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2025-06-16 23:23 上一頁面

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【正文】 成帳帳不符、帳款不符、帳表不符、帳實不符、帳證不符的,給予警告至記過處分;造成嚴重后果的,給予記大過至開除處分。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 第五節(jié) 違反有關現(xiàn)金出納規(guī)章制度的行為及處理 第四十九條 各級行主管人員不按規(guī)定查庫或者組織查庫,致使查庫制度流于形式的,給予經濟處罰或者警告至記過處分;造成嚴重后果的,給予記大過至開除處分。 第五十三條 因違規(guī)操作造成各種有價單證和庫款丟失或者滅失的,給予主管人員和其他責任人員經濟處罰或者警告至 記過處分;造成損失的,給予記大過至開除處分,并應當承擔全部或者部分賠償責任。 第五十七條 現(xiàn)金出納業(yè)務沒有做到日清日結的,給予主管人員和其他責任人員經濟處罰或者警告至記過處分。 第六十一條 超越權限或者違反規(guī)定核批資產負債比例(信貸規(guī)模)、銀行承兌匯票額度、貼現(xiàn)額度的,給予主管人員和其他責任人員經濟處罰或者警告至記過處分;造成嚴重后果的,給予記大過至撤職處分。 第六十五條 有下列違規(guī)行為之一的,給予主管人員和其他責任人員記過至撤職處分;造成較大損失的,給予開除處分: (一)利用拆借資金、信貸資金買賣股票的; (二)利用拆借資金、信貸資金貸款給企業(yè)或者個人買賣股票的; (三)利用銀行資金為證券商、企業(yè)或者個人墊交股票交割 清算資金的。 第六十八條 儲蓄業(yè)務人員之間進行交接時未作交接登記,或者違反規(guī)定調劑現(xiàn)金、儲蓄重要單證的,給予經濟處罰;情節(jié)嚴重的,給予警告至記過處分。 第七十二條 違反規(guī)定 辦理儲蓄存款的查詢、凍結、扣劃手續(xù)的,給予主管人員和其他責任人員經濟處罰或者警告至記大過處分;造成嚴重后果的,給予撤職至開除處分。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 第七十六條 有下列違規(guī)行為之一的,給予主管人員和其他責任人員記過至開除處分: (一)各種帳、表、簿、冊及上報數(shù)字弄虛作假或者蓄意更改的; (二)給沒有實際交付貨幣或者沒有足額交付貨幣的個人開具儲蓄存單、憑證式國庫券收款憑證或者其他儲蓄存款憑證的; (三)儲蓄存取款及債券發(fā)行、兌付不入帳的; (四)盜取儲戶利息的; (五)弄虛作假,隨意在儲蓄存款科目中轉入轉出的。 第七十九條 違反利率政策高息吸收存款的,給予主管人員和其他責 任人員記過至撤職處分。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 第八十三條 違反規(guī)定辦理對客戶的信用等級評定的,給予主管人員和其他責任人員經濟處罰;情節(jié) 嚴重的,給予警告至記過處分。 第八十七條 未按規(guī)定簽訂借款合同,致使借款合同 出現(xiàn)對貸款人不利的條款或者違法條款,造成較大損失的,給予主管人員和其他責任人員警告至撤職處分。 第九十一條 未按規(guī)定進行調查和評估的,給予主管人員和其他責任人員經濟處罰或者警告處分;隱瞞客觀情況,導致審查與決策失誤,造成貸款風險或者損失的,給予記過至撤職處分。 第九十五條 向關系人發(fā)放信用貸款或者向關系人發(fā)放擔保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款條件的,給予主管人員和其他責任人員經濟處罰或者警告至記過處分;造成損失的,給予記過至撤職處分;造成較大損失的,給予開除處分。 第九十七條 違反規(guī)定徇私向親屬、朋友發(fā)放貸款或者提供擔保的,給予警告至記過處分;造成損失的,給予記過至開除處分,并應當承 擔全部或者部分賠償責任。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 第一百零一條 超越委托代理協(xié)議的規(guī)定范圍或者不按規(guī)定的操作規(guī)程開展委托代理業(yè)務的,給予主管人員和其他責任人員經濟處罰或者警告處分;造成嚴重后果的,給予記過至撤職處分。 