【正文】 2020 預(yù)算外： 10 萬(wàn)（含 10萬(wàn)） 100 萬(wàn)（不含 100 萬(wàn)）的工程付款； 100 萬(wàn)（含 100 萬(wàn)） 300 萬(wàn)（不含 300 萬(wàn)）的工程付款需要與主管董事共同簽批； ≥ 300 萬(wàn)的工程付款需要管理委員會(huì)審批； 預(yù)算外支出超過(guò) 50 萬(wàn)元，需要向管理委員會(huì)備案。 ? 負(fù)責(zé)審核向政府管理部門上報(bào)的重要文件，報(bào) COO批準(zhǔn) /備案。 ? 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的專項(xiàng)驗(yàn)收及總體竣工驗(yàn)收工作，并簽批有關(guān)驗(yàn)收文件。 ? 負(fù)責(zé)辦理《開(kāi)工證》 （附件 1） 。 ? 負(fù)責(zé)組織施工圖紙會(huì)審，配合設(shè)計(jì)部門完善施工圖設(shè)計(jì)。 ? 組織完工驗(yàn)收及工程移交。 ? 工程管理過(guò)程資料的保管、存檔和竣工資料的存檔、移交。 ? 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工管理目標(biāo)和實(shí)施方案，并按批準(zhǔn)的實(shí)施方案組織落實(shí)。 ? 組織完工驗(yàn)收及工程移交。 ? 工程管理過(guò)程資料的保管、存檔和竣工資料的存檔、移交。 ? 負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)變更、工程變更、批價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)簽證的費(fèi)用額。 ? 負(fù)責(zé)處理設(shè)計(jì)變更。 開(kāi)發(fā)部 開(kāi)發(fā)部主要負(fù)責(zé)以下事項(xiàng)： 路勁地產(chǎn)集團(tuán) 工程管理辦法 RKPH/PD02/01/202020 ? 負(fù)責(zé)辦理開(kāi)工規(guī)劃驗(yàn)線、竣工規(guī)劃驗(yàn)收手續(xù)。 ? 施工過(guò)程中，總經(jīng)理應(yīng)檢查控制計(jì)劃的落實(shí)情況，并根據(jù)工程的實(shí)際情況對(duì)控制計(jì)劃采取必要的修訂和補(bǔ)充，確保工程的安 全、質(zhì)量和進(jìn)度。 總經(jīng)理工程現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì) ? 總經(jīng)理應(yīng)定期（每月至少一次）在工地現(xiàn)場(chǎng)召集公司工程部、設(shè)計(jì)部、成本合約部以及總包單位、監(jiān)理單位召開(kāi)工程現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)，聽(tīng)取有關(guān)工程管理相關(guān)問(wèn)題的匯報(bào)，研究解決工程建設(shè)中有關(guān)重要問(wèn)題。 項(xiàng)目工程周例會(huì) ? 項(xiàng)目工程部經(jīng)理每周應(yīng)召集項(xiàng)目工程部全體員工召開(kāi)一次項(xiàng)目工程會(huì)議，檢查工程管理過(guò)程中有關(guān)安全、質(zhì)量、進(jìn)度、合同管理、工程檔案等情況。 與施工單位的溝通 ? 與施工單位的溝通原則上只能由工程部進(jìn)行，若沒(méi)有項(xiàng)目工程部的，由項(xiàng)目工程部與施工單位溝通。 ? 《設(shè)計(jì)變更通知單》 （附件 3） 經(jīng)總經(jīng)理簽字并蓋公章后由工程部轉(zhuǎn)發(fā)給施工單位及監(jiān)理。 ? 項(xiàng)目工程部與施工單位的往來(lái)函件應(yīng)同時(shí)抄送工程部和監(jiān)理。 ? 作廢的圖紙應(yīng)及時(shí)作廢，以免誤用。 ? 工程 日記應(yīng)存檔。 事件報(bào)告 在工程管理過(guò)程中，對(duì)于合同中的主要事項(xiàng)如：工程進(jìn)度達(dá)到控制節(jié)點(diǎn)、嚴(yán)重違約事宜以及發(fā)生質(zhì)量安全事故等重大事件，工程部應(yīng)以書(shū)面報(bào)告的形式報(bào)告總經(jīng)理。 