【正文】 務流程集中制定、督導檢查集中進行。局合同成本管理部是組織指導工程項目精細化管理的歸口部門。第八條 項目投標總結工程開標后，局應收集匯總開標信息，建立并完善投標信息數(shù)據(jù)庫。 ，若合同條款與招標文件一致，不再進行合同評審，視投標評審為合同評審，若有差異須依據(jù)《中鐵五局（集團）有限公司建設工程施工合同管理辦法》進行合同評審，并根據(jù)評審意見與建設單位商談，按程序簽訂正式合同。投標匯報材料(投標過程情況、不平衡報價實施情況、后期變更索賠方向、相關資源情況等)，同時移交招投標文件。調查持續(xù)時間根據(jù)項目大小和難易程度，以3到5天為宜。第十二條 管理交底施工調查結束后公司應及時組織對新中標項目進行施工階段管理交底。3.《項目管理策劃書》的主要內容和編制要求，詳見《項目管理策劃書編制指南》。圖1 通用項目部組織機構圖會計機電工程師材料工程師環(huán)保工程師質量工程師安全工程師造價工程師試驗工程師勞務管理員測量工程師資料員技術工程師出納調度財務部工程部試驗室工經(jīng)部安質部物機部總會計師總工程師總經(jīng)濟師安全生產(chǎn)總監(jiān)副經(jīng)理企業(yè)支持系統(tǒng)：人力資源財務資金項目管理與質量安全、技術、合同、采購、機械設備政工行政企業(yè)本部顧問專家組 項目經(jīng)理公司本部支持系統(tǒng)：人力資源、財務資金項目管理與質量安全、技術、成本、合同、采購、機械設備、政工行政顧問專家文員后勤保衛(wèi)員綜合辦公室注：公司參照上圖建立項目部組織機構時，項目部的職能部門及崗位設置應依據(jù)實際情況進行適當調整，虛框表示可根據(jù)項目規(guī)模調整。表2 項目部主要管理職責責任矩陣序號工作職能必要工作事項綜合辦公室物機部工程部安質部試驗室工經(jīng)部財務部1前期策劃施工調查☆☆★☆☆☆★☆★☆☆☆☆5物資機械設備管理限價、采購、租賃、核算（含合同）周轉材料、機械設備配置及驗收☆★☆☆☆☆10信息化管理項目管理基本流程見圖2。第十八條 崗位責任書內容包括：部門目標（職能管理目標、職業(yè)水準目標、提供服務目標）、崗位職責簡述、“三條紅線”、“八個注意”、部門基本職能要求（包括組織實施能力、產(chǎn)品交付能力、指導培訓能力等）、部門崗位資格要求（學歷要求、專業(yè)背景要求、知識技能要求、思想素質要求）、實現(xiàn)目標的基本路線、產(chǎn)品列表等。，2億元以下的項目可實行大額風險抵押經(jīng)濟承包，考核根據(jù)相應辦法執(zhí)行。項目產(chǎn)品清單是指利用工作分解結構（WBS）技術，制定項目分解結構標準，全面梳理項目的工程產(chǎn)品、組織產(chǎn)品、管理產(chǎn)品、社會產(chǎn)品，對構成項目的基本單元或者項目工作單元進行標識和定義，通過項目層、階段層、產(chǎn)品分類層、產(chǎn)品包層四個層面分解，最終細化到項目產(chǎn)品層，形成項目產(chǎn)品集合。工程產(chǎn)品預算由局督導，子公司組織制定，項目部參與編制。項目部應以管理工作責任矩陣為基礎，制定部門機構責任書和員工崗位責任書。《中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng)》； ，并根據(jù)考核結果，及時給予足額兌現(xiàn)，對虧損項目進行問責。第二十七條 加強信息化建設，強化后臺管控，統(tǒng)一規(guī)劃，開發(fā)整合成本管理、合同管理、進度管理、材料設備管理、技術管理、財務管理、勞務分包管理及安全、質量、環(huán)保管理等信息系統(tǒng)，爭取早日實現(xiàn)系統(tǒng)集成，進一步提高系統(tǒng)運行能力，加快工作速度，提高工作效率?！?。