20xx整理-合同詐騙罪的司法實(shí)務(wù)研究-全文預(yù)覽
【正文】 一是履行中的合同詐騙，即行為人雖然采取了積極履約行為，但在未履行完畢前，如果產(chǎn)生非法占有對(duì)方財(cái)物的意圖，將對(duì)方財(cái)物占為己有， 那么先前積極履行的行為不能對(duì)抗其后占有行為的刑事違法性，仍應(yīng)對(duì)其后行為定性為合同詐騙。雖然合同詐騙和合同欺詐都有虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的情況，但二者畢竟不能等同。行為人簽約后，積極履約，即使最后未完全履行，一般應(yīng)認(rèn)定為合同糾紛。二是簽訂合同時(shí)完全無履約能力。行為人的履約能力可以細(xì)分為三種情況：一是具有完全履約能力。合同詐騙行為人在客觀上沒有基本的履約行為，總是千方百計(jì)地逃脫合同義務(wù) 。合同詐騙的行為人是以簽訂合同為名，以編號(hào)： 時(shí)間： 2024年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 6頁 共 9頁 第 6 頁 共 9 頁 達(dá)到非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的，即意圖永久地排除對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。一是二者的主觀形態(tài)不同。 具有非法占有目的。情景證據(jù)雖然不直接證明犯罪基本事實(shí)，但對(duì)行為人主觀犯意的認(rèn)定有著重要意義。實(shí)踐中應(yīng)依據(jù)具體情形，綜合分析案件的具體情況來評(píng)價(jià)和判斷。(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的 。 有目的。 (一 )適用司法推定，認(rèn)定行為人非法占有的目的 怎樣準(zhǔn)確判斷行為人是否具有非法占有目的 ?我們認(rèn)為，判斷合同詐騙行為人是否具有非法占有目的可采用推定的方法。有變?cè)?、偽造合同后進(jìn)行虛假訴訟騙取法院判決、執(zhí)行獲得對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的案件。合同詐騙罪和這類犯罪，是包容型的法條競合還是交叉 型法條競合，最終究竟應(yīng)如何定性，常常引起爭議。如利用虛假旅游服務(wù)合同騙取受害人 5000 元人民幣，數(shù)額達(dá)到詐騙罪規(guī)定的起點(diǎn)，但未達(dá)到合同詐騙犯罪起點(diǎn)數(shù)額，應(yīng)如何定性 ? [1]利用口頭合同作案能否定性為合同詐騙罪 ?通過勞務(wù)合同騙取押金的行為能否定性為合同詐騙 ?其二是如何理解 “ 利用合同 ” ，這一問題影響對(duì)合同詐騙與普通詐騙的區(qū)分。一般而言，合同詐騙和普通詐騙的區(qū)別顯而易見，但在司法認(rèn)定中，也存有難解之問題。偵查機(jī)關(guān)難以或者無法根據(jù)嫌疑人提供的線索查找相關(guān)證人和收集相關(guān)書證證實(shí)該情節(jié)，無法判斷嫌疑人是否將受害人的資金占為己有，是否具有非法占有受害人錢款 的故意。逃債、逃匿二者一字之差，罪與非罪天壤之別。如何準(zhǔn)確劃清合同詐騙和合同欺詐之間的界限，是司法實(shí)踐中經(jīng)常遇到且十分棘手的問題。合同欺詐是指一方當(dāng)事人故意告知對(duì)方當(dāng)事人虛假情況或者隱瞞真實(shí)情況，誘使對(duì)方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤意思表示而與之訂立合同的行為。從司法實(shí)踐看，非法占有目的難以認(rèn)定的原因和表現(xiàn)形式有以下幾種： ，難以確定在案共犯的主觀故意。多數(shù)案件被騙贓款被轉(zhuǎn)移和揮霍一空，難以追回，損失嚴(yán)重 。近年來，司法機(jī)關(guān)對(duì)合同詐騙犯罪的打擊力度在不斷加大，但由于合同詐騙與合同欺詐等交織混雜，案件偵查過程中變數(shù)較大，并且 合同詐騙往往與其他犯罪相互滲透，案情復(fù)雜，案件潛伏期長，時(shí)間跨度大，因而造成這類案件取證難、定性難、處理難，案件不捕率一直居高不下。如利用在信用證或者付款方式上做手腳，在一些小額貿(mào)易中借助網(wǎng)絡(luò)傳播和電子商務(wù)手段進(jìn)行作案。包括虛構(gòu)建筑、裝修工程等項(xiàng)目發(fā)包或合作經(jīng)營 ，騙取他人定金、預(yù)付款、保證金、中介費(fèi) 。受理移送起訴 710 人，提起公訴 526 人。編號(hào)： 時(shí)間： 2024年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 1頁 共 9頁 第 1 頁 共 9 頁 合同詐騙罪的司法實(shí)務(wù)研究 廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院課題組 關(guān)鍵詞 : 合同詐騙 司法 認(rèn)定 對(duì)策 內(nèi)容提要 : 對(duì)于合同詐騙罪主觀犯意的認(rèn)定，以及合同詐騙與合同欺詐、合同糾紛、普通詐騙、特殊詐騙的相互交織混雜，一直以來成為困擾司法實(shí)踐的主要問題。 一、合同詐騙犯罪的現(xiàn)狀及其分析 (一 )合同詐騙犯罪處理情況 以廣州為例， 2024 年至 2024 年，廣州市人民檢察院共受理公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的合同詐騙嫌疑人 904 人，其中批準(zhǔn)逮捕 640 人，不 (不予 )批準(zhǔn)逮捕 196 人。 (1)常規(guī)作案手段日
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