關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)排查情況的報(bào)告-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 大額可疑資金交易風(fēng)險(xiǎn)排查的通知要求，我行立即組織對(duì)全行全行員工、對(duì)公客戶(hù)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查活動(dòng)，制定方案、組織力量從8月15日開(kāi)始，對(duì)所要求的業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面排查，現(xiàn)將排查情況報(bào)告如下。在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶(hù)的使用過(guò)程中不存在一般存款賬戶(hù)辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問(wèn)題。銀行結(jié)算賬戶(hù)的變更與撤銷(xiāo)。無(wú)頻繁開(kāi)、銷(xiāo)戶(hù)，通過(guò)虛假交易進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)。對(duì)開(kāi)戶(hù)單位基本存款賬戶(hù)、專(zhuān)用存款賬戶(hù)及臨時(shí)存款賬戶(hù)，或個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)的大額現(xiàn)金支付建立分級(jí)審批制度；針對(duì)超過(guò)大額支取限額的大額現(xiàn)金，我行嚴(yán)格執(zhí)行大額資金雙熱線以及授權(quán)制度，以月報(bào)的形式給市行報(bào)備。在排查中發(fā)現(xiàn):存在個(gè)別員工賬戶(hù)有大額資金進(jìn)出,主要與客戶(hù)攬儲(chǔ)。加強(qiáng)職工思想教育，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，提升員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德水平，提高員工遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，防范案件的發(fā)生。（4）不存在對(duì)保單進(jìn)行跨拆分承保，以調(diào)增下保費(fèi)收入的情況。（三）公司不存在虛假退保問(wèn)題。（3）不存在違規(guī)沖銷(xiāo)真實(shí)的應(yīng)收保費(fèi)，用以清理應(yīng)收保費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)監(jiān)管部門(mén)審批或備案條款費(fèi)率的情況：（1）不存在不執(zhí)行經(jīng)審批或備案的費(fèi)率，擅自降費(fèi)承保。實(shí)收保費(fèi)方面自查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有在投保人未支付或未全額支付保費(fèi)的情況下，通過(guò)虛掛應(yīng)收保費(fèi)的方式出具保單，以變相降費(fèi)承保的現(xiàn)象；沒(méi)有在投保人已全額支付保險(xiǎn)費(fèi)的情況下通過(guò)虛掛應(yīng)收保費(fèi)的方式，將已收到的保險(xiǎn)資金未入賬或未全額入賬以截留、挪用保險(xiǎn)資金用于其他用途的情況發(fā)生。內(nèi)部管控方面通過(guò)自查完善內(nèi)控制度，無(wú)違規(guī)用工，私刻印章違規(guī)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象，也無(wú)私自擔(dān)保和資金借貸等情況，無(wú)私刻其他單位印章用以違規(guī)經(jīng)營(yíng)等情況發(fā)生。對(duì)公司內(nèi)勤及財(cái)務(wù)人員要強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識(shí)及技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，明確承保、理賠、財(cái)務(wù)及內(nèi)控各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)知識(shí)技能的學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，杜絕違規(guī)行為的發(fā)生。(三)我行風(fēng)險(xiǎn)排查小組對(duì)我行的大客戶(hù)存貸款及集中度較高的貸款進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)自查。另外，今年六月初我行進(jìn)行了每個(gè)季度的貸后調(diào)查，對(duì)抵質(zhì)押貸款進(jìn)行了重點(diǎn)調(diào)查，對(duì)抵質(zhì)押物將要滅失的貸款進(jìn)行了及時(shí)催收，嚴(yán)格控制了風(fēng)險(xiǎn)。伊金霍洛金谷村鎮(zhèn)銀行二○一一年六月二十一日第五篇：意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告導(dǎo)語(yǔ)：協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，需要意識(shí)形態(tài)工作提供更加有力的思想保證?？h委副書(shū)記陳瑜主持會(huì)議。蘇格非強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前，國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)復(fù)雜多變，全縣改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)繁重，意識(shí)形態(tài)工作肩負(fù)著重大責(zé)任和使命，必須要認(rèn)清面臨形勢(shì)，做到把握方向。二是要做到“三個(gè)始終”：始終把堅(jiān)持正確政治方向作為意識(shí)形態(tài)工作的靈魂，始終把遵循規(guī)律作為意識(shí)形態(tài)工作的準(zhǔn)則，始終把深化改革創(chuàng)新作為意識(shí)形態(tài)工作的主線。三是抓好文明創(chuàng)建提升工程落實(shí)，構(gòu)筑精神家園。重點(diǎn)是做到“三個(gè)強(qiáng)化”。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)要把黨性強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正、紀(jì)律嚴(yán)的干部職工充實(shí)到意識(shí)形態(tài)工作崗位上來(lái)，努力培養(yǎng)造就一支具有鐵一般信仰、鐵一般信念、鐵一般紀(jì)律、鐵一般擔(dān)當(dāng)?shù)年?duì)伍，確保意識(shí)形態(tài)工作牢牢掌握在忠于黨、忠于人民的人手里。對(duì)不履行責(zé)任、瀆職失職造成不良后果的，要嚴(yán)肅追究責(zé)任，真正把中央和省、市、縣委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的規(guī)矩挺起來(lái)、立起來(lái)、實(shí)起來(lái)、嚴(yán)起來(lái)。三是重在深化拓展，著力推進(jìn)核心價(jià)值觀建設(shè)。要增強(qiáng)政治責(zé)任感和歷史使命感，堅(jiān)定政治方向，打牢“看家本領(lǐng)”，錘煉優(yōu)良作風(fēng)，履職盡責(zé)，擔(dān)負(fù)起職責(zé)和使命，奮力開(kāi)創(chuàng)宣傳思想工作新局面。意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告近年來(lái)，貴州省甕安縣堅(jiān)持把“反映社情民意、服務(wù)發(fā)展大局”作為意識(shí)形態(tài)工作的著力點(diǎn)，通過(guò)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，暢通匯集渠道、推進(jìn)文化服務(wù)等舉措，意識(shí)形態(tài)工作保持了良好的工作態(tài)勢(shì)。全縣宣傳思想文化戰(zhàn)線的高度重視和大力支持，為做好意識(shí)形態(tài)工作提供了有力保證。三是以縣理論工作者、黨校理論教員、鄉(xiāng)村干部為主體，分層組建縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)理論宣講隊(duì)伍，圍繞黨的十八屆三中全全會(huì)、習(xí)近平同志系列講話精神及省、州、縣重要會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)講話精神，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)開(kāi)展了中國(guó)特色社會(huì)主義宣傳教育活動(dòng)。一是建立健全了新聞媒體聯(lián)席會(huì)議、新聞例會(huì)、主題新聞策劃會(huì)等制度，每月召開(kāi)新聞宣傳工作例會(huì)，選定主題，明確要求，形成宣傳合力。抓網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，拓寬輿情收集渠道。到目前為止，甕安縣設(shè)立了60余個(gè)輿情信息點(diǎn)，主要分布在縣直各單位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)，有實(shí)力的大型國(guó)有、民營(yíng)企業(yè)，通過(guò)多種渠道，收集輿情信息，為采編有價(jià)值的輿情，提供有力依據(jù)和有價(jià)值的意見(jiàn)建議。[意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告]
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