【正文】 、審計人員辦理審計事項，與被審部門和審計事項有利害關系時應當回避。 四、對下列財務、會計事項進行審計： 財務預算的執(zhí)行及決算； 與財務收支有關的經濟活動的合法性、合規(guī)性； 資產的管理情況； 公司的籌資及對外投資的合法性、可行性及其效益性。 瀘州江北房地產開發(fā)有限公司 營銷管理制度 第一章 總則 第 1 條為規(guī)范公司各項目的銷售工作，提高管理工作水平，最大限度 地實現(xiàn)公司經濟效益，特制定本制度。 第 5 條營銷部應根據(jù)項目施工進度，實施營銷推廣計劃，做好開盤前的準備工作，包括各種形式的宣傳、銷售現(xiàn)場包裝、銷售人 員到位與培訓等。 第 9 條 銷售管理部經理銷控單位前，必須以售樓員先交客戶的認購金或身份證原件辦原則。否則，因此產生的后果由銷控員承擔。 （ 3）如客戶并未交齊全部訂金，售樓員必須按公司所規(guī)定的補尾數(shù)期限要求客戶補齊尾數(shù)。 （ 2）若客戶交出的訂金不足，需補尾數(shù)的，只能簽訂《臨時認購書》。如該單位有額外折扣，須按審批權限交由售樓中心 經理、銷售管理部經理簽名。 （ 2）售樓員帶領客戶到現(xiàn)場銷售主管處確認客戶身份和查看該房間的銷售狀態(tài)，填寫《簽約確認單》 （ 3）《簽約 確認單》須經銷售管理部經理簽字后方可簽訂正式合同。 （ 7）將簽約流程中涉及到的相關材料及時集中到客戶服務主管處審核統(tǒng)計。 第 19 條撞單是指多名售樓員在不知情的情況下與同一買房客戶聯(lián)系的行為。 第 22 條客戶為售樓員介紹另外客戶時，售樓員應提前在《銷售日報表》中登記被介紹客戶姓名及電話。 第 24 條售樓員不允許走私單，如發(fā)現(xiàn)將予以開除處理。 第六章 客戶 跟蹤規(guī)范 第 28 條接待客戶的來電來訪后，接待人員應認真填寫《來電登記表》、《來訪客戶登記表》，交予售樓中心經理安排客戶跟蹤日程。 第 31 條售樓中心經理每周定期檢查工作筆記，對筆記不合格者進行處理，并記入勞動考核。 第 35 條營銷總監(jiān)應組織、主持月度銷售例會。 瀘州江北房地產開發(fā)有限公司 項目開發(fā)過程控制管理制度 第一條 立項 項目的立項，凡自有土地或合作、合資、投標等土地的房地產開發(fā)，均由辦公室負責立項報批，工程部予以配合，并進行項目的可行性研究。 前期開發(fā)。 （ 1） 建設項目的規(guī)劃、設計，凡公司設計室自己能夠承擔的均由設計室承擔，設計室承擔不了的，才委托設計院設計。 無論是擴初階段，還是施工階段，未經經理許可，任何人不得擅自提高或降低設計標準。 第三條 招標、合同、訂貨。 公司招標領導小組組長由經理擔任，成員 5 人或 5 人以上。工程施工合同必須按規(guī)定經批準后方能正式簽訂。 督促施工單位作好工程材料的取樣檢驗工作，檢查施工單位所用材料的合格證。對質量事故，必須向公司及有關上級部門反映，合理處理。 對機電安裝工程的驗收，認真組織調試，嚴格把關。 編制和復核零星工程、單項工程、設計變更項目或某些招標、議標項目的預算。 工程部會同財務部、預算部根據(jù)工程進度下達的年度計劃，編制投資工程項目的年度、季度用款計劃，由經理審定，報公司總經理批準后，交財務部組織資金。按預、決算程序逐級上報審批并經經理批準后，財務部才給予決算。 驗收后的工程項目，由辦公室根據(jù)公司指示分別作出：商品房銷售、自用、合資合作或出租等經營安排，并授權物業(yè)管理部門實施物業(yè)管理。 工程開工前向有關部門辦理相關手續(xù)，工程竣工后，按規(guī)定向建檔案館報送檔案。 3. 增加晉升機會 充滿朝氣蓬勃的企業(yè)應不時需要補充新鮮血液。 2） 各部門經理需于每年 1 月初制定次年《人力資源需求計劃》，報管理部。 部門招聘申請 1) 用人部門或分公司有招聘需求時，部門經理或分公司經理須填寫《部門 /分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書 》，根據(jù)審批權限規(guī)定，經部門或分公司直屬總監(jiān) /副總經理 /總經理審批確認后報管理部。 發(fā)布招聘信息 1) 對已經確認需求的 招聘信息，管理部首先在公司內部公布一星期（通過網站、公告形式），公司內部員工經本部門或分公司經理同意后可向管理部申請該職位，亦可推薦適合人選，對推薦被采用的公司員 工將根據(jù)被錄用人的職級給予相應的獎勵。 3) 管理部負責將初步篩選后的履歷分發(fā)給用人部門或分公司，用人部門經理或分公司經理確定需面試者及確定的面試時間，由管理部通知應聘者面試。管理部也可根據(jù)情況組織統(tǒng)一的分公司當?shù)貞刚呙嬖嚒? 3) 在錄用過程中，管理部僅負責提供其人力資源管理的意見，而錄用的決定權在于用人部門或分公司，其評價應包括決定是否錄用、備選或不予考慮內容，由管理部提交公司總監(jiān)副總經理及總經理審批。 2) 管理部或分公司人力資源負責人對被錄用的員工需進行必要的背景調查 (例如履歷資料是否正確等 )，填寫《面試意見表》中的社會背景調查部 分，歸入員工檔案。 5) 凡在工作崗位中涉及到錢和物的必須由直系親屬（具備本市戶口）提供擔保，擔保人必須提供身份證、戶口薄、房產證（或單位工作征明） 6) 管理部為每位新員工建立員工個人檔案。管理部核準經審批的申請需求后按照上述招聘與錄用流程組織招聘錄用工作。 4) 臨時 /兼職員工的工作表現(xiàn)由其任職部門或分公司負責考核，不列入公司正式員工考核之列。 第三章 試用期管理 1. 試用期規(guī)定 1) 新員工需通過不多于三個月的試用期，在試用期內，將依據(jù)員工業(yè)績和各方面的綜合表現(xiàn)，由部門經理或分公司經理決定新員工是否能按期轉正、延期轉正、或解除勞動合同。 2. 