【正文】 如在緊急情況下未能事先報(bào)告時(shí)，則應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)向工程部作出書面報(bào)告。 對(duì)工程項(xiàng)目關(guān)鍵部位或難以判斷實(shí)施效果的施工技術(shù)方案，在公司組織審查的基礎(chǔ)上，工程部在經(jīng)申請(qǐng)并獲工程總監(jiān)同意后可邀請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)其進(jìn)行技術(shù)論證。 （ 2）施工單位將單位工程施工組織設(shè)計(jì)和分部分項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)提交后，由監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）三個(gè)工作 日內(nèi)組織各專業(yè)工程師共同審查，并于審查后三個(gè)工作日內(nèi)將審查意見匯總整理后報(bào)工程部審批，而后由工程部經(jīng)理報(bào)工程總監(jiān)及總經(jīng)理審批。 項(xiàng)目工程開工前，工程部應(yīng)主動(dòng)要求施工單位、監(jiān)理單位協(xié)助其到政府建設(shè)工程主管部門辦理工程施工報(bào)建手續(xù)，申領(lǐng)《建設(shè)工程施工許可證》。審查要求為： （ 1）設(shè)計(jì)范圍是否與《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書》一致，設(shè)計(jì)深度是否符合國(guó)家、省、市有關(guān)設(shè)計(jì)與施工規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定的要求，是否滿足施工要求； （ 2）是否符合《初步設(shè)計(jì)審查意見書》和規(guī)劃國(guó)土部門、消防管理部門、 民防管理部門對(duì)初步設(shè)計(jì)圖審查意見的要求； （ 3）其它方面： ① 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否安全、合理、經(jīng)濟(jì)與可實(shí)施； ② 設(shè)備選型是否具有良好的性能價(jià)格比； ③ 主要飾面材料是否滿足公司設(shè)定的建筑風(fēng)格及標(biāo)準(zhǔn)； ④ 設(shè)計(jì)圖內(nèi)容是否存在筆誤、錯(cuò)誤、疑義等。 方案設(shè)計(jì)圖待政府規(guī)劃國(guó)土、消防管理、民防管理等職能部門分別審查后，由工程部將經(jīng)總經(jīng)理審批同意的《方案設(shè)計(jì)審查意見書》和規(guī)劃國(guó)土、消防管理、民防管理等部門的審查意見一并 提交給設(shè)計(jì)單位，并通知其進(jìn)行項(xiàng)目工程初步設(shè)計(jì)。 （一）規(guī)劃設(shè)計(jì)審查 根據(jù)本章第一條第一款的規(guī)定，工程 部須分別于七個(gè)工作日內(nèi)對(duì)意向設(shè)計(jì)單位提交的開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審查。 《項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書》的內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)計(jì)范圍、設(shè)計(jì)內(nèi)容和設(shè)計(jì)要求等。 1檔案管理員要經(jīng)常清理檔案柜衛(wèi)生，要做到不堆放、不雜亂，整潔有序，醒目易找。 凡借出或歸還都必須健全登記和注銷手續(xù)。 凡屬公司一級(jí)管理的檔案 —— （ 1） 借閱一般檔案資料由行政部行政秘書批準(zhǔn)。 （ 2） 公司、部門及職員的各種總結(jié)、報(bào)告。 （ 12）公司各種注冊(cè)、登記證件、政府批文。 沈陽(yáng)萬(wàn)盈置業(yè)有限公司項(xiàng)目工程管理辦法（草案） 28 （ 4） 部門（含部門）以上的各種文件、紀(jì) 要、大事記。臺(tái)帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。否則，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，造成嚴(yán)重?fù)p失或糾紛的應(yīng)對(duì)相關(guān)人員予以處罰。 公司行政部及法律顧問(wèn)在合同管理方面的主要職責(zé) 是： 負(fù)責(zé)管理公司的各類合同； 負(fù)責(zé)檢查各類合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性，實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)公司審批或簽訂的合同負(fù)責(zé)審核，對(duì)公司各部門簽訂的合同負(fù)責(zé)監(jiān)督，提供法律幫助； 負(fù)責(zé)對(duì)委托人和有關(guān)人員進(jìn)行法律培訓(xùn)、考試、提高其法律素質(zhì)； 負(fù)責(zé)考評(píng)公司各部門的合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高合同管理水平； 配合辦理合同的報(bào)批、見證、鑒證和公證等事項(xiàng)；配合處理合同糾紛； 參與有關(guān)合同的談判、簽約、履行等工作。 對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，有關(guān)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的跟蹤或履行。 五、合同糾紛的處理 合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，由簽 約人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。與合同有關(guān)的單位、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行和全面履行。工程部審核完畢后移交核算部。做到既要考慮本方的權(quán)益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，確保所簽合同有效、有利 。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 根據(jù)公司《合同管理制度》的有關(guān)規(guī)定，由工程部代表公司與最終確定的施工單位辦理《項(xiàng)目建設(shè)工程施工 (材料 )合同》事宜。 