【正文】 內(nèi)所有文件的發(fā)放都應(yīng)制作簽收表，簽收表應(yīng)注明的具體內(nèi)容為：所發(fā)文件的名稱、發(fā)文部門 、發(fā)文日期、發(fā)文編號(hào)、發(fā)文的頁數(shù)、發(fā)送部門、發(fā)送份數(shù)、收文人簽收； ，在收文前都有必要根據(jù)文件簽收表上所指定的文件的頁數(shù)，內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)后，方可在文件簽收表上署名簽收。 :公司內(nèi)所有辦公文件、資料。 ，無簽到代他人簽到視作曠會(huì)處理。 4． 招開各種會(huì)議必須要有完整的會(huì)議記錄，會(huì)議組織召開后，會(huì)議主持人必須及時(shí)把會(huì)議記錄（包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容、討論的問題、作出的決定、決議等），上報(bào)到董事長秘書處，分店各部門每天例會(huì)由部門負(fù)責(zé)人主持并作會(huì)議記錄，記事簿上每天由店長檢查、批示。 ：由店長主持，每周召開一次，會(huì)議時(shí)間與會(huì)人員由各分店自行決定，會(huì)議組織、記錄由人事行政部負(fù)責(zé)。 ： 由財(cái)務(wù)經(jīng)理主持，常務(wù)總監(jiān)督導(dǎo)，每月月初召開一次。會(huì)議每半年（年）召開一次。分下列情形： （總經(jīng)理）辦公會(huì) 總結(jié)評(píng)價(jià)當(dāng)月經(jīng)營及行政工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。 1． 會(huì)議的分類及組織 主要包括公司董事會(huì)、公司領(lǐng)導(dǎo)（擴(kuò)大）會(huì)、全公司干部會(huì)、全公司職工大會(huì)、以 及各種代表會(huì)，應(yīng)分別報(bào)請(qǐng)公司董事長 批準(zhǔn)后，由公司總辦行政部負(fù)責(zé)組織召開。 ，應(yīng)請(qǐng)對(duì)方速到指定位置?！贝饝?yīng)為：“收到，請(qǐng)講。 10． 對(duì)講機(jī)的文明用語：使用對(duì)講機(jī)呼叫他人時(shí)，應(yīng)先表明自已的身份（或代號(hào)），通話完畢應(yīng)講“完畢”“結(jié)束”。 8． 對(duì)講機(jī)一般只限在公司范圍及公司指定的員工宿舍使用，特殊情況攜帶處出必須經(jīng)分店 經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)。 5． 當(dāng)班期間必須確保對(duì)講機(jī)電量充足， 充電時(shí)應(yīng)注意安全。 3． 對(duì)講機(jī)講話時(shí)間超過 10 秒或不便于在對(duì)講機(jī)內(nèi)交談的內(nèi)容（如涉及公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù) 據(jù)、營銷策略、顧客投訴、及商品打折等事宜）時(shí)，應(yīng)聯(lián)系打就近電話或說“請(qǐng)對(duì)方到 ⅩⅩ 位置”。 六、對(duì)講器材的管理規(guī)定 1． 對(duì)講機(jī)是公司內(nèi)部溝通的通訊工具，主要用于公司主管以上人員及因工作需要的特殊崗 位（如公司防損員、電工、服務(wù)臺(tái)、宿舍管理）人員使用。(15 分 ) 數(shù)量 ,維修費(fèi)用 。 5．考核獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng) 公司對(duì)司機(jī)每月進(jìn)行考核 ,并根據(jù)考核情況設(shè)立 月獎(jiǎng) 和 年獎(jiǎng)。 ，不得疲勞開車。 4．司機(jī)注意事項(xiàng) “三查”，做到出車前查、途中查、回場(chǎng)后查，要例行檢查車輛水、電、油及其它機(jī)件是否正常，確保車況良好。 。 ，司機(jī)應(yīng)無條件服從，不得借故拖延或拒不出車，對(duì)工作安排有意見可事后向領(lǐng)導(dǎo)反映。 ,團(tuán)結(jié)同事 ,不怠慢、不逃避，不刁難相關(guān)工作人員。 、年審、保險(xiǎn)等一切證件應(yīng)及時(shí)辦理。并認(rèn)真填寫行車時(shí)間登記表，對(duì)出車的時(shí)間、地點(diǎn)、到達(dá)目的地的時(shí)間進(jìn)行登記，且要有有關(guān)管理人員簽名確認(rèn) .每月月初將上月行車時(shí)間登記表上報(bào)總經(jīng)辦審核 . ,檢查是否鎖好車箱門 ,保證所載商品不受損失 .出車時(shí) ,應(yīng) 帶好本車貨品單據(jù) ,辦好有關(guān)手續(xù)后 ,方可出車 .司機(jī)駕駛車輛行駛至目的地后，立即通知相關(guān)管理人員要求盡快卸貨，并監(jiān)督 好其卸貨工作。提倡敬業(yè)精神 ,講究職業(yè)道德 ,做到盡職盡責(zé)、文明、禮貌、守法。 ，根據(jù)實(shí)際情況報(bào)經(jīng)權(quán)限批準(zhǔn)，刪除原卡號(hào)碼，予以補(bǔ)發(fā)。 （附表一）。 ，根據(jù)權(quán)限審批手續(xù)完備的申請(qǐng)資料進(jìn)行制作，并造冊(cè)登記。 。 。 ，可限量免費(fèi)辦理贈(zèng)送貴賓卡。同顧客進(jìn)行友好溝通協(xié)商、解釋，并將無法使用的會(huì)員卡回收后，填寫〈會(huì)員卡更正明細(xì)表〉，清楚的獎(jiǎng)有關(guān)無法正常使用的原因進(jìn)行登記后，發(fā)給顧客臨時(shí)會(huì)員卡； 〈會(huì)員卡更正昆細(xì)表〉附在一起進(jìn)行編號(hào)排序整理； 11 時(shí)，下 午 6 時(shí)前將更正的會(huì)員卡上報(bào)到公司分店人事行政部，由分店人事行政部進(jìn)行整理，登記后將其密封轉(zhuǎn)送至公司總部行政部進(jìn)行會(huì)員卡更正工作，總部行政部在收到有交更正通知后于二日內(nèi)將更正后的會(huì)員卡返送至分店人事行政部； ，應(yīng)立即通知顧客辦理會(huì)員卡領(lǐng)取手續(xù)； ：會(huì)員卡無法正常使用 —— 前臺(tái)部（服務(wù)臺(tái)）接受處理 —— 填寫〈會(huì)員卡更正明細(xì)表〉 —— 顧客簽名 —— 領(lǐng)取臨時(shí)會(huì)員卡 —— 將〈會(huì)員卡更正明細(xì)表〉統(tǒng)一報(bào)分店人事行政部 —— 進(jìn)行登記后， —— 密封轉(zhuǎn)送總部行政部 —— 進(jìn)行更正 —— 返送分店人事行政部 —— 進(jìn)行發(fā)放。 ．若顧客取不到卡或卡與其人不相符，則憑紅聯(lián)向制卡人查詢?cè)蚧蛉麓蛴?，并通知顧客兩天后再來取卡? : ,應(yīng)注意申請(qǐng)欄須書寫工整 ,字跡清晰 。 ,整理完畢后 ,制卡人員應(yīng)及時(shí)將做好的會(huì)員卡進(jìn)行清點(diǎn)、整理后連同詳細(xì)的會(huì)員卡明細(xì)表一份密封轉(zhuǎn)送分店，由分店人事部負(fù)責(zé)驗(yàn)收無誤簽收后，方可轉(zhuǎn)至分店前臺(tái)部服務(wù)臺(tái)處進(jìn)行發(fā)放。 財(cái)務(wù)部確認(rèn)各項(xiàng)收款費(fèi)用 18時(shí) ,晚上 11時(shí)到公司財(cái)務(wù)部辦理當(dāng)天會(huì)員卡工本費(fèi)用交款工作 ,財(cái)務(wù)部收款人員確認(rèn)款項(xiàng)收取數(shù)據(jù)額無誤后 ,須在 會(huì)員卡申請(qǐng)表 上簽蓋財(cái)務(wù)收款章 ,確認(rèn)該款項(xiàng)已收取 。 ，但每周不得少于一次，各分店對(duì)申請(qǐng)會(huì)員卡顧客的取卡承諾不得超過一周（顧客自行要求延長取卡日期的除外）。 。 5．會(huì)員須知 ，不得轉(zhuǎn)借他人使用。 ，具須憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（必須加蓋公司公章）及法人 代表身份證明方可申請(qǐng)辦理單位會(huì)員卡； ，均可享受會(huì)員優(yōu)惠價(jià)購物。