工程部應(yīng)審核《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，對(duì)其中有關(guān)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、工程開(kāi)工、復(fù)工、停工等對(duì)工程進(jìn)度、工程造價(jià)有影響的審批工作流程及權(quán)限，要注意其與集團(tuán)公司的相關(guān)管理規(guī)定相一致。 監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要發(fā)出前，應(yīng)經(jīng)過(guò)甲方授權(quán)代表的審核。 監(jiān)理單位對(duì)施工單位的所有發(fā)文須抄送工程部。 路勁地產(chǎn)集團(tuán) 工程管理辦法 RKPH/PD02/01/202020 監(jiān)理單位不提供《監(jiān)理月報(bào)》或提供的《監(jiān)理月報(bào)》不合格，則不予撥付當(dāng)月的監(jiān)理費(fèi)。 ? 甲方授權(quán)代表應(yīng)由工 程部經(jīng)理 /項(xiàng)目工程部經(jīng)理?yè)?dān)任。未取得政府《開(kāi)工證》但又需要先行施工的必須取得 COO 的書(shū)面批準(zhǔn)。 ? 監(jiān)理單位已進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，并編制完成《單位（單項(xiàng)）工程監(jiān)理規(guī)劃》、《單位（單項(xiàng)）工程監(jiān)理細(xì)則》，取得工程 部批準(zhǔn)。成本增加的，按設(shè)計(jì)變更規(guī)定處理； 《圖紙會(huì)審紀(jì)錄》由施工單位整理，監(jiān)理、施工、設(shè)計(jì)單位會(huì)簽，最后由工程部負(fù) 責(zé)人簽字后有效； 單位（單項(xiàng)）工程的圖紙會(huì)審，可根據(jù)出圖情況分專業(yè)、分階段進(jìn)行會(huì)審； 市政管網(wǎng)綜合圖紙出齊后，應(yīng)組織綜合會(huì)審，解決各專業(yè)間存在的問(wèn)題； 未經(jīng)會(huì)審的圖紙不得使用，如施工單位自行施工，工程部必須予以制止，因圖紙問(wèn)題造成的返工責(zé)任由施工單位承擔(dān)。 ? 施工單位應(yīng)按批準(zhǔn)后的《施工方案》進(jìn)行施工，任何人不得隨意修改。 工程部應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)向施工單位移交平面及高程控制標(biāo)樁，同時(shí)與施工單位在《平面主軸線和高程點(diǎn)控制圖》上辦理簽章確認(rèn)手續(xù)。 對(duì)于任何的工程事宜，安全問(wèn)題均是一票否決的。城市公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)巡視，檢查現(xiàn)場(chǎng)安全及文明施工實(shí)施細(xì)則的落實(shí)情況。 ? 工程部安全員 工程部按項(xiàng)目至少應(yīng)設(shè)一名專職 /兼職安全員，安全員直接對(duì)甲方授權(quán)代表負(fù)責(zé)。檢查情況及處理結(jié)果應(yīng)形成紀(jì)要； 處理安全生產(chǎn)和文明施工相關(guān)事宜。 ? 現(xiàn)場(chǎng)安全和文明施工檢查是工程部、監(jiān)理單位、施工單位每日必須的工作重點(diǎn)內(nèi)容之一。 ? 監(jiān)理月報(bào)中應(yīng)有安全管理 的專項(xiàng)說(shuō)明。 路勁地產(chǎn)集團(tuán) 工程管理辦法 RKPH/PD02/01/202020 ? 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須佩帶安全帽。 ? 施工場(chǎng)地內(nèi)不允許住宿。必須安排施工人員在現(xiàn)場(chǎng) 住宿的，須先取得 COO的批準(zhǔn)。 ? 各項(xiàng)安全防護(hù)設(shè)施、危險(xiǎn)工種、高空作業(yè)的施工方案在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行安全方面的審核并取得監(jiān)理的批準(zhǔn)。 ? 施工現(xiàn)場(chǎng)消防通道、消防水源、消火栓系統(tǒng)、滅火器等消 防設(shè)施應(yīng)保持正常狀態(tài)。邊坡支護(hù)應(yīng)進(jìn)行位移觀測(cè)。 ? 銷售路線及客戶可以見(jiàn)到的場(chǎng)地、立面要按營(yíng)銷部門的要求進(jìn)行處理。 工程部要做到任何時(shí)候都有人員在現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)理人員、施工單位技術(shù)管理人員的工作情況以及工程施工情況，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。已檢驗(yàn)的材料與未檢驗(yàn)的材料應(yīng)分開(kāi)堆放。 工程部負(fù)責(zé)與材料商聯(lián)系，確保甲供材料的供應(yīng)能滿足施工要求。如施工單位認(rèn)為甲供材料設(shè)備質(zhì)量不合格，應(yīng)說(shuō)明理由。 ? 施工樣板 在主要分部及單項(xiàng)工程（含主體、裝飾、樓地面、屋面、門窗、安裝、景觀、 道路工程）開(kāi)工前，工程部應(yīng)提前通知施工單位先做施工樣板。分項(xiàng)工程經(jīng)驗(yàn)收不合格，由工程部發(fā)出《整改通知單》，施工單位必須在限期內(nèi)整改完成。 隱蔽工程須有施工記錄和驗(yàn) 收記錄。 ? 階段驗(yàn)收 /分項(xiàng)驗(yàn)收 工程的階段驗(yàn)收和分部、分項(xiàng)工程的驗(yàn)收，工程部應(yīng)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、監(jiān)理單位參加， 檢查評(píng)價(jià)工程施工的質(zhì)量，提出改善工程質(zhì)量的建議和意見(jiàn)。 ? 對(duì)于上述部位和工序，工程部應(yīng)要求監(jiān)理工程師進(jìn)行旁站監(jiān)理，并完成旁站監(jiān)理記錄。 工程部應(yīng)對(duì)成品保護(hù)的重點(diǎn)部位經(jīng)常巡視，并采取成品保護(hù)措施，檢查監(jiān)督施工單位成品保護(hù)的工作情況，以免交樓時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題。 ? 停工通知的簽發(fā) 局部停工、復(fù)工的，由工程部負(fù)責(zé)人簽發(fā)通知，并送總經(jīng)理處備案； 停工、復(fù)工范圍較大或影響較大的，必須由總經(jīng)理簽發(fā)停 工、復(fù)工通知，并送 COO 處備案。 第 8章 工程進(jìn)度計(jì)劃管理 工程進(jìn)度計(jì)劃的組成與編制 ? 項(xiàng)目（分 期）建設(shè)計(jì)劃 總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)管理會(huì)批準(zhǔn)的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，組織編制 項(xiàng)目（分期）建設(shè)計(jì)劃，確定各單項(xiàng)工程的開(kāi)工、竣工、入住時(shí)間節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，報(bào) COO 批準(zhǔn)。 對(duì)于建筑工程施工進(jìn)度計(jì)劃，工程部應(yīng)編制甲方獨(dú)立分包工程、甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，及時(shí)提供給成本合約部，以使招標(biāo)進(jìn)度能夠滿足甲方獨(dú)立分包單位和甲供材料進(jìn)場(chǎng)需要。 上述控制時(shí)間節(jié)點(diǎn)列入施工合同，并有延期完工罰款措施。 ? 工程部應(yīng)協(xié)調(diào)公司各有關(guān)部門，確保工程按計(jì)劃完工。 ? 每月 25日前工程部應(yīng)督促施工單位向甲方、監(jiān)理書(shū)面報(bào)送《下月施工計(jì)劃》、《三個(gè)月滾動(dòng)計(jì)劃》和《本月完成工程月報(bào)》。 ? 工程部負(fù)責(zé)人每月應(yīng)對(duì)施工計(jì)劃控制點(diǎn)進(jìn)行檢查，并將檢查情況及措施匯報(bào)總經(jīng)理、 COO。 ? 當(dāng)形象進(jìn)度比計(jì)劃拖延五天以上時(shí)，應(yīng)分析原因并責(zé)成施工單位采取切實(shí)可行的趕工措施，應(yīng)制訂短期的工程進(jìn)度計(jì)劃指導(dǎo)施工。 ? 