20xx反洗錢工作總結(jié)新版合集-預覽頁
【正文】 主要分為工作介紹及可疑交易報告。
當工作進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，歸納出經(jīng)驗教訓，提高認識，明確方向，以便進一步做好工作，并把這些用文字表述出來，就叫做工作總結(jié)。通過含蓄地介紹，我發(fā)現(xiàn)部分金融機構(gòu)確實很用心地在做反洗錢工作，比如反洗錢自評估工作、可疑交易報告工作均設計了很詳細的流程操作。為什么這么好的經(jīng)驗(本人感覺流程性的東西不涉密啊!)就不講給你們聽?？梢山灰追烙詧蟾嬉膊皇钦f了一、兩年了，今年總算引起央行重視。
五、當然，反洗錢工作也是有些好處的，比如當你發(fā)現(xiàn)一筆可疑交易并順序追蹤時，無論該交易是否有犯罪嫌疑，總有一種追蹤成功的愉悅感。
堅持原則、照章辦事、認真履行自己的職責，不徇私情，不斷提高專業(yè)知識和政策理論水平。
嚴格操作，嚴守秘密。而
且由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，我們基層從業(yè)人員對反洗錢工作還缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力?？蛻羯矸葙Y料與交易記錄保存制度公司規(guī)定保存的交易記錄包括關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、帳簿等，保管期限至少5年，對可疑交易保管期限至少15年。在今后的工作中我公司將繼續(xù)加大宣傳力度，在工作中杜絕洗錢現(xiàn)象?，F(xiàn)將此次反洗錢宣傳活動的工作情況總結(jié)如下：
一、主要工作完成情況及反洗錢工作效果
(一)采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》
：宣傳貫徹《反洗錢法》。
認真開展反洗錢月宣傳活動。為推動《反洗錢法》等法律法規(guī)知識的學習和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢義務，曲靖營業(yè)部根據(jù)曲靖市人行中心支行的有關此次反洗錢活動的要求并結(jié)合我營業(yè)部具體情況，進行了反洗錢知識考試。
在銷售環(huán)節(jié)人工識別可疑交易，通過定期抽取可疑交易數(shù)據(jù)進行人工識別,并逐筆保留可疑交易識別軌跡。
對系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進行分析并填寫《可疑交易信息審核登記表》，并按規(guī)定進行分析。并將反洗錢納入崗位職責內(nèi)容。
，定期審核保存的客戶基本信息。
三、20_年反洗錢工作思路
20_年，我司反洗錢工作的總體思路是：繼續(xù)深入的開展反洗錢監(jiān)管，強化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管，加大反洗錢監(jiān)督檢查力度，全面提高反洗錢工作在預防和打擊洗錢犯罪方面的有效性。
(二)加大對重點可疑交易的分析、識別力度。對存在問題和等級較低的問題，進行通報，并作為重點對象實施反洗錢監(jiān)管。不斷總結(jié)營業(yè)部反洗錢工作的問題和不足，不斷尋求解決問題的新辦法新思路，確保營業(yè)部反洗錢工作正常有序的開展，切實履行反洗錢義務。
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