我國的金融犯罪與金融監(jiān)管講義課件(已修改)
2025-01-09 15:16 本頁面
【正文】 我國的金融犯罪我國的金融犯罪與金融監(jiān)管與金融監(jiān)管 金融犯罪金融犯罪 ： 我國刑法在第 13條用外延與內涵相結合的方法作了準確、完整的界定；金融犯罪是犯罪的一類，其內涵可以從犯罪學和金融學兩個角度來考察。◆ 從犯罪學的角度來考察，金融犯罪指一切侵犯社會主義金融管理秩序、應該受到刑法處罰的行為?！?從金融學的角度來考察，金融犯罪指一切破壞我國資金聚集和分配體系的犯罪行為。 金融犯罪直接或者間接侵犯了我國的資金融通體系，阻礙或者歪曲了貨幣的流通，限制或者破壞了信用的提供，從而危及我國金融機構和金融市場的正常運轉。 金融犯罪破壞金融管理秩序犯罪 金融詐騙犯罪◇ 破壞金融管理秩序犯罪一、貨幣犯罪： 偽造貨幣罪；出售、購買、運輸假幣罪；金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪；持有、使用假幣罪；變造貨幣罪。二、金融機構管理犯罪： 擅自設立金融機構罪；偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件罪。三、信貸管理犯罪： 高利轉貸罪；騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪；非法吸收公眾存款罪；違法發(fā)放貸款罪；吸收客戶資金不入賬罪。四、金融票證管理犯罪： 偽造、變造金融票證罪；妨害信用卡管理罪；竊取、收買、非法提供信用卡信息罪；違規(guī)出具金融票證罪；對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪。五、證券期貨犯罪： 偽造、變造國家有價證券罪；偽造、變造公司、企業(yè)股票、債券罪；擅自發(fā)行公司、企業(yè)股票、債券罪；內幕交易、泄露內幕信息罪；利用未公開信息交易罪；編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪；誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪；操縱證券、期貨市場罪；背信運用受托財產罪；違法運用資金罪。六、外匯管理犯罪： 逃匯罪；騙購外匯罪。七、洗錢犯罪： 洗錢罪。◇ 金融詐騙犯罪一、集資詐騙罪二、貸款詐騙罪三、票據(jù)詐騙罪四、金融憑證詐騙罪五、信用證詐騙罪六、信用卡詐騙罪七、有價證券詐騙罪八、保險詐騙罪案例一：股評家的紅與黑案例一：股評家的紅與黑汪建中案： 汪建中，中級經濟師，北京首放的法定代表人、執(zhí)行董事、經理。曾做過中央電視臺二套 《 中國證券 》欄目特約嘉賓，撰寫 《 炒股看大勢 》 ，曾被安徽電視臺選為 “ 資本市場的安徽七大名人 ” 之一，曾因推薦股票被譽為 “ 股市名嘴 ” 。 證監(jiān)會于 2023年 5月對汪建中、北京首放涉嫌操縱市場行為立案調查。 2023年 11月 19日，北京市西城區(qū)人民法院執(zhí)行了北京首放投資顧問有限公司法人代表汪建中的 。 2023年 8月 3日，汪建中以操縱證券市場罪被判處有期徒刑 7年，罰金 億余元。 汪建中在擔任首發(fā)公司負責人期間
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