【正文】 提出會簽意見－部室管理員傳遞－起草人或處室負(fù)責(zé)人－總經(jīng)理－部室管理員傳遞）－簽報管理員－行領(lǐng)導(dǎo)簽批－簽報結(jié)束 （ 2） 紙制簽報（僅適用于帶密級的簽報） 經(jīng)辦人起草簽報－處室負(fù)責(zé)人審核－總經(jīng)理審核－綜合處用公文系統(tǒng)登記簽報檔案目錄－會簽部門－（若提出會簽意見－綜合處－起草人或處室負(fù)責(zé)人－總經(jīng) 理－綜合處）－綜合處－秘書處－行領(lǐng)導(dǎo)簽批－秘書處－綜合處－主辦處室 其他部門簽報 （ 1） 電子簽報 部室管理員－主辦處室會簽－總經(jīng)理會簽－部室管理員－其他部門部室管理員。 （二） 發(fā)文處理流程 行發(fā)文 （ 1） 電子文件 經(jīng)辦人起草發(fā)文－處室負(fù)責(zé)人審核－綜合處核稿－總經(jīng)理審核－部室管理員傳遞－會簽部門－（若提出會簽意見－部室管理員傳遞－起草人或處室負(fù)責(zé)人－總經(jīng)理－部室管理員傳遞）－辦公室核稿－辦公室負(fù)責(zé)人審核－行領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) ― 打印室通知起草人校對 ― 發(fā)文結(jié)束。 第三十八條 公文處理流程 （一） 收文處理流程 經(jīng)行領(lǐng)導(dǎo)批示的收文，銀監(jiān)會、人民銀行、財政部等監(jiān)管部門需要我部辦理的收文 （ 1） 電子文檔 部室管理員－總經(jīng)理批示－主辦處室－（如需處理）發(fā)文或簽報流程－主辦處室辦結(jié)此文 （ 2） 行內(nèi)通過 Notes郵件傳遞的各部室發(fā)文 部室管理員－副處級以上干部傳閱－如有需要，由處長轉(zhuǎn)發(fā)處內(nèi)傳閱。 帶有數(shù)字、數(shù)據(jù)及有參考價值的文件復(fù)印用完后注意及時銷毀。 凡經(jīng)總經(jīng)理批示或交有關(guān)處室辦理的公文，綜合處要負(fù)責(zé)檢查、催辦。 第三部分 文秘管理 第五章 公文處理細(xì)則 第三十七條 公文辦理的一般 要求 公文辦理一般包括登記、分辦、批辦、承辦、催辦、擬稿、負(fù)責(zé)人審核、綜合處核稿、簽發(fā)、用印、傳遞、立卷、歸檔、銷毀等程序。黨支部書記為計劃財務(wù)部廉政建設(shè)第一責(zé)任人，各處處長負(fù)責(zé)抓好本處黨員干部的廉潔自律工作，全體工作人員要時刻對照有關(guān)廉政建設(shè)規(guī)定進(jìn)行自我檢查。 不準(zhǔn)違反規(guī)定接受有關(guān)單位或個人的禮品、禮金、有價證券和支付憑證； 不準(zhǔn)參加用公款組織安排的各種高消費娛樂活動和私人旅游活動； 不準(zhǔn) 用公款報銷應(yīng)由個人支付的各種費用； 不準(zhǔn)接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮物饋贈和宴請； 不準(zhǔn)違法規(guī)定在經(jīng)濟(jì)實體中兼職取酬、私自從事盈利活動以及有償中介活動。 第三十一條 學(xué)習(xí)活動的參與情況作為全部員工年終考核的一項重要內(nèi)容，個人年終述職要包括學(xué)習(xí)情況。 第二十九條 領(lǐng)導(dǎo)干部要以身作則，帶頭參加學(xué)習(xí)活動。根據(jù)總行黨委和機(jī)關(guān) 黨委的有關(guān)要求，部黨支部提出學(xué)習(xí)任務(wù)，確定學(xué)習(xí)形式，安排學(xué)習(xí)計劃，落實學(xué)習(xí)活動。每次形成決議的會議后，綜合處要將會議議定需要辦理的事項填寫《會議 議定事項及其執(zhí)行情況表》，送承辦處室（人）負(fù)責(zé)落實。凡需印發(fā)的會議紀(jì)要，綜合處在送會議主持人簽發(fā)前，要先送主辦處室和主管總經(jīng)理審查。部務(wù)會會議紀(jì)要的編寫、整理工作由綜合處負(fù)責(zé)，總經(jīng)理另有指定的除外。參會人員要執(zhí)行保密紀(jì)律，不得私自傳播需保密的會議內(nèi)容和議定事項。 禁止無故遲到、早退，綜合處負(fù)責(zé)記錄會議出席情況。 