【正文】 立董事期間，經(jīng)常缺席或經(jīng)常不親自出席董事會會議的；（2）過往任職獨立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的；（3）最近三年受到中國證監(jiān)會行政處罰的；（4）最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或通報批評的；（5）同時在超過五家以上的公司擔(dān)任重要職務(wù)的；（6）年齡超過70歲，并同時在多家公司、機構(gòu)或者社會組織任職的；（7）影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉和獨立履行職責(zé)的其他情形在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應(yīng)對獨立董事候選人是否被監(jiān)管機構(gòu)提出異議的情況進(jìn)行說明。獨立董事提名人和候選人應(yīng)當(dāng)保證報送的材料真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔(dān)任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格； 《公司章程》要求的獨立性；，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則； 、經(jīng)濟或其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；及 《公司章程》規(guī)定的其他條件。獨立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《公司章程》的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。第三篇：獨立董事工作細(xì)則【】股份有限公司 獨立董事工作細(xì)則【】股份有限公司 獨立董事工作細(xì)則【】股份有限公司 獨立董事工作細(xì)則（三）在直接或間接持有公司股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；（五）為公司或者附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（六）己在四家以上（含四家）公司擔(dān)任獨立董事的人員；（七）相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定的其他人員。第七章附則第二十二條除非有特別說明，本規(guī)則所使用的術(shù)語與本行章程中該等術(shù)語的含義相同。第十九條明知董事會決議違反法律、行政法規(guī)或者本行章程，致使本行遭受嚴(yán)重?fù)p失，獨立董事未發(fā)表反對意見，或者獨立董事從事《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件禁止的違法行為，致使本行遭受嚴(yán)重?fù)p失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。獨立董事可以委托其他獨立董事代為出席董事會會議，但其每年親自出席董事會會議的次數(shù)應(yīng)不少于董事會會議總數(shù)的三分之二。如有關(guān)事項需要披露，本行應(yīng)當(dāng)將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時，董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分別披露。（二）獨立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得二分之一以上的獨立董事同意。第十一條董事會、監(jiān)事會提請股東大會罷免的獨立董事，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前一個月內(nèi)向獨立董事本人發(fā)出書面通知。（四）獨立董事辭職導(dǎo)致董事會中獨立董事人數(shù)少于法定最低限額的，獨立董事的辭職應(yīng)在下任獨立董事填補其缺額后方可生效。第八條獨立董事的更換：（一）獨立董事每屆任期與本行其他董事任期相同。第六條在選舉獨立董事的股東大會召開前，本行應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時報送中國證監(jiān)會、中國證監(jiān)會北京證監(jiān)局和上海證券交易所。獨立董事應(yīng)當(dāng)獨立履行職責(zé)，不受本行主要股東、實際控制人、或者其他與本行存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。本行獨立董事中至少應(yīng)包括一名財務(wù)或會計專業(yè)人士。第十七條 本細(xì)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第十四條 本細(xì)則未盡事宜，按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》執(zhí)行。（三）獨立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨立行使職權(quán)。當(dāng)2名或2名以上獨立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應(yīng)予以采納。第十一條 獨立董事應(yīng)確保有足夠的時間和精力認(rèn)真有效地履行其職責(zé)，應(yīng)當(dāng)按時出席董事會會議，了解公司的經(jīng)營和運作情況，主動調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。第八條 對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。（四）獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)。如因獨立董事辭職導(dǎo)致公司董事會中獨立董事所占的比例低于相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的最低要求時，該獨立董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在接任的獨立董事填補其缺額后生效。除出現(xiàn)上述情況及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。第五條 公司設(shè)獨立董事3名，其中至少包括一名會計專業(yè)人士（會計專業(yè)人士是指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士）。第一篇：股份有限公司 獨立董事工作細(xì)則第一章總則第一條 為進(jìn)一步完善【】股份有限公司（以下簡稱“公司”)的法人治理結(jié)構(gòu)，改善董事會結(jié)構(gòu)，強化對非獨立董事及高級管理人員的約束和監(jiān)督機制，保護中小股東等利益相關(guān)者的利益，促進(jìn)公司的規(guī)范運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《【】股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）并參照中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，特制定本細(xì)則。第四條 獨立董事必須具有獨立性，下列人員不得擔(dān)任公司獨立董事：（一）在公司或者附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬，主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或間接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有公司股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；（五）為公司或者附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（六）己在四家以上（含四家）公司擔(dān)任獨立董事的人員；（七）相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定的其他人員。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔(dān)任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。（五）獨立董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。獨立董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。（三）提議召開董事會。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。獨立董事除履行董事的一般職責(zé)外，主要對以下事項以書面形式獨自發(fā)表獨立意見：（一）需要提交董事會、股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易；（二）重大購買或出售資產(chǎn)；（三）公司董事、高級管理人員的薪酬及其他形式的報酬；（四）獨立董事認(rèn)為可能損害中小股東合法權(quán)益的事項；（五）提名、任免董事；（六）聘任或解聘高級管理人員；（七）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值5％的借款或其它資金往來，及公司是否采取有效措施回收欠款；（八）監(jiān)管部門要求獨立董事發(fā)表意見的事項；（九