具體辦理程序如下： 、色彩、文字意義及說明： 徽標(biāo)： 大新的徽標(biāo)是采用“大新”的漢語拼音字母“ DX”進(jìn)行創(chuàng)意而成；藍(lán)色喻為海洋，具有深沉，博大意境，表示基礎(chǔ)、實(shí)力雄厚；黑色線條具有上下跳動(dòng)的感覺，喻為上下團(tuán)結(jié)一致，事業(yè)如日中天；整個(gè)標(biāo)志造型創(chuàng)作完美，遠(yuǎn)望標(biāo)志似一座塔型，近看象一個(gè)或多個(gè)三角形，“塔形或三角形”都喻為穩(wěn)固，踏踏實(shí)實(shí)，細(xì)看象古代的“弓和箭”（箭在弦上），喻為企業(yè) 穩(wěn)固、快速蓬勃發(fā)展。 ． 按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行盤點(diǎn)、盤點(diǎn)核查賬物相符，各種單據(jù)、報(bào)表填報(bào)準(zhǔn)確及時(shí)，數(shù)字真實(shí)可靠； 以上每項(xiàng)計(jì) 1 分共 10 分，實(shí)行每月考核一次，得 8 分以上者為合格， 8 分以下者為不合格。 ，未經(jīng)總部行政部許可，分店不得編輯、刪除或 修改供應(yīng)商資料，若有新的供應(yīng)商，分店必須列出供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真號(hào)碼等，傳真至總部行政部，上完資料后簽名并于當(dāng)天回傳到分店，分店方可編輯供應(yīng)商。 為提高公用品管理的科學(xué)有效性，現(xiàn)對(duì)整個(gè)公司各分店公用品全面實(shí)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理，請(qǐng)各分店按照以下說明書和要求規(guī)范運(yùn)作。復(fù)盤人在手工盤點(diǎn)表上簽名。 ，行政部會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)庫存公用品進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)，由行政部人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部人員負(fù)責(zé)記錄數(shù)據(jù)。單貨不符的，迅速與分店核實(shí)，核實(shí)后，按實(shí)收數(shù)收貨，并要求分店按實(shí)收數(shù)重新打調(diào)出單； ，財(cái)務(wù)復(fù)核二單的數(shù)量相符后，簽名并蓋財(cái)務(wù)復(fù)核章； ，作對(duì)方調(diào)出單附件；白聯(lián)即回單同分店的調(diào)出單紅聯(lián)定期交財(cái)務(wù)簽收記賬 （交接流程同調(diào)出單）；黃聯(lián)由行政部留存。財(cái)務(wù)復(fù)核員留電腦入庫單白聯(lián)附供應(yīng)商送貨單作記賬憑證，紅聯(lián)交供應(yīng)商作結(jié)算憑證，黃聯(lián)交收貨員留存。 ，經(jīng)常務(wù)總監(jiān)簽名批準(zhǔn)的訂單方可向供應(yīng)商傳送并訂貨。正常的耗用按“領(lǐng)用”制度辦理，人為的保管不善，造成遺失和損壞的由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償； 《公用品一周領(lǐng)用申請(qǐng)表》和《公用品領(lǐng)用情況明細(xì)表》，并應(yīng)有財(cái)務(wù)部、營運(yùn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，于每周一上午 12 點(diǎn)前報(bào)送總部行政部； 、營運(yùn)部于每月 31日前對(duì)本店的公用品進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì) 已配送、自購的數(shù)量、庫存等相關(guān)內(nèi)容分別予以確認(rèn)，報(bào)總部行政部一份備查； ，并進(jìn)行匯總登記，根據(jù)實(shí)際用量填制《公用品訂貨申請(qǐng)表》交部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，總部行政部審核，送常務(wù)總監(jiān)審批后，由專門的訂貨人員訂貨、采購。 ：申領(lǐng)的公用品由于工作程序發(fā)生變化而不再適用或用后有剩余、有質(zhì)量問題、錯(cuò)發(fā)貨等原因，公用品保管員必須及時(shí)進(jìn)行退換。退換包括個(gè)人移交、個(gè)人退換、分店退換和退還供應(yīng)商。各種公用品的領(lǐng)用都必須按照使用期限和對(duì)照是否以舊換新的規(guī)定辦理。所有公用品 的領(lǐng)用，都必須填寫一式二聯(lián)的《公用品采購領(lǐng)用申請(qǐng)表》并履行正當(dāng)?shù)膶徟掷m(xù)； (特殊原因除外 ). ,并打印當(dāng)日匯總“出庫單”，上交財(cái)務(wù)部復(fù)核簽章。 。 附件： 各分店月使用定量情況，參見“附件二”數(shù)據(jù) 職員個(gè)人使用定量情況，參見“附件三”數(shù)據(jù) : 。 。 ,公司商場(chǎng)內(nèi)有售的 ,一律禁止外購 。分店人事行政部須做好領(lǐng)用登記手續(xù)。 、 定額管理、單獨(dú)核算、獎(jiǎng)懲掛鉤的原則 ：推行費(fèi)用定額計(jì)劃管理，按部門 、分店、柜組核定公用品費(fèi)用指標(biāo)（抱括電話費(fèi)、水電費(fèi)等）；由財(cái)務(wù)部對(duì)領(lǐng)用公用品的費(fèi)用按部門、分店、柜組進(jìn)行單獨(dú)核算，并按計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行考核；按計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照檢查，并按公用品費(fèi)用的執(zhí)行狀況與相關(guān)人員的工資、獎(jiǎng)金掛鉤計(jì)算獎(jiǎng)懲（獎(jiǎng)懲辦法另文規(guī)定）。 ． 申請(qǐng)、審批的管理原則： 公用品使用需求計(jì)劃需報(bào)部門主管審批、人事行政部審核、店長或經(jīng)理審批、呈總部常務(wù)總監(jiān)或董事長核準(zhǔn) 。 、虧結(jié)果，要由人事行政部書面報(bào)告上報(bào)總辦常務(wù)總監(jiān)，由常務(wù) 總監(jiān)簽署處理意見，數(shù)額較大時(shí)要呈報(bào)董事長審核批準(zhǔn)。 ，行政部、財(cái)務(wù)部要按有關(guān) 規(guī)定相應(yīng)減賬。 ，由財(cái)務(wù)部門根據(jù)修理成本按月分?jǐn)偅惶岽笮拶M(fèi)用； 、小修理時(shí)報(bào)時(shí)銷，計(jì)入營運(yùn)成本。 3．調(diào)撥 ，應(yīng)填寫“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”， 按權(quán)責(zé)規(guī) 定經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由行政部實(shí)施調(diào)配，并將單據(jù)交財(cái)務(wù)部記帳。 。 第二章 資產(chǎn)的管理 一、固定資產(chǎn)的管理 1．固定資產(chǎn)的概念和管理部門 、房屋及電子設(shè)備、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及其他設(shè)備等，其使用年限在兩年以上，單位價(jià)值在 20xx 元以上者。：按月對(duì)庫存公用品進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物、賬賬、賬實(shí)相符合，對(duì)盤點(diǎn)中 賬實(shí)差異 較在的物品要寫出書面報(bào)告； 、出庫及庫存情況報(bào)表的編制； 、出庫單、調(diào)拔單的制單； ； 、貴賓卡的制作與發(fā)放。 ； 、離職、調(diào)動(dòng)等相關(guān)手續(xù)，員工宿舍的管理； ； 、電費(fèi)的統(tǒng)計(jì)工作； 。 目 錄 序 言 第一章 組織架構(gòu)與工作職責(zé) 一、 組織架構(gòu)圖??????????????????????? 2 二、 工作職責(zé)???????????????????????? 