會議通知 綜合處根據(jù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理審定的議題和議事順序通知各有關(guān)處室。 部、處級領(lǐng)導(dǎo)干部年 度述職。 日常工作中需要總經(jīng)理、副總經(jīng)理集體研究處理的其他事項。 需要部務(wù)會議解決的其他事項。 研究部內(nèi)近期重要工作安排。會議主持人可根據(jù)需要確定有關(guān)人員列席，會議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。 第十六條 處長、副處長因私請假需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所乘坐的交通工具及住宿標(biāo)準(zhǔn)，要嚴(yán)格按照總行機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁超標(biāo)。 第十二條 出差管理實行統(tǒng)一組織、統(tǒng)籌安排。 第九條 本部工作人員要嚴(yán)格遵守行內(nèi)有關(guān)儀表舉止、文明辦公的各項規(guī)定，樹立良好的工作形象。 第七條 對行領(lǐng)導(dǎo)或外部監(jiān)管部門交辦的重大或緊急事項，綜合處應(yīng)及時向部領(lǐng)導(dǎo)報告，按照部領(lǐng)導(dǎo)的指示及時送交經(jīng)辦人并進(jìn)行督辦。 部內(nèi)重大工作事項一律經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行或上報，一般工作事項由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行或上報；各處重大工作事項一律經(jīng)處長（或主持工作的副處長）批準(zhǔn)后執(zhí)行或上報，一般 工作事項由處長或副處長批準(zhǔn)后執(zhí)行或上報。總經(jīng)理負(fù)責(zé)全部工作；副總經(jīng)理根據(jù)分工，各司其職，各負(fù)其責(zé)；處長按照部內(nèi)處室職責(zé)分工，負(fù)責(zé)本處工作；副處長協(xié)助處長負(fù)責(zé)處室工作；一般員工按照處內(nèi)分工各司其職，各負(fù)其責(zé)。 第三條 認(rèn)真履行崗位職責(zé)，對工作要具有高度的責(zé)任感，刻苦鉆研相關(guān)理論知識，熟練掌握所在崗位職責(zé)要求的業(yè)務(wù)技能，努力做好本職工作，提高與部內(nèi)各處室、總行各部室的協(xié)調(diào)能力。 第一百零一條 要自覺遵守中國農(nóng)業(yè)銀行和計劃財務(wù)部各項規(guī)章制度，主動維護(hù)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性。 第九十 七條 司機(jī)負(fù)責(zé)對車輛保管及維護(hù)。 第九十三條 部室車輛首先保證總經(jīng)理用車需求。 第八十九條 各處室指定一名信息管理員，負(fù)責(zé)每周順序整理并向部室信息管理員報送本處涉及全行性業(yè)務(wù)的工作動態(tài)。外出工作必須攜帶涉密文件的，要采取必要的安全措施； 涉密文件不準(zhǔn)用普通郵件郵寄，不準(zhǔn)用普通傳真機(jī)傳送。 第八十三條 發(fā)現(xiàn)火情火災(zāi)隱患要及時處理，迅速報警，報 警時要沉著準(zhǔn)確講清起火地點、單位、火勢大小以及報警人姓名和電話號碼，并立即通知大樓消防部門。 第八十條 嚴(yán)禁在辦公室使用電熱杯、電熨斗、電飯鍋和酒精以及其他非辦公室必備的設(shè)備，未經(jīng)批準(zhǔn)不得亂接電源。機(jī)關(guān)集體宿舍不得擅自留外人住宿。 第七十三條 重要物品文件要妥善保管，離開辦公室，要將秘密文件、貴重物品收好，把存放重要物品的抽屜、柜子，保險柜鎖好，要隨手鎖門，關(guān)閉電燈切斷電器電源，關(guān)窗鎖門。 第六十九條 復(fù)印時要合理使用 紙張，對有重要數(shù)據(jù)和內(nèi)容的殘紙要及時粉碎。 第六十五條 不得在傳真機(jī)上復(fù)印大量材料，避免對傳真機(jī)的損害。 第六十一條 各處室指定一名設(shè)備管理員，負(fù)責(zé)本處臺式計算機(jī)、筆記本計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀等辦公設(shè)備統(tǒng)計核對，負(fù)責(zé)管理各類設(shè)備說明書、保險單。 