六、 設(shè)計(jì)、施工（材料設(shè)備）、監(jiān)理單位的確定 根據(jù)公司制訂的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃（或項(xiàng)目開發(fā)方案），工程管理部、材料采購(gòu)部和成本核算部按公司相關(guān)制度或規(guī)定負(fù)責(zé)辦理有關(guān)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、施工 (材料 )、監(jiān)理等單位的比選、簽約過(guò)程的工作。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 成本核算部主持開標(biāo)工作，開標(biāo)工作應(yīng)集體在場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)拆封，該過(guò)程和內(nèi)容需作好記錄，參加開標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料 。 施工類工程招標(biāo)，正常情況下，應(yīng)根據(jù)施工圖編制標(biāo)底，標(biāo)底作為評(píng)標(biāo)的重要依據(jù)，應(yīng)力求準(zhǔn)確、全面，不得漏項(xiàng)。 發(fā)布招標(biāo)信息 或投標(biāo)邀請(qǐng)函 選擇投標(biāo)單位 并提出意見 主持信息發(fā)布及選擇 投標(biāo)單位 選擇投標(biāo)單位 并提出意見 發(fā)標(biāo)、答疑 參與并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)標(biāo)部分的答疑 主持發(fā)標(biāo)、答疑會(huì)議， 審查投標(biāo)單位資質(zhì) 參與并負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)交底、配合情況答疑 開標(biāo)、評(píng)標(biāo) 主持接標(biāo)、開標(biāo)、修正投標(biāo)單位經(jīng)濟(jì)標(biāo)部分內(nèi)容、需投標(biāo)單位作出承諾，對(duì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)部分作評(píng)審 參與會(huì)議并提出意見 修正投標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)部分內(nèi)容，需投標(biāo)單位作出承諾，對(duì)技術(shù)標(biāo)部分作評(píng)審 定標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知 招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)主持，同投標(biāo)單位 進(jìn)行商務(wù)談判，集體表決定標(biāo)，并發(fā)出中標(biāo)通知 資料管理 材料采購(gòu)部主持招標(biāo)資料的收集、整理、歸檔、保存工作（應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)資料管理）；材料采購(gòu)部等部門進(jìn)一步完善合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù) 招標(biāo)文件 標(biāo)準(zhǔn)（示范）招標(biāo)文件 標(biāo)準(zhǔn)（示范）招標(biāo)文件由工程管理部組織成本管理部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)管理部及法律人員共同起草，經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審核批準(zhǔn)后，作為公司該類招標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)示范文本。 重合同、守信用，信譽(yù)良好； 近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故； 近三年與本公司無(wú)訴訟； 對(duì) 擬參加投標(biāo)但 未 列入合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)中的投標(biāo)單位，應(yīng)由招標(biāo)工作小組組織考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），考察結(jié)束后填寫 《 承包商考察結(jié)果審批表》，經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格后列入合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)中。 三、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及職能劃分 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu) 公司設(shè)立招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小組成員至少包括：總經(jīng)理（可作授權(quán)）、副總經(jīng)理或總監(jiān)、成本核算部經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、材料采購(gòu)部經(jīng)理等；招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理任命 ；招標(biāo)小組對(duì)定標(biāo)起集體決策的作用。 合理低價(jià)中標(biāo)原則： 選擇的中標(biāo)單位應(yīng)是在滿足招標(biāo)綜合要求的前提下，報(bào)價(jià)較低且合理。 100 萬(wàn)元以上， 500 萬(wàn)以下項(xiàng)目，由招標(biāo)小組成員 5 人以上參與確定，報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁、董事長(zhǎng)審批后即可執(zhí)行。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 四、公司有關(guān)維修、改造、翻新等項(xiàng)目的工程管理也參照本制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 目 錄 第 一章 總 則 ........................................ 