3 第二章 資產(chǎn)的管理 一、 固定資產(chǎn)的管理 ???????????????????? 6 二、 公用品管理規(guī)定 ???????????????????? 8 三、 會(huì)員卡管理辦法 ???????????????????? 24 四、 貴賓卡管理辦法 ???????????????????? 29 五、 汽車的管理與司機(jī)工作條例 ??????????????? 31 六、 對(duì)講器材的管理規(guī)定 ?????????????????? 35 第三章 常工作的管理 一、會(huì)議管理規(guī)定?????????????????????? 36 二、公文管理規(guī)定?????????????????????? 38 三、工作稽查管理辦法???????????????????? 41 第四章 勞動(dòng)紀(jì)律 一、 基本準(zhǔn)則??????????????????????? 44 二、 辦公室管理規(guī)定???????????????????? 45 三、 保密制度??????????????????????? 47 四、 員工不 正當(dāng)行為的處罰規(guī)定??????????????? 47 第五章 后勤管理 一、飯?zhí)霉芾碇贫?????????????????????? 49 二、飯票的管理規(guī)定????????????????????? 三、宿舍管理制度?????????????????????? 46 四、工服管理辦法?????????????????????? 49 五、機(jī)電工務(wù)管理制度???????????????????? 51 。 ； ； 、申請(qǐng)、采購、儲(chǔ)存、發(fā)放使用的管理與督導(dǎo)； ； 、貴賓卡制作、發(fā)放、使用過程的管理與督導(dǎo)； 、暫住證和臨時(shí)戶口 ； 、工傷事故的處理； 、分店設(shè)施報(bào)修的進(jìn)度安排及跟蹤； 、水費(fèi)的統(tǒng)計(jì)工作的檢查督導(dǎo)； ； ； 責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)制度、方案的實(shí)施情況進(jìn)行督導(dǎo)； 、投訴工作的處理回復(fù)； 。 ：嚴(yán)格按物品出庫的規(guī)定發(fā)貨，按物品出庫單的數(shù)量、質(zhì)量、和需求部門申請(qǐng)的時(shí)間發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)要按“先進(jìn)先出”的原則，以保證公用品的質(zhì)量、降低物品損耗。 (各項(xiàng)工程計(jì)劃書、工程施工圖、設(shè)備、設(shè)施的使用說明、保養(yǎng)、保修證書、工程檢驗(yàn)報(bào)告書、工程合格證書等等 )； ； ； 。 、折舊賬，記載各項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行 跟蹤管理。 ，按權(quán)責(zé)規(guī)定審核批準(zhǔn)后制造，制造按成 本轉(zhuǎn)賬，如有差價(jià)則作為內(nèi)部損益處理。 4．固定資產(chǎn)的維修 、小修理，其大修理必須要在每年年初制定年度維修計(jì)劃并落實(shí)到季度、到月，固定資產(chǎn)的維修應(yīng)堅(jiān)持先申請(qǐng)審批后維修的原則，嚴(yán)格控制維修成本。 ，財(cái)務(wù)應(yīng)開具收據(jù)在收據(jù)上注明固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量，出售部門 憑財(cái)務(wù)部收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。12 月折舊額 =固定資產(chǎn)原價(jià)月折舊率 ，月初按資 產(chǎn)的賬面原價(jià)按月計(jì)算，當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月 不提折舊，下月計(jì)提；當(dāng)月減少的資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