【正文】 內(nèi)所有文件的發(fā)放都應(yīng)制作簽收表，簽收表應(yīng)注明的具體內(nèi)容為：所發(fā)文件的名稱、發(fā)文部門 、發(fā)文日期、發(fā)文編號、發(fā)文的頁數(shù)、發(fā)送部門、發(fā)送份數(shù)、收文人簽收； ，在收文前都有必要根據(jù)文件簽收表上所指定的文件的頁數(shù)，內(nèi)容進行確認后，方可在文件簽收表上署名簽收。 :公司內(nèi)所有辦公文件、資料。 ，無簽到代他人簽到視作曠會處理。 4． 招開各種會議必須要有完整的會議記錄，會議組織召開后，會議主持人必須及時把會議記錄（包括時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容、討論的問題、作出的決定、決議等），上報到董事長秘書處，分店各部門每天例會由部門負責(zé)人主持并作會議記錄，記事簿上每天由店長檢查、批示。 ：由店長主持，每周召開一次，會議時間與會人員由各分店自行決定，會議組織、記錄由人事行政部負責(zé)。 ： 由財務(wù)經(jīng)理主持，常務(wù)總監(jiān)督導(dǎo)，每月月初召開一次。會議每半年（年）召開一次。分下列情形： （總經(jīng)理）辦公會 總結(jié)評價當月經(jīng)營及行政工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。 1． 會議的分類及組織 主要包括公司董事會、公司領(lǐng)導(dǎo)（擴大）會、全公司干部會、全公司職工大會、以 及各種代表會，應(yīng)分別報請公司董事長 批準后，由公司總辦行政部負責(zé)組織召開。 ，應(yīng)請對方速到指定位置?！贝饝?yīng)為：“收到，請講。 10． 對講機的文明用語：使用對講機呼叫他人時，應(yīng)先表明自已的身份（或代號），通話完畢應(yīng)講“完畢”“結(jié)束”。 8． 對講機一般只限在公司范圍及公司指定的員工宿舍使用，特殊情況攜帶處出必須經(jīng)分店 經(jīng)理以上人員批準。 5． 當班期間必須確保對講機電量充足， 充電時應(yīng)注意安全。 3． 對講機講話時間超過 10 秒或不便于在對講機內(nèi)交談的內(nèi)容（如涉及公司業(yè)務(wù)、財務(wù)數(shù) 據(jù)、營銷策略、顧客投訴、及商品打折等事宜）時，應(yīng)聯(lián)系打就近電話或說“請對方到 ⅩⅩ 位置”。 六、對講器材的管理規(guī)定 1． 對講機是公司內(nèi)部溝通的通訊工具，主要用于公司主管以上人員及因工作需要的特殊崗 位（如公司防損員、電工、服務(wù)臺、宿舍管理）人員使用。(15 分 ) 數(shù)量 ,維修費用 。 5．考核獎勵事項 公司對司機每月進行考核 ,并根據(jù)考核情況設(shè)立 月獎 和 年獎。 ，不得疲勞開車。 4．司機注意事項 “三查”，做到出車前查、途中查、回場后查，要例行檢查車輛水、電、油及其它機件是否正常，確保車況良好。 。 ，司機應(yīng)無條件服從，不得借故拖延或拒不出車，對工作安排有意見可事后向領(lǐng)導(dǎo)反映。 ,團結(jié)同事 ,不怠慢、不逃避，不刁難相關(guān)工作人員。 、年審、保險等一切證件應(yīng)及時辦理。并認真填寫行車時間登記表，對出車的時間、地點、到達目的地的時間進行登記，且要有有關(guān)管理人員簽名確認 .每月月初將上月行車時間登記表上報總經(jīng)辦審核 . ,檢查是否鎖好車箱門 ,保證所載商品不受損失 .出車時 ,應(yīng) 帶好本車貨品單據(jù) ,辦好有關(guān)手續(xù)后 ,方可出車 .司機駕駛車輛行駛至目的地后，立即通知相關(guān)管理人員要求盡快卸貨，并監(jiān)督 好其卸貨工作。提倡敬業(yè)精神 ,講究職業(yè)道德 ,做到盡職盡責(zé)、文明、禮貌、守法。 ，根據(jù)實際情況報經(jīng)權(quán)限批準，刪除原卡號碼，予以補發(fā)。 （附表一）。 ，根據(jù)權(quán)限審批手續(xù)完備的申請資料進行制作，并造冊登記。 。 。 ，可限量免費辦理贈送貴賓卡。同顧客進行友好溝通協(xié)商、解釋，并將無法使用的會員卡回收后，填寫〈會員卡更正明細表〉，清楚的獎有關(guān)無法正常使用的原因進行登記后，發(fā)給顧客臨時會員卡； 〈會員卡更正昆細表〉附在一起進行編號排序整理； 11 時，下 午 6 時前將更正的會員卡上報到公司分店人事行政部，由分店人事行政部進行整理，登記后將其密封轉(zhuǎn)送至公司總部行政部進行會員卡更正工作，總部行政部在收到有交更正通知后于二日內(nèi)將更正后的會員卡返送至分店人事行政部； ，應(yīng)立即通知顧客辦理會員卡領(lǐng)取手續(xù)； ：會員卡無法正常使用 —— 前臺部（服務(wù)臺）接受處理 —— 填寫〈會員卡更正明細表〉 —— 顧客簽名 —— 領(lǐng)取臨時會員卡 —— 將〈會員卡更正明細表〉統(tǒng)一報分店人事行政部 —— 進行登記后， —— 密封轉(zhuǎn)送總部行政部 —— 進行更正 —— 返送分店人事行政部 —— 進行發(fā)放。 ．若顧客取不到卡或卡與其人不相符，則憑紅聯(lián)向制卡人查詢原因或全新打印，并通知顧客兩天后再來取卡。 : ,應(yīng)注意申請欄須書寫工整 ,字跡清晰 。 ,整理完畢后 ,制卡人員應(yīng)及時將做好的會員卡進行清點、整理后連同詳細的會員卡明細表一份密封轉(zhuǎn)送分店，由分店人事部負責(zé)驗收無誤簽收后，方可轉(zhuǎn)至分店前臺部服務(wù)臺處進行發(fā)放。 財務(wù)部確認各項收款費用 18時 ,晚上 11時到公司財務(wù)部辦理當天會員卡工本費用交款工作 ,財務(wù)部收款人員確認款項收取數(shù)據(jù)額無誤后 ,須在 會員卡申請表 上簽蓋財務(wù)收款章 ,確認該款項已收取 。 ，但每周不得少于一次，各分店對申請會員卡顧客的取卡承諾不得超過一周（顧客自行要求延長取卡日期的除外）。 。 5．會員須知 ，不得轉(zhuǎn)借他人使用。 ，具須憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（必須加蓋公司公章）及法人 代表身份證明方可申請辦理單位會員卡； ，均可享受會員優(yōu)惠價購物。具體辦理程序如下： 、色彩、文字意義及說明： 徽標： 大新的徽標是采用“大新”的漢語拼音字母“ DX”進行創(chuàng)意而成；藍色喻為海洋，具有深沉，博大意境，表示基礎(chǔ)、實力雄厚；黑色線條具有上下跳動的感覺，喻為上下團結(jié)一致，事業(yè)如日中天；整個標志造型創(chuàng)作完美，遠望標志似一座塔型，近看象一個或多個三角形，“塔形或三角形”都喻為穩(wěn)固，踏踏實實，細看象古代的“弓和箭”（箭在弦上），喻為企業(yè) 穩(wěn)固、快速蓬勃發(fā)展。 ． 按規(guī)定的時間進行盤點、盤點核查賬物相符，各種單據(jù)、報表填報準確及時，數(shù)字真實可靠； 以上每項計 1 分共 10 分，實行每月考核一次，得 8 分以上者為合格， 8 分以下者為不合格。 ，未經(jīng)總部行政部許可，分店不得編輯、刪除或 修改供應(yīng)商資料，若有新的供應(yīng)商，分店必須列出供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真號碼等，傳真至總部行政部，上完資料后簽名并于當天回傳到分店，分店方可編輯供應(yīng)商。 為提高公用品管理的科學(xué)有效性，現(xiàn)對整個公司各分店公用品全面實行計算機系統(tǒng)管理，請各分店按照以下說明書和要求規(guī)范運作。復(fù)盤人在手工盤點表上簽名。 ，行政部會同財務(wù)部對庫存公用品進行一次全面的盤點，盤點時，由行政部人員負責(zé)清點，由財務(wù)部人員負責(zé)記錄數(shù)據(jù)。