【正文】 ☆☆★☆☆☆4技術(shù)管理施工組織設(shè)計和施工方案、竣工文件★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆測量復(fù)核☆★☆試驗控制☆☆★☆科研和節(jié)能減排☆☆☆☆☆★☆5安全質(zhì)量管理體系建立☆☆★☆☆☆安全質(zhì)量職業(yè)健康環(huán)保管理☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆事故調(diào)查與處理☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆監(jiān)督檢查與持續(xù)改進(jìn)☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆6進(jìn)度管理進(jìn)度控制★☆☆☆☆☆☆☆☆7合同管理合同范本、審批程序☆☆☆☆☆☆☆☆★8物資機(jī)械設(shè)備管理限價、采購、周轉(zhuǎn)材料、核算（含合同）☆☆☆☆★☆☆☆☆☆供應(yīng)商管理★☆機(jī)械設(shè)備購置、配備、租賃、驗收☆☆☆★☆☆☆9分包管理準(zhǔn)入、考核評價☆☆☆☆☆☆☆☆★☆限價、合同、決算審批☆★☆☆☆☆☆☆☆10財務(wù)管理預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆資金、稅務(wù)管理☆☆★☆責(zé)任成本考核☆☆★☆☆☆☆經(jīng)濟(jì)活動分析、財務(wù)決算☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆11責(zé)任成本管理測算、下達(dá)、分解、分析☆☆★☆☆☆☆☆☆☆責(zé)任成本檢查☆★☆☆☆☆☆☆變更索賠☆☆★☆☆☆☆☆12審計管理審計與監(jiān)察、后評價☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆13信息化管理信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用、維護(hù)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆14綜合管理項目月度報告★☆☆☆☆☆☆施工生產(chǎn)綜合大檢查★☆☆☆☆☆公文、印章管理★15收尾管理費用控制☆☆☆★☆☆☆☆☆外部清算☆☆★☆☆☆內(nèi)部清算☆★☆☆☆施工總結(jié)☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆注:“★”為主責(zé)部門，“☆”為輔責(zé)部門，下同。 項目層面項目管理職能參見表2。表2 項目部主要管理職責(zé)責(zé)任矩陣序號工作職能必要工作事項綜合辦公室物機(jī)部工程部安質(zhì)部試驗室工經(jīng)部財務(wù)部1前期策劃施工調(diào)查☆☆★☆☆☆項目管理策劃書☆☆★☆☆☆☆產(chǎn)品清單☆☆☆☆☆★☆責(zé)任矩陣☆☆★☆☆☆☆經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書☆☆☆☆☆★☆2技術(shù)管理施工組織設(shè)計和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆測量復(fù)核★試驗控制☆★科研和節(jié)能減排☆☆★☆☆☆☆3安全質(zhì)量管理☆☆☆★☆☆☆4進(jìn)度管理進(jìn)度控制☆★☆☆☆☆5物資機(jī)械設(shè)備管理限價、采購、租賃、核算（含合同）★☆☆☆☆☆供應(yīng)商管理☆★☆☆周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備配置及驗收★☆☆☆☆☆6分包管理準(zhǔn)入、考核評價☆☆☆☆★☆合同、結(jié)算、決算☆☆☆☆☆★☆7財務(wù)管理預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理☆☆☆☆☆☆★資金、稅務(wù)管理☆☆☆★經(jīng)濟(jì)活動分析、財務(wù)決算☆☆☆☆☆☆★8責(zé)任成本管理測算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆變更索賠☆☆☆☆★☆9后評價☆★☆☆☆☆10信息化管理☆☆★☆☆☆☆11綜合管理項目月度、季度、年度報告☆☆★☆☆☆☆績效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★12文化建設(shè)項目文化和團(tuán)隊理念★13收尾管理費用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆★☆施工總結(jié)☆☆★☆☆☆☆第十六條 建立標(biāo)準(zhǔn)化流程公司負(fù)責(zé)建立并完善項目管理標(biāo)準(zhǔn)流程。