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【正文】 成帳帳不符、帳款不符、帳表不符、帳實(shí)不符、帳證不符的,給予警告至記過(guò)處分;造成嚴(yán)重后果的,給予記大過(guò)至開(kāi)除處分。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 第五節(jié) 違反有關(guān)現(xiàn)金出納規(guī)章制度的行為及處理 第四十九條 各級(jí)行主管人員不按規(guī)定查庫(kù)或者組織查庫(kù),致使查庫(kù)制度流于形式的,給予經(jīng)濟(jì)處罰或者警告至記過(guò)處分;造成嚴(yán)重后果的,給予記大過(guò)至開(kāi)除處分。 第五十三條 因違規(guī)操作造成各種有價(jià)單證和庫(kù)款丟失或者滅失的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰或者警告至 記過(guò)處分;造成損失的,給予記大過(guò)至開(kāi)除處分,并應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部或者部分賠償責(zé)任。 第五十七條 現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)沒(méi)有做到日清日結(jié)的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰或者警告至記過(guò)處分。 第六十一條 超越權(quán)限或者違反規(guī)定核批資產(chǎn)負(fù)債比例(信貸規(guī)模)、銀行承兌匯票額度、貼現(xiàn)額度的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰或者警告至記過(guò)處分;造成嚴(yán)重后果的,給予記大過(guò)至撤職處分。 第六十五條 有下列違規(guī)行為之一的,給予主管人員和其他責(zé)任人員記過(guò)至撤職處分;造成較大損失的,給予開(kāi)除處分: (一)利用拆借資金、信貸資金買(mǎi)賣(mài)股票的; (二)利用拆借資金、信貸資金貸款給企業(yè)或者個(gè)人買(mǎi)賣(mài)股票的; (三)利用銀行資金為證券商、企業(yè)或者個(gè)人墊交股票交割 清算資金的。 第六十八條 儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)人員之間進(jìn)行交接時(shí)未作交接登記,或者違反規(guī)定調(diào)劑現(xiàn)金、儲(chǔ)蓄重要單證的,給予經(jīng)濟(jì)處罰;情節(jié)嚴(yán)重的,給予警告至記過(guò)處分。 第七十二條 違反規(guī)定 辦理儲(chǔ)蓄存款的查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃手續(xù)的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰或者警告至記大過(guò)處分;造成嚴(yán)重后果的,給予撤職至開(kāi)除處分。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 第七十六條 有下列違規(guī)行為之一的,給予主管人員和其他責(zé)任人員記過(guò)至開(kāi)除處分: (一)各種帳、表、簿、冊(cè)及上報(bào)數(shù)字弄虛作假或者蓄意更改的; (二)給沒(méi)有實(shí)際交付貨幣或者沒(méi)有足額交付貨幣的個(gè)人開(kāi)具儲(chǔ)蓄存單、憑證式國(guó)庫(kù)券收款憑證或者其他儲(chǔ)蓄存款憑證的; (三)儲(chǔ)蓄存取款及債券發(fā)行、兌付不入帳的; (四)盜取儲(chǔ)戶(hù)利息的; (五)弄虛作假,隨意在儲(chǔ)蓄存款科目中轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的。 第七十九條 違反利率政策高息吸收存款的,給予主管人員和其他責(zé) 任人員記過(guò)至撤職處分。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 第八十三條 違反規(guī)定辦理對(duì)客戶(hù)的信用等級(jí)評(píng)定的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰;情節(jié) 嚴(yán)重的,給予警告至記過(guò)處分。 第八十七條 未按規(guī)定簽訂借款合同,致使借款合同 出現(xiàn)對(duì)貸款人不利的條款或者違法條款,造成較大損失的,給予主管人員和其他責(zé)任人員警告至撤職處分。 第九十一條 未按規(guī)定進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰或者警告處分;隱瞞客觀情況,導(dǎo)致審查與決策失誤,造成貸款風(fēng)險(xiǎn)或者損失的,給予記過(guò)至撤職處分。 