【正文】 ☆☆★☆☆☆4技術(shù)管理施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、竣工文件★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆測(cè)量復(fù)核☆★☆試驗(yàn)控制☆☆★☆科研和節(jié)能減排☆☆☆☆☆★☆5安全質(zhì)量管理體系建立☆☆★☆☆☆安全質(zhì)量職業(yè)健康環(huán)保管理☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆事故調(diào)查與處理☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆監(jiān)督檢查與持續(xù)改進(jìn)☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆6進(jìn)度管理進(jìn)度控制★☆☆☆☆☆☆☆☆7合同管理合同范本、審批程序☆☆☆☆☆☆☆☆★8物資機(jī)械設(shè)備管理限價(jià)、采購(gòu)、周轉(zhuǎn)材料、核算（含合同）☆☆☆☆★☆☆☆☆☆供應(yīng)商管理★☆機(jī)械設(shè)備購(gòu)置、配備、租賃、驗(yàn)收☆☆☆★☆☆☆9分包管理準(zhǔn)入、考核評(píng)價(jià)☆☆☆☆☆☆☆☆★☆限價(jià)、合同、決算審批☆★☆☆☆☆☆☆☆10財(cái)務(wù)管理預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆資金、稅務(wù)管理☆☆★☆責(zé)任成本考核☆☆★☆☆☆☆經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、財(cái)務(wù)決算☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆11責(zé)任成本管理測(cè)算、下達(dá)、分解、分析☆☆★☆☆☆☆☆☆☆責(zé)任成本檢查☆★☆☆☆☆☆☆變更索賠☆☆★☆☆☆☆☆12審計(jì)管理審計(jì)與監(jiān)察、后評(píng)價(jià)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆13信息化管理信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用、維護(hù)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆14綜合管理項(xiàng)目月度報(bào)告★☆☆☆☆☆☆施工生產(chǎn)綜合大檢查★☆☆☆☆☆公文、印章管理★15收尾管理費(fèi)用控制☆☆☆★☆☆☆☆☆外部清算☆☆★☆☆☆內(nèi)部清算☆★☆☆☆施工總結(jié)☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆注:“★”為主責(zé)部門(mén)，“☆”為輔責(zé)部門(mén)，下同。 項(xiàng)目層面項(xiàng)目管理職能參見(jiàn)表2。表2 項(xiàng)目部主要管理職責(zé)責(zé)任矩陣序號(hào)工作職能必要工作事項(xiàng)綜合辦公室物機(jī)部工程部安質(zhì)部試驗(yàn)室工經(jīng)部財(cái)務(wù)部1前期策劃施工調(diào)查☆☆★☆☆☆項(xiàng)目管理策劃書(shū)☆☆★☆☆☆☆產(chǎn)品清單☆☆☆☆☆★☆責(zé)任矩陣☆☆★☆☆☆☆經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)☆☆☆☆☆★☆2技術(shù)管理施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆測(cè)量復(fù)核★試驗(yàn)控制☆★科研和節(jié)能減排☆☆★☆☆☆☆3安全質(zhì)量管理☆☆☆★☆☆☆4進(jìn)度管理進(jìn)度控制☆★☆☆☆☆5物資機(jī)械設(shè)備管理限價(jià)、采購(gòu)、租賃、核算（含合同）★☆☆☆☆☆供應(yīng)商管理☆★☆☆周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備配置及驗(yàn)收★☆☆☆☆☆6分包管理準(zhǔn)入、考核評(píng)價(jià)☆☆☆☆★☆合同、結(jié)算、決算☆☆☆☆☆★☆7財(cái)務(wù)管理預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理☆☆☆☆☆☆★資金、稅務(wù)管理☆☆☆★經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、財(cái)務(wù)決算☆☆☆☆☆☆★8責(zé)任成本管理測(cè)算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆變更索賠☆☆☆☆★☆9后評(píng)價(jià)☆★☆☆☆☆10信息化管理☆☆★☆☆☆☆11綜合管理項(xiàng)目月度、季度、年度報(bào)告☆☆★☆☆☆☆績(jī)效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★12文化建設(shè)項(xiàng)目文化和團(tuán)隊(duì)理念★13收尾管理費(fèi)用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆★☆施工總結(jié)☆☆★☆☆☆☆第十六條 建立標(biāo)準(zhǔn)化流程公司負(fù)責(zé)建立并完善項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)流程。（但不限于）以下十二大類(lèi)：項(xiàng)目前期控制、項(xiàng)目部以工程產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣為主線的各項(xiàng)管理、施工組織設(shè)計(jì)管理、安全質(zhì)量環(huán)保管理、勞務(wù)企業(yè)管理、物資機(jī)械管理、合同管理、責(zé)任成本預(yù)算管理及考核、工程經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、竣工及收尾管理等流程。項(xiàng)目管理基本流程見(jiàn)圖2。