【正文】 附件：云南電力建設監(jiān)理咨詢有限責任公司項目監(jiān)理部內(nèi)部管理辦法 二○○九年十月十日 2 云南電力建設監(jiān)理咨詢有限責任公司 項目監(jiān)理部內(nèi)部管理辦法 第一章 總 則 為加強 和促進 項目監(jiān)理部的管理 、 完善的內(nèi)部管理 ， 保證監(jiān)理任務的 順利、高效、高質(zhì)完成，制定本辦法 。 項目監(jiān)理部：指公司派駐在工程項目負責改選委托監(jiān)理合同的組織機構(gòu)。指經(jīng)公司同意，由總監(jiān)書面授權(quán)，代表總監(jiān)行使部分職責和權(quán)力的項目監(jiān)理部中的監(jiān)理工程師。 第二章 監(jiān)理人員 內(nèi)部管理 職責 在本章中所述的人員職責，只針對項目監(jiān)理部的內(nèi)部管理描述其職責，不包括項目監(jiān)理部在履行工程監(jiān)理工作中的 崗位 職責。 ，負責對項目監(jiān)理內(nèi)部監(jiān)理人員的考評。 ， 負責項目 監(jiān)理 部 對公司 制度的貫徹與執(zhí)行。 （副總監(jiān)）職責 。 總監(jiān)理工程師指定或交辦的工作 。 。 ，協(xié)助、配合做好項目監(jiān)理部的內(nèi)部管理工作 。 。 。 《廉政協(xié)議》樣本見公司 “云南電力建設監(jiān)理咨詢有限責任公司工程監(jiān)理廉政責任書 ”。 《監(jiān)理規(guī)劃》、 《監(jiān)理實施細則》，全面 領(lǐng) 會合同文件，技術(shù)規(guī)范、圖紙 ， 以及其它與合同有關(guān)的文件、資料 。 禁止只簽名不簽署意見。 總監(jiān)理工程師代表的任命應由總監(jiān)與部門溝通后，在公司現(xiàn)行政策允許的情況下（一般情況下， 220kV及以下的工程不設總 代 ），由總監(jiān) 根據(jù)公司的《總監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師代表任命管理辦法》履行相關(guān)手續(xù)，得到公司領(lǐng)導的同意后，由工程監(jiān)理部 通知本人至工程現(xiàn)場開展工作。包括工程范圍、建設規(guī)模、預 計 建設工期、電壓等級、線路長度、地形地貌等。包括如何抵達，食宿如何安排，基本生活如何保障，辦公地點設于何處，各監(jiān)理人員的生活應如何合理安排、交通如何解決等。正常開展監(jiān)理工作所需的辦公 、工作 及生活用品 、工器具、書籍 包括哪些， 預計 從哪些渠道可以獲得等。 ，總監(jiān)應根據(jù) 上述的調(diào)查內(nèi)容、了解到 情況 以及總監(jiān)對項目監(jiān)理部的總體工作思路 ，向工程監(jiān)理部提交 《項目調(diào)查報告表》（附表 1） 。參加人員應進行記錄，并在明確項目總監(jiān)后向項目總監(jiān)進行移交。 目監(jiān)理部工作現(xiàn)場或總監(jiān)指定的工作地點進場待命。 ，對工作中應注意事項的交底。 總監(jiān)應組織進場人員對各種隨身物品進行自查。每一類物質(zhì)的準備均由 “需求提出 ”、“通過相對渠道配置到位 ”、 “登記入庫 ”、 “分 發(fā) 管理 ”四個基本環(huán)節(jié)構(gòu)成，分述如下： 所有物質(zhì)的需求提出責任人均為項目監(jiān)理部，具體為總監(jiān)。 此時提醒各項目監(jiān)理部注意，領(lǐng)用或借用物資時，應檢查物質(zhì)完好情況，檢查是否有缺件、損壞或過檢驗有效期的情況。 