工期延長(zhǎng)的審批 工程部應(yīng)在依據(jù)合同規(guī)定書(shū)面答復(fù)施工單位提出的工期延長(zhǎng)申請(qǐng)。 ? 工期順延的批準(zhǔn)文件應(yīng)以《變更費(fèi)用確認(rèn)書(shū)》（ VO）的形式發(fā)出，并注明調(diào)整工期后工程完工的時(shí)間。新的完工時(shí)間須并得到COO的批準(zhǔn)。 工期獎(jiǎng) ? 工程進(jìn)度管理可以設(shè)工期獎(jiǎng)，但須在招標(biāo)文件中明確，并得到 COO 的批準(zhǔn)。 第 9章 工程施工階段成本管理 工程施工階段成本管理的內(nèi)容 項(xiàng)目施工階段成本管理是項(xiàng)目全過(guò)程成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其管理的主要內(nèi)容如下： ? 合同實(shí)施的管理 ? 設(shè)計(jì)變更的管理 ? 工程變更的管理 ? 現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理 ? 工程付款的管理 ? 工程索賠的管理 ? 合同違約的管理 ? 工程結(jié)算的管理 工程施工階段成本管理相關(guān)要求 ? 工程合同、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、索賠等方面的管理應(yīng)符合集團(tuán)規(guī)定的程序和審批權(quán)限。 ? 工程部在合同執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真履行應(yīng)盡的職責(zé)，及時(shí)處理合同規(guī)定的事項(xiàng)，并應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定檢查乙方工作，做好索賠和反索賠工作。 工程施工階段成本管理的重點(diǎn) ? 設(shè)計(jì)變更 應(yīng)執(zhí)行集團(tuán)有關(guān)設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定。 對(duì)設(shè)計(jì)變更費(fèi)用的審核 /審批，應(yīng)按照合同約定的方法計(jì)算和控制。 總經(jīng)理可以授權(quán)工程部負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目工程經(jīng)理處理小額的工程變更。 工程部負(fù)責(zé)管理工程變更臺(tái)帳 （附件 9） ，每月匯總后送成本合約部核對(duì)。 現(xiàn)場(chǎng)核量必須由工程部與成本合約部共同核定。 財(cái)務(wù)部應(yīng)在簽發(fā)工程進(jìn)度款批準(zhǔn)書(shū)后一周內(nèi)支付工程款，若資金安排有困難應(yīng)及時(shí)通知工程部。未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收未合格的分部分項(xiàng)工程、材料、設(shè)備嚴(yán)禁作為完成工程量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 ⑥ 項(xiàng)目交付使用前 /交鑰匙前，各期進(jìn)度款支付累計(jì)不應(yīng)超過(guò)合同總價(jià) /應(yīng)付路勁地產(chǎn)集團(tuán) 工程管理辦法 RKPH/PD02/01/202020 款金額的 90%。 ⑩除非得到 COO 的批準(zhǔn)，保修金不得提前支付。 工程部應(yīng)慎重發(fā)文、 簽字，同時(shí)要審查限制監(jiān)理的發(fā)文和簽字。 應(yīng)對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行檢查，剔除無(wú)效的文件、列明有異議的文件后，對(duì)有異議的文件進(jìn)行商洽。 第 10章 工程合同管理 本章工程合同管理，是指合同簽定后合同實(shí)施的管理。合同簽訂后，由工程部負(fù)責(zé)管理合同。 金額較小的合同交底，可只填寫(xiě)《工程合同摘要表》發(fā)送到相關(guān)部門的有關(guān)人員。 乙方的工作過(guò)程和結(jié)果均應(yīng)符合合同的約定。 成本合約部負(fù)責(zé)審核付款金額，并跟蹤合同價(jià)款變動(dòng) 、應(yīng)付未付、付款比例等情況。 