反洗錢工作總結與反洗錢工作總結范文精選匯編-預覽頁
【正文】 季、支行按月至少進行了一次學習培訓。如認真落實人行xx號文件,重新印制了.《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對必填項作了星花標注。認真做好大額交易及可疑交易數據報送工作，人工甄別后，可疑上報數量較同期明顯減少。20xx年到20xx年內控稽核部對四家支行反洗錢相關制度的建設和執(zhí)行情況等進行了一次反洗錢工作專項審計四、注重宣傳，增強民眾的反洗錢意識一是定點宣傳。據統(tǒng)計，宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份，各網點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。反洗錢工作總結范文（篇二）一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。二是有組織地開展業(yè)務培訓。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯(lián)社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，%為中青年干部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學位。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。二是抓緊進行一系列制度建設。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓。二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規(guī)及各級人行的有關規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
化學相關推薦
鄂ICP備17016276號-1