【正文】 投訴和互動交流的有效機(jī)制。對合同外計(jì)價(jià)或獎勵、補(bǔ)償?shù)荣M(fèi)用的，必須報(bào)請子公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。對于分包單價(jià)超局指限價(jià)的，必須由項(xiàng)目部報(bào)局指審核后方可報(bào)子公司審核；對于分包單價(jià)超局指導(dǎo)價(jià)10%的項(xiàng)目，必須由子公司成本部報(bào)局成本部審批后，方可批復(fù)下發(fā)給項(xiàng)目執(zhí)行。 5．勞務(wù)人員現(xiàn)場管理。項(xiàng)目部對合同履約實(shí)行全過程動態(tài)管理。 2．勞務(wù)企業(yè)進(jìn)場前辦理進(jìn)場手續(xù)。支持文件 1.《機(jī)械設(shè)備集中裝備采購管理辦法》 機(jī)備部編制相關(guān)表格記錄1.《外租設(shè)備月租價(jià)格調(diào)查表》。，以機(jī)械設(shè)備的臺班或工作量核算；建立燃油、電力、配件等消耗臺賬，實(shí)行單機(jī)成本核算、單機(jī)承包，定期開展機(jī)械使用費(fèi)用成本分析。，零租臺班應(yīng)完善簽認(rèn)手續(xù)并及時(shí)結(jié)算，所有的支付必須通過審核、審批后方能支付。第五十八條第五十四條 物資調(diào)差資料管理各項(xiàng)目物資部要每月掃描留存物資采購發(fā)票、運(yùn)輸發(fā)票等原始憑證，定期提供給項(xiàng)目工經(jīng)部，由其向業(yè)主申請調(diào)差。，各子公司應(yīng)集中采購和管理，可授權(quán)專業(yè)分公司開展內(nèi)部經(jīng)租；對非重點(diǎn)料具資產(chǎn)，可授權(quán)項(xiàng)目購置和管理。，對造成超耗的原因進(jìn)行查找，并提出有針對性的整改措施，同時(shí)要對核算對象和相關(guān)責(zé)任人員提出考核獎懲建議。，應(yīng)結(jié)合施工進(jìn)度做好分次、分批發(fā)放，嚴(yán)禁一次性超計(jì)劃供應(yīng)。各項(xiàng)目簽訂的正式合同要報(bào)上級物資部備案。、費(fèi)用包干使用的除特種安全勞動防護(hù)用品以外的低值易耗品。，督促供應(yīng)商履行合同義務(wù)，對履約不好的單位，應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，除按照合同向其索賠外，還應(yīng)對其不良行為進(jìn)行（或申請進(jìn)行）認(rèn)定和處置。（子公司項(xiàng)目部）應(yīng)定期召開變更索賠例會，總結(jié)前階段工作，查找存在的問題，部署下一階段工作重點(diǎn)，明確相關(guān)責(zé)任人，推進(jìn)變更索賠工作。子公司成本部牽頭組織，相關(guān)部門負(fù)責(zé)核實(shí)考核指標(biāo)完成情況，匯總形成項(xiàng)目部年度績效考核情況，報(bào)子公司領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行，考核結(jié)果作為發(fā)放績效工資或承包獎懲的主要依據(jù)。對于施工組織不力、管理不善等原因造成項(xiàng)目實(shí)際毛利率低于下達(dá)目標(biāo)毛利率的一定比例時(shí)，子公司應(yīng)對項(xiàng)目發(fā)出預(yù)警通告，督促項(xiàng)目部查找原因，提交分析報(bào)告及整改措施上報(bào)子公司備案。2．子公司應(yīng)重點(diǎn)核查責(zé)任成本盈虧狀況和盈虧分析，指導(dǎo)項(xiàng)目部制定成本改進(jìn)措施。、主要材料、周轉(zhuǎn)材料、租賃設(shè)備等數(shù)量總控為手段，依托成本管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)部門的審批管理，規(guī)范合同簽訂、結(jié)算、付款等行為。4．定期按內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包合同進(jìn)行成本核算分析，項(xiàng)目部按季度、架子隊(duì)和工班按月進(jìn)行成本核算分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差，督促改進(jìn)成本控制措施。第三十九條 責(zé)任成本分解與計(jì)劃 公司下達(dá)責(zé)任成本預(yù)算后，項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門以分部分項(xiàng)工程為單位進(jìn)行分解，作為責(zé)任成本控制的標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任成本預(yù)算編制由子公司成本部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門和項(xiàng)目部參與，在項(xiàng)目中標(biāo)后三個(gè)月內(nèi)完成，責(zé)任成本預(yù)算應(yīng)按《中鐵五局責(zé)任成本預(yù)算編制指南》的要求編制，作為子公司確定項(xiàng)目承包目標(biāo)利潤或責(zé)任成本的依據(jù)。