我國(guó)的金融犯罪與金融監(jiān)管講義課件-全文預(yù)覽
【正文】 犯罪的防范工作。? 現(xiàn)狀及特點(diǎn)?金融犯罪數(shù)量逐年下降?金融犯罪突出呈現(xiàn)數(shù)額大、范圍廣的特點(diǎn)?內(nèi)外勾結(jié)作案已經(jīng)成為金融犯罪最突出的特點(diǎn) ? 發(fā)展趨勢(shì)?犯罪形式日趨職業(yè)化、組織化和智能化?涉眾型金融犯罪呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)?跨省、跨地區(qū)金融犯罪日益增多?面臨國(guó)際化趨勢(shì)的嚴(yán)峻考驗(yàn)?危害結(jié)果呈現(xiàn)延伸與擴(kuò)大趨勢(shì)◇ 金融監(jiān)管目標(biāo)： 原則： 金融監(jiān)管的范圍一、日常管理： 市場(chǎng)準(zhǔn)入，資本充足性監(jiān)督，流動(dòng)性監(jiān)督，業(yè)務(wù)范圍限制，資產(chǎn)分散化管理，外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，外債管理。此外，機(jī)構(gòu)網(wǎng)的批、設(shè)混亂、金融機(jī)構(gòu)法人代表管理混亂、內(nèi)部管理混亂等亦十分嚴(yán)重。比如，違規(guī)給企業(yè)多頭開戶，亂拉客戶 。各種對(duì)象違規(guī)、期限違規(guī)、利率違規(guī)、拆借渠道違規(guī)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。我兒無罪我兒無罪 “ 替銀行保管說 ” 缺乏事實(shí)依據(jù)以為銀行不知道 仍屬 “ 秘密竊取 ”盜竊柜員機(jī)資金 即盜竊金融機(jī)構(gòu) 屬于特案特判須 報(bào)最高法院核準(zhǔn) 新聞發(fā)布會(huì)新聞發(fā)布會(huì)———— 刑事審判二庭甘正培庭長(zhǎng)刑事審判二庭甘正培庭長(zhǎng)◇ 金融犯罪產(chǎn)生的原因(一 )金融秩序混亂。廣東省高院駁回上訴，維持原判，并依法上報(bào)最高人民法院核準(zhǔn)。 廣州市中院審理后認(rèn)為，許霆以非法侵占為目的，伙同同案人采用秘密手段，盜竊金融機(jī)構(gòu)，數(shù)額特別巨大，行為已構(gòu)成盜竊罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。事后，二人各攜贓款潛逃。 案例二： ATM機(jī)的幸或晦 06年 4月 21日晚 10時(shí)，許霆在廣州市天河區(qū)黃埔大道某銀行的 ATM取款機(jī)取款時(shí)。簡(jiǎn)凡曾被捧為為 “ 頂級(jí)操盤手 ” ，自稱 “ 曾以 16億元資金博回 100億元 ” ，介紹他的書籍 《 民間股神 》 出版后，他更被視為超能力股神。 其二，簡(jiǎn)凡以 “ 華爾街才子 ” 和 “ 美國(guó)股神羅杰斯學(xué)生 ” 自居。 韓勁松以非法占有為目的，虛構(gòu)股指期貨投資和代客進(jìn)行股票、黃金、外匯期貨交易的事實(shí)，以承諾支付高額回報(bào)等方法，騙取 250余名被害人資金共計(jì) 2269萬余元，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。 “ 民間股神 ” 簡(jiǎn)凡案： 2023年 11月 3日，上海市第二中級(jí)人民法院對(duì)一起特大集資詐騙案進(jìn)行宣判，以集資詐騙罪判處被告人韓勁松無期徒刑。 2023年 11月 19日，北京市西城區(qū)人民法院執(zhí)行了北京首放投資顧問有限公司法人代表汪建中的 。七、洗錢犯罪： 洗錢罪。三、信貸管理犯罪： 高利轉(zhuǎn)貸罪
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