第五十八條 計劃財務(wù)部總經(jīng)理個人名章，由總經(jīng)理指定專人保管和監(jiān)印，并實行授權(quán)管理。 第五十六條 建立公章使用登記制度，每次使用公章必須在《公章使用登記薄》上登記?！爸袊r(nóng)業(yè)銀行計劃財務(wù)部”印章由綜合處管理；“中國農(nóng)業(yè)銀行計劃財務(wù)部財務(wù)專用章”由本級財務(wù)處管理；“中國農(nóng)業(yè)銀行資金調(diào)度專用章”由資金處管理；“中國農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會辦公室”印章由資產(chǎn)負(fù)債管理處管理；“中國農(nóng)業(yè)銀行計劃財務(wù)部黨支部”印章由部黨支部宣傳委員管理。 第五十條 負(fù)責(zé)部室員工考勤工作。 第四十六條 負(fù)責(zé)電子文件、傳遞、處理、歸檔。各處室需要銷毀的資料要有明細(xì)，由處長簽字后報主管總經(jīng) 理批準(zhǔn)，統(tǒng)一由綜合處銷毀。 各處閱后將傳閱夾直接送回綜合處，經(jīng)綜合處檢查無疑義后再續(xù)傳。 第四十一條 文件傳閱制度 綜合處簽收取回文件后，需經(jīng)各處傳閱的由綜合處根據(jù)總經(jīng)理的批注和文件性質(zhì)分專用卷分送各處。 如發(fā)文需做附件，要及時告之綜合處發(fā)文字號。 部室 管理員每日及時處理電子文檔中的簽報、發(fā)文、來文、紀(jì)要、督辦、電子文件、通知等。 日常工作中建立各類文件專用卷，隨時整理清查，做好目錄。 第三十九條 文檔管理 （一） 紙制文檔管理 實行文檔管理專人負(fù)責(zé)制，具體負(fù)責(zé)來文登記和存檔。 （三） 簽報處理流程 本部門簽報 （ 1） 電子簽報 經(jīng)辦人起草簽報－處室負(fù)責(zé)人審核－總經(jīng)理審核－部室管理員傳遞－會簽部門－（若提出會簽意見－部室管理員傳遞－起草人或處室負(fù)責(zé)人－總經(jīng)理－部室管理員傳遞）－簽報管理員－行領(lǐng)導(dǎo)簽批－簽報結(jié)束 （ 2） 紙制簽報（僅適用于帶密級的簽報） 經(jīng)辦人起草簽報－處室負(fù)責(zé)人審核－總經(jīng)理審核－綜合處用公文系統(tǒng)登記簽報檔案目錄－會簽部門－（若提出會簽意見－綜合處－起草人或處室負(fù)責(zé)人－總經(jīng) 理－綜合處）－綜合處－秘書處－行領(lǐng)導(dǎo)簽批－秘書處－綜合處－主辦處室 其他部門簽報 （ 1） 電子簽報 部室管理員－主辦處室會簽－總經(jīng)理會簽－部室管理員－其他部門部室管理員。 （二） 發(fā)文處理流程 行發(fā)文 （ 1） 電子文件 經(jīng)辦人起草發(fā)文－處室負(fù)責(zé)人審核－綜合處核稿－總經(jīng)理審核－部室管理員傳遞－會簽部門－（若提出會簽意見－部室管理員傳遞－起草人或處室負(fù)責(zé)人－總經(jīng)理－部室管理員傳遞）－辦公室核稿－辦公室負(fù)責(zé)人審核－行領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) ― 打印室通知起草人校對 ― 發(fā)文結(jié)束。 第三十八條 公文處理流程 （一） 收文處理流程 經(jīng)行領(lǐng)導(dǎo)批示的收文，銀監(jiān)會、人民銀行、財政部等監(jiān)管部門需要我部辦理的收文 （ 1） 電子文檔 部室管理員－總經(jīng)理批示－主辦處室－（如需處理）發(fā)文或簽報流程－主辦處室辦結(jié)此文 （ 2） 行內(nèi)通過 Notes郵件傳遞的各部室發(fā)文 部室管理員－副處級以上干部傳閱－如有需要，由處長轉(zhuǎn)發(fā)處內(nèi)傳閱。 帶有數(shù)字、數(shù)據(jù)及有參考價值的文件復(fù)印用完后注意及時銷毀。 凡經(jīng)總經(jīng)理批示或交有關(guān)處室辦理的公文，綜合處要負(fù)責(zé)檢查、催辦。 第三部分 文秘管理 第五章 公文處理細(xì)則 第三十七條 公文辦理的一般 要求 公文辦理一般包括登記、分辦、批辦、承辦、催辦、擬稿、負(fù)責(zé)人審核、綜合處核稿、簽發(fā)、用印、傳遞、立卷、歸檔、銷毀等程序。