【正文】 二、 各部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)所使用的辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，如 因人為原因使辦公設(shè)施遭 到破壞的，應(yīng)照價(jià)賠償。 五、各部門(mén)臨時(shí)需要的緊急物品，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總裁同意后，方可購(gòu)買(mǎi)。禁止員工在公司掛私人長(zhǎng)途電話。 9 ] 金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱(chēng) 印 章 管 理 制 度 部 門(mén) 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN003 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁(yè) 三、印章 管理制度 一、 公司印章由總裁辦根據(jù)工商注冊(cè)通知單到公安局印章廠統(tǒng)一刻制，統(tǒng)一保管。 三、嚴(yán)禁把印章蓋在空白便箋或空白合同上，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)印章保管者扣考評(píng)分 10分 /次 .， .如造成嚴(yán)重后果，將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。各部門(mén)的業(yè)務(wù)文件由各部門(mén)起草，總裁辦審核，總裁簽發(fā)。 四、集團(tuán)的發(fā)文由總裁辦專(zhuān)人負(fù)責(zé)簽收，并分類(lèi)登記，報(bào)總裁批閱后，轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 和部、室辦理。檔 案的借閱原則上只給復(fù)印件。 四、值班人員應(yīng)高度負(fù)責(zé)，注意防火、防盜，保持辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，做好電話記 錄。 七、值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉獎(jiǎng)， 如因玩忽職守給公司造成重大損失的，酌情給予扣考評(píng)分 1－ 100 分并追究其相應(yīng)法律責(zé)任。 三、本公司的車(chē)輛由總裁辦負(fù)責(zé)管理。如遺失，由此產(chǎn)生 13 的費(fèi)用由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù) 50％責(zé)任，事故金額在一萬(wàn)元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失的15％，扣當(dāng)月考評(píng)分 40 分；一萬(wàn)元以下，責(zé)任人承擔(dān)理賠后的盡損失的15％，扣當(dāng)月考評(píng)分 30 分。 八、 根據(jù)出車(chē)日程，如實(shí)填寫(xiě)《行車(chē)記錄表》，交總裁辦審核。 十、 駕駛員須認(rèn)真做好車(chē)輛的清潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好車(chē)輛保養(yǎng)，對(duì)車(chē)輛進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保車(chē)輛的完好率，保證車(chē)輛的安全行駛。如因監(jiān)督、檢查、把關(guān)驗(yàn)收不認(rèn)真，致使車(chē)輛檢修質(zhì)量差，貽誤工作，將酌情給予扣考評(píng)分 2－ 10 分。周例會(huì)須作會(huì)議紀(jì)要下發(fā)各單位。若總裁辦檢查出有單位沒(méi)有按時(shí)召開(kāi)本部門(mén)落實(shí)周計(jì)劃會(huì)議，或沒(méi)有會(huì)議記錄，人力資源中心將對(duì)該單位主要領(lǐng)導(dǎo)扣月考評(píng)分 3 分 /次。 六、會(huì)議主持人、與會(huì)單位和人員應(yīng)做好參會(huì)的有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬定會(huì)議議程、 16 提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議、決定草案等）。會(huì)場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁大聲喧嘩或交頭接耳，禁止中途退場(chǎng)。 17 金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱(chēng) 請(qǐng) 示 報(bào) 告 管 理 制 度 部 門(mén) 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN008 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁(yè) 八、請(qǐng)示報(bào)告制度 為建立良好的工作秩序，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)的辦事程序，提高工作和辦事效率，特制定本制度。