【正文】 3. 3．經(jīng)營范圍：（略） 4. 4．注冊地點：（略） 5. 5．股東姓名、住址、證件名稱號碼、出資額（略）。 9. 9．本公司推舉 XXX 為執(zhí)行業(yè)務(wù)股東，執(zhí)行公司業(yè)務(wù)并對外代表公司。 11. 12． 本公司決算如有盈余，應(yīng)先繳納稅收；彌補已往年度虧損；提取盈余公積；若尚有盈余則由全體股東共同決定分派。 XXXX 無限責任公司(全體股東簽名蓋章 ) 集團公司章程 一．總則 1．本集團中文名稱為 XXXX 集團公司（以下簡稱集團）； 英文名稱為 XXXXXX，縮寫為 XX 集團。 4．集團在組織、協(xié)調(diào)集團成員開展經(jīng)營活動中自覺遵守相關(guān)法律、法規(guī)，維護企業(yè)最高利益和社會公共利益，接受政府有關(guān)部門的依法 監(jiān)督和管理。 ② 金融功能成立財務(wù)公司，直接辦理集團成員的存貸業(yè)務(wù)，調(diào)劑集團成員的資金余缺，集中資金優(yōu)勢 ，加強資金往來監(jiān)控，通過銀行的合作及發(fā)行債券、股票等，為集團籌措資金。公司發(fā)揮信息集散的中心功能。 ⑦ 規(guī)模經(jīng)營功能充分發(fā)揮集團的整體優(yōu)勢，公司充當大中型企業(yè)的總經(jīng)銷、總代理，組織集團成員開展聯(lián)購聯(lián)銷，統(tǒng)購分銷，實現(xiàn)規(guī)模效益。 8．公司與集團成員之間，通過資產(chǎn)紐帶和市場網(wǎng)絡(luò)紐帶結(jié)成一個有機整體。 四．集團的管理體制 12．集團的行業(yè)歸口管理部門為： XXXX 。 15． 其他集團成員，即以參股、入股等資產(chǎn)聯(lián)結(jié)方式加入集團的各類經(jīng)濟組織與公司的關(guān)系為非母子公司關(guān)系，其管理體制以雙方簽訂具有法律效力的合同或協(xié)議確認以下管理要點： ① 公司派人參加由出資各方組成的企業(yè)董事會，董事會是企業(yè)的權(quán)力機構(gòu)，對企業(yè)重要事項作出決定，由企業(yè)經(jīng)營負責人實施執(zhí)行。 ④ 核心公司可指定會計師事務(wù)所或委托審計機構(gòu)隨時了解企業(yè)經(jīng)營管理情況和財務(wù)狀況，亦可依法要求對企業(yè)進行內(nèi)部審計。 19． 集團核心層、緊密層、半緊密層成員兼并或入股的企業(yè)，自兼并或入股之日起自動成為集團的成員。 七．集團名稱、標志的使用 22． 與公司為母子公司關(guān)系的集團成員，其企業(yè)名稱可以冠以 “XX 集團 ” 字號，并可使用集團標志。 25．本章程所附單項文件與本章程具有同等效力。 股份有限公司章程 一．總則 1．為保障股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，明確公司和股東的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，制訂本章程。 4．本公司的組織形式為股份有限公司，每個股東經(jīng)以其所認繳的出資額對公司承有限責任，公司以全部財產(chǎn)對其債務(wù)承擔責任。 大量管理資料下載 二．公司的經(jīng)營范圍、經(jīng)營方針 8．本公司的經(jīng)營范圍為： XXX XXX XXX XXX XXX。 12．本公司收股本為公司的注冊資本，注冊資本總額為人民幣 XXXX 萬元。 16．發(fā)起人可以貨幣出資，也可以用實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用權(quán)作價出資。 18．本公司所發(fā)行的股份，股權(quán)平等，同股同利，各股東利益共享、風險共擔。 22．本公司發(fā)行債券應(yīng)由董事會提議并經(jīng)股東大會決議通過后方為有效。 25．公司股份持有人為本公司的股東，股東按其所享有的股份額有如下權(quán)利： ① 出席或委托代理出席股東會 ，并行使表決權(quán)、選舉權(quán)，享有被選舉權(quán)。 ⑤ 本公司終止后依法取得剩余財產(chǎn)。 28．股東會分為股東年會和股東臨時會： ① 股東年會第年召開一次，并應(yīng)于每個會計年度終結(jié)后 3 個月內(nèi)召開； ② 有下列情況之一者，董事會應(yīng)在丙個月內(nèi)召集召開股東會臨時會議： a．董事缺額近 1/3 時； b．