大型企業(yè)經(jīng)營計劃管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 二 第 19。 第四十條 修改、補充本制度由公司 企業(yè)管理 部提出，經(jīng) 總裁 辦公會審核批準(zhǔn)。 注：附件 2 提供計劃執(zhí)行情況分析的樣式，各部門或企業(yè)管理部可后附 具體詳細(xì)的說明。 4. 調(diào)整年度、季度、月度計劃應(yīng)當(dāng)提前申請，調(diào)整某項計 劃時如需同時相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計劃，應(yīng)一并申請，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。 說明：每年第 10 月的月度計劃與季度計劃同步下達執(zhí)行，時間以季度計劃下達時間為準(zhǔn)。 第三十五條 下達月度經(jīng)營計劃 1. 每月 25 日，各部門根據(jù)公司季度分解計劃、部門分解計劃，結(jié)合公司整體工作進展情況和本部門實際工作情況，提出下月度本部門工作計劃，并提交給企業(yè)管理部審核 2. 每月月底前，企業(yè)管理部審核各部門提交的下月度工作計劃，根據(jù)公司整體經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃，調(diào)整、形成各部門月度工作計劃。 2. 每季度前一個月的月底，企業(yè)管理部審核各部門提交的下季度工作計劃，根據(jù)公司整體經(jīng)營計劃，調(diào)整、形成各部門季度工作計劃。 1. 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)整體計劃的分解，并對各部門計劃進行綜合協(xié)調(diào)和平衡； 2. 各部門負(fù)責(zé)各自具體計劃的分解、執(zhí)行和修訂； 第三十一條 各部門負(fù)責(zé)將季度經(jīng)營計劃分解到每個月度 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將分解到部門的季度經(jīng)營計劃分解到每個月度，形成月度工作計劃。 第二十七條 年度經(jīng)營計劃修改 根據(jù)公司董事會提出的修改意見，總裁辦公會和企業(yè)管理部修改、完善年度經(jīng)營計劃，再次報公司董事會審批。經(jīng)營計劃的總體目標(biāo)和各部門的分解目標(biāo)都應(yīng)有充分的支持理由和依據(jù)。審核通過后，提交董事會審批。 3. 財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部負(fù)責(zé)編制財務(wù)計劃、投資計劃、融資計劃等草案，并提出預(yù)算草案。 第二十條 討論確定經(jīng)營目標(biāo) 1. 下一年度經(jīng)營目標(biāo)由總裁辦公會下發(fā)企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部向各部門傳達總裁辦公會初步提出的下年度的經(jīng)營目標(biāo)，并征求各部門的意見，同時企業(yè)管理部對上年度公司整體、各部門的經(jīng)營信息進行收集和整理，幫助各部門確定自己的分解目標(biāo)； 2. 各部門結(jié)合本部門自身情況提出分解目標(biāo)，提出實現(xiàn)目標(biāo)的可能性和具體措施，匯集到企業(yè)管理部，提交總裁辦公會審議。 第十六條 經(jīng)營計劃編制的依據(jù) 1. 政治法律、經(jīng)濟、社會、技術(shù)、自然等宏觀環(huán)境分析； 第 5頁 2. 行業(yè)、競爭環(huán)境分析； 3. 企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析； 4. 公司 總體 戰(zhàn)略 規(guī)劃； 5. 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃； 6. 職能發(fā)展規(guī)劃； 7. 董事會提出的經(jīng)營目標(biāo) 8. 以前年度公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 9. 各部門 績效考核關(guān)鍵指標(biāo) 第 6頁 第三章 年度經(jīng)營計劃編制 第十七條 計劃期 計劃期指經(jīng)營計劃編制所覆蓋的經(jīng)營期間和經(jīng)營計劃的實際執(zhí)行期。 （五） 總裁辦 企業(yè)文化、內(nèi)部溝通渠道的建立；本部門的組織、發(fā)展、預(yù)算；辦公設(shè)備購置計劃 。 第十五條 經(jīng)營計劃的主要內(nèi)容及編制部門 （一） 企業(yè)管理部 公司主要經(jīng)營指標(biāo)的目標(biāo)（銷售收入、經(jīng)營利潤、凈利、現(xiàn)金等），競爭策略，關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風(fēng)險，擬采取的重大措施。 第十條 經(jīng)營管理計劃體系的組成部門 （一） 董事會 （二） 總裁辦公會 （三） 企業(yè)管理部 （四） 公司其他各部門 第十一條 董事會的主要職責(zé)包括： 1. 負(fù)責(zé)審定長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略； 2. 負(fù)責(zé)提出和確定年度經(jīng)營目標(biāo)，批準(zhǔn)公司年度經(jīng)營計劃； 3. 負(fù)責(zé)審查管理層的季度和年度工作總結(jié)； 4. 負(fù)責(zé)對管理層相關(guān)人員進行考核。 第七條 公司建
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