試用期培訓 1) 新員工到職后，根據(jù)管理部組織和要求，需接受公司提供的入職培訓，內容包括企業(yè)文化培訓、規(guī)章制度培訓及業(yè)務管理培訓等。 3. 新員工轉正審批流程 1) 試用員工到達轉正時間前 7 天，其直屬部門經理或分公司經理應為該員工填報新員工《轉正審批表》，對其在試用期間的各方面表現(xiàn)進行評價，并根據(jù)前述的錄用準則作出初步轉正意見（按期轉正、延長試用期、解除勞動合同）。 3) 員工轉正通過后，按正式員工身份辦理人力資源關系的調轉手續(xù)。最多可提前兩個月轉正，即試用期最短為一個月。試 用期間病事假累計超過五個工作日的，原則上解除勞動合同。 3) 職位名稱。 7) 員工有責任及義務將 公司業(yè)務內容保密。 11) 《保密協(xié)議》 12) 《擔保協(xié)議》 3. 員工在遇到人事變更、離職或合同到期時，由管理部負責進行相應的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。因實際困難不能調入者，應向公司稱述合理可接受的書面理由，并附相應證明材料，同時提供擔保人，由員工及擔保人共同填寫《擔保協(xié)議》，相關資料提交總經理認可，并由管理部歸檔。 嚴重違反公司的雇用紀律或規(guī)章。 對工作 不勝任。 離職的審批程序 有關部門或分公司直屬部門經理或分公司經理需填寫《員工辭退申請表》，列明對特定員工的辭退原因，簽字確認后，交予管理部。管理部負責將《員工辭退申請表》歸入該員工個人檔案，并通知財務、行政等相關部門做相應變更。 管理部與該員工面談，了解其辭職理由，填寫《員工離職面談記錄》，并與其部門經理或分公司經理進行溝 通，如有必要，進行挽留。涉及的兩個部門經理或分公司經理在協(xié)商的情況下共同簽批《員工職位變動申請表》，如有必要報直屬總監(jiān)或公司副總經理批準，報管理部備案。員工升職或降職包括以上部門或分公司內部升降職，及不同部門或分公司間升降職。 l 向所在部門負責人交還工作資料、實現(xiàn)銷售收入的應收款，提交《工作交接說明》。 l 向管理部交還員工胸卡，辦理個人關系轉移等。 3) 將填寫清楚的《員工離職交接表》交予管理部，并由管理部核實無誤，即可辦理離職手續(xù)。 第七 章 人力資源管理權限 1. 公司人力資源管理權限分為建議權限、決定權限及監(jiān)督權限。 主管級別以上的員工和涉及公司機密崗位的員工，例如財務、人事等管理部只有建議權。管理 部可對其決定提出專業(yè)建議。對員工的辭退需經管理部及公司副總經理及總經理同意。 7) 人員薪資決定權：有關人薪資水平及職級的最終決定權在管理部，各相關經理可根據(jù)人員情況提出建議。 9) 培訓申請審批權：公司各部門經理、分公司經理、各總監(jiān)對直屬人員的培訓申請具有決定權，但需符合公司相關規(guī)定及公司整體培訓規(guī)劃要求，管理部可對其決定提出專業(yè)建議并做公司整體培訓規(guī)劃。 第八 章 人力資源管理責任及義務 公司所有在冊員工均應在自身崗位的人力資源管理的責任范圍內履行責任及義務。 3. 公司各級經理都具有培養(yǎng)及指導下屬員工的責任及義務。 根據(jù)國家的有關標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對 施工單位和監(jiān)理單位的工作質量和施工質量進行檢查。施工方案。施工單 位有權拒絕建設單位、監(jiān)理不正確的指令。對違反國家規(guī)定和設計文件的行為發(fā)出整改指令。 確認施工質量。 （二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。 重要構造是否合理。 現(xiàn)在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。設計交底記錄由設計單位整理，經建設單位、設計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設單位分發(fā)有關單位。 （三） 施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監(jiān)理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。 九、設計變更 （一） 變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。 （四） 設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。 （三） 建設單位、監(jiān)理對材料、構件、設備、儀表產生疑問，可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格 ，施工單位承擔費用，并嚴禁使用。 十二、隱蔽驗收 （一） 上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。 十三、中間驗收 某一部分分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監(jiān)理、設計聯(lián)合進行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。 十五、竣工驗收 （一） 竣工驗收條件： 合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達到質量標準； 檔案齊備。 （二） 質量評定由施工單位按標準規(guī)定組織相應的人員進行。 十八、質量保證資料 施工單位應按市建委的有關文件的規(guī)定整理質量保證資料。 （二） 質量事故不得擅自修補掩飾。家里對處理結果進行檢查、登記備案。