【正文】 存在著很大的差距。 第二章 股份公司的設(shè)立 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司采取發(fā)起設(shè)立方式組建，以陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)有限公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合陜西先鋒投資有限公司、陜西中金投資有限公司、 陜西博匯化工有限公司等企業(yè)和部分自然人為發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立。與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的高技術(shù)項(xiàng)目的研究及技術(shù)轉(zhuǎn)讓等。 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書 Page 2 西北總部：中國西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 發(fā)區(qū)科技二路 68 號(hào)西安軟件園示范區(qū) D 區(qū) 45 層 郵編： 710075 電話： 0297669569\70\71\72\73\75\76\77\78\79 8411235 傳真： 0297669570\78 8410543 Email： 電子郵件： 北京總部：中國北京西城區(qū)金融大街 37 號(hào)百盛大廈 6 層 6005 室 電話： 8601066083532 郵編： 100032 傳真： 8601066083532 66083534 網(wǎng)址： 電子郵件： 經(jīng)營場所的有關(guān)情況：公司目前辦公、生產(chǎn)廠房均為自有； 無形資產(chǎn)的有關(guān)情況：陜西亞聯(lián)電信網(wǎng) 絡(luò)有限公司原股東擁有的無線互聯(lián)門戶、移動(dòng)計(jì)算機(jī)終端系統(tǒng)和移動(dòng)寬帶多媒體系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)法定機(jī)構(gòu)評(píng)估 9700 萬元； 三、股本總額和股權(quán)結(jié)構(gòu) 1. 股本總額 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司擬由法人股和自然人投資，股份均為普通股。 鄭旭光：陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司副 總經(jīng)理，曾先后在陜西華商影視廣告公司總經(jīng)理，西安時(shí)光寬帶有限公司副總經(jīng)理，陜西中金投資有限公司副總裁。 1995 年在國內(nèi)率先向國家科委 863 計(jì)劃提交了開展全光通信網(wǎng)的項(xiàng)目建議，于 1996 年初獲得國家 863317 重大項(xiàng)目立項(xiàng)支持。 王勁松 : 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 工程師，曾先后在上海計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)中心擔(dān)任軟件工程師，上海廣平信息系統(tǒng)工程有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理兼行政人事部和軟件漢化部經(jīng)理。在中國科學(xué)院上海冶金研究所擔(dān)任廠長期間，迅速將該廠扭虧為盈，被授予科學(xué)院院部一級(jí)管理津貼。 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)有限公司于 2020 年在有關(guān)部門的支持下成立于西安，公司目前主要業(yè)務(wù)集中在信息自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)、電子商務(wù)等高科技領(lǐng)域的投資，是國內(nèi)的一家集科工貿(mào)技等為一體的現(xiàn)代高科技企業(yè)股份制公司。 目前正在進(jìn)行無線互聯(lián)門戶、移動(dòng)計(jì)算機(jī)終端系統(tǒng)和移動(dòng)寬帶多媒體系統(tǒng)項(xiàng)目的開發(fā)已取得突破性進(jìn)展。 史琦，博士，副總工程師，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)專家。 公司網(wǎng)址： （二）陜西先鋒投資有限公司 住所：西安市環(huán)城南路西段 29 號(hào)運(yùn)通大廈 6 層 法定代表人：陸步青 注冊資本 5000 萬元 陜西先鋒投資有限公司于 1997 年在國家財(cái)政部、科技部等有關(guān)部門的支持下成立于西安，以西安、北京為基地，業(yè)務(wù)遍布全國。 （三）陜西中金投資有限公司 注冊地址： 中國西安高新區(qū)科技二路 68 號(hào)西安軟件園示范區(qū) D 區(qū) 法人代表：陸文革 注冊資本： 5000 萬元 陜西中金投資有限公司 成立于 2020年，注冊資本 5000萬元，總部設(shè)在中國西安。目前現(xiàn)有員工 87 人，全部具有大學(xué)以上學(xué)歷，其中高級(jí)職稱 17 人，中級(jí)以上職稱 34 人，均長期從事專業(yè)實(shí)踐，具有豐富的理論及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)良的素質(zhì)。 投現(xiàn)金 1040 萬元，占股份公司總股本的 %。作為股份公司發(fā)起人的自然人均有中國公民的合法身份證件和出資能力。 增強(qiáng) 企業(yè)凝聚力 明晰產(chǎn)權(quán)，加強(qiáng)管理，激勵(lì)與約束相結(jié)合，建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事，股東利益直接與公司效益掛鉤，促進(jìn)股東參與的積極性。信息產(chǎn)業(yè)屬于國家十五計(jì)劃重點(diǎn)支持發(fā)展和攻關(guān)項(xiàng)目，發(fā)展?jié)摿薮?，而且得到國家有關(guān)部門的大力支持，享受有關(guān)優(yōu)惠政策。其中，有線電視收視費(fèi)就是一筆可觀的利潤來源。隨著“ 維納斯計(jì)劃 ”的實(shí)施，這些潛在的網(wǎng)絡(luò)用戶將帶來可觀的市場需求。近三年是陜西省郵電、電信歷史上改革力度最大的三年。在陜西省互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)總體架構(gòu)下，頗具潛力的寬帶網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。 壟斷與競爭是當(dāng)前電信市場的兩大焦點(diǎn)。此外，我國加入 WTO 在即，國外的電信公司進(jìn)來后，競爭就更加激烈、復(fù)雜、所以，國務(wù)院決定建立地方通信管理機(jī)構(gòu)，由信息產(chǎn)業(yè)部實(shí)行集中統(tǒng)一管理。在電信市場上，中國電信的資源獨(dú)占是電信兄弟十分頭疼的問題，幾大網(wǎng)之間不能互聯(lián)互通，中國的電信資源仍然壟斷在中國電信手中。 盡管陜西省有六家全國性的電信公司，但是吉通的業(yè)務(wù)才剛剛起步，目前主要著力于 167 上網(wǎng)和 IP 電話等數(shù)據(jù)服務(wù)方面；網(wǎng)通號(hào)稱有 40G 的骨干網(wǎng)，但陜西的業(yè)務(wù)當(dāng)前還只是開通 IP 電話，其它業(yè)務(wù)未全面展開；鐵通今年 4 月才成立，尚處在百廢待興的階段。陜西移動(dòng)業(yè)務(wù)總量達(dá)到 億元，較上年增長 ％ 。雖然聯(lián)通、網(wǎng)通、吉通乃至廣電網(wǎng)都對(duì)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)虎視眈眈，但陜西電信仍是最大的贏家。 相比較而言，陜西聯(lián)通去年完成業(yè)務(wù)收入 億元 ,利潤總額達(dá)到 6951 萬元 ,增長 56%。目前，陜西聯(lián)通 CDMA 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正式拉開序幕，計(jì)劃今年年底，陜西聯(lián)通 CDMA 移動(dòng)網(wǎng)將覆蓋全省 10 地市 89 縣和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。直到年度終了，國家信息產(chǎn)業(yè)部的部長吳基傳方才明確表明兩年內(nèi)不可能提出移動(dòng)電話資費(fèi)調(diào)整的方案。從這個(gè)意來說，暫不推出“ 雙改單 ”的“ 承諾” ，也是穩(wěn)住海外投資人的必然選擇。 與此同時(shí)，電信和移動(dòng)這兩個(gè)剛分家不久的兄弟因?yàn)椤?小靈通 ”在不少地方引起競爭摩擦。盡管當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)市場大多數(shù)都是陜西電信的用戶，而且電話撥號(hào)上網(wǎng)、有一網(wǎng)通之稱的 ISDN、 ADSL 寬帶接入、光纖＋以大網(wǎng)都使陜西電信成為最 有競爭力的公司。而這與未來市場相比只是冰山一角。創(chuàng)業(yè)計(jì)劃核心直逼移動(dòng)互聯(lián)霸主之位，要“ 以客戶聚集者身份，架起服務(wù)提供商與用戶之間的橋梁 ”與中國移動(dòng)重拳出擊相比，聯(lián)通頗有明修棧道，暗度陳倉之意，欲與日本 NTT DOCOMO公司結(jié)成策略投資聯(lián)盟，而 NTT 的 I－ MODE 恰是移動(dòng)夢網(wǎng)計(jì)劃的首要模板！一方面吸收了 I－MODE 模式的精髓，一方面又解決了資金問題。 由于擁有小靈通，陜西電信借鑒日本 I－ mod 成功的運(yùn)營方式，將對(duì)小靈通用戶推出 c mode，即通過小靈通直接上網(wǎng)，其速度可達(dá)到 32K／ 64K。 