第二十九條 項目合同管理職責分工　項目部應指定專人管理合同,并上報子公司。其它特殊合同由相應承辦部門主責。對方應提交的相關證書等資料，作為合同附件。勞務合同、物資設備采購合同、機械周轉材料租賃合同按規(guī)定上報子公司審批。，嚴禁不按程序和審批意見擅自對外簽訂合同。嚴禁向對方出具蓋有我方印章的空白合同書。、轉讓、解除：合同履行期間發(fā)生變更、轉讓、解除的，應及時簽訂補充合同或完善相關手續(xù)，并執(zhí)行原合同的評審和審批程序。對合同糾紛、訴訟和仲裁案件，合同實施單位及其他有關部門有責任認真做好證據(jù)收集等工作，確保合同糾紛、訴訟和仲裁案件能得到充分合理的處置。各類合同管理臺帳應明確反映合同履行、封閉的基本情況。第八章 成本管理第三十三條 成本要素控制影響項目成本的主要因素有： 1．項目管理體制機制與管理水平；2．架子隊和勞務分包模式與承包價格；3．物資集采模式，自購材料的價格與現(xiàn)場材料消耗；4．機械設備的合理配置、維護和消耗以及租賃價格；5．施工技術方案的優(yōu)化設計與相應的資源配置；6．項目工期與進度安排；7．質量標準與施工控制水平；8．施工安全狀況；9．大小臨設置方案與規(guī)模、標準；10．項目外部環(huán)境因素；11．項目部資金支付情況；12．技術創(chuàng)新能力與應用。組織責任成本預算編制，測定和下達項目責任成本指標，檢查、指導和監(jiān)控項目部的成本計劃、過程控制和核算分析，審批合同、結算和支付事項，負責對項目部績效考核和獎懲兌現(xiàn)。參與責任成本測算，落實上級的各項管理制度，分解成本管理目標，具體負責成本計劃、成本過程控制和核算分析，確保全面完成上級單位下達的責任成本目標和目標利潤指標。第三十五條 項目部責任成本管理分工項目部職能部門根據(jù)成本要素的構成，各司其職，做好責任成本管理的各項工作，見表4。材料質量控制進場材料質量符合設計及規(guī)范要求★周轉料配置方案制定周轉材料配置方案，確保方案的技術可行、經(jīng)濟合理☆★☆周轉料調配與消耗制定周轉材料調配方案，控制現(xiàn)場消耗攤銷，確保施工需要、經(jīng)濟合理★☆☆三機械費機械配置方案★☆招待費控制招待費用量，確保其滿足需要、盡量節(jié)約。紅線成本預算編制一般在中標后三個月內完成。（2）勞務單價、材料消耗、機械設備使用費、現(xiàn)場經(jīng)費等根據(jù)企業(yè)價格體系和企業(yè)定額確定，定額缺項時，根據(jù)施工圖和施工規(guī)范要求進行分析補充，結合現(xiàn)場實際進行調整。2．子公司自管項目責任成本預算編制完成后，報經(jīng)子公司領導審批后，與項目部簽訂《項目責任成本承包責任書》。，成本計劃應根據(jù)責任預算、施工計劃和現(xiàn)場施工組織方案等編制，以施工工序為編制基礎，成本費用至少應細分到人工費（勞務費）、主要材料費、周轉材料費、輔助材料費、機械費、項目經(jīng)費和稅金等，作為施工成本控制和經(jīng)濟活動分析的依據(jù)。3．工程數(shù)量的控制，項目部應根據(jù)施工組織設計和施工圖，及時核定項目主體及附屬工程、臨時工程、過渡工程、特殊施工措施等的施工數(shù)量，作為編制項目責任成本預算的依據(jù)。加強對砂、石等地材采購數(shù)量和單價的控制，充分利用當?shù)刭Y源，就地開采，自行組織生產(chǎn)，降低材料成本。，人員定崗定編，制定現(xiàn)場管理標準，嚴格控制現(xiàn)場管理費支出。局成本部對全局在建項目紅線成本預算執(zhí)行情況進行匯總分析和通報。