獨立董事聘任合同-預(yù)覽頁
【正文】 ，包括（但不限于）其直系親屬、主要社會關(guān)系、此前是否向甲方或甲方附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)等情況，向甲方作了全面、真實、準(zhǔn)確的披露；乙方已具有【】年以上從事經(jīng)營管理、法律或財務(wù)方面的工作經(jīng)驗（競天注：應(yīng)超過五年）；根據(jù)國家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，乙方具備擔(dān)任甲方獨立董事的其它條件；并且乙方?jīng)]有國家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事或獨立董事的情形。 乙方承諾其在甲方任職期間及離職后12個月內(nèi)不向其他與甲方從事相同或相類似行業(yè)的公司或企業(yè)進行股本權(quán)益性投資，或在該等公司或企業(yè)中任職。（1）法律規(guī)定的情形；（2）《公司章程》規(guī)定的情形。此前乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的獨立董事職責(zé)和其它義務(wù)，但是該等職責(zé)的行使應(yīng)受到必要和合理的限制。 如乙方的近親屬（包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其他有利害關(guān)系人成為甲方高級管理人員或關(guān)聯(lián)人，乙方應(yīng)及時向甲方作出書面說明并提出辭職，不得繼續(xù)行使本協(xié)議規(guī)定的關(guān)于獨立董事的各項權(quán)利和職責(zé)，經(jīng)甲方股東大會批準(zhǔn)，乙方不再擔(dān)任甲方獨立董事，本協(xié)議終止。第九條：爭議的解決凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，協(xié)議各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。第一條 聘任依據(jù)甲方根據(jù)2010年第二次臨時股東大會的選舉結(jié)果，聘任乙方為甲方第一屆董事會獨立董事，乙方同意并受聘為甲方第一屆董事會獨立董事。（二）《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨立董事認可的重大關(guān)聯(lián)交易，均應(yīng)由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事做出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)；（三）（四）向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所； 向董事會提請召開臨時股東大會；（五）（六）（七）（八）提議召開董事會； 獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)； 可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。第六條 董事離職乙方辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進行說明。第七條 聘任期限聘任期限自甲方股東大會選舉乙方為獨立董事之日起至甲方第一屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿前乙方不得無故被免職。第九條 本合同由甲乙雙方簽署后生效，一式二份，各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第三條 聘任承諾乙方承諾遵守法律法規(guī)，規(guī)章、深圳證券交易所規(guī)則和《公司章程》，信守《獨立董事聲明及承諾書》，認真履行職責(zé)，維護公司整體利益，特別關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。第五條職責(zé)保證乙方保證在任職期間能夠投入足夠的時間和精力，切實履行獨立董事應(yīng)履行的各項職責(zé)。乙方在辭職報告尚未生效前，以及辭職報告生效后或任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)，對公司和股東負有的義務(wù)并不當(dāng)然解除。津貼標(biāo)準(zhǔn)由甲方董事會制訂預(yù)案，股東大會審議通過。甲方據(jù)此聘任乙方擔(dān)任甲方的董事。第四條 董事的權(quán)利義務(wù)（一）董事的權(quán)利：出席董事會會議。（二）董事的義務(wù):必須忠實于公司。（三）董事的權(quán)利與義務(wù)，與甲方的公司章程、《董事會議事規(guī)則》不一致的，以公司章程、《董事會議事規(guī)則》為準(zhǔn)。遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會同意外，不得泄露公司秘密。競業(yè)禁止。董事除公司章程規(guī)定或者股東大會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。在辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。自年月日至年月日止。甲方（蓋章）：乙方：年月日年月日附：承諾函承諾函本人最近5年內(nèi)均未受過與證券市場有關(guān)的行政處罰、刑事處罰，亦未發(fā)生過任何與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。二、崗位職務(wù)及工作職責(zé)第一條：乙方同意根據(jù)甲方年次股東大會決議，擔(dān)任股份有限公司董事職務(wù)。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事、應(yīng)當(dāng)了解股票發(fā)行上市相關(guān)法律法規(guī)，知悉上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員的法定義務(wù)和責(zé)任。董事任期屆滿，可連
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