單貨不符的，迅速與分店核實，核實后，按實收數(shù)收貨，并要求分店按實收數(shù)重新打調(diào)出單； ，財務(wù)復(fù)核二單的數(shù)量相符后，簽名并蓋財務(wù)復(fù)核章； ，作對方調(diào)出單附件；白聯(lián)即回單同分店的調(diào)出單紅聯(lián)定期交財務(wù)簽收記賬 （交接流程同調(diào)出單）；黃聯(lián)由行政部留存。財務(wù)復(fù)核員留電腦入庫單白聯(lián)附供應(yīng)商送貨單作記賬憑證，紅聯(lián)交供應(yīng)商作結(jié)算憑證，黃聯(lián)交收貨員留存。 ，經(jīng)常務(wù)總監(jiān)簽名批準的訂單方可向供應(yīng)商傳送并訂貨。正常的耗用按“領(lǐng)用”制度辦理，人為的保管不善，造成遺失和損壞的由當事人負責(zé)賠償； 《公用品一周領(lǐng)用申請表》和《公用品領(lǐng)用情況明細表》，并應(yīng)有財務(wù)部、營運部負責(zé)人確認，于每周一上午 12 點前報送總部行政部； 、營運部于每月 31日前對本店的公用品進行盤點，對 已配送、自購的數(shù)量、庫存等相關(guān)內(nèi)容分別予以確認，報總部行政部一份備查； ，并進行匯總登記，根據(jù)實際用量填制《公用品訂貨申請表》交部門負責(zé)人復(fù)核，總部行政部審核，送常務(wù)總監(jiān)審批后，由專門的訂貨人員訂貨、采購。 ：申領(lǐng)的公用品由于工作程序發(fā)生變化而不再適用或用后有剩余、有質(zhì)量問題、錯發(fā)貨等原因，公用品保管員必須及時進行退換。退換包括個人移交、個人退換、分店退換和退還供應(yīng)商。各種公用品的領(lǐng)用都必須按照使用期限和對照是否以舊換新的規(guī)定辦理。所有公用品 的領(lǐng)用，都必須填寫一式二聯(lián)的《公用品采購領(lǐng)用申請表》并履行正當?shù)膶徟掷m(xù)； (特殊原因除外 ). ,并打印當日匯總“出庫單”，上交財務(wù)部復(fù)核簽章。 。 附件： 各分店月使用定量情況，參見“附件二”數(shù)據(jù) 職員個人使用定量情況，參見“附件三”數(shù)據(jù) : 。 。 ,公司商場內(nèi)有售的 ,一律禁止外購 。分店人事行政部須做好領(lǐng)用登記手續(xù)。 、 定額管理、單獨核算、獎懲掛鉤的原則 ：推行費用定額計劃管理，按部門 、分店、柜組核定公用品費用指標（抱括電話費、水電費等）；由財務(wù)部對領(lǐng)用公用品的費用按部門、分店、柜組進行單獨核算，并按計劃指標進行考核；按計劃進行對照檢查，并按公用品費用的執(zhí)行狀況與相關(guān)人員的工資、獎金掛鉤計算獎懲（獎懲辦法另文規(guī)定）。 ． 申請、審批的管理原則： 公用品使用需求計劃需報部門主管審批、人事行政部審核、店長或經(jīng)理審批、呈總部常務(wù)總監(jiān)或董事長核準 。 、虧結(jié)果，要由人事行政部書面報告上報總辦常務(wù)總監(jiān)，由常務(wù) 總監(jiān)簽署處理意見，數(shù)額較大時要呈報董事長審核批準。 ，行政部、財務(wù)部要按有關(guān) 規(guī)定相應(yīng)減賬。 ，由財務(wù)部門根據(jù)修理成本按月分攤，不提大修費用； 、小修理時報時銷，計入營運成本。 3．調(diào)撥 ，應(yīng)填寫“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”， 按權(quán)責(zé)規(guī) 定經(jīng)審核批準后，由行政部實施調(diào)配，并將單據(jù)交財務(wù)部記帳。 。 第二章 資產(chǎn)的管理 一、固定資產(chǎn)的管理 1．固定資產(chǎn)的概念和管理部門 、房屋及電子設(shè)備、機器設(shè)備、運輸設(shè)備及其他設(shè)備等，其使用年限在兩年以上，單位價值在 20xx 元以上者。