第一百零五條 未按規(guī)定為客戶開立外匯帳戶,或者未經外匯管理部門批準,擅自為客戶在其現(xiàn)匯存款帳戶規(guī)定的收支范圍之外支付外匯的,給予主管人員和其他責任人員經濟處罰或者警告至記過處分。 第一百零九條 未經批準并在未與開證申請人明確風險責任的情況下,開立可轉讓信用證、紅條款信用證、循環(huán)信用證、備用信用證等特殊形式的信用證的,給予主管人員和其他責任人員警告至記過處分;造成嚴重后果的,給予記大過至開除處分。 第一百一十三條 違反環(huán)球銀行財務電 信協(xié)會(SWIFT)系統(tǒng)及有關業(yè)務系統(tǒng)管理規(guī)定,違反規(guī)定掌管口令、混設操作崗位、泄露操作口令的,給予主管人員和其他責任人員經濟處罰或者警告至記過處分;造成嚴重后果的,給予記大過至開除處分。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 第一百一十七條 不按規(guī)定對信用卡申請人進行資信審查,造成惡意透支的,給予主管人員和其他責任人員警告至記大過處分。 第一百二十一條 違反規(guī)定利用信用卡給持卡人協(xié)議透支的,給予主管人員和其他責任人員撤職至開除處分。 第一百二十四條 違反規(guī)定給持卡人開具保證金存單或者其他定期存單的,給予主管人員和其他責任人員撤職至開除處分。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 第一百二十八條 不及時維護自動柜員機(ATM)、銷售點終端(POS)等,影響信用卡、儲蓄卡用卡環(huán)境的,給予主管人員和其他責任人員經濟處罰或者警告至記過處分。 第一百三十二條 未按規(guī)定時間操作,提前結束當日工作的,給予主管人員和其他責任人員經濟處罰或者警告至記過處分。 第一百三十六條 在清算過程中違反規(guī)定為客戶提供透支、墊款的,給予主管人員和其他責任人員記過至撤職處分。 中國管理資訊網 中國管理資訊網 第一百四十條 違反規(guī)定,在業(yè)務用機上使用與業(yè)務無關的軟件或者利用通訊手段非法侵入其他系統(tǒng)和網絡的(含從中國建設銀行的一個業(yè)務系統(tǒng)進入另一個業(yè)務系統(tǒng),從中國建設銀行以外的系統(tǒng)和設備侵入中國建設銀行業(yè)務網絡系統(tǒng),以及從中國建設銀行的業(yè)務網絡系統(tǒng)進入中國建設銀行以外的網絡系統(tǒng)),給予經濟處罰或者警告至記過處分;造成嚴重后果的,給予撤職至開除處分。 第十四節(jié) 違反有關印章管理規(guī)章制度的行為及處理 第一百四十四條 違反規(guī)定制發(fā)中國建設銀行印章的,給予主管人員和其他責任人員經 濟處罰或者警告至記過處分;造成嚴重后果的,給予記大過至開除處分。 第一百四十七條 在開展業(yè)務與管理過程中,違反規(guī)定保管、使用個人名章的,給予經濟處罰;情節(jié)嚴重的,給予警告至記大過處分。 本條所稱商業(yè)秘密的范圍,依《中華人民共和國反不正當競爭法》和有關保密合同的規(guī)定確定。 第一百五十四條 有下列違反保密規(guī)定情形之一的,應當調離原工作崗位,并給予記過至開除處分: (一)過失泄露國家秘密、中國建設銀行商業(yè)秘密并造成損害后果的; (二)以牟利為目的泄露國家秘密、中國建設銀行商業(yè)秘密的; (三)泄露中國建設銀行商業(yè)秘密危害不大,但次數(shù)較多或者數(shù)量較大的; (四)以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取、使用或者披露國家秘密、中國建設銀行商業(yè)秘密并造成不可挽回的損失的; (五)利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。中國建設銀行商業(yè)秘中國管理資訊網 中國管理資訊網 密的范圍,依照《中國建設銀行商業(yè)秘密保密規(guī)定(試行)》和其 他有關規(guī)章的規(guī)定確定。 