互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信是未來通信市場上最有潛力的服務(wù)，而將二者結(jié)合的市場到現(xiàn)在為此還沒有完全啟動(dòng)，競爭才是市場的最終推動(dòng)力。 鐵通公司的出世給中國的通信產(chǎn)業(yè)帶來了強(qiáng)勁的沖力。一方面利用國家政策給予的政策傾斜與優(yōu)惠，另一方面降低自己的成本。由于是沿鐵路線鋪就，鐵通的網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣，包括中小城市。按鐵道部的設(shè)計(jì)，鐵通是一個(gè)獨(dú)立面向社會(huì)鐵路的電信經(jīng)營實(shí)體，而鐵通為自己設(shè)計(jì)了更為理想化的前景：以鐵路運(yùn)輸為依托，鋪之以接入服務(wù)、信息服務(wù)以及資金服務(wù)，并使它們能有機(jī)結(jié)合，使鐵通成為一個(gè)電子商務(wù)運(yùn)營商，承接電子商 務(wù)方面的業(yè)務(wù)。 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書 Page 11 西北總部：中國西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 發(fā)區(qū)科技二路 68 號(hào)西安軟件園示范區(qū) D 區(qū) 45 層 郵編： 710075 電話： 0297669569\70\71\72\73\75\76\77\78\79 8411235 傳真： 0297669570\78 8410543 Email： 電子郵件： 北京總部：中國北京西城區(qū)金融大街 37 號(hào)百盛大廈 6 層 6005 室 電話： 8601066083532 郵編： 100032 傳真： 8601066083532 66083534 網(wǎng)址： 電子郵件： 第五章 募集資金的投向和經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總股本為 5000 萬股，可籌資 5000 萬元，主要用于股份公司前期籌備工作入新項(xiàng)目投入。其次，光纖無源元件和光纖連接器增長近二成，包括光收發(fā)模塊與光纖放大器在內(nèi)的有源 器件。 2020 年我國市場需求約為： EDFA 約20200 臺(tái)、光開關(guān)約 5000 臺(tái)、 DWDM 模塊約 12020 臺(tái)。因此，市場前景良好。其他系統(tǒng)設(shè)備提供商和相關(guān)實(shí)驗(yàn)室也有少量需求。另外，山東光科、北京貝爾康特、上海霍普等均在致力于光纜線路自動(dòng)檢測系統(tǒng)建設(shè)，對(duì)光開關(guān)也 有一定的需求。其中華為需要量為 10000 臺(tái)左右，中興、大唐的需求約為華為半數(shù)。 項(xiàng)目優(yōu)勢： 專業(yè)從事光通信系統(tǒng)、光通訊設(shè)備以及光電子器件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以上海交通大學(xué)寬帶網(wǎng)研究中心為基礎(chǔ)，集合國際、國內(nèi)高水平的科技人才組成公司的科研、技術(shù)團(tuán)隊(duì)。公司籌委會(huì)與上述雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成協(xié)議，買斷后上海交大寬帶研究中心委托擬成立的股份公司成立后作為光電子產(chǎn)品及相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)商。光開關(guān)、 EDFA 等光電子器件產(chǎn)品廣泛用于光通信領(lǐng)域，光通信行業(yè)迅速發(fā)展的國內(nèi)外市場使產(chǎn)品具有良好發(fā)展空間和市場前景。 光電子器件市場概況 : 隨著光通信技術(shù)，尤其是 DWDM 技術(shù)的發(fā)展與完善，市場應(yīng)用的巨大潛力，使得光電子器件（以 DWDM 模塊、 EDFA、光開關(guān)為主）的需求量也飛速增長，并一直保持著 30%以上的高增長率。 管理團(tuán)隊(duì)：包括有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和管理知識(shí)的高層管理人才 ,領(lǐng)導(dǎo)具備專業(yè)強(qiáng)勢的技術(shù)人才和極具開拓能力的市場力量 ,迅速占領(lǐng)市場 ,持續(xù)創(chuàng)新 ,實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。早在 1998 年，上海交通大學(xué)寬帶光網(wǎng)技術(shù)研究開發(fā)中心就完成了國內(nèi)第一個(gè) 3 節(jié)點(diǎn)城域全光通信自愈環(huán)網(wǎng)和 4 節(jié)點(diǎn)城域全光通信自愈雙環(huán)網(wǎng)，并推出了專門用于城域和國家主干網(wǎng)的智能化全光通信整體解決方案。上海交大光網(wǎng)中心是以上兩個(gè)項(xiàng)目的主要參加單位。 