制定機(jī)械配置方案，確保其滿足施工組織要求、經(jīng)濟(jì)合理☆★☆機(jī)械調(diào)配方案☆表4 項(xiàng)目部責(zé)任成本管理責(zé)任矩陣序號責(zé)任成本項(xiàng)目責(zé)任成本管理工作內(nèi)容綜合辦公室物機(jī)部工程部安質(zhì)部試驗(yàn)室工經(jīng)部財(cái)務(wù)部一分包成本分包單價(jià)控制分包單價(jià)的合理性☆★☆負(fù)責(zé)組建局托管項(xiàng)目和自管項(xiàng)目。項(xiàng)目各部門分發(fā)合同應(yīng)做好《合同分發(fā)記錄表》，注明分發(fā)日期、合同接收人、合同去向等情況，分發(fā)記錄上應(yīng)有分發(fā)人和接收人的親筆簽名。項(xiàng)目經(jīng)理變更的，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)，通知合同另一方當(dāng)事人?！? ，或者雙方同時(shí)簽字蓋章。資料為復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章?！?物資部是物資類合同管理的主責(zé)部門；機(jī)設(shè)部是機(jī)械設(shè)備類合同管理工作的主責(zé)部門?！吨袊需F項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》，并建立有效的后臺卡控機(jī)制。第二十三條 試點(diǎn)推行局根據(jù)各子公司情況選擇項(xiàng)目試點(diǎn)，逐步推行實(shí)施項(xiàng)目產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣管理。3．建立項(xiàng)目產(chǎn)品清單應(yīng)達(dá)到的效果。第十九條 項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書《項(xiàng)目管理策劃書》的基礎(chǔ)上, 明確項(xiàng)目部的管理目標(biāo)、公司及項(xiàng)目部權(quán)責(zé)關(guān)系、考核及獎罰等內(nèi)容，制定《項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書》，待項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算下達(dá)后，經(jīng)公司總經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽字后生效。，如項(xiàng)目前期控制管理中，可細(xì)分為施工調(diào)查流程、項(xiàng)目管理策劃流程、項(xiàng)目管理交底流程、二次經(jīng)營策劃流程、工料機(jī)限價(jià)測定流程、設(shè)計(jì)概算差錯漏審核流程、設(shè)計(jì)文件審核流程等?！睢睢铩睢睢睢?1綜合管理項(xiàng)目月度、季度、年度報(bào)告☆☆★☆☆☆☆績效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★★☆☆☆☆☆6分包管理準(zhǔn)入、考核評價(jià)★ 公司層面項(xiàng)目管理職能參見表1。 項(xiàng)目管理策劃書1.《項(xiàng)目管理策劃書》是項(xiàng)目管理的綱領(lǐng)性文件，由項(xiàng)目經(jīng)理主持編制，項(xiàng)目部各部門分工合作。施工調(diào)查和施工調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容，以及具體的編制要求，詳見《施工調(diào)查管理辦法》。工程管理部、工經(jīng)部、合同部、人資部、安質(zhì)部、科技部、財(cái)務(wù)部、法律部、機(jī)備部、物資部等相關(guān)部門。局（經(jīng)開部）應(yīng)及時(shí)對項(xiàng)目投標(biāo)進(jìn)行總結(jié)，填寫《項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表》，未中標(biāo)項(xiàng)目即行終止，中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段。目的是增強(qiáng)局、子公司對項(xiàng)目的控制力，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理由前臺管理向前臺和后臺協(xié)同管理轉(zhuǎn)變，提高項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)量。