獨(dú)立董事聘任合同-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 ，包括（但不限于）其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系、此前是否向甲方或甲方附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)等情況，向甲方作了全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的披露；乙方已具有【】年以上從事經(jīng)營(yíng)管理、法律或財(cái)務(wù)方面的工作經(jīng)驗(yàn)（競(jìng)天注：應(yīng)超過(guò)五年）；根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，乙方具備擔(dān)任甲方獨(dú)立董事的其它條件；并且乙方?jīng)]有國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事或獨(dú)立董事的情形。 乙方承諾其在甲方任職期間及離職后12個(gè)月內(nèi)不向其他與甲方從事相同或相類似行業(yè)的公司或企業(yè)進(jìn)行股本權(quán)益性投資，或在該等公司或企業(yè)中任職。（1）法律規(guī)定的情形；（2）《公司章程》規(guī)定的情形。此前乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的獨(dú)立董事職責(zé)和其它義務(wù)，但是該等職責(zé)的行使應(yīng)受到必要和合理的限制。 如乙方的近親屬（包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其他有利害關(guān)系人成為甲方高級(jí)管理人員或關(guān)聯(lián)人，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方作出書(shū)面說(shuō)明并提出辭職，不得繼續(xù)行使本協(xié)議規(guī)定的關(guān)于獨(dú)立董事的各項(xiàng)權(quán)利和職責(zé)，經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)，乙方不再擔(dān)任甲方獨(dú)立董事，本協(xié)議終止。第九條：爭(zhēng)議的解決凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，協(xié)議各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。第一條 聘任依據(jù)甲方根據(jù)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的選舉結(jié)果，聘任乙方為甲方第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事，乙方同意并受聘為甲方第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。（二）《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可的重大關(guān)聯(lián)交易，均應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事做出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)；（三）（四）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（五）（六）（七）（八）提議召開(kāi)董事會(huì)； 獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)； 可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。第六條 董事離職乙方辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。第七條 聘任期限聘任期限自甲方股東大會(huì)選舉乙方為獨(dú)立董事之日起至甲方第一屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止，任期屆滿前乙方不得無(wú)故被免職。第九條 本合同由甲乙雙方簽署后生效，一式二份，各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第三條 聘任承諾乙方承諾遵守法律法規(guī)，規(guī)章、深圳證券交易所規(guī)則和《公司章程》，信守《獨(dú)立董事聲明及承諾書(shū)》，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，特別關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。第五條職責(zé)保證乙方保證在任職期間能夠投入足夠的時(shí)間和精力，切實(shí)履行獨(dú)立董事應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。乙方在辭職報(bào)告尚未生效前，以及辭職報(bào)告生效后或任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)，對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不當(dāng)然解除。津貼標(biāo)準(zhǔn)由甲方董事會(huì)制訂預(yù)案，股東大會(huì)審議通過(guò)。甲方據(jù)此聘任乙方擔(dān)任甲方的董事。第四條 董事的權(quán)利義務(wù)（一）董事的權(quán)利：出席董事會(huì)會(huì)議。（二）董事的義務(wù):必須忠實(shí)于公司。（三）董事的權(quán)利與義務(wù)，與甲方的公司章程、《董事會(huì)議事規(guī)則》不一致的，以公司章程、《董事會(huì)議事規(guī)則》為準(zhǔn)。遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。競(jìng)業(yè)禁止。董事除公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。在辭職報(bào)告尚未生效之前，擬辭職董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。自年月日至年月日止。甲方（蓋章）：乙方：年月日年月日附：承諾函承諾函本人最近5年內(nèi)均未受過(guò)與證券市場(chǎng)有關(guān)的行政處罰、刑事處罰，亦未發(fā)生過(guò)任何與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。二、崗位職務(wù)及工作職責(zé)第一條：乙方同意根據(jù)甲方年次股東大會(huì)決議，擔(dān)任股份有限公司董事職務(wù)。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事、應(yīng)當(dāng)了解股票發(fā)行上市相關(guān)法律法規(guī)，知悉上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的法定義務(wù)和責(zé)任。董事任期屆滿，可連
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