黨支部書記為計劃財務(wù)部廉政建設(shè)第一責(zé)任人，各處處長負(fù)責(zé)抓好本處黨員干部的廉潔自律工作，全體工作人員要時刻對照有關(guān)廉政建設(shè)規(guī)定進(jìn)行自我檢查。 不準(zhǔn)違反規(guī)定接受有關(guān)單位或個人的禮品、禮金、有價證券和支付憑證； 不準(zhǔn)參加用公款組織安排的各種高消費娛樂活動和私人旅游活動； 不準(zhǔn) 用公款報銷應(yīng)由個人支付的各種費用； 不準(zhǔn)接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮物饋贈和宴請； 不準(zhǔn)違法規(guī)定在經(jīng)濟(jì)實體中兼職取酬、私自從事盈利活動以及有償中介活動。 第三十一條 學(xué)習(xí)活動的參與情況作為全部員工年終考核的一項重要內(nèi)容，個人年終述職要包括學(xué)習(xí)情況。 第二十九條 領(lǐng)導(dǎo)干部要以身作則，帶頭參加學(xué)習(xí)活動。根據(jù)總行黨委和機(jī)關(guān) 黨委的有關(guān)要求，部黨支部提出學(xué)習(xí)任務(wù)，確定學(xué)習(xí)形式，安排學(xué)習(xí)計劃，落實學(xué)習(xí)活動。每次形成決議的會議后，綜合處要將會議議定需要辦理的事項填寫《會議 議定事項及其執(zhí)行情況表》，送承辦處室（人）負(fù)責(zé)落實。凡需印發(fā)的會議紀(jì)要，綜合處在送會議主持人簽發(fā)前，要先送主辦處室和主管總經(jīng)理審查。部務(wù)會會議紀(jì)要的編寫、整理工作由綜合處負(fù)責(zé)，總經(jīng)理另有指定的除外。參會人員要執(zhí)行保密紀(jì)律，不得私自傳播需保密的會議內(nèi)容和議定事項。 禁止無故遲到、早退，綜合處負(fù)責(zé)記錄會議出席情況。 會議通知 綜合處根據(jù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理審定的議題和議事順序通知各有關(guān)處室。 部、處級領(lǐng)導(dǎo)干部年 度述職。 日常工作中需要總經(jīng)理、副總經(jīng)理集體研究處理的其他事項。 需要部務(wù)會議解決的其他事項。 研究部內(nèi)近期重要工作安排。會議主持人可根據(jù)需要確定有關(guān)人員列席，會議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。 第十六條 處長、副處長因私請假需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所乘坐的交通工具及住宿標(biāo)準(zhǔn)，要嚴(yán)格按照總行機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁超標(biāo)。 第十二條 出差管理實行統(tǒng)一組織、統(tǒng)籌安排。 第九條 本部工作人員要嚴(yán)格遵守行內(nèi)有關(guān)儀表舉止、文明辦公的各項規(guī)定，樹立良好的工作形象。 第七條 對行領(lǐng)導(dǎo)或外部監(jiān)管部門交辦的重大或緊急事項，綜合處應(yīng)及時向部領(lǐng)導(dǎo)報告，按照部領(lǐng)導(dǎo)的指示及時送交經(jīng)辦人并進(jìn)行督辦。 部內(nèi)重大工作事項一律經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行或上報，一般工作事項由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行或上報；各處重大工作事項一律經(jīng)處長（或主持工作的副處長）批準(zhǔn)后執(zhí)行或上報，一般 工作事項由處長或副處長批準(zhǔn)后執(zhí)行或上報?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)全部工作；副總經(jīng)理根據(jù)分工，各司其職，各負(fù)其責(zé)；處長按照部內(nèi)處室職責(zé)分工，負(fù)責(zé)本處工作；副處長協(xié)助處長負(fù)責(zé)處室工作；一般員工按照處內(nèi)分工各