通過大力推進(jìn)工程項(xiàng)目精細(xì)化管理，更加規(guī)范我們的日常經(jīng)濟(jì)行為，從根本上提升全局的成本和財(cái)務(wù)管理水平，為提高經(jīng)濟(jì)效益真正起到積極的促進(jìn)作用。標(biāo)準(zhǔn)化、集約化和精細(xì)化是企業(yè)管理遞進(jìn)發(fā)展的一種基本趨勢，標(biāo)準(zhǔn)化和集約化（集中控制）是實(shí)現(xiàn)管理精細(xì)化的基礎(chǔ)，精細(xì)化是企業(yè)管理和項(xiàng)目管理的最高境界。因此，全面推行工程項(xiàng)目精細(xì)化管理，是對工程項(xiàng)目管理的一次重大改革創(chuàng)新，是對現(xiàn)行項(xiàng)目管理模式進(jìn)行的顛覆性變革，是新形勢下企業(yè)改革發(fā)展的必然選擇和迫切需要。目前，隨著建筑市場的不斷規(guī)范，市場競爭更多是拼實(shí)力、比管理、靠信譽(yù)，如果管理跟不上，再好的市場也拿不到好的訂單，更談不上取得好的效益。我們必須緊緊抓住這個(gè)有利時(shí)機(jī)，按照股份公司的統(tǒng)一部署和要求，立即啟動我局的工程項(xiàng)目精細(xì)化管理工作，通過工程項(xiàng)目管理創(chuàng)新，為企業(yè)注入新活力；通過提升管理，使企業(yè)有新的發(fā)展；通過抓好現(xiàn)場來贏得市場，改善企業(yè)發(fā)展空間；通過提升經(jīng)濟(jì)效益，有力提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量，夯實(shí)筑牢企業(yè)的發(fā)展根基。從機(jī)制上進(jìn)一步健全質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本管理體系；從技術(shù)上強(qiáng)化各類質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本管理保證措施；從落實(shí)上抓好整改、考核兌現(xiàn)，有力保證施工生產(chǎn)的有序和高效進(jìn)行。第四條 局、子公司層面實(shí)行法人管項(xiàng)目，項(xiàng)目管理的集約化突出體現(xiàn)在“12大集中”管控，包括：物資集中采購配送、設(shè)備集中采購和租賃、勞務(wù)分包集中管理、資金集中管理、施工組織設(shè)計(jì)集中管理、限價(jià)集中管理、管理策劃集中進(jìn)行、責(zé)任成本集中管控、二次經(jīng)營集中組織、合同集中管理、業(yè)務(wù)流程集中制定、督導(dǎo)檢查集中進(jìn)行。第八條 項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)工程開標(biāo)后，局應(yīng)收集匯總開標(biāo)信息，建立并完善投標(biāo)信息數(shù)據(jù)庫。投標(biāo)匯報(bào)材料(投標(biāo)過程情況、不平衡報(bào)價(jià)實(shí)施情況、后期變更索賠方向、相關(guān)資源情況等)，同時(shí)移交招投標(biāo)文件。調(diào)查持續(xù)時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目大小和難易程度，以3到5天為宜。圖1 通用項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖會計(jì)機(jī)電工程師材料工程師環(huán)保工程師質(zhì)量工程師安全工程師造價(jià)工程師試驗(yàn)工程師勞務(wù)管理員測量工程師資料員技術(shù)工程師出納調(diào)度財(cái)務(wù)部工程部試驗(yàn)室工經(jīng)部安質(zhì)部物機(jī)部總會計(jì)師總工程師總經(jīng)濟(jì)師安全生產(chǎn)總監(jiān)副經(jīng)理企業(yè)支持系統(tǒng)：人力資源財(cái)務(wù)資金項(xiàng)目管理與質(zhì)量安全、技術(shù)、合同、采購、機(jī)械設(shè)備政工行政企業(yè)本部顧問專家組 項(xiàng)目經(jīng)理公司本部支持系統(tǒng)：人力資源、財(cái)務(wù)資金項(xiàng)目管理與質(zhì)量安全、技術(shù)、成本、合同、采購、機(jī)械設(shè)備、政工行政顧問專家文員后勤保衛(wèi)員綜合辦公室注：公司參照上圖建立項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)時(shí)，項(xiàng)目部的職能部門及崗位設(shè)置應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，虛框表示可根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模調(diào)整?！镏苻D(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備配置及驗(yàn)收☆★☆☆☆☆10信息化管理項(xiàng)目管理基本流程見圖2。