（但不限于）以下十二大類：項目前期控制、項目部以工程產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣為主線的各項管理、施工組織設(shè)計管理、安全質(zhì)量環(huán)保管理、勞務(wù)企業(yè)管理、物資機(jī)械管理、合同管理、責(zé)任成本預(yù)算管理及考核、工程經(jīng)濟(jì)管理、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)活動分析、竣工及收尾管理等流程。項目管理基本流程見圖2。，如項目前期控制管理中，可細(xì)分為施工調(diào)查流程、項目管理策劃流程、項目管理交底流程、二次經(jīng)營策劃流程、工料機(jī)限價測定流程、設(shè)計概算差錯漏審核流程、設(shè)計文件審核流程等。圖2 項目管理基本流程圖 項目管理職能企業(yè)層級的項目管理職能 項目投標(biāo)啟動指定項目的聯(lián)系人或中標(biāo)人的主要參與人協(xié)助項目投標(biāo)、市場調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查協(xié)助合同談判項目授權(quán)組織項目投標(biāo) 簽訂項目承建合同履約保函準(zhǔn)備機(jī)電工程師測算項目目標(biāo)成本、現(xiàn)金流，確定項目成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保等目標(biāo)審批《項目管理策劃書》 簽訂項目經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書 組建項目部企業(yè)為項目部配備資源、提供服務(wù)材料采購、設(shè)備料具租賃、分包招標(biāo) 項目管理能力評價或項目檢查考核技術(shù)工程師項目成本預(yù)警項目進(jìn)度預(yù)警安全生產(chǎn)預(yù)警會計項目資金、成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管理監(jiān)控納項目資料歸檔項目最終績效考核獎勵項目部撤銷項目部撤離綜合事務(wù)管理項目資金管理項目物資管理設(shè)備料具管理勞務(wù)分包管理項目技術(shù)管理項目合同管理項目成本控制項目進(jìn)度控制項目安全管理項目質(zhì)量管理項目環(huán)保管理撤銷履約保函明確項目成本、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)?？刂颇繕?biāo)及措施制定《項目管理策劃書》建立現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場準(zhǔn)備及工程開工項目結(jié)算控制、項目風(fēng)險控制、項目效能監(jiān)察、項目審計企業(yè)審核項目部申報物資、分包需用計劃項目核定企業(yè)采購物資及分包的價格與條件尾款、保修款清收項目資料整理、歸檔、移交項目結(jié)算項目總結(jié)項目保修項目竣工、交付《項目月度報告》、項目部月度、季度、年度成本、進(jìn)度、資金分析，安全、環(huán)保、文明施工檢查投標(biāo)保函準(zhǔn)備第十七條 項目部崗位及定員，根據(jù)實際情況確定新建項目部所需派員的數(shù)量。在滿足人員基本需要的情況下，人員配備按一專多能，一崗多責(zé)，動態(tài)管理要求配置。表3 項目部崗位設(shè)置參照表 序號部門崗位名稱人員配置主要職責(zé)1項目班子成員經(jīng)理1主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織等行政工作，配合項目書記開展黨群工作。2書記1主要負(fù)責(zé)黨群工作，配合經(jīng)理開展生產(chǎn)組織工作。3總工程師1 技術(shù)及試驗工作4副經(jīng)理12配合經(jīng)理分管生產(chǎn)、工程施工組織及控制、物資采購、機(jī)械租賃控制及勞務(wù)管理5安全生產(chǎn)總監(jiān)1 安全生產(chǎn)、質(zhì)量及環(huán)保監(jiān)督6財務(wù)部部長1 全面負(fù)責(zé)財務(wù)部工作7部員12 會計、出納工作8工程部部長1全面負(fù)責(zé)工程部工作9工程師13負(fù)責(zé)技術(shù)方案、施工組織設(shè)計、產(chǎn)品清單分析和編制匯總管理責(zé)任矩陣、調(diào)度、工程資料、工程測量等10試驗室主任1全面負(fù)責(zé)試驗室工作11工程師按實際需要配置負(fù)責(zé)試驗相關(guān)工作12綜合辦公室主任1全面負(fù)責(zé)綜合辦公室工作13部員12后勤及現(xiàn)場保安、黨務(wù)、工會、紀(jì)委、團(tuán)委、信息管理、公共關(guān)系及其他有關(guān)事務(wù)14汽車司機(jī)1215工經(jīng)部部長1全面負(fù)責(zé)工程經(jīng)濟(jì)部工作16工程師12負(fù)責(zé)合同、勞務(wù)管理、項目成本、計量、變更索賠、竣工結(jié)算管理17安質(zhì)部部長1 