對責任成本執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差，提出糾正與預防措施，不斷改進項目成本狀況。對于未完成紅線成本預算的項目，局成本部定期跟蹤督導整改情況，適時開展回訪檢查。對于成本檢查中發(fā)現(xiàn)存在嚴重問題的項目，子公司組織工作組進駐現(xiàn)場幫助進行成本分析并督促整改，子公司成本管理部應定期跟蹤督導整改情況，適時開展回訪檢查。（3）局指年度績效考核由局成本部牽頭，相關部門負責核實相關考核指標完成情況，并按考核文件規(guī)定考核評分，部門評分結果于每年元月15日報局成本部匯總。（2）項目部在每年元月10日前，將上年度各項管理目標考核指標完成情況報子公司成本部。子公司對架子隊完成的責任成本目標要及時兌現(xiàn)，獎罰分明。（子公司項目部）在全面掌握合同條款并結合現(xiàn)場具體情況編制變更索賠（二次經(jīng)營）策劃書，報局或子公司審批，作為本項目變更索賠工作的指導性文件。（變更索賠管理）分為五個階段：投標報價階段、施工策劃階段、施工階段、概算清理（竣工決算）階段、決算后審計階段。局、子公司調查報告分別經(jīng)局、子公司主管領導審定，作為開展項目物資供應組織及成本控制的重要依據(jù)。 ，各項目工程部根據(jù)當月施工生產(chǎn)任務指標編制當月《分工號主要物資需用量明細表》及《主要物資月度需用量計劃表》，經(jīng)項目總工程師復核、簽認，提供給物資部，物資部考慮合理庫存等需要，在總控數(shù)量限額內確定當月物資采購、消耗控制的目標，填制《主要物資總量控制臺帳》當月控制量，并編制當月物資申請/采購計劃?！逗细裎镔Y供方名錄》外選擇供應商時，需做好合格供方評審，確保從具有資質的單位采購、選擇的供應商具備履約和供應保證能力，并按要求進行年度復審。第四十九條 物資采購、局相關規(guī)定，推進物資集中采購，實現(xiàn)采購價格的降低、采購行為的規(guī)范。采購限價是各采購實施主體控制采購成本的依據(jù)，也可作為開展采購效果評價及考核獎懲兌現(xiàn)的參考。、合同、財務等部門進行評審，并分部報局和子公司物資、法務等部門評審，領導審定。第五十條 物資驗收與檢驗，各項目工程部要識別各種物資的設計要求并傳遞給物資部，為開展物資驗收驗證管理提供依據(jù)。第五十一條 物資使用與盤點 ，各倉庫/架子隊僅對班組授權人發(fā)料。第五十二條 物資核算 、項目部對架子隊、架子隊對班組的承包合同或責任書應明確物資消耗管理及控制的責任。，可按照經(jīng)濟合同管轄關系對各班組分別進行核算；對一個班組同時承包多工序或在同一個項目部參與多個工程承包時，應分別對其承包的工序（或工作內容）進行核算。，要采取措施進行整改，優(yōu)化施工方案和技術措施，提升管理水平，降低物資超耗，并防止不合理節(jié)約。第五十三條 周轉材料和小型機具管理，對重點料具優(yōu)先配置，對其它料具可采取外部租賃等方式解決。，由項目部工程部提出料具配置計劃，物資部核實采購、租賃價格，形成料具使用成本預算，經(jīng)項目經(jīng)理審核后報子公司審定后實施。、廢舊物資處理。支持文件1.《物資集中采購管理辦法》（中鐵五物[2013]165號）2.《主要物資集采分供工作方案》（中鐵五物[2013]218號）3.