第十八條 崗位責(zé)任書內(nèi)容包括：部門目標(biāo)（職能管理目標(biāo)、職業(yè)水準(zhǔn)目標(biāo)、提供服務(wù)目標(biāo)）、崗位職責(zé)簡述、“三條紅線”、“八個(gè)注意”、部門基本職能要求（包括組織實(shí)施能力、產(chǎn)品交付能力、指導(dǎo)培訓(xùn)能力等）、部門崗位資格要求（學(xué)歷要求、專業(yè)背景要求、知識技能要求、思想素質(zhì)要求）、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的基本路線、產(chǎn)品列表等。項(xiàng)目產(chǎn)品清單是指利用工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）技術(shù)，制定項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，全面梳理項(xiàng)目的工程產(chǎn)品、組織產(chǎn)品、管理產(chǎn)品、社會產(chǎn)品，對構(gòu)成項(xiàng)目的基本單元或者項(xiàng)目工作單元進(jìn)行標(biāo)識和定義，通過項(xiàng)目層、階段層、產(chǎn)品分類層、產(chǎn)品包層四個(gè)層面分解，最終細(xì)化到項(xiàng)目產(chǎn)品層，形成項(xiàng)目產(chǎn)品集合。項(xiàng)目部應(yīng)以管理工作責(zé)任矩陣為基礎(chǔ)，制定部門機(jī)構(gòu)責(zé)任書和員工崗位責(zé)任書。第二十七條 加強(qiáng)信息化建設(shè)，強(qiáng)化后臺管控，統(tǒng)一規(guī)劃，開發(fā)整合成本管理、合同管理、進(jìn)度管理、材料設(shè)備管理、技術(shù)管理、財(cái)務(wù)管理、勞務(wù)分包管理及安全、質(zhì)量、環(huán)保管理等信息系統(tǒng)，爭取早日實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成，進(jìn)一步提高系統(tǒng)運(yùn)行能力，加快工作速度，提高工作效率。第二十九條 項(xiàng)目合同管理職責(zé)分工　項(xiàng)目部應(yīng)指定專人管理合同,并上報(bào)子公司。對方應(yīng)提交的相關(guān)證書等資料，作為合同附件。，嚴(yán)禁不按程序和審批意見擅自對外簽訂合同。、轉(zhuǎn)讓、解除：合同履行期間發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓、解除的，應(yīng)及時(shí)簽訂補(bǔ)充合同或完善相關(guān)手續(xù)，并執(zhí)行原合同的評審和審批程序。各類合同管理臺帳應(yīng)明確反映合同履行、封閉的基本情況。組織責(zé)任成本預(yù)算編制，測定和下達(dá)項(xiàng)目責(zé)任成本指標(biāo)，檢查、指導(dǎo)和監(jiān)控項(xiàng)目部的成本計(jì)劃、過程控制和核算分析，審批合同、結(jié)算和支付事項(xiàng)，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部績效考核和獎懲兌現(xiàn)。第三十五條 項(xiàng)目部責(zé)任成本管理分工項(xiàng)目部職能部門根據(jù)成本要素的構(gòu)成，各司其職，做好責(zé)任成本管理的各項(xiàng)工作，見表4。周轉(zhuǎn)料配置方案制定周轉(zhuǎn)材料配置方案，確保方案的技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理☆★☆周轉(zhuǎn)料調(diào)配與消耗制定周轉(zhuǎn)材料調(diào)配方案，控制現(xiàn)場消耗攤銷，確保施工需要、經(jīng)濟(jì)合理★☆☆三機(jī)械費(fèi)機(jī)械配置方案紅線成本預(yù)算編制一般在中標(biāo)后三個(gè)月內(nèi)完成。2．子公司自管項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算編制完成后，報(bào)經(jīng)子公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，與項(xiàng)目部簽訂《項(xiàng)目責(zé)任成本承包責(zé)任書》。3．工程數(shù)量的控制，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工圖，及時(shí)核定項(xiàng)目主體及附屬工程、臨時(shí)工程、過渡工程、特殊施工措施等的施工數(shù)量，作為編制項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算的依據(jù)。，人員定崗定編，制定現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制現(xiàn)場管理費(fèi)支出。對責(zé)任成本執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差，提出糾正與預(yù)防措施，不斷改進(jìn)項(xiàng)目成本狀況。