公司累計未彌補虧損達實收股本總額 1/3 時； c．代表公司股份 10% 以上（含 10% ）的股東請求時； d．董事會認為必要時； e．監(jiān)事會提議召開時。股東會對公司合并、分立或者解散、修改公司章程作出決議為特別會議。 34． 股東會會議應(yīng)做記錄，會議的決議事項應(yīng)形成會議紀要，會議記錄及紀要應(yīng)與出席股東會的股東的簽名簿及代理出席的委托書一并保存。 38． 第一屆董事候選人，由發(fā)起人提名，第二屆以后的董事候選人由原董事會提名，達到本公司股份總額 10% 以上的股東聯(lián)合會提名，也可以作為候選人。 41．董事會會議每半年至少召開一次，董事會會議由董事長 召集，通知各董事時應(yīng)書面載明理由。 44．董事長由董事?lián)?，由全?董事的 2/3 以上選舉和罷免。 47．董事和總經(jīng)理不得從事與本公司有競爭或損害本公司利益的活動。 50．監(jiān)事每屆任期為 3 年，任期屆滿，連選可以連任。公司將歷年財務(wù)會計報表置備于公司辦公場所，供股東查閱。 56．公司設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)或配備內(nèi)部審計人員，依公司章程規(guī)定在董事會領(lǐng)導(dǎo)下對公司的財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。下列款 項應(yīng)列入資本公積金： ① 超過股票面額發(fā)行所得的溢價額； ② 接受贈予； ③ 按國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)列入的其他款項。 62．公司按稅務(wù)機關(guān)規(guī)定代扣代繳個人股東股利收入的應(yīng)納稅金。公司全新時由合并各方簽訂協(xié)議，合并務(wù)方未清償?shù)膫鶆?wù)由合并后的公司承擔。依本條第一款終止的，董事會應(yīng)將公司終止事宜通知各股東，召開股東會，確定清算組人選，發(fā)布公告。 71．公司決定清算后，任何人未經(jīng)清算組織批準，不得處分公司財產(chǎn)。修改公司章程，應(yīng)按下列 程序進行： ① 由董事會會議提出修改章程提議； ② 把上述內(nèi)容通知股東，并召開股東會，由股東會通過修改章程的決議； ③ 依照股東會通過的修改章程決議，擬定公司章程的修正案。 十三．通知辦法 77．書面通 知或公告公布。三．結(jié)構(gòu)框架的設(shè)計設(shè)計各個管理層次、部門、崗位及其責任、權(quán)力，具體表現(xiàn)為確定企業(yè)的組織系統(tǒng)圖。七．運行制度的設(shè)計設(shè)計管理部門和人員績效考核制度，設(shè)計精神鼓勵和工資獎勵制度。二．保證組織成長要充分考慮企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績與持續(xù)成長。六．使組織具有均衡性各部門業(yè)務(wù)量的均衡，將有助于內(nèi)部的平衡與分工。 職能分解準則 一．職能分解的目的 職能分解是在基本職能設(shè)計的基礎(chǔ)上，將企業(yè)應(yīng)該具備的各項基本職能細化為獨立的、可操作的具體業(yè)務(wù)活動。 2．業(yè)務(wù)活動的可操作性 由某一職能分解出來的各項業(yè)務(wù)活動，都應(yīng)該是可操作的具體活動。 管理幅度設(shè)計準則 1．根據(jù)管理工作的性質(zhì)確定 管理幅度它包括上下級管理工作的復(fù)雜性、變化性和下級人員工作的相似性。如果他們承擔的工作越相似，就越便于主管人員進行管理，擴大管理幅度則是可行的。 4．根據(jù)計劃與控制的明確性及其難易程度確定管理 幅度如果計劃制定得詳細具體，切實可行，下級人員 大量管理資料下載 就容易了解自己的具體目標和工作任務(wù)，通過計劃來指導(dǎo)業(yè)務(wù)活動，不必事事請示領(lǐng)導(dǎo)。 7．根據(jù)下級人員和空間分布的相 近性確定管理幅度管理幅度設(shè)計還應(yīng)注意企業(yè)組織在空間上分布狀況。因而它所規(guī)定的縱向職能分工的不同層次，反映了企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部條件的客觀要求。 二．管理層次的設(shè)計方法 管理層次設(shè)計一般可分為以下四個步驟進行： 1．