入庫登記時需使用公司《 設備、物資管理制度 》 中 規(guī)定的 專用 表格 ，包括 《現(xiàn)場人員 設備 /物資領(lǐng)用管理二級臺帳》 和《現(xiàn)場公用 設備 /物資領(lǐng)用管理二級臺帳》 進行登記 。對于未配到個人的物質(zhì)，由總監(jiān)指定負責人為管理人，承擔管理責任。項目監(jiān)理部內(nèi)部人員在使用施工圖時，一般情況下不需進行登記，但發(fā)生外單位（指除了項目監(jiān)理部以外的單位或部門 ，包括我公司各部門也屬外單位的范疇）借用或領(lǐng)用的情況時，借用必須使用《收 /發(fā)文記錄》進行登記，領(lǐng)用時必須由項目監(jiān)理部根據(jù)分發(fā)需要，自行建立《 XXX工程施工圖 紙 分發(fā)記錄》進行記錄，建議記錄表格樣式如下 （本表格僅為建議性質(zhì)，各工程項目監(jiān)理部可自行設計） ： XXX工程施工圖紙分發(fā)記錄 序號 施工圖名稱 施工圖卷冊號 領(lǐng)用單位名稱 領(lǐng)用時 間 領(lǐng)用份 數(shù) 領(lǐng)用人簽名 備注 及網(wǎng)絡 準備 9 工作用軟件準備工作責任人為總監(jiān)。 在有網(wǎng)絡的項目監(jiān)理部必須安裝 OA系統(tǒng)，并向公司信息部要求開通本工程的賬戶。 4． 其他準備 其他準備工作由總監(jiān)負責牽頭辦理。 項目監(jiān)理部應根據(jù)工程情況根據(jù)公司《技術(shù)資料采購、發(fā)放、借閱、回收及銷毀管理辦法》中的書籍、規(guī)范配 發(fā)標準，結(jié)合本管理辦法 “第四章第三節(jié) ”中所述要求，確定所領(lǐng)用的技術(shù)資料是否滿足現(xiàn)場需要，并根據(jù)公司《技術(shù)資料采購、發(fā)放、借閱、回收及銷毀管理辦法》購買或借閱相關(guān)技術(shù)文件，并按照制度建立書籍臺帳。該通知宜采用《監(jiān)理工作聯(lián)系單》的形式發(fā)出。 48小時內(nèi)給予解決，如項目監(jiān)理部無法解決的應及 時向公司安全技術(shù)部報告（可使用《監(jiān)理公司內(nèi)部聯(lián)系單》這一形式），安全技術(shù)部應在規(guī)定時間內(nèi)給予答復和解決。 各項目監(jiān)理部總監(jiān)必須按公司《學習管理辦法》組織所轄員工開展定時學習活動，盡可能在每周五安排人員進行一次學習。 學習記錄中應如實記錄學習時間 (格式為 ： 年月日 00:00至 00:00)、學習地點、主持人、記錄人、應到人數(shù)、實到人數(shù)、學習內(nèi)容、討論摘要記錄，并由參加學習人員親筆簽字，嚴禁代簽、補簽。 。 借用手續(xù)記錄用由各項目監(jiān)理部自行編制。 12 項目監(jiān)理部 電腦及軟件使用、管理人應根據(jù)工作需要，收集、整理不同來源的信息，選擇適當?shù)姆绞竭M行存儲和整理。 一般情況下，項目監(jiān)理部的上墻圖表包括公司在《監(jiān)理現(xiàn)場人員配置、物資配置、著裝、工作牌、資質(zhì)、標識管理辦法》附件 1中所述的標識以及項目監(jiān)理部自行制作的圖表（如：工程進度圖、線路工程路徑圖、宣傳標語等） 。 IP 號，如直接撥打造成的超額話費 根據(jù)話費月結(jié)清單和通話記錄要求責任人支付。 設備、工器具、書籍 的管理 應按照公司《設備、物資管理制度》、《 工程測量儀器、器具管理辦法 》及《技術(shù)資 料采購、發(fā)放、借閱、回收及銷毀管理辦法》的相關(guān)要求進行。 、工器具、書籍等要求擺放應整齊、有序，不防礙辦公室整體整潔。 公用電腦的數(shù)據(jù)備份工作由指定負責人進行，每月不得少于一次。 ，如因個人蓄意損壞的需按市場價進行賠償。 、上級領(lǐng)導需項目監(jiān)理部安排就餐的由接待人向總監(jiān)請示后進行統(tǒng)一安排。