第九十五條 向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類(lèi)貸款條件的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰或者警告至記過(guò)處分;造成損失的,給予記過(guò)至撤職處分;造成較大損失的,給予開(kāi)除處分。 第九十七條 違反規(guī)定徇私向親屬、朋友發(fā)放貸款或者提供擔(dān)保的,給予警告至記過(guò)處分;造成損失的,給予記過(guò)至開(kāi)除處分,并應(yīng)當(dāng)承 擔(dān)全部或者部分賠償責(zé)任。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 第一百零一條 超越委托代理協(xié)議的規(guī)定范圍或者不按規(guī)定的操作規(guī)程開(kāi)展委托代理業(yè)務(wù)的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰或者警告處分;造成嚴(yán)重后果的,給予記過(guò)至撤職處分。 第一百零五條 未按規(guī)定為客戶(hù)開(kāi)立外匯帳戶(hù),或者未經(jīng)外匯管理部門(mén)批準(zhǔn),擅自為客戶(hù)在其現(xiàn)匯存款帳戶(hù)規(guī)定的收支范圍之外支付外匯的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰或者警告至記過(guò)處分。 第一百零九條 未經(jīng)批準(zhǔn)并在未與開(kāi)證申請(qǐng)人明確風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的情況下,開(kāi)立可轉(zhuǎn)讓信用證、紅條款信用證、循環(huán)信用證、備用信用證等特殊形式的信用證的,給予主管人員和其他責(zé)任人員警告至記過(guò)處分;造成嚴(yán)重后果的,給予記大過(guò)至開(kāi)除處分。 第一百一十三條 違反環(huán)球銀行財(cái)務(wù)電 信協(xié)會(huì)(SWIFT)系統(tǒng)及有關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理規(guī)定,違反規(guī)定掌管口令、混設(shè)操作崗位、泄露操作口令的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰或者警告至記過(guò)處分;造成嚴(yán)重后果的,給予記大過(guò)至開(kāi)除處分。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 第一百一十七條 不按規(guī)定對(duì)信用卡申請(qǐng)人進(jìn)行資信審查,造成惡意透支的,給予主管人員和其他責(zé)任人員警告至記大過(guò)處分。 第一百二十一條 違反規(guī)定利用信用卡給持卡人協(xié)議透支的,給予主管人員和其他責(zé)任人員撤職至開(kāi)除處分。 第一百二十四條 違反規(guī)定給持卡人開(kāi)具保證金存單或者其他定期存單的,給予主管人員和其他責(zé)任人員撤職至開(kāi)除處分。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 第一百二十八條 不及時(shí)維護(hù)自動(dòng)柜員機(jī)(ATM)、銷(xiāo)售點(diǎn)終端(POS)等,影響信用卡、儲(chǔ)蓄卡用卡環(huán)境的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰或者警告至記過(guò)處分。 第一百三十二條 未按規(guī)定時(shí)間操作,提前結(jié)束當(dāng)日工作的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰或者警告至記過(guò)處分。 第一百三十六條 在清算過(guò)程中違反規(guī)定為客戶(hù)提供透支、墊款的,給予主管人員和其他責(zé)任人員記過(guò)至撤職處分。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 第一百四十條 違反規(guī)定,在業(yè)務(wù)用機(jī)上使用與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的軟件或者利用通訊手段非法侵入其他系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的(含從中國(guó)建設(shè)銀行的一個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)入另一個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng),從中國(guó)建設(shè)銀行以外的系統(tǒng)和設(shè)備侵入中國(guó)建設(shè)銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),以及從中國(guó)建設(shè)銀行的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)入中國(guó)建設(shè)銀行以外的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)),給予經(jīng)濟(jì)處罰或者警告至記過(guò)處分;造成嚴(yán)重后果的,給予撤職至開(kāi)除處分。 