：按月對庫存公用品進行盤點，保證賬物、賬賬、賬實相符合，對盤點中 賬實差異 較在的物品要寫出書面報告； 、出庫及庫存情況報表的編制； 、出庫單、調(diào)拔單的制單； ； 、貴賓卡的制作與發(fā)放。 ； 、離職、調(diào)動等相關(guān)手續(xù)，員工宿舍的管理； ； 、電費的統(tǒng)計工作； 。 目 錄 序 言 第一章 組織架構(gòu)與工作職責(zé) 一、 組織架構(gòu)圖??????????????????????? 2 二、 工作職責(zé)???????????????????????? 3 第二章 資產(chǎn)的管理 一、 固定資產(chǎn)的管理 ???????????????????? 6 二、 公用品管理規(guī)定 ???????????????????? 8 三、 會員卡管理辦法 ???????????????????? 24 四、 貴賓卡管理辦法 ???????????????????? 29 五、 汽車的管理與司機工作條例 ??????????????? 31 六、 對講器材的管理規(guī)定 ?????????????????? 35 第三章 常工作的管理 一、會議管理規(guī)定?????????????????????? 36 二、公文管理規(guī)定?????????????????????? 38 三、工作稽查管理辦法???????????????????? 41 第四章 勞動紀律 一、 基本準則??????????????????????? 44 二、 辦公室管理規(guī)定???????????????????? 45 三、 保密制度??????????????????????? 47 四、 員工不 正當行為的處罰規(guī)定??????????????? 47 第五章 后勤管理 一、飯?zhí)霉芾碇贫?????????????????????? 49 二、飯票的管理規(guī)定????????????????????? 三、宿舍管理制度?????????????????????? 46 四、工服管理辦法?????????????????????? 49 五、機電工務(wù)管理制度???????????????????? 51 。 ； ； 、申請、采購、儲存、發(fā)放使用的管理與督導(dǎo)； ； 、貴賓卡制作、發(fā)放、使用過程的管理與督導(dǎo)； 、暫住證和臨時戶口 ； 、工傷事故的處理； 、分店設(shè)施報修的進度安排及跟蹤； 、水費的統(tǒng)計工作的檢查督導(dǎo)； ； ； 責(zé)對公司各項制度、方案的實施情況進行督導(dǎo)； 、投訴工作的處理回復(fù)； 。 ：嚴格按物品出庫的規(guī)定發(fā)貨，按物品出庫單的數(shù)量、質(zhì)量、和需求部門申請的時間發(fā)貨，發(fā)貨時要按“先進先出”的原則，以保證公用品的質(zhì)量、降低物品損耗。 (各項工程計劃書、工程施工圖、設(shè)備、設(shè)施的使用說明、保養(yǎng)、保修證書、工程檢驗報告書、工程合格證書等等 )； ； ； 。 、折舊賬，記載各項資產(chǎn)的價值進行 跟蹤管理。 ，按權(quán)責(zé)規(guī)定審核批準后制造，制造按成 本轉(zhuǎn)賬，如有差價則作為內(nèi)部損益處理。 4．固定資產(chǎn)的維修 、小修理，其大修理必須要在每年年初制定年度維修計劃并落實到季度、到月，固定資產(chǎn)的維修應(yīng)堅持先申請審批后維修的原則，嚴格控制維修成本。 ，財務(wù)應(yīng)開具收據(jù)在收據(jù)上注明固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量，出售部門 憑財務(wù)部收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。12 月折舊額 =固定資產(chǎn)原價月折舊率 ，月初按資 產(chǎn)的賬面原價按月計算，當月增加的固定資產(chǎn)，當月 不提折舊，下月計提；當月減少的資產(chǎn)，當月照提折舊