第一百五十八條 不按規(guī)定的時間和要求向上級行報送各種會計報表和由信息統(tǒng)計主管部門制發(fā)或者審核制發(fā)的報表及其他統(tǒng)計資料的,給予主管人員和其他責任人員經濟處罰;造成嚴重后果的,給予警告至記大過處分。 第一百六十二條 法規(guī)工作人員玩忽職守,對業(yè)務部門送審的法律性文件形式審查不嚴,造成較大損失的,給予審查人員警告至撤職處分。 第一百六十六條 營業(yè)廳、儲蓄所正常營業(yè)時未鎖安全門或者違反規(guī)定允許無關人員進入營業(yè)廳、儲蓄所柜臺內部的,給予主管人員和其他責任人員經濟處罰或者警告至記過處分;造成嚴重后果的,給予記大過至撤職處 分。 第一百七十條 警衛(wèi)、守護、押運、監(jiān)控、武器管理人員未按 規(guī)定辦理交接崗手續(xù)的,給予經濟處罰或者警告至記過處分。 第十八節(jié) 違 反有關稽核審計規(guī)章制度的行為及處理 第一百七十四條 被審計對象違反規(guī)定,拒絕或者拖延提供與審計事項有關的資料,或者拒絕、阻礙檢查的,給予警告處分;拒不改正的,給予記過至撤職處分。 第十九節(jié) 違反有關監(jiān)察規(guī)章制度的行為及處理 第一百七十八條 被監(jiān)察對象有下列違規(guī)行為之一的,給予警告至記過處分;造成嚴重后果的,給予記大過至開除處分: (一)隱瞞事實真相、出具偽證或者隱匿、轉移、篡改、毀滅證據(jù) 的; (二)故意拖延或者拒絕提供與監(jiān)察事項有關的文件、資料、財務帳目及其他有關材料和其他必要情況的; (三)在調查期間變賣、轉移涉嫌財物的; (四)拒絕就監(jiān)察部門所提問題作出解釋和說明的; (五)拒不執(zhí)行監(jiān)察決定或者無正當理由拒不采納監(jiān)察建議的; (六)有其他違反有關監(jiān)察規(guī)章制度的行為,情節(jié)嚴重的。 第一百八十二條 違反工作人員職業(yè)形象的有關規(guī)定,給中國建設銀行的形象、信譽造成損害的,給予經濟處罰或者警告處分;造成嚴重后果的,給予記過至開除處分。 第一百八十六條 偽造、變造票據(jù)、委托收款憑證、匯款憑證、存單、 信用卡、信用證及附隨單據(jù)、文件等金融票證,或者為偽造、變造金融票證提供便利或者幫助的,給予開除處分。 有前款行為,發(fā)放貸款或者提供擔保造成損失的,應當承擔全部或者部 分賠償責任。 第三章 處理程序 第一節(jié) 經濟處罰程序 第一百九十三條 總行及各級分支機構的管理部門(直屬單位)負責對違規(guī)責任人做出經濟處罰的處理。需要進行經濟處罰時,應當通過有關人事部門在違規(guī)責任 人的工資(適用于臨時工)、獎金、考核性津貼及責任目標津貼中予以扣罰。 第一百九十八條 經濟處罰中的罰款所得款項,由處罰執(zhí)行部門交本行財會部門列入營業(yè)外收入。 第二百零二條 各級行稽審部門對在實施稽審監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的需要給予行政處分的違規(guī)責任人,有權建議違規(guī)責任人所在行監(jiān)察部門對其做出行政處分的處理。 監(jiān)察部門在核實時認為事實不清或者證據(jù)不足的,可以自行調查,也可以責成提出處分建議的業(yè)務管理部門補充調查。 第二百零八條 監(jiān)察部門依據(jù)調查報告,認為需要依照本 辦法 對被調查人進行行政處分的,應當做出相應處理;認為需要合并或者單獨給予經濟處罰的,應當責成被調查人所在部門(單位)對其予以經濟處罰。 第二百一十一條 受到行政處分的工作人員在復審期內對處分決定未提出復審申請的,人事部門應當將處分決定記入被處分人檔案。 第三節(jié) 其他處理程序 第二百一十三條 總行及一級分行、二級分行從防范與警示的目的出發(fā),有權以本行的名義對所轄分支機構的違規(guī)責任人做出通報批評的處理。 第二百一十六條 凡依照本 辦法 受到行政處分或者總行、一級分行做出的通報批評的工作人員,在二年內不得晉升行政職務、行政級別、行員等級工資級別和專業(yè)技術職務,取消評選先進資格。 第二百二十條 本 辦法 施行后,凡與國家新制定 和頒布的法律、法規(guī)及行政規(guī)章的有關規(guī)定不一致的,按國家的有關規(guī)定執(zhí)行。
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