審批時(shí)間一般不超過(guò) 1 個(gè)工作日，緊急工作事宜，需及時(shí)簽署審核、審批意見(jiàn)。 18 金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱(chēng) 辦 公 區(qū) 環(huán) 境 衛(wèi) 生 管 理 規(guī) 定 部 門(mén) 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN009 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁(yè) 九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理 規(guī)定 為創(chuàng)造一個(gè)整潔有序的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不斷提升企業(yè)整體形象，特制定本規(guī)定。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電源、關(guān)好門(mén)窗后方可離崗。 五、各單位應(yīng)安排每周或每日衛(wèi)生負(fù)責(zé)人，按月排班并報(bào)總裁辦備案。 19 金大陸集 團(tuán)管理制度 文件名稱(chēng) 關(guān) 于 節(jié) 能 降 耗 的 管 理 規(guī) 定 部 門(mén) 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN010 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁(yè) 十、 關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定 安徽金大陸集團(tuán)雖然發(fā)展較快 ,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極開(kāi)源節(jié)流，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。按空調(diào)保養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結(jié)束時(shí)要安排人員清理網(wǎng)罩灰塵。下班時(shí)間個(gè)別員工若要加班，開(kāi)啟所需照明燈，不要開(kāi)啟全部照明燈。確需要打印的文件資料，應(yīng)在電腦界面校對(duì)，或利用已用過(guò)的紙張背面打印進(jìn)行校對(duì)修改，避免浪費(fèi)?？偛棉k要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違反一項(xiàng)扣單位主要負(fù)責(zé)人考評(píng) 1 分，直接責(zé)任人 2 分。調(diào)研的客戶(hù)至少在兩家以上。當(dāng)作為要約人時(shí)，應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為受要約人時(shí)，應(yīng)表明承諾事項(xiàng)。 二、規(guī)定的目的是為了加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理，維護(hù)公司的利益和信譽(yù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 六、監(jiān)察審計(jì)范圍包括： 檢查實(shí)物、憑證、帳冊(cè)及有關(guān)資料。業(yè)務(wù)洽談前必須認(rèn)真調(diào)查市場(chǎng)行情，摸清價(jià)格底 線， 至少與兩家以上單位進(jìn)行比價(jià)；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡 量采取招標(biāo) 、議標(biāo)的形式進(jìn)行，努力 降低成本，維護(hù)公司利益。 十、差旅交通、汽車(chē)修理、餐飲 招待，當(dāng)事人、經(jīng)辦人必須如實(shí)報(bào)銷(xiāo)，有弄虛作假者， 一律按本規(guī)定第九條處理。 26 計(jì)算機(jī)設(shè)備使用管理制度： 一、 計(jì)算機(jī)的使用： 請(qǐng)勿在上班時(shí)間瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。 請(qǐng)勿在上班時(shí)間通過(guò)電腦觀看與工作無(wú)關(guān)的影視流媒體。上班時(shí)間禁止使用 聊天，若違反扣考評(píng)分 1 分 /次。 （ 5）收發(fā)郵件請(qǐng)大家使用 Foxmail，大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否帶有病毒，如有病毒，請(qǐng)注意做好防范或進(jìn)行相應(yīng)處 理，并告知網(wǎng)管。 （ 8）為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習(xí)慣， 重要數(shù)據(jù)要在本機(jī)和公司的文件服務(wù)器上各備份一份，并根據(jù)資料的更新速度做好定期備份。 三、軟件的使用： 請(qǐng)勿擅自安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件、屏保和游戲；如確需安裝，請(qǐng)報(bào)經(jīng)網(wǎng)管同意登記 27 后安 裝； 一般情況下，計(jì)算機(jī)安裝 Windows 20xx Professional 版本即可，如因工作需要，確需安 裝 Server 版本時(shí)，請(qǐng)告知信息中心備案； 如有安裝軟件的需求，請(qǐng)到信息中心處登記領(lǐng)用相關(guān)軟件，用完后請(qǐng)立即歸還。 嚴(yán)格遵守公司設(shè)定之訪問(wèn)權(quán)限，禁止更改訪問(wèn)權(quán)限或未經(jīng)授權(quán)侵入他人電腦 ，若違反 扣考評(píng)分 5 分 /次。 六、設(shè)備維修： 計(jì)算 機(jī)的維修： 計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)，請(qǐng)使用者填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)修單》，經(jīng)使用者部門(mén)經(jīng)理簽字后提交至信息中心由網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行維修，使用者請(qǐng)勿擅自拆機(jī)；在網(wǎng)管到達(dá)前，不準(zhǔn)私自拆封機(jī)， 否則扣考評(píng)分 3 分 /次，若因擅自拆機(jī)致使機(jī)器損害須按價(jià)賠償。 軟件報(bào)廢： 軟件使用光盤(pán)報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：盤(pán)面劃傷嚴(yán)重，光驅(qū)無(wú)法讀取以及光盤(pán)斷裂即視為報(bào)廢 ,手 續(xù)同硬件報(bào)廢相同。 違反本辦法規(guī) 定，由公司給予警告，并視情況給扣考評(píng)分 1— 10分的處罰?，F(xiàn)就電子化辦公相關(guān)事宜做出暫行規(guī)定。 三、 WEBOA 系統(tǒng)工作流程 WebOA 電子辦公系統(tǒng)設(shè)有個(gè)人路徑和工作路徑流程，如有請(qǐng)示報(bào)告或批閱，加簽等公文，分為一般，緊急或特急。 員工接到傳遞來(lái)的公文須盡快處理答復(fù)，若因答復(fù)處理拖延貽誤商機(jī)，造成公司損失，要根據(jù)考評(píng) 規(guī)定給予處理。 集團(tuán)內(nèi)部的業(yè)務(wù)上呈報(bào)告及批復(fù)（財(cái)務(wù)方面例外）通知、會(huì)議紀(jì)要、周計(jì)劃、月度計(jì)劃等一律在電子辦公系統(tǒng)服務(wù)器上存檔，重要的還須拷盤(pán)存檔。 （ 3）客戶(hù)資源檔案要寫(xiě)明客戶(hù)名稱(chēng)、通訊地址、類(lèi)別、聯(lián)系方式、特點(diǎn)、要求、并劃分為 A、 B、 C類(lèi)分別存儲(chǔ)。 員工的每周工作計(jì)劃和總結(jié)必須通過(guò)公文形式發(fā)送給直接領(lǐng)導(dǎo)審閱；集團(tuán)直屬部門(mén)經(jīng)理和各分公司的總經(jīng)理應(yīng)該在每周的周末下班前將每周工作計(jì)劃和總結(jié)通過(guò)公文發(fā)送給集團(tuán)管委會(huì)成員審閱。 六、 費(fèi)用申請(qǐng) 集團(tuán)所有的借支統(tǒng)一使用“費(fèi)用申請(qǐng)”模塊。報(bào)告可以署名，也可以不署名，但必須做到客觀公正，實(shí)事求是，不得帶有任何個(gè)人偏見(jiàn)；對(duì)蓄意誣告、陷害他人，將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予扣當(dāng)月考評(píng)分 1－ 100分的處理 。 資料提供部門(mén)，除應(yīng)于年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)編訂時(shí)，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)于每月四日前逐月預(yù)計(jì)次月資金收、支資料，以計(jì)劃列示的形式，送財(cái)務(wù)部門(mén)， 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于每月六日前，編妥次月資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表，并于次月十日前，編妥上月份實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金來(lái)源運(yùn)用比較表，報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、核準(zhǔn)。 