第十四節(jié) 違反有關(guān)印章管理規(guī)章制度的行為及處理 第一百四十四條 違反規(guī)定制發(fā)中國(guó)建設(shè)銀行印章的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng) 濟(jì)處罰或者警告至記過(guò)處分;造成嚴(yán)重后果的,給予記大過(guò)至開(kāi)除處分。 第一百四十七條 在開(kāi)展業(yè)務(wù)與管理過(guò)程中,違反規(guī)定保管、使用個(gè)人名章的,給予經(jīng)濟(jì)處罰;情節(jié)嚴(yán)重的,給予警告至記大過(guò)處分。 本條所稱(chēng)商業(yè)秘密的范圍,依《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》和有關(guān)保密合同的規(guī)定確定。 第一百五十四條 有下列違反保密規(guī)定情形之一的,應(yīng)當(dāng)調(diào)離原工作崗位,并給予記過(guò)至開(kāi)除處分: (一)過(guò)失泄露國(guó)家秘密、中國(guó)建設(shè)銀行商業(yè)秘密并造成損害后果的; (二)以牟利為目的泄露國(guó)家秘密、中國(guó)建設(shè)銀行商業(yè)秘密的; (三)泄露中國(guó)建設(shè)銀行商業(yè)秘密危害不大,但次數(shù)較多或者數(shù)量較大的; (四)以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當(dāng)手段獲取、使用或者披露國(guó)家秘密、中國(guó)建設(shè)銀行商業(yè)秘密并造成不可挽回的損失的; (五)利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。中國(guó)建設(shè)銀行商業(yè)秘中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 密的范圍,依照《中國(guó)建設(shè)銀行商業(yè)秘密保密規(guī)定(試行)》和其 他有關(guān)規(guī)章的規(guī)定確定。 第一百五十八條 不按規(guī)定的時(shí)間和要求向上級(jí)行報(bào)送各種會(huì)計(jì)報(bào)表和由信息統(tǒng)計(jì)主管部門(mén)制發(fā)或者審核制發(fā)的報(bào)表及其他統(tǒng)計(jì)資料的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰;造成嚴(yán)重后果的,給予警告至記大過(guò)處分。 第一百六十二條 法規(guī)工作人員玩忽職守,對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)送審的法律性文件形式審查不嚴(yán),造成較大損失的,給予審查人員警告至撤職處分。 第一百六十六條 營(yíng)業(yè)廳、儲(chǔ)蓄所正常營(yíng)業(yè)時(shí)未鎖安全門(mén)或者違反規(guī)定允許無(wú)關(guān)人員進(jìn)入營(yíng)業(yè)廳、儲(chǔ)蓄所柜臺(tái)內(nèi)部的,給予主管人員和其他責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)處罰或者警告至記過(guò)處分;造成嚴(yán)重后果的,給予記大過(guò)至撤職處 分。 第一百七十條 警衛(wèi)、守護(hù)、押運(yùn)、監(jiān)控、武器管理人員未按 規(guī)定辦理交接崗手續(xù)的,給予經(jīng)濟(jì)處罰或者警告至記過(guò)處分。 第十八節(jié) 違 反有關(guān)稽核審計(jì)規(guī)章制度的行為及處理 第一百七十四條 被審計(jì)對(duì)象違反規(guī)定,拒絕或者拖延提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料,或者拒絕、阻礙檢查的,給予警告處分;拒不改正的,給予記過(guò)至撤職處分。 