，如項(xiàng)目前期控制管理中，可細(xì)分為施工調(diào)查流程、項(xiàng)目管理策劃流程、項(xiàng)目管理交底流程、二次經(jīng)營(yíng)策劃流程、工料機(jī)限價(jià)測(cè)定流程、設(shè)計(jì)概算差錯(cuò)漏審核流程、設(shè)計(jì)文件審核流程等。圖2 項(xiàng)目管理基本流程圖 項(xiàng)目管理職能企業(yè)層級(jí)的項(xiàng)目管理職能 項(xiàng)目投標(biāo)啟動(dòng)指定項(xiàng)目的聯(lián)系人或中標(biāo)人的主要參與人協(xié)助項(xiàng)目投標(biāo)、市場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查協(xié)助合同談判項(xiàng)目授權(quán)組織項(xiàng)目投標(biāo) 簽訂項(xiàng)目承建合同履約保函準(zhǔn)備機(jī)電工程師測(cè)算項(xiàng)目目標(biāo)成本、現(xiàn)金流，確定項(xiàng)目成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保等目標(biāo)審批《項(xiàng)目管理策劃書(shū)》 簽訂項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū) 組建項(xiàng)目部企業(yè)為項(xiàng)目部配備資源、提供服務(wù)材料采購(gòu)、設(shè)備料具租賃、分包招標(biāo) 項(xiàng)目管理能力評(píng)價(jià)或項(xiàng)目檢查考核技術(shù)工程師項(xiàng)目成本預(yù)警項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)警安全生產(chǎn)預(yù)警會(huì)計(jì)項(xiàng)目資金、成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管理監(jiān)控納項(xiàng)目資料歸檔項(xiàng)目最終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部撤銷(xiāo)項(xiàng)目部撤離綜合事務(wù)管理項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目物資管理設(shè)備料具管理勞務(wù)分包管理項(xiàng)目技術(shù)管理項(xiàng)目合同管理項(xiàng)目成本控制項(xiàng)目進(jìn)度控制項(xiàng)目安全管理項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)目環(huán)保管理撤銷(xiāo)履約保函明確項(xiàng)目成本、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保控制目標(biāo)及措施制定《項(xiàng)目管理策劃書(shū)》建立現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備及工程開(kāi)工項(xiàng)目結(jié)算控制、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目效能監(jiān)察、項(xiàng)目審計(jì)企業(yè)審核項(xiàng)目部申報(bào)物資、分包需用計(jì)劃項(xiàng)目核定企業(yè)采購(gòu)物資及分包的價(jià)格與條件尾款、保修款清收項(xiàng)目資料整理、歸檔、移交項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目保修項(xiàng)目竣工、交付《項(xiàng)目月度報(bào)告》、項(xiàng)目部月度、季度、年度成本、進(jìn)度、資金分析，安全、環(huán)保、文明施工檢查投標(biāo)保函準(zhǔn)備第十七條 項(xiàng)目部崗位及定員，根據(jù)實(shí)際情況確定新建項(xiàng)目部所需派員的數(shù)量。在滿(mǎn)足人員基本需要的情況下，人員配備按一專(zhuān)多能，一崗多責(zé)，動(dòng)態(tài)管理要求配置。表3 項(xiàng)目部崗位設(shè)置參照表 序號(hào)部門(mén)崗位名稱(chēng)人員配置主要職責(zé)1項(xiàng)目班子成員經(jīng)理1主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織等行政工作，配合項(xiàng)目書(shū)記開(kāi)展黨群工作。2書(shū)記1主要負(fù)責(zé)黨群工作，配合經(jīng)理開(kāi)展生產(chǎn)組織工作。3總工程師1 技術(shù)及試驗(yàn)工作4副經(jīng)理12配合經(jīng)理分管生產(chǎn)、工程施工組織及控制、物資采購(gòu)、機(jī)械租賃控制及勞務(wù)管理5安全生產(chǎn)總監(jiān)1 安全生產(chǎn)、質(zhì)量及環(huán)保監(jiān)督6財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)1 全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作7部員12 會(huì)計(jì)、出納工作8工程部部長(zhǎng)1全面負(fù)責(zé)工程部工作9工程師13負(fù)責(zé)技術(shù)方案、施工組織設(shè)計(jì)、產(chǎn)品清單分析和編制匯總管理責(zé)任矩陣、調(diào)度、工程資料、工程測(cè)量等10試驗(yàn)室主任1全面負(fù)責(zé)試驗(yàn)室工作11工程師按實(shí)際需要配置負(fù)責(zé)試驗(yàn)相關(guān)工作12綜合辦公室主任1全面負(fù)責(zé)綜合辦公室工作13部員12后勤及現(xiàn)場(chǎng)保安、黨務(wù)、工會(huì)、紀(jì)委、團(tuán)委、信息管理、公共關(guān)系及其他有關(guān)事務(wù)14汽車(chē)司機(jī)1215工經(jīng)部部長(zhǎng)1全面負(fù)責(zé)工程經(jīng)濟(jì)部工作16工程師12負(fù)責(zé)合同、勞務(wù)管理、項(xiàng)目成本、計(jì)量、變更索賠、竣工結(jié)算管理17安質(zhì)部部長(zhǎng)1 全面負(fù)責(zé)安全質(zhì)量部工作18工程師12負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全、環(huán)保工作19物機(jī)部部長(zhǎng)1全面負(fù)責(zé)物資設(shè)備部工作20部員12負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)械、電氣管理及成本核算、項(xiàng)目材料采購(gòu)、租賃及成本核算等說(shuō)明：項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)和人員根據(jù)項(xiàng)目部管理模式及滿(mǎn)足施工現(xiàn)場(chǎng)需要配置。