凡不屬于上列各項(xiàng)的支出都屬于“其它支出”，包括不可預(yù)見(jiàn)的零星費(fèi)用支出、股息、紅利等的支付，按謹(jǐn)慎性原則編列，其數(shù)額在萬(wàn)元以上者，均應(yīng)加以詳 細(xì)的說(shuō)明。 資金使用 按照收支配比和誰(shuí)籌措、誰(shuí)優(yōu)先使用的原則進(jìn)行。 員工在本市范圍內(nèi)出差，不能返回就餐（中餐）且伙食必須自理的，每人（次）補(bǔ)助伙食費(fèi)用 3元。 省外出差 ：上述標(biāo)準(zhǔn)按 40%上浮。 對(duì)借公款出差、無(wú)正當(dāng)理由不按規(guī)定報(bào)帳的，按日加收 5%的利息，經(jīng)催促仍不改正的，停發(fā)工資。 差旅費(fèi)開(kāi)支的其它特殊問(wèn)題由總裁掌握審批。 二、 資金流通支付程序 付款程序 （ 1）費(fèi)用支出 費(fèi)用支 出必須經(jīng)過(guò)審核。 （ 2）借款 非經(jīng)營(yíng)性支出原則上不借款，周轉(zhuǎn)性備用金等特殊情況由總裁從嚴(yán)控制審批。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)原始憑證和記帳的合法性負(fù)責(zé)。 （ 1）能轉(zhuǎn)帳付款的，不允許支付現(xiàn)金； （ 2） 1000 元以上的大額現(xiàn)金支付，必須有收款單位明確的現(xiàn)金收款標(biāo)識(shí)； （ 3）出納會(huì)計(jì)手中持有的現(xiàn)金，不允許超出銀行核定的備用金數(shù)，不允許白條抵庫(kù)； （ 4）所有收入款項(xiàng)必須存入銀行，通過(guò)銀行流通，不允許坐支現(xiàn)金。 二、企業(yè)的固定資產(chǎn)是指單價(jià)在 20xx 元以上或使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)， 包括土地、房屋及建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn) 輸設(shè)備、儀表、工具等。 五、固定資產(chǎn)的取得按其來(lái)源分為：購(gòu)買(mǎi)、自建、投入、租入、捐贈(zèng)、盤(pán)盈等，應(yīng)分類(lèi)進(jìn)行核算和管理。 九、固定資產(chǎn)折舊按固定資產(chǎn)類(lèi)別分類(lèi)進(jìn)行攤提。 十三、設(shè) 定抵押借款的固定資產(chǎn)如有發(fā)生減損、出租或外借時(shí)，由財(cái)務(wù)部門(mén)向貸款及抵押權(quán)登記機(jī)構(gòu)辦理標(biāo)的物增減變更手續(xù)。 42 第五章 人力資源管理制度 43 金 大 陸 集 團(tuán) 管 理 制度 文件名稱(chēng) 禮 儀 行 為 規(guī) 范 部 門(mén) 人力資源中心 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ RLZYZDN001 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 3 頁(yè) 一、員工禮儀行為規(guī)范 一、 禮儀行為 儀表服飾禮儀要求： （ 1）公司員工的頭發(fā)應(yīng)保持清潔、整齊、避免零亂。 員工的辦公姿勢(shì)要求： （ 1）站姿：腰背挺直，兩背自然下垂，兩手交叉在胸前。 （ 2）出入辦公室時(shí)，一定要先敲門(mén)，在允許走入時(shí)，方可走進(jìn)。 （ 4）通電話簡(jiǎn)明扼要，結(jié)束時(shí)應(yīng)禮貌道別，待對(duì)方切斷電話時(shí)，自己再放話筒。 辦公時(shí)間不談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事宜，不能大聲喧嘩，吃食物。 公共見(jiàn)面場(chǎng)合下，應(yīng)先介紹高層領(lǐng)導(dǎo)，與客人關(guān)系上，可將本公司人員先介紹給客人。 走路、坐車(chē)時(shí)，應(yīng)照顧老人、婦女和兒童。實(shí)行招聘計(jì)劃公開(kāi)，招聘崗位公開(kāi)，面試考核公開(kāi)、公正評(píng)價(jià)的原則。招聘在公司進(jìn)行時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定等候面試場(chǎng)所，及面試考核地點(diǎn)，并確保上述場(chǎng)所內(nèi)無(wú)公司重要文件、資料。 （ 4）患有傳染病或身體健康狀況不良者； 47 （ 5）與原單位未解除勞動(dòng)關(guān)系 ,個(gè)人不能承擔(dān)因重復(fù)勞動(dòng)關(guān)系而發(fā)生的全部責(zé)任，或在其他公司兼職，不能專(zhuān)職在本公司工作，原則上不予招聘與錄用。 人力資源中心綜合用人部門(mén)的考核結(jié)果，合格者報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，通知應(yīng)聘者到指定醫(yī)院體檢，體檢費(fèi)用由應(yīng)聘者自行承擔(dān)。試用期一般為三個(gè)月，試用開(kāi)始日即簽定《勞動(dòng)協(xié)議書(shū)（試用期）》。 員工試用期滿(mǎn)，由人力資源中心就轉(zhuǎn)