第十九節(jié) 違反有關(guān)監(jiān)察規(guī)章制度的行為及處理 第一百七十八條 被監(jiān)察對(duì)象有下列違規(guī)行為之一的,給予警告至記過(guò)處分;造成嚴(yán)重后果的,給予記大過(guò)至開(kāi)除處分: (一)隱瞞事實(shí)真相、出具偽證或者隱匿、轉(zhuǎn)移、篡改、毀滅證據(jù) 的; (二)故意拖延或者拒絕提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)帳目及其他有關(guān)材料和其他必要情況的; (三)在調(diào)查期間變賣(mài)、轉(zhuǎn)移涉嫌財(cái)物的; (四)拒絕就監(jiān)察部門(mén)所提問(wèn)題作出解釋和說(shuō)明的; (五)拒不執(zhí)行監(jiān)察決定或者無(wú)正當(dāng)理由拒不采納監(jiān)察建議的; (六)有其他違反有關(guān)監(jiān)察規(guī)章制度的行為,情節(jié)嚴(yán)重的。 第一百八十二條 違反工作人員職業(yè)形象的有關(guān)規(guī)定,給中國(guó)建設(shè)銀行的形象、信譽(yù)造成損害的,給予經(jīng)濟(jì)處罰或者警告處分;造成嚴(yán)重后果的,給予記過(guò)至開(kāi)除處分。 第一百八十六條 偽造、變?cè)炱睋?jù)、委托收款憑證、匯款憑證、存單、 信用卡、信用證及附隨單據(jù)、文件等金融票證,或者為偽造、變?cè)旖鹑谄弊C提供便利或者幫助的,給予開(kāi)除處分。 有前款行為,發(fā)放貸款或者提供擔(dān)保造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部或者部 分賠償責(zé)任。 第三章 處理程序 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)處罰程序 第一百九十三條 總行及各級(jí)分支機(jī)構(gòu)的管理部門(mén)(直屬單位)負(fù)責(zé)對(duì)違規(guī)責(zé)任人做出經(jīng)濟(jì)處罰的處理。需要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰時(shí),應(yīng)當(dāng)通過(guò)有關(guān)人事部門(mén)在違規(guī)責(zé)任 人的工資(適用于臨時(shí)工)、獎(jiǎng)金、考核性津貼及責(zé)任目標(biāo)津貼中予以扣罰。 第一百九十八條 經(jīng)濟(jì)處罰中的罰款所得款項(xiàng),由處罰執(zhí)行部門(mén)交本行財(cái)會(huì)部門(mén)列入營(yíng)業(yè)外收入。 第二百零二條 各級(jí)行稽審部門(mén)對(duì)在實(shí)施稽審監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的需要給予行政處分的違規(guī)責(zé)任人,有權(quán)建議違規(guī)責(zé)任人所在行監(jiān)察部門(mén)對(duì)其做出行政處分的處理。 監(jiān)察部門(mén)在核實(shí)時(shí)認(rèn)為事實(shí)不清或者證據(jù)不足的,可以自行調(diào)查,也可以責(zé)成提出處分建議的業(yè)務(wù)管理部門(mén)補(bǔ)充調(diào)查。 第二百零八條 監(jiān)察部門(mén)依據(jù)調(diào)查報(bào)告,認(rèn)為需要依照本 辦法 對(duì)被調(diào)查人進(jìn)行行政處分的,應(yīng)當(dāng)做出相應(yīng)處理;認(rèn)為需要合并或者單獨(dú)給予經(jīng)濟(jì)處罰的,應(yīng)當(dāng)責(zé)成被調(diào)查人所在部門(mén)(單位)對(duì)其予以經(jīng)濟(jì)處罰。 第二百一十一條 受到行政處分的工作人員在復(fù)審期內(nèi)對(duì)處分決定未提出復(fù)審申請(qǐng)的,人事部門(mén)應(yīng)當(dāng)將處分決定記入被處分人檔案。 第三節(jié) 其他處理程序 第二百一十三條 總行及一級(jí)分行、二級(jí)分行從防范與警示的目的出發(fā),有權(quán)以本行的名義對(duì)所轄分支機(jī)構(gòu)的違規(guī)責(zé)任人做出通報(bào)批評(píng)的處理。 第二百一十六條 凡依照本 辦法 受到行政處分或者總行、一級(jí)分行做出的通報(bào)批評(píng)的工作人員,在二年內(nèi)不得晉升行政職務(wù)、行政級(jí)別、行員等級(jí)工資級(jí)別和專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù),取消評(píng)選先進(jìn)資格。 第二百二十條 本 辦法 施行后,凡與國(guó)家新制定 和頒布的法律、法規(guī)及行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定不一致的,按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
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