《物資招標采購管理辦法》（中鐵五物[2013]167號）（對施工調查、計劃的編制和報送、供應商評價及管理、物資采購管理、驗收驗證管理、物資收發(fā)保管及盤點、物資消耗管理等流程，以及物資規(guī)范表格進行規(guī)定） 物資部結合精細化、標準化要求新建 物資部結合精細化、標準化要求修訂 物資部結合精細化、標準化要求修訂第十章 設備管理第五十六條機械設備的集中裝備采購子公司根據(jù)經(jīng)審批的《機械設備配置計劃》給局機備部上報《公司工程采購機械設備申請報告》，依據(jù)股份公司相關管理辦法和局《機械設備集中裝備采購管理辦法》（中鐵五機（2012）579號）執(zhí)行，由股份公司及局組織實施集中招標采購。原則上內部調劑，內部資源不能滿足時，通過外部租賃解決。，租賃合同經(jīng)項目部領導和相關部門評審、會簽，并報子公司審批后簽訂。（退）場時，要對設備的完好狀態(tài)、安全及環(huán)保性能進行驗收，驗收時出賣方、出租方、安裝單位、項目部機械工程師要共同到場按規(guī)定驗收簽字，并做好機械設備進（退）場驗證記錄。、交接班制度、巡回檢查制度以及檢查驗收制度等；實行“定人、定崗、定機”管理原則，定期對機械設備進行安全檢查和設備保養(yǎng)、維修，并做好保養(yǎng)、維修和檢查記錄。屬于《實施安裝監(jiān)督檢驗的起重機械目錄》的特種設備，在房屋建筑工地和市政工程工地安裝的起重機械，滿足屬地縣級以上建設主管部門有關安裝、安裝檢驗條款等的要求。內業(yè)管理資料包括機械設備進/退場驗收記錄，安全操作規(guī)程的技術交底（或發(fā)放記錄），單機成本核算、單機承包資料，機械設備保養(yǎng)、維修記錄，機械設備檢查記錄等。第六十四條 分包原則 施工分包應遵循《中鐵五局施工分包合同管理辦法》，實行專業(yè)分包與勞務分包相結合；禁止工程大包、規(guī)范專業(yè)分包、推進工序分包；積極培育有實力、講誠信的核心型、緊密型勞務企業(yè)，合理控制使用分包方數(shù)量；統(tǒng)一領導，分級管理，公開公正，嚴格審批；和諧誠信，互利雙贏。協(xié)會推薦的優(yōu)秀勞務隊伍，給予一定頻次的首選權,協(xié)會推薦隊伍數(shù)量一般不低于項目申請數(shù)量的3倍。2．評標結果報公司領導審批確定中標單位，發(fā)出中標通知。項目部建立《施工分包合同管理臺賬》，同時填寫《施工分包合同備案表》，連同合同文件的電子影像文檔一起報子公司成本部、勞務中心和局指備案。項目部應對勞務企業(yè)提供的勞務人員花名冊、勞動合同原件、身份證復印件、體檢健康證明、技能等級證書復印件進行審核驗證，如發(fā)現(xiàn)問題應立即處理。 施工分包合同訂立后，雙方應嚴格兌現(xiàn)合同承諾，履行合同應盡義務。及時進行技術交底，下達進度計劃，組織分包方負責人參加生產(chǎn)會議，對交底執(zhí)行情況和施工進度進行檢查。進行培訓和檢查，對存在問題提出整改要求，限期整改，對整改未達要求的分包方采取措施予以糾正，情節(jié)嚴重的應解除合同。 （2）項目進場后，子公司成本部應及時組織指導項目部開展市場調查和分析測算，結合局指限價、公司限價、局指導價，制定項目勞務分包限價或直接核定單個勞務分包合同的分包單價，經(jīng)子公司領導審批后下發(fā)，由項目部執(zhí)行。如遇特殊原因必需突破時，必須經(jīng)項目部分包管理領導小組集體研究，報請子公司成本部審核，經(jīng)子公司領導批復后，方可執(zhí)行。（3）子公司要建立和完善施工分包驗工計價程序，明確各部門或崗位的職責，督導項目及時辦理現(xiàn)場收方和驗工計價，逐級把關審核，將責任落實到人。收方、結算、核算、扣款、審批等必須符合公司管理制度要求。 、公司對勞務隊伍信用評價情況，提出勞務隊伍年度綜合信用評價結果，報公司勞務隊伍管理領導小組審核研究，發(fā)布《合格勞務隊伍名錄》、《優(yōu)秀勞務隊伍名錄》。 支持文件 1.《中鐵五局施工分包合同管理辦法》成本