獨(dú)立董事聘任合同-全文預(yù)覽
【正文】 方式：就甲方聘任乙方為甲方第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事事宜，特訂立本合同，以遵照?qǐng)?zhí)行。第八條 津貼甲方應(yīng)當(dāng)給予乙方適當(dāng)?shù)慕蛸N。如因乙方辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于法定的最低要求時(shí)，乙方的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：、任免董事；；、高級(jí)管理人員的薪酬；《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可的重大關(guān)聯(lián)交易，是否必要、公允，是否損害公司及中小股東權(quán)益；；；、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的其他事項(xiàng)。第二條 聘任條件乙方受聘為獨(dú)立董事，應(yīng)當(dāng)符合以下條件（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；（二）具有法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、《***股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）以及《***股份有限公司獨(dú)立董事制度》（以下簡稱《公司獨(dú)立董事制度》所要求的獨(dú)立性；（三）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；（五）《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》規(guī)定的其他條件。 本協(xié)議未盡事宜依照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，《公司章程》未規(guī)定的，由協(xié)議雙方協(xié)商并簽署補(bǔ)充協(xié)議。如果雙方在爭議發(fā)生后不能通過友好協(xié)商解決，則任何一方均可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條：違約責(zé)任本協(xié)議任何一方不能履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，即被認(rèn)為構(gòu)成違約。 如因乙方辭去甲方獨(dú)立董事職務(wù)而導(dǎo)致甲方董事會(huì)人數(shù)低于國家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的最低人數(shù)或?qū)е露聲?huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于國家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的最低要求時(shí)，辭職報(bào)告在下任董事或獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效，本協(xié)議終止。 乙方于本協(xié)議終止后仍對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，直至該保密信息成為公開信息。 乙方保證，當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（1）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（2）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（3）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害甲方利益的活動(dòng)；（4）不得公開發(fā)表任何損害或可能損害甲方利益的言論；（5）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占甲方的財(cái)產(chǎn)；（6）不得挪用資金或者將甲方資金借貸給他人；（7）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于甲方的商業(yè)機(jī)會(huì)；（8）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與甲方交易有關(guān)的傭金；（9）不得以甲方資產(chǎn)為甲方股東的債務(wù)或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（10）不得將甲方資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。 乙方保證，在履行公司獨(dú)立董事職責(zé)時(shí)，符合下列要求：（1）以甲方的整體利益為前提行事；（2）避免實(shí)際及潛在利益與職務(wù)沖突；（3）全面和公正地披露其與甲方或甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)訂立的合同中的權(quán)益；（4）以適當(dāng)?shù)闹R(shí)、經(jīng)驗(yàn)和應(yīng)有的技能，謹(jǐn)慎勤勉地履行職務(wù)。 乙方應(yīng)維護(hù)甲方利益，不得利用在甲方的地位和職權(quán)為自己謀取本協(xié)議規(guī)定范圍外的利益。 乙方應(yīng)當(dāng)出席甲方董事會(huì)會(huì)議，并根據(jù)《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見、參與議案的表決；乙方出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)由本人親自出席，因故不能出席，應(yīng)委托其他董事代為出席董事會(huì)，委托書中應(yīng)明確載明授權(quán)范圍。第一條：任期 乙方在甲方擔(dān)任獨(dú)立董事的任期為【】年，自【】年【】月【】日至【】年甲方股東大會(huì)選舉出新一屆董事會(huì)為止。為此，協(xié)議雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿簽訂本協(xié)議，以昭信守。第二條：乙方的職責(zé)、權(quán)利及義務(wù) 乙方應(yīng)當(dāng)遵守國家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，誠實(shí)信用，勤勉盡責(zé)。 乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定，在甲方領(lǐng)取薪金及其他報(bào)酬。 【具體支付方式】 【其他福利】第四條：乙方承諾 乙方承諾，于本協(xié)議簽訂之時(shí)且于【 】年【 】月【 】日甲方第【】次股東大會(huì)選舉乙方擔(dān)任甲方獨(dú)立董事之時(shí)，乙方已將其與擔(dān)任甲方獨(dú)立董事有關(guān)的情況
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