【正文】 大影響的，需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng) 。 ③會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)保存期限不少于 10年。 有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事： ①《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形： ●無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力； ●因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5年； ●擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3年； ●擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3年； ●個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償； ②被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的，不得擔(dān)任上市公司董事。 26 （ 3）董事人數(shù)、任期 ①股份公司董事為 5－ 19人； ②每屆任期最長(zhǎng)不超過(guò) 3年，但連選可以連任。 27 董事會(huì) 董事會(huì)為公司常設(shè)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方針的制定， 是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生并對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 28 ①召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； ②執(zhí)行股東大會(huì)的決議； ③決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； ④制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； ⑤制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； ⑥制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； ⑦擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； ⑧在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； ⑨決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，制訂公司的基本管理制度； ⑩聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)等。 ③會(huì)議出席、表決 ●董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。 （ 2）董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé) ●準(zhǔn)備和提交董事會(huì)和股東大會(huì)的報(bào)告和文件； ●按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄。 監(jiān)事會(huì)基本構(gòu)成 （ 1）監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于 1/3。 （ 4）監(jiān)事的任期每屆為 3年。 ◆ 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。 經(jīng)理層的任職條件 ◆ 不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于經(jīng)理。 必要的議事、決策制度 主要包括：股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、獨(dú)立董事任職及議事制度、信息披露制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、重大決策制度、股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)權(quán)限的規(guī)定、董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則細(xì)則、總經(jīng)理工作細(xì)則、董事會(huì)秘書(shū)工作規(guī)定、財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度等。 （ 1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的關(guān)聯(lián)交易 ①購(gòu)銷；②提供或接受勞務(wù)；③代理、租賃；④提供資金；⑤管理方面的合同；⑦研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；⑦許可協(xié)議；⑧關(guān)鍵管理人員報(bào)酬；⑨費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁；⑩擔(dān)保和抵押等。 ② 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避，不參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。 對(duì)外擔(dān)保的定義 是指上市公司為他人提供的擔(dān)保，包括上市公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保。 (4)應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保，必須經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議同意并做出決議。 《行政處罰法》及相關(guān)法律中沒(méi)有鑒定什么是重大違法違規(guī)行為，重大違法違規(guī)也不是一個(gè)法律概念，實(shí)踐中需要自行判斷是否屬于重大違法違規(guī)行為，需要相關(guān)行政機(jī)關(guān)開(kāi)具行政處罰不屬于重大違法違規(guī)的證明文件。 人員獨(dú)立：掛牌公司人員應(yīng)獨(dú)立于控股股東?？毓晒蓶|及其職能部門與掛牌公司及其職能部門之間沒(méi)有上下級(jí)關(guān)系。用工總量是指用工單位訂立勞動(dòng)合同人數(shù)與使用的被派遣勞動(dòng)者人數(shù)之和。 46 謝謝大家！ 天禾律師與您共創(chuàng)美好未來(lái)！ 惠志強(qiáng)律師聯(lián)系資料： 安徽天禾律師事務(wù)所 電話： 055162620429 手機(jī)： 13956090276 電子郵箱： 47 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 15:00:4215:00:4215:00Thursday, March 9, 2023 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 2023年 3月 9日星期四 3時(shí) 0分 42秒 15:00:429 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :00:4215:00Mar239Mar23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 2023年 3月 下午 3時(shí) 0分 :00March 9, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 15:00:4215:00:4215:003/9/2023 3:00:42 PM 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :00:4215:00:42March 9, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 3時(shí) 0分 42秒 下午 3時(shí) 0分 15:00: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