工程部應(yīng)審核乙方上報(bào)工程結(jié)算資料，并對(duì)工程存在質(zhì)量問(wèn)題或履約過(guò)程中承包單位存在違約情況等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，填寫(xiě)《工程結(jié)算申請(qǐng)表》 （附件 13） ，轉(zhuǎn)交成本合約部進(jìn)行結(jié)算審核和談判。 發(fā)生仲裁和法院起訴情況時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)并采取以下措施： ① 法務(wù)部具體處理有關(guān)訴訟事宜，工程部、成本合約部協(xié)助； ② 暫停付款； ③ 工程部做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)； ④ 研究仲裁處理方案。 ? 甲方獨(dú)立分包單位進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)與總包單位簽定總包管理協(xié)議，就生產(chǎn)、生活、辦公、臨時(shí)設(shè)施、用水、用電、材料管理、進(jìn)度與質(zhì)量管理、交叉作業(yè)（含場(chǎng)地土方、施工垃圾處理）、成品保護(hù)、安全文明施工管理及治安管理等方面進(jìn)行協(xié)商，簽定有關(guān)管理協(xié)議。 ? 工程部要及時(shí)發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)總包單位與甲方指定分包單位的配合問(wèn)題，防止因總分包配合問(wèn)題影響工程進(jìn)度和成本控制。甲方獨(dú)立分包合同中有關(guān)總包管理配合費(fèi)的計(jì)取應(yīng)路勁地產(chǎn)集團(tuán) 工程管理辦法 RKPH/PD02/01/202020 結(jié)合總承包合同中的相關(guān)內(nèi)容，防止甲方重復(fù)支付總包管理配合費(fèi)。 ? 甲方獨(dú)立分包工程的進(jìn)度計(jì)劃與施工方案，應(yīng)得到總承包單位、監(jiān)理單位和工程部的批準(zhǔn)。 ? 甲方獨(dú)立分包工程完工后，應(yīng)與總包單位辦理交接驗(yàn)收手續(xù)，以明確成品保護(hù)的責(zé)任。 路勁地產(chǎn)集團(tuán) 工程管理辦法 RKPH/PD02/01/202020 分包工程發(fā)生變更，工程部應(yīng)及時(shí)通知總經(jīng)理及其它相關(guān)工程承包單位 。避免總包單位以無(wú)法控制工程款為由，不協(xié)調(diào)獨(dú)立分包工程，不承擔(dān)總承包對(duì)工期、質(zhì)量、安全、成品保護(hù)的責(zé)任。 資料管理 ? 主體工程內(nèi)的甲方獨(dú)立分包單位要及時(shí)按規(guī)定整理分包工作范圍內(nèi)的工程竣工資料，并及時(shí)提交給總包單位和工程部。 ? 專項(xiàng)驗(yàn)收 凡需政府主管部門進(jìn)行專業(yè)驗(yàn)收方可通過(guò)小區(qū)綜合驗(yàn)收的單項(xiàng)工程，按誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收的原則由承包單位辦理政府驗(yàn)收手續(xù)。成本合約部方可辦理結(jié)算手續(xù)。 甲供材料設(shè)備合同管理 ? 成本合約部要依據(jù)工程總體進(jìn)度計(jì)劃合理安排招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃 ，防止因甲供材料、設(shè)備生產(chǎn)、運(yùn)輸、到貨不及時(shí)影響工程進(jìn)度。 ? 材料設(shè)備用量與進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃應(yīng)符合現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際情況。 ? 材料、設(shè)備 進(jìn)場(chǎng)必須辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。 第 13章 工程竣工驗(yàn)收與移交 驗(yàn)收組織及要求 ? 工程各項(xiàng)驗(yàn)收應(yīng)編制驗(yàn)收計(jì)劃和驗(yàn)收方案。 ? 工程建設(shè)與驗(yàn)收應(yīng)完全滿足規(guī)范與政府管理部門的要求，如不符合，總經(jīng)理應(yīng)與 CO