按照企業(yè)的縱向職能分工，確定基本的管理層次。 職權(quán)設(shè)計基 本原則及方法 一．維護統(tǒng)一指揮 1．實行首腦負責制。每個部門和每個人都只接受一個直接上級的領(lǐng)導(dǎo)，并僅對該上級負責和報告工作，其他上級領(lǐng)導(dǎo)的指令對該部門和個人是無效的。 2．運用貢獻分析法，正確處理直線職權(quán)、參謀職權(quán)和職能職權(quán)的配置。 2．授予參謀機構(gòu)和人員越級報告權(quán)。企業(yè)內(nèi)部的 授權(quán)，應(yīng)從最高層組織開始，自上而下地逐級授權(quán)，直至最基層組織，不能越級授權(quán)。職權(quán)是執(zhí)行任務(wù)的權(quán)力，職責則是完成任務(wù)的義務(wù)，兩者必須相稱。 5． 例外管理原則。 6．職權(quán)絕對性原則。這種責任的絕對性，就要求遵循職權(quán)絕對性原則。 3．各層人員的權(quán)責，分為下列三項，以三種符號代表： ① ○ 代表經(jīng)歷、主辦或提出 —— 指該事項應(yīng)由該層人員負責辦理或由其發(fā)動提出。 5．表中所列的權(quán)責，各層人員均應(yīng)切 實負責辦理，不可借詞推諉，實施時，如遇困難或特殊事件 發(fā)生需向上一層人員請示后辦理。 8．任一事項，涉及兩個以上單位的職責者，應(yīng)送各有關(guān)單位會核后處理。 企業(yè)基本組織規(guī)定 一．總則 大量管理資料下載 1．本規(guī)定的目的是，通過明確規(guī)定公司組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)分擔以及職務(wù)權(quán)限與責任謀求企業(yè)組織的規(guī)范化和效率。 ③ 涉及到跨部門的業(yè)務(wù)，相關(guān)部門必須積極主動聯(lián)系，有效地協(xié)調(diào)解決；不允許任何妨 礙業(yè)務(wù)工作順利完成的言行。 ③ 權(quán)限的委讓與代行在權(quán)限行使者不能行使權(quán)限的情況下，原則上其權(quán)限由直線管理的上級代行，一旦要限委讓給他人，或由他人代行，該管理者不得行使權(quán)限。 b．通過各自的上一級主管協(xié)商解決。 6．總經(jīng)理以下的組織單位為 “ 部 ” 與 “ 辦 ”，業(yè)務(wù)分工和業(yè)務(wù)執(zhí)行以部 (辦 )為單位進行。 ① 當總經(jīng)理或部長的現(xiàn)權(quán)事務(wù)中遇到重大事項和責任范圍廣泛的企劃事宜時。其主要職務(wù)如下： ① 以董事會議決定的基本經(jīng)營方針為基礎(chǔ)，決定事業(yè)計劃。 ④ 代表整個公司，全權(quán)負責締結(jié)或處理重要契約等事宜。 ⑧ 決定各種規(guī)章制度的制定、更改與廢除事項。 12 ○主持部門經(jīng)理會議，貫徹部門經(jīng)理會議的各項決定。并執(zhí)行總經(jīng)理委托的事項和業(yè)務(wù)，分工負責各部門與分子公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)。 ③ 決定各項業(yè)務(wù)計劃，調(diào)控各項業(yè)務(wù)活動，并對實施過程進行監(jiān)督。對部門內(nèi)定員和業(yè)務(wù)分工進行調(diào)整，及時向總經(jīng)理報告。 ⑧ 總經(jīng)理印章加蓋申請。 ① 參與制定所在部門事業(yè)計劃方案，積極輔助部門部長，提出建設(shè)性意見與忠告。 ⑤ 對所管業(yè)務(wù)內(nèi)人員晉升、降級、調(diào)換工作向部門部長提出申請。向部門部長申請一日以上的項目內(nèi)人員出差事宜。 ○監(jiān)督并實施對所管轄人員的現(xiàn)場教育培養(yǎng)工作。 ③ 決定分子公司總經(jīng)理人選的任命、調(diào)譴、變動和罷免，認可分子公司部門經(jīng)理人選的任命、調(diào)譴、變動和罷免。有關(guān)總公司對分子公司資本金投入的管理辦法，另有《強化流動資金總體調(diào)控的業(yè)務(wù)規(guī)定》。 ③ 基本權(quán)限 a．經(jīng)營計劃與經(jīng)營方針的起草、決策與推行； b．分子公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置、人員安排與配置； c．