第十八條 崗位責(zé)任書(shū)內(nèi)容包括：部門(mén)目標(biāo)（職能管理目標(biāo)、職業(yè)水準(zhǔn)目標(biāo)、提供服務(wù)目標(biāo)）、崗位職責(zé)簡(jiǎn)述、“三條紅線”、“八個(gè)注意”、部門(mén)基本職能要求（包括組織實(shí)施能力、產(chǎn)品交付能力、指導(dǎo)培訓(xùn)能力等）、部門(mén)崗位資格要求（學(xué)歷要求、專(zhuān)業(yè)背景要求、知識(shí)技能要求、思想素質(zhì)要求）、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的基本路線、產(chǎn)品列表等。第十九條 項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)《項(xiàng)目管理策劃書(shū)》的基礎(chǔ)上, 明確項(xiàng)目部的管理目標(biāo)、公司及項(xiàng)目部權(quán)責(zé)關(guān)系、考核及獎(jiǎng)罰等內(nèi)容，制定《項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)》，待項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算下達(dá)后，經(jīng)公司總經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽字后生效。2. 公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)行經(jīng)濟(jì)承包管理責(zé)任制。完成責(zé)任成本后，所取得的超額利潤(rùn)由公司對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以調(diào)動(dòng)承包人員和其他員工的積極性。，2億元以下的項(xiàng)目可實(shí)行大額風(fēng)險(xiǎn)抵押經(jīng)濟(jì)承包，考核根據(jù)相應(yīng)辦法執(zhí)行。第二十條 項(xiàng)目管理報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，按照管理策劃書(shū)的內(nèi)容和格式編制《項(xiàng)目月度報(bào)告》、《項(xiàng)目季度報(bào)告》、《項(xiàng)目年度報(bào)告》并按時(shí)上報(bào)公司，公司工程管理部組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)項(xiàng)目管理報(bào)告進(jìn)行分析并及時(shí)反饋。第五章 產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣第二十一條 建立項(xiàng)目產(chǎn)品清單1．項(xiàng)目產(chǎn)品清單的建立：由子公司指導(dǎo)項(xiàng)目部管理層根據(jù)《中鐵五局項(xiàng)目產(chǎn)品清單編制指南》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行大項(xiàng)分類(lèi)；項(xiàng)目部職能部門(mén)根據(jù)專(zhuān)業(yè)分工對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分解，形成《項(xiàng)目產(chǎn)品清單》初稿，經(jīng)項(xiàng)目部管理層專(zhuān)題討論，報(bào)子公司批準(zhǔn)，以文件形式正式確立，建立一段時(shí)間內(nèi)相對(duì)確定的《項(xiàng)目產(chǎn)品清單》。2．項(xiàng)目產(chǎn)品是項(xiàng)目構(gòu)成和項(xiàng)目預(yù)算的基本單元。項(xiàng)目產(chǎn)品清單是指利用工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）技術(shù)，制定項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，全面梳理項(xiàng)目的工程產(chǎn)品、組織產(chǎn)品、管理產(chǎn)品、社會(huì)產(chǎn)品，對(duì)構(gòu)成項(xiàng)目的基本單元或者項(xiàng)目工作單元進(jìn)行標(biāo)識(shí)和定義，通過(guò)項(xiàng)目層、階段層、產(chǎn)品分類(lèi)層、產(chǎn)品包層四個(gè)層面分解，最終細(xì)化到項(xiàng)目產(chǎn)品層，形成項(xiàng)目產(chǎn)品集合。3．建立項(xiàng)目產(chǎn)品清單應(yīng)達(dá)到的效果。項(xiàng)目產(chǎn)品清單是項(xiàng)目部管理的綱領(lǐng)性文件，項(xiàng)目通過(guò)分解形成產(chǎn)品，使項(xiàng)目全過(guò)程條理清楚；項(xiàng)目產(chǎn)品清單的應(yīng)用，應(yīng)使項(xiàng)目管理從建立目標(biāo)、明確責(zé)任、保證資源、建立制度、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、成本控制以及管理報(bào)告的整個(gè)過(guò)程實(shí)現(xiàn)精細(xì)化。4．工程產(chǎn)品清單預(yù)算管理建立基于工程產(chǎn)品清單的預(yù)算體系。工程產(chǎn)品預(yù)算由局督導(dǎo)，子公司組織制定，項(xiàng)目部參與編制。主要包括：制定項(xiàng)目工程產(chǎn)品清單；制定基于工程產(chǎn)品清單的工程量清單；制定工程量清單項(xiàng)下的成本單價(jià)；形成單項(xiàng)產(chǎn)品預(yù)算；工程產(chǎn)品清單所列