全面負(fù)責(zé)安全質(zhì)量部工作18工程師12負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全、環(huán)保工作19物機(jī)部部長1全面負(fù)責(zé)物資設(shè)備部工作20部員12負(fù)責(zé)項目機(jī)械、電氣管理及成本核算、項目材料采購、租賃及成本核算等說明：項目部機(jī)構(gòu)和人員根據(jù)項目部管理模式及滿足施工現(xiàn)場需要配置。第十八條 崗位責(zé)任書內(nèi)容包括：部門目標(biāo)（職能管理目標(biāo)、職業(yè)水準(zhǔn)目標(biāo)、提供服務(wù)目標(biāo)）、崗位職責(zé)簡述、“三條紅線”、“八個注意”、部門基本職能要求（包括組織實施能力、產(chǎn)品交付能力、指導(dǎo)培訓(xùn)能力等）、部門崗位資格要求（學(xué)歷要求、專業(yè)背景要求、知識技能要求、思想素質(zhì)要求）、實現(xiàn)目標(biāo)的基本路線、產(chǎn)品列表等。第十九條 項目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書《項目管理策劃書》的基礎(chǔ)上, 明確項目部的管理目標(biāo)、公司及項目部權(quán)責(zé)關(guān)系、考核及獎罰等內(nèi)容，制定《項目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書》，待項目責(zé)任成本預(yù)算下達(dá)后，經(jīng)公司總經(jīng)理與項目經(jīng)理簽字后生效。2. 公司應(yīng)對項目實行經(jīng)濟(jì)承包管理責(zé)任制。完成責(zé)任成本后，所取得的超額利潤由公司對項目部進(jìn)行獎勵，以調(diào)動承包人員和其他員工的積極性。，2億元以下的項目可實行大額風(fēng)險抵押經(jīng)濟(jì)承包，考核根據(jù)相應(yīng)辦法執(zhí)行。第二十條 項目管理報告項目經(jīng)理根據(jù)項目實施的具體情況，按照管理策劃書的內(nèi)容和格式編制《項目月度報告》、《項目季度報告》、《項目年度報告》并按時上報公司，公司工程管理部組織有關(guān)部門和人員對項目管理報告進(jìn)行分析并及時反饋。第五章 產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣第二十一條 建立項目產(chǎn)品清單1．項目產(chǎn)品清單的建立：由子公司指導(dǎo)項目部管理層根據(jù)《中鐵五局項目產(chǎn)品清單編制指南》對產(chǎn)品進(jìn)行大項分類；項目部職能部門根據(jù)專業(yè)分工對產(chǎn)品進(jìn)行分解，形成《項目產(chǎn)品清單》初稿，經(jīng)項目部管理層專題討論，報子公司批準(zhǔn)，以文件形式正式確立，建立一段時間內(nèi)相對確定的《項目產(chǎn)品清單》。2．項目產(chǎn)品是項目構(gòu)成和項目預(yù)算的基本單元。項目產(chǎn)品清單是指利用工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）技術(shù)，制定項目分解結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，全面梳理項目的工程產(chǎn)品、組織產(chǎn)品、管理產(chǎn)品、社會產(chǎn)品，對構(gòu)成項目的基本單元或者項目工作單元進(jìn)行標(biāo)識和定義，通過項目層、階段層、產(chǎn)品分類層、產(chǎn)品包層四個層面分解，最終細(xì)化到項目產(chǎn)品層，形成項目產(chǎn)品集合。3．建立項目產(chǎn)品清單應(yīng)達(dá)到的效果。項目產(chǎn)品清單是項目部管理的綱領(lǐng)性文件，項目通過分解形成產(chǎn)品，使項目全過程條理清楚；項目產(chǎn)品清單的應(yīng)用，應(yīng)使項目管理從建立目標(biāo)、明確責(zé)任、保證資源、建立制度、計劃統(tǒng)計、成本控制以及管理報告的整個過程實現(xiàn)精細(xì)化。4．工程產(chǎn)品清單預(yù)算管理建立基于工程產(chǎn)品清單的預(yù)算體系。工程產(chǎn)品預(yù)算由局督導(dǎo)，子公司組織制定，項目部參與編制。主要包括：制定項目工程產(chǎn)品清單；制定基于工程產(chǎn)品清單的工程量清單；制定工程量清單項下的成本單價；形成單項產(chǎn)品預(yù)算；工程產(chǎn)品清單所列