光電子器件研發(fā)生產(chǎn) 在光電子器件方 面，公司具備強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)實(shí)力，其技術(shù)水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位，其中開發(fā)生產(chǎn)的 1x 1x12 和 1x16 的機(jī)械式光開關(guān)已經(jīng)成功地得到市場的檢驗(yàn)。 2020年重點(diǎn)科學(xué)技術(shù)發(fā)展基金項(xiàng)目。 4. 波長路由全光通信網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)研究。 6. 全光網(wǎng)研究開發(fā)項(xiàng)目。上述產(chǎn)品可 分為兩部分，第一部分包括前 4 項(xiàng)，是目前國內(nèi)外用得最多，而且該產(chǎn)品全部核心技術(shù)都已被我公司掌握，第 4 項(xiàng)完成了產(chǎn)品試制，可迅速投產(chǎn)、銷售；第二部分為第 6 項(xiàng)，是代表未來光開關(guān)發(fā)展方向，可列入今后開發(fā)的光開關(guān)產(chǎn)品。但由于科研成果轉(zhuǎn)化能力、商業(yè)化市場運(yùn)作水平較低等多方面的原因，我國光器件制造業(yè)還比較落后，尤其是國內(nèi)光器件生產(chǎn)主要以技術(shù)含量較低的光連接器、光耦合器 /分路器為主， 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書 Page 14 西北總部：中國西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 發(fā)區(qū)科技二路 68 號(hào)西安軟件園示范區(qū) D 區(qū) 45 層 郵編： 710075 電話： 0297669569\70\71\72\73\75\76\77\78\79 8411235 傳真： 0297669570\78 8410543 Email： 電子郵件： 北京總部：中國北京西城區(qū)金融大街 37 號(hào)百盛大廈 6 層 6005 室 電話： 8601066083532 郵編： 100032 傳真： 8601066083532 66083534 網(wǎng)址： 電子郵件： 而用于光傳輸系統(tǒng)中的主要器件（摻鉺光纖放大器 EDFA、光開關(guān)、 DWDM 模塊等）的研制和生產(chǎn)的廠家不多，能形成規(guī)模生產(chǎn)的更是沒有，國內(nèi)需要的光器件以進(jìn)口為主。國家電總已經(jīng)頒文，所有光通信系統(tǒng)都必須有監(jiān)測系統(tǒng)（ ITUT 也有類似規(guī)定），而投資項(xiàng)目生產(chǎn)的光開關(guān)是該系統(tǒng)的關(guān)鍵部件，每年的需求量超過 5000臺(tái)，國外的市場雖未直接考證，但從整體光 通信系統(tǒng)的數(shù)量來看，將是中國的 3040 倍。華為每年自產(chǎn) 10000 臺(tái)，其自身需求30004000 臺(tái)，其余的均 OEM 給國外大公司（ Lucent 等），對(duì)國內(nèi)市場不造成任何威脅。這些產(chǎn)品持續(xù)性發(fā)展的條件是國內(nèi)絕大多數(shù)競爭對(duì)手無法超越的。 公司光電子器件研發(fā)隊(duì)伍從事光電子器件如光纖放大器、光開關(guān)和密集波分復(fù)用器（ DWDM）的開發(fā)。 產(chǎn)品研發(fā)的主要負(fù)責(zé)人曾慶濟(jì)教授是國內(nèi)通信領(lǐng)域知名專家，承擔(dān)著國家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目，國家 863計(jì)劃重大項(xiàng)目和一般項(xiàng)目和上海市科技發(fā)展基金重大項(xiàng)目，并帶領(lǐng)課題組在國 內(nèi)進(jìn)行了開創(chuàng)性的工作，建立了國內(nèi)第一個(gè)四節(jié)點(diǎn)全光自愈雙環(huán)試驗(yàn)網(wǎng)，經(jīng)科技部專家組鑒定，技術(shù)上已達(dá)到國際 90年代中后期先進(jìn)水平。 創(chuàng)新能力的持續(xù)與發(fā)展 目前公司具備了良好的“硬件”條件，現(xiàn)有生產(chǎn)場地 1000 多平方米（直接用于光器件研發(fā)、批試的場地近 400 平方米）。 公司不但有雄厚的技術(shù)力量，而且還有一支高素質(zhì)的管理隊(duì)伍。這些經(jīng)驗(yàn)對(duì)投資項(xiàng)目的健康發(fā)展提供了重要的保證。 渠道建設(shè)策略： 完善順暢的銷售渠道、強(qiáng)大的銷售能力是體現(xiàn)企業(yè)核心競爭力重要的方面。如針對(duì)大型直接客戶，采用直接建立商業(yè)關(guān)系，迅速快捷提供所需產(chǎn)品與服務(wù)的直銷模式。國外情況還有待探討，目前國內(nèi)還沒有類似廠家向國外供貨。具體可以采用品牌銷售、 OEM 方式、海外分銷等方式。比如確定以北