1 第二章 項(xiàng)目招投標(biāo) ..................................... 1 第三章 工程合同管理 .................................. 21 第四章 工程項(xiàng)目檔案管理 .............................. 27 第五章 工程設(shè)計(jì)管理 .................................. 30 第六章 項(xiàng)目工程施工管理 .............................. 34 第七章 工程付款 和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理 ........................ 47 第八章 工程預(yù)決算管理 ................................ 49 第九章 項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收及物業(yè)移交管理 ................. 59 第十章 工程部管理制度 ................................ 62 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。本制度經(jīng)董事長(zhǎng)及股東批準(zhǔn)后生效，自公布之日起執(zhí)行。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。限制招標(biāo)時(shí)間為：自接到工程部報(bào)告之日起 15 日內(nèi)。 透明公正原則： 整個(gè)招標(biāo)過(guò)程務(wù)必有充分的透明度，各部門間積極配合、全面溝通、信息共享、 所有招標(biāo)決策應(yīng)在招標(biāo)機(jī)構(gòu)內(nèi)集體公開決策 ，杜絕 暗箱操作。 工程招標(biāo)的執(zhí)行部門主要包括成本核算部、工程部與材料采購(gòu)部，三部門應(yīng)分設(shè)招標(biāo)職能崗位，負(fù)責(zé)招標(biāo)工作的具體操作。 合格承包商資格評(píng)審 合格承包商資格（并非終身制），每隔一定時(shí)間應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)審、調(diào)整。 施工招標(biāo)文件內(nèi)容 施工招標(biāo)文件應(yīng)包括正文和附件。 施工類工程提倡總價(jià)招標(biāo)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 評(píng)標(biāo)、定標(biāo) 評(píng)標(biāo)、定標(biāo)應(yīng)按照貨比三家的原則進(jìn)行充分、科學(xué)的比較和論證，各公司根據(jù)項(xiàng)目情況選擇采用：最低評(píng)標(biāo)價(jià)法、綜合權(quán)重評(píng)標(biāo)打分法、合理最低投標(biāo)價(jià)法， 進(jìn)行綜合評(píng)議。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 設(shè)計(jì)單位的確定 根據(jù)政府規(guī)劃國(guó)土部門關(guān)于對(duì)開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)實(shí)行招投標(biāo)的規(guī)定，結(jié)合公司的規(guī)定，由公司項(xiàng)目發(fā)包領(lǐng)導(dǎo)小組比選確定 23 家設(shè)計(jì)單位為意向設(shè)計(jì)單位 (根據(jù)項(xiàng)目需要可以酌情增加設(shè)計(jì)單位 )。 監(jiān)理單位的確定 根據(jù)政府建設(shè)主管部門關(guān)于對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理實(shí)行招投標(biāo)的規(guī)定，結(jié)合公司《招投標(biāo)管理制度》的規(guī)定，同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目公司有關(guān)管理權(quán)限界定之規(guī)定由項(xiàng)目公司評(píng)標(biāo)小組比選，再由董事長(zhǎng)最終確定項(xiàng)目工程監(jiān)理單位。 編寫。 提貨程序 沈陽(yáng)萬(wàn)盈置業(yè)有限公司項(xiàng)目工程管理辦法（草案） 13 工程招標(biāo)流程 采購(gòu)組長(zhǎng)確定招標(biāo)采購(gòu)任務(wù) 投標(biāo)終審 采購(gòu)部 執(zhí)行合同 合同簽訂及審核程序 組長(zhǎng)簽批、指定供貨商 議標(biāo)結(jié)束 小部分投標(biāo)方 小范圍小組成員 部分小組成員 部分投標(biāo)方 投標(biāo)二審 總結(jié)指定復(fù)標(biāo)單位 組長(zhǎng)指定下次復(fù)標(biāo)小組成員 組長(zhǎng)指定下次復(fù)標(biāo)小組成員 總結(jié)復(fù)標(biāo)單位 招標(biāo)小組成員 全部投標(biāo)方 投標(biāo)初審 收取首次投標(biāo)書 報(bào)組長(zhǎng)確認(rèn)招標(biāo)小組成員及開標(biāo)會(huì)時(shí)間 投標(biāo)人報(bào)名及資格預(yù)審 公開邀請(qǐng)招標(biāo)單位并收取招標(biāo)意向 相關(guān)部門制作標(biāo)書 采購(gòu)組 財(cái)務(wù)部備案、清點(diǎn) 發(fā)放招標(biāo)文件 組織考察 沈陽(yáng)萬(wàn)盈置業(yè)有限公司項(xiàng)目工程管理辦法（草案） 14 5000元以下工程采購(gòu)流程 : 招標(biāo)作業(yè)流程 確定招標(biāo)項(xiàng)目 部門經(jīng)理申請(qǐng)采購(gòu) 項(xiàng)目副總、總經(jīng)理審批 采購(gòu)組備案 財(cái)務(wù)部備案 由項(xiàng)目總經(jīng)理指定2 人以下詢價(jià) 確定價(jià)格 部門經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯簽 報(bào)財(cái)務(wù)部門 存檔 進(jìn)行采購(gòu) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 以下程序與大采購(gòu)框架相同 沈陽(yáng)萬(wàn)盈置業(yè)有限公司項(xiàng)目工程管理辦法（草案） 15 沈 陽(yáng) 萬(wàn) 盈 置 業(yè) 有