對于成本檢查中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重問題的項(xiàng)目，子公司組織工作組進(jìn)駐現(xiàn)場幫助進(jìn)行成本分析并督促整改，子公司成本管理部應(yīng)定期跟蹤督導(dǎo)整改情況，適時(shí)開展回訪檢查。（2）項(xiàng)目部在每年元月10日前，將上年度各項(xiàng)管理目標(biāo)考核指標(biāo)完成情況報(bào)子公司成本部。（子公司項(xiàng)目部）在全面掌握合同條款并結(jié)合現(xiàn)場具體情況編制變更索賠（二次經(jīng)營）策劃書，報(bào)局或子公司審批，作為本項(xiàng)目變更索賠工作的指導(dǎo)性文件。局、子公司調(diào)查報(bào)告分別經(jīng)局、子公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定，作為開展項(xiàng)目物資供應(yīng)組織及成本控制的重要依據(jù)?！逗细裎镔Y供方名錄》外選擇供應(yīng)商時(shí)，需做好合格供方評審，確保從具有資質(zhì)的單位采購、選擇的供應(yīng)商具備履約和供應(yīng)保證能力，并按要求進(jìn)行年度復(fù)審。、合同、財(cái)務(wù)等部門進(jìn)行評審，并分部報(bào)局和子公司物資、法務(wù)等部門評審，領(lǐng)導(dǎo)審定。第五十一條 物資使用與盤點(diǎn) ，各倉庫/架子隊(duì)僅對班組授權(quán)人發(fā)料。，可按照經(jīng)濟(jì)合同管轄關(guān)系對各班組分別進(jìn)行核算；對一個(gè)班組同時(shí)承包多工序或在同一個(gè)項(xiàng)目部參與多個(gè)工程承包時(shí)，應(yīng)分別對其承包的工序（或工作內(nèi)容）進(jìn)行核算。第五十三條 周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理，對重點(diǎn)料具優(yōu)先配置，對其它料具可采取外部租賃等方式解決。、廢舊物資處理。機(jī)械設(shè)備的集中裝備采購子公司根據(jù)經(jīng)審批的《機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃》給局機(jī)備部上報(bào)《公司工程采購機(jī)械設(shè)備申請報(bào)告》，依據(jù)股份公司相關(guān)管理辦法和局《機(jī)械設(shè)備集中裝備采購管理辦法》（中鐵五機(jī)（2012）579號）執(zhí)行，由股份公司及局組織實(shí)施集中招標(biāo)采購。，租賃合同經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門評審、會簽，并報(bào)子公司審批后簽訂。、交接班制度、巡回檢查制度以及檢查驗(yàn)收制度等；實(shí)行“定人、定崗、定機(jī)”管理原則，定期對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行安全檢查和設(shè)備保養(yǎng)、維修，并做好保養(yǎng)、維修和檢查記錄。內(nèi)業(yè)管理資料包括機(jī)械設(shè)備進(jìn)/退場驗(yàn)收記錄，安全操作規(guī)程的技術(shù)交底（或發(fā)放記錄），單機(jī)成本核算、單機(jī)承包資料，機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄，機(jī)械設(shè)備檢查記錄等。協(xié)會推薦的優(yōu)秀勞務(wù)隊(duì)伍，給予一定頻次的首選權(quán),協(xié)會推薦隊(duì)伍數(shù)量一般不低于項(xiàng)目申請數(shù)量的3倍。項(xiàng)目部建立《施工分包合同管理臺賬》，同時(shí)填寫《施工分包合同備案表》，連同合同文件的電子影像文檔一起報(bào)子公司成本部、勞務(wù)中心和局指備案。 施工分包合同訂立后，雙方應(yīng)嚴(yán)格兌現(xiàn)合同承諾，履行合同應(yīng)盡義務(wù)。進(jìn)行培訓(xùn)和檢查，對存在問題提出整改要求，限期整改，對整改未達(dá)要求的分包方采取措施予以糾正，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)解除合同。如遇特殊原因必需突破時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目部分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究，報(bào)請子公司成本部審核，經(jīng)子公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，方可執(zhí)行。收方、結(jié)算、核算、扣款、審批等必須符合公司管理制度要求。 支持文件 1.《中鐵五局施工分包合同管理辦法》成本