對外資金的籌措、運用和管理； d． 總經(jīng)理以下人員的招聘、錄用、任命與罷免； e．人員的教育與培訓(xùn)； f．對外債權(quán)與債務(wù)的轉(zhuǎn)讓、處置； g．所轄車輛、固定資產(chǎn)、器具的交換與增設(shè)； h．投資項目與經(jīng)營項目的策劃、篩選和決策； i．采購與銷售以及定價的決策； j．與第十四條規(guī)定不相抵觸的其他生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)限。 ③ 臨時報告與申請 在下列情況發(fā)生時，立即向總公司報告： 大量管理資料下載 a．事故報告書； b．大宗交易報告書； c．大宗交易損失報告書； d．訴訟發(fā)生報告書； e．貸款延期償還申請書； f．臨時貸款申請書； g．其他重要或重大經(jīng)營事件發(fā)生報告書； h．其他人力不可抗拒事件發(fā)生報告書。 ① 參與分子公司董事會高層決策，負責對分子公司高層管理者講解總公司的戰(zhàn)略意圖、經(jīng)營方針和計劃 ，協(xié)調(diào)總公司與分子公司之間的經(jīng)營目標。 ④ 就總公司以及總裁的單項具體指示與命令，對分子公司經(jīng)理進行解釋、商談，使總公司按總經(jīng)理的具體指示、命令及意圖，能夠在分子公司得到貫徹和落實。 要及各種資源情況，協(xié)作單位及競爭對手情況等。 7．目標、方針分解落實到各職能機構(gòu)，并拿出一個有效的考核方案，促成企業(yè)目標的實現(xiàn)。有人把協(xié)調(diào)說成是使組織緊密結(jié)合的強力膠。 2．找出問題點，以集思廣益的方式加以解決。眾所周知，企業(yè)經(jīng)營活動中的人、財、物 流動過程中同時還伴隨著信息的流動。 三．部門協(xié)調(diào)應(yīng)注意的事項 1．協(xié)調(diào)要真誠。 3． 協(xié)調(diào)應(yīng)作為制度而確立，任何組織的職能部門如沒有協(xié)調(diào)的功能，它就無法存在和工作，同樣，任何企業(yè)如沒有有關(guān)協(xié)調(diào)的制度，這個企業(yè)就將是一盤散沙，不可能很好地經(jīng)營。 2．通過職能的明確使企業(yè)的目 標層層分解落實到各個部門形成一個管理體系，使企業(yè)目標的實現(xiàn) 得到各方面的保障。 6．通過運行過程信息反饋，對組織結(jié)構(gòu)的改進，使企業(yè)經(jīng)營更加高效化。同樣，G 管理模式的一切作業(yè)安排和實施，要求企業(yè)的相關(guān)部門給予鼎立配合，方能全面完成。這完全要針對企業(yè)具體 的實際需要而定。 2．負責對企業(yè)管理制度的意見收集及合理性、科學(xué)性的調(diào)研與論證工作。 6．負責對企業(yè)管理制度執(zhí)行過程中的信息反饋收集。包括：工作標準、工作責任、業(yè)務(wù)流程、協(xié)作關(guān)系、考核辦法等，使之納入到標準化、規(guī)范化的管理軌道。 4．負責供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售方面的平衡調(diào)度與統(tǒng)籌規(guī)劃工作。 大量管理資料下載 8．負責生產(chǎn)過程中各部門如：設(shè)備、技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)事項的協(xié)調(diào)。 2． 清楚、準確地執(zhí)行公司階段性的市場推廣策略（廣告、促銷、銷售、展覽）， 并給予合理化建議。 6．有效地把我公司的業(yè)務(wù)人員與經(jīng)銷商有機結(jié)合，達成一種合 作伙伴的關(guān)系，產(chǎn)生好的效益。 10．積極維護、推廣、擴張品牌形象，為公司品牌的強檔提升奠定基礎(chǔ)。．強化資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率。 8．對企業(yè)工資方案，利潤分配方案，績效考評方案參與決策。 4．負責公司系統(tǒng)的社團工作及計劃生育工作。 8．負責管理好公司的電話、電腦督促檢查信息終端的工作。 12．負責受理和解決各種投訴及處理各種勞務(wù)糾紛。 3．起草提出企業(yè)年度經(jīng)營計劃。 7．用科學(xué)理論指導(dǎo)并做好企業(yè)的組織設(shè)計和組織建設(shè)。 11．負責組織實施對下屬