【正文】 組織和準(zhǔn) 備工作，作好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，并掌握董事會決議 執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露，協(xié)調(diào)與投資者關(guān)系，增強公司透明度 ；參與組織資本市場融資；處理與中介機構(gòu)、監(jiān)管部門、媒體的關(guān)系，搞 好公共關(guān)系。具有《到境外上市公司章程必備條款》第１１２條規(guī)定情形之一的自 然人不得擔(dān)任董事會秘書。如果公司董事或 其他高級管理人員兼任，必須保證能有足夠的精力和時間承擔(dān)董事會秘書 的職責(zé)。第八條 為強化公司董事會的戰(zhàn)略決策和導(dǎo)向功能，董事會秘書應(yīng)確 保公司董事會決策的重大事項嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。第十條 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露 的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會議，及時知曉公司重大經(jīng)營 決策及有關(guān)信息資料。組織籌備公司境內(nèi)外推介宣 傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結(jié)報告，并組織向中國證監(jiān) 會報告有關(guān)事宜。在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的 決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)如實向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機構(gòu)反映 情況。董事會秘書在需要把部分職責(zé)交與他人行使時，必須經(jīng)董事會 同意，并確保所委托的職責(zé)得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會秘 書應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十八條 被解聘的董事會秘書離任前應(yīng)接受公司監(jiān)事會的離任審查，并在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下，將有關(guān)檔案材料、尚未了結(jié)的事條、遺留問 題，完整移交給繼任的董事會秘書。第二十條 公司不得無故解聘董事會秘書，董事會秘書的變動必須事 先報中國證監(jiān)會備案并通知境外上市地有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)。(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告。在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應(yīng)當(dāng)提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見。董事會秘書在中國有關(guān)法律、法規(guī)上的認(rèn)同，最早起源于____根據(jù)《公司法》第___條及___條頒布的《關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》，該規(guī)定第___條明確了董事會秘書為公司的高級管理人員。造成這種現(xiàn)象的主要原因，是由于在有關(guān)規(guī)定中對董事會秘書有嚴(yán)格的任職資格及任免程序，有較明確的職權(quán)范圍，但對董事會秘書承擔(dān)什么樣的責(zé)任界定不夠清晰，對如何保證董事會秘書行使其職權(quán)，則表述較少，由此造成了董事會秘書在行使職權(quán)時的不確定性。而一旦出現(xiàn)問題，董事會秘書首當(dāng)其中，必然要負(fù)有關(guān)責(zé)任?？梢韵胂?，如果上市公司的董事會對上市公司的規(guī)范化運作沒有足夠的認(rèn)識，對董事會秘書的作用也不會有充分的認(rèn)同。無論出現(xiàn)哪一種情況，董事會秘書的工作都處于一種被動的尷尬局面。遵守職業(yè)操守，履行專業(yè)職能。當(dāng)?shù)弥咀鞒龌蛘呖赡茏鞒鲞`反有關(guān)法律、法規(guī)的決議時，應(yīng)及時提醒公司有關(guān)人員，并拿出解決問題的辦法。在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)如實向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機構(gòu)反映情況。爭取董事會成員對董事會秘書工作的理解和支持，建立良好的工作環(huán)境。第四篇：董事會秘書工作職責(zé)董事會秘書工作細(xì)則第一章 總 則第一條 為保證公司董事會秘書依法行使職權(quán)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《陜西省天然氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。第四條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，承擔(dān)高級管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。第七條 董事兼任董事會秘書的，如果某一行為需董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。第十條 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書的董事會會議召開五個交易日之前，向上交所報送下述資料，經(jīng)上交所對董事會秘書候選人任職資格審核后未提出異議的，公司可以召開董事會會議，聘任董事會秘書；（一）董事會推薦書，包括被推薦人（候選人）符合本細(xì)則規(guī)定的董事會秘書任職資格的說明、現(xiàn)任職務(wù)和工作表現(xiàn)等內(nèi)容；（二）候選人的個人簡歷和學(xué)歷證明復(fù)印件；（三）候選人取得的深交所頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書復(fù)印件。董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向上交所或其他相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)提交個人陳述報告。在董事會秘書不能履行職責(zé)時，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行其職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。第十九條 公司指定董事會秘書或證券事務(wù)代表通過上交所指定的數(shù)字專區(qū)上傳需披露的信息，完成信息披露事務(wù)。根據(jù)法律、法規(guī)和深交所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時間在上述報紙和網(wǎng)站公布。第二十四條 公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時編制重大事件公告書公開披露，說明事件的實質(zhì)。會議通過包括以下內(nèi)容：、地點和方式、會議期限；； 。第二十六條 有關(guān)股東大會事項：（一）將股東大會召開時間進(jìn)行公告；（二）股東大會召開二十日前通知公司股東；臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知公司股東。法人股東的法定代表人參加大會的，須出具法定代表人證明書、本人身份證原件及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股票帳戶卡。股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：； ；、反對或棄權(quán)票的指示；，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；；。第五章 其他事項第二十七條 為公司董事會決策提供意見或建議。第三十一條 認(rèn)真完成中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)交辦的臨時工作。第三十五條 本細(xì)則未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》 的規(guī)定執(zhí)行； 本細(xì)則如與國家此后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的 《公司章程》相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。第四條 審計委員會成員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責(zé)，勤勉盡責(zé)，切實有效地監(jiān)督上市公司的外部審計,指導(dǎo)公司內(nèi)部審計工作，促進(jìn)公司建立有效的內(nèi)部控制并提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報告。第二章 審計委員會的人員組成第七條 審計委員會成員由董事會從董事會成員中任命，并由3名或以上成員組成。第十條 審計委員會設(shè)召集人一名,由獨立董事?lián)?負(fù)責(zé)主持委員會工作。第三章 審計委員會的職責(zé)第十三條 審計委員會的職責(zé)包括以下方面：（一）監(jiān)督及評估外部審計機構(gòu)工作；（二）指導(dǎo)內(nèi)部審計工作；（三）審閱上市公司的財務(wù)報告并對其發(fā)表意見；（四）評估內(nèi)部控制的有效性。審計委員會須每年至少召開一次無管理層參加的與外部審計機構(gòu)的單獨溝通會議。內(nèi)部審計部門提交給管理層的各類審計報告、審計問題的整改計劃和整改情況須同時報送審計委員會。第十九條 審計委員會應(yīng)當(dāng)就認(rèn)為必須采取的措施或改善的事項向董事會報告，并提出建議。由審計委員會召集人召集和主持。當(dāng)有兩名以上審計 委員會委員提議時，或者審計委員會召集人認(rèn)為有必要時，可以召開臨時會議。第二十六條 審計委員會委員須親自出席會議，并對審議事項表達(dá)明確的意見。獨立董事委員因故不能親自出席會議的，應(yīng)委托其他獨立董事委員代為出席。會議記錄須由負(fù)責(zé)日常工作的人員或機構(gòu)妥善保存。第三十二條 審計委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案須符合有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本指引的規(guī)定。第三十六條 審計委員會就其職責(zé)范圍內(nèi)事項向上市公司董事會提出審議意見，董事會未采納的，上市公司須披露該事項并充分說明理由。