具體報銷規(guī)定見公司的《差 旅費報銷管理辦法 》 。 一般情況下可通過將相關(guān)單據(jù)交項目監(jiān)理部指定專人，由其負責辦理（ 可參見本章第三節(jié)第 3條之規(guī)定 ） 。（員工崗位及個人收入按照公司《第 X輪組織機構(gòu)、崗位設置及競聘上崗管理辦法》、《高空人員補貼規(guī)定》、《 XXX年非國有身份員工薪酬管理辦法》、《獎勵發(fā)放及扣款管理辦法》 等人力資源部的相關(guān)制度。 對于節(jié)支的部分，由總監(jiān)綜合考慮項目監(jiān)理部的實際情況后，自行安排。關(guān)于 “人員交接管理 ”需按本制度執(zhí)行。 《項目監(jiān)理部工作交接記錄表》（附表 3） 內(nèi)容進行記錄備案，該表格由將離開的總監(jiān)填寫，由接手工作的總監(jiān)清點認可后簽字，簽字之日即為工作交接生效日。 ，需有人員接手其余下的工作，但接手監(jiān)理人員暫時無法到位時，則由將離開的監(jiān)理人員向本工程的總監(jiān)或總監(jiān)指定專人進行交接。 全面負責項目監(jiān)理部信息收集、整理、分析、處理等工作。 ， 整理后 在每月的 25日前將上月 及本月 的報銷單據(jù)交工程監(jiān)理部信息員。具體要求見該辦法。 第 六 節(jié) 項目監(jiān)理部的宣傳工作 類。 項目監(jiān)理部全體員工有及時提供信息的責任，項目總監(jiān)是項目監(jiān)理部重要信息提供的責任人。 ，不得擅自接受國內(nèi)外新聞媒體的訪問和采訪。重大突發(fā)事件以及容易引發(fā)群體性事件的輿論監(jiān)督稿件，要送黨政主要領(lǐng)導審定。 ，垃圾及時清理。 ，不能到處亂曬。 ，不能堆積床上。 ，不允許不相識的人進入宿舍，出入宿舍應隨手關(guān)門，離開房間要落鎖 。 項目監(jiān)理部所有人員必須外出參加開會等活動時，必須檢查宿舍、辦公室、食堂門窗是否鎖好。鑰匙遺失時，應立即向總監(jiān)報告。 、食堂、宿舍不得帶入易燃、易爆物品。 第六章 竣工 后的項目監(jiān)理部 內(nèi)部 管理 工作 19 竣工后項目監(jiān)理部的內(nèi)部管理工作包括：竣工檔案的整理、向公司移交歸檔；召開工程總結(jié)會議并編寫監(jiān)理業(yè)務總結(jié)；處置項目監(jiān)理部物 資 、設備及書籍；項目監(jiān)理部賬務及費用收口等工作。 項目監(jiān)理部向公司移交的檔案包括：向公司檔案室歸檔的資料 （包括紙質(zhì)資料及電子資料） 及向建設單位移交的歸檔資料。 監(jiān)理部的電子資料應在工程竣工后 25 天內(nèi)向公司計算機室移交，移交的內(nèi)容包括：日歸檔軟件及其中的資料，工程其他的電子數(shù)據(jù)資料。 由總監(jiān)組織項目監(jiān)理部人員按公司《監(jiān)理業(yè)務總結(jié)編寫管理辦法》編寫業(yè)務總結(jié)。 監(jiān)理業(yè)務總結(jié)應于竣工后 25 天內(nèi)完成，一份作為工程竣工資料交公 司檔案室，一份交安全技術(shù)部質(zhì)量專責，由其對編寫質(zhì)量進行審查。 項目監(jiān)理部應按公司《技術(shù)資料采購、發(fā)放、借閱、回收及銷毀管理辦法》中的規(guī)定執(zhí)行。各項目監(jiān)理部應尤其注意其中對人員考評的附表。 第 八 章 附 則 發(fā)布 之日起 執(zhí)行 。 項目監(jiān)理部預計進場時間 填寫：目前的設計進展情況，預計項目進展情況，預計項目監(jiān)理部進場時間。 人員需求計劃 填寫： 項目部人員需求數(shù)量，需 求專業(yè)情況，計劃進場時間