【正文】 RG0601 版 本： 電腦與網(wǎng)絡(luò)管理程序 生效日期： 20xx年 11 月 1日 頁 碼： 4/4 經(jīng)辦審批后提交人事文員處開通。凡不及時(shí)的給予總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 30元 /次罰款。 職責(zé) 。 ，每缺少 1頁處 50元罰款；缺少 5頁以上者，公司將依泄露公司機(jī)密處罰。 ，包括會(huì)議記錄、決議、方案 、照片、圖表、錄像帶、各尖表單等有保存價(jià)值的資料，部門文件管理人應(yīng)收集齊全，分類歸檔保 文件編號(hào)： UDRG0601 版 本： 文件管理程序 生效日期： 20xx年 11 月 1日 頁 碼： 5/5 存，每三個(gè)月清理一次。 ，由各部 門 通知總經(jīng)辦文控室列出異動(dòng)人員保管理文件清單發(fā)給工作交接雙方。各部門在收到總經(jīng)辦文控室文件收回通知后 ,應(yīng)在三天內(nèi)將 過期文件發(fā)回給總經(jīng)辦文控室，由文控室統(tǒng)一對(duì)過期文件進(jìn)行處理。特殊情況需復(fù)印、摘抄和外傳文件，須由公司副總級(jí)以上人員批準(zhǔn)；密級(jí)文件復(fù)印、摘抄和外傳，須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6 文件的 保管 ，并建立嚴(yán)格的文件管理制度，并做好相關(guān)人員的保密紀(jì)律教育。 公司各部門收到總經(jīng)辦轉(zhuǎn)發(fā)的文件后 ,須由專人負(fù)責(zé)簽收登 記；秘級(jí)文件由部門負(fù)責(zé)人簽收并專門保管。其標(biāo)識(shí)是初始修改碼為 0，換頁后修改碼依次為 ?? 等數(shù)字，每更換一次變?yōu)橐晃粩?shù)字，換頁 5次，則應(yīng)重新?lián)Q版。 ，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改部門的負(fù)責(zé)人提出書面 《文件更改申請(qǐng)報(bào)告》，說明更改原因，對(duì)重要的更改還須附有充分證據(jù)。 ： （ 1） 須總經(jīng)理簽字并 蓋有發(fā)文部門公章； （ 2） 要有 總經(jīng)辦 文 秘管理人員 簽字核對(duì)； （ 3） 要蓋有 “ 準(zhǔn)予發(fā)文 ” 章； （ 4） 需保密的文件，需蓋有密級(jí)章； （ 5） 受控文件須蓋“受控文件”章。 當(dāng)文件使用人將文件丟失時(shí)，必須書面總經(jīng)辦報(bào)告，非密級(jí)文件由總經(jīng)辦核定處罰措施后補(bǔ)發(fā)新文件。 發(fā)行 所有 文件 均需 總經(jīng)理 或總經(jīng)理授權(quán)代理人 簽發(fā)； 均 需總經(jīng)辦文控室審核后蓋 “ 準(zhǔn)予發(fā)行 ” 章后方可發(fā)行生效，無發(fā)行章的一律無效 ； “受控文件”印章； 、須加蓋“秘密、機(jī)密、絕密”章； ，由總經(jīng) 辦文秘管理員 統(tǒng)一分類保管。 (3)是否符合保密規(guī)定 ，秘級(jí)文件是否有標(biāo)注秘密級(jí)別 。 發(fā)文管理流程 文件編號(hào)： UDRG0601 版 本： 文件管理程序 生效日期： 20xx年 11 月 1日 頁 碼： 2/5 集團(tuán)各級(jí)部門因工作的開展產(chǎn)生文件發(fā)行需求時(shí)，由需求部門提報(bào)發(fā)文需求 ,經(jīng)總經(jīng)辦文控室審核發(fā)文是否必要。 (2)機(jī)密文件是指包含公司重要秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益受到非常嚴(yán)重?fù)p害 的文件；文件內(nèi)容涉及 公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營項(xiàng)目和經(jīng)營決策、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營情況、供應(yīng)商資料、客戶資料等。 文件分類 按類別分為程序文件和公文 管理手冊(cè)、管理規(guī)程、管理工作細(xì)則、工作表單記錄，此類文件按 ISO程序文件的格式規(guī)范進(jìn)行編寫。 SKYPE工具、電子郵件 用于日常的工作交流與溝通，當(dāng)需要召開遠(yuǎn)程會(huì)議時(shí)用 SKYPE 工具，其會(huì)議要求按集團(tuán)會(huì)議管理規(guī)定執(zhí)行。 工作計(jì)劃總結(jié) 每月 3日前，各分部副辦或總經(jīng)辦須按集團(tuán)統(tǒng)一格式提報(bào)當(dāng)月工作計(jì)劃與總結(jié)給人集團(tuán)力資源經(jīng)理審核備案。 內(nèi)容 人力資源組織內(nèi)部的溝通方式為文 件、聯(lián)絡(luò)涵、工作計(jì)劃與總結(jié)、人事報(bào)表、 SKYPE工具、電子郵件。 文件編號(hào)： UDRG0601 版 本： 人力資源系統(tǒng)內(nèi)部溝通程序 生效日期： 20xx年 11 月 1日 頁 碼： 1/2 目的 建立集團(tuán)人力資源管理組織系統(tǒng)的溝通渠道與機(jī)制，提高人力資源組織內(nèi)部的溝通效率，提升工作效率與質(zhì)量。同時(shí)應(yīng)將《問題處理投訴單》妥善歸檔保管理。對(duì)于分公司內(nèi)部的，可寫 《 問題處理投訴單 》 直接向分公司負(fù)責(zé)人提報(bào)。 ，需提請(qǐng)跨分公司 文件編號(hào)： UDRG0601 版 本： 工作溝通管理程序 生效日期： 20xx年 11 月