六、 通報 適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或者 反映重要 情況。 第二條 適用范圍：大型項目管理中心、項目籌建處、大型項目。 九、 批復 適用于答復下級 單位 的請示事項。 八、發(fā)文：綜合部應對每份發(fā)文建立臺帳，做好發(fā)文登記工作；由承辦部門自行送達的文件，應在檔案室辦理登記、簽收。 立卷后的公文應按公司《檔案管理制度》要求移交公司檔案管理部門，并把復印件送各會簽單位。 第二十二條 使用印章必須嚴格按照有關(guān)用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者嚴禁用章。 第三十四條 印章遺失或失竊應立即向上級匯報，并依法公告作廢。 二、嚴禁無關(guān)人員進入檔案室；非檔案管理人員無故不許在檔案室逗留。 十、公司各級機構(gòu)公司在經(jīng)營過程中形成的市場調(diào)查、預測、投資項目可行性研究、項目評估、項目進展情況等專題報告及有關(guān)資料。 六、查閱、借閱密件，要經(jīng)各項目第一負責人以上級別領(lǐng)導書面同意，并經(jīng) 密件保存部門負責人審批后，方可借閱。相關(guān)職能部門、各項目對照工作節(jié)點，對當月工作完成情況及下月進度安排進行講解。 第五十八條 臺帳填寫要求 一、口徑統(tǒng)一 各級部門應使用由管理中心綜合部統(tǒng)一下發(fā)的臺帳樣表，并根據(jù)樣表上的要求指定專人負責填寫。 第六十二條 值班員工應按照規(guī)定時間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任務，不得中途停歇或隨意外出。 第七十四條 各單位所有 的固定資產(chǎn)應按保險要求購買各種保險，確保固定資產(chǎn)安全。對于遇到異常情況不妥善處理又不及時匯報者，視其情節(jié)輕重和影響大小給予必要的處分。 購置計劃及申請 第九十二條 資產(chǎn)購置實行計劃預算管理。 第一百零四條 為確保