20xx反洗錢工作總結精品-預覽頁
【正文】 人盜用你的名義從事非法活動，到金融機構辦理業(yè)務時，需要配合完成以下工作：出示你的身份證件?？赡軈f(xié)助他人完成洗錢和恐怖活動。
確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性。
為規(guī)范人民幣支付交易報告行為，防范利用銀行支付結算進行洗錢等違法犯罪活動，我們要認真學好《中華人民共和國中國人民銀行法》和《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》以及《金融機構反洗錢規(guī)定》等相關法律、辦法規(guī)定，嚴格履行職責，切實做好反洗錢工作：
堅持原則、照章辦事、認真履行自己的職責，不徇私情，不斷提高專業(yè)知識和政策理論水平。
嚴格操作，嚴守秘密。而且由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，我們基層從業(yè)人員對反洗錢工作還缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
今年以來共有 9 個支行因人事變動，相應調整了反洗錢工作領導小組。
(二)內控制度建設方面
及時落實上級行精神。明確要求各級營業(yè)機構要根據“了解客戶”的原則，建立和完善客戶身份審查和登記制度。
(三)履行反洗錢義務方面
做好反洗錢可疑交易的報送。對私82 筆， 萬美元。我行各級機構認真執(zhí)行客戶盡職調查制度，嚴格執(zhí)行福銀20_253號《關于加強大額現金存取管理，預防和遏制洗錢犯罪及相關犯罪的通知》，在與客戶建立業(yè)務關系時，對個人客戶要求出示身份證件或有效的足以證明個人身份的其他法定證件，必要時，要求出具多個證件進行對比。我行根據非現場監(jiān)管報表填
報要求，認真做好報表的填報工作，未出現填報內容失真和錯報現象。今年 3 月，根據
人民銀行福州中心支行《反洗錢調查通知》(福銀調(20_)第45 號)要求，東山支行積極組織人員對調查所涉及 8個賬戶自開戶以來交易情況進行了調查和分析，及時上報當地人行。本次宣傳活動，以打擊洗錢犯罪，維護經濟穩(wěn)定，增強社會各界反洗錢意識為宣傳目的，體現了反洗錢宣傳“進鬧市”和“進高?！碧厣?。
8 月份，與人民銀行聯(lián)合在我行住宅小區(qū)銀菀花園設置“反洗錢工作站宣傳欄”，進一步推進了我行反洗錢宣傳工作的深入開展。東城支行在辦公樓門口開展反洗錢宣傳活動，分發(fā)反洗錢知識折頁 500 多份。
加強反洗錢業(yè)務學習培訓。全市共有64位反洗錢崗位人員及網點業(yè)務操作人員參加了培訓。
履行反洗錢法定義務，開展反洗錢檢查。
各支行也根據分行反洗錢領導小組工作安排，組織反洗錢檢查、互查。
二、明年反洗錢工作計劃
加強反洗錢的學習教育。分行將對反洗錢相關法律法規(guī)及規(guī)章制度進行梳理，打包下發(fā)各單位組織學習，同時擬為檢驗學習效果， 3 月份，在全行范圍內開展一次反洗錢知識學習測試活動。7月份，舉辦一期由企業(yè)單位經理、財務人員參加培訓班，學習相關反洗錢規(guī)定?；顒悠陂g，要求每個營業(yè)網點懸掛反洗錢宣傳活動標語、開展上街咨詢活動、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像等。自查由支行自行組織檢查。
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高__信譽，促進__業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。
二、加強學習，提高對反洗錢工作的認識
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。本年度共舉行反洗錢培訓6次，參加人次163人。通過精心的準備和安排，
宣傳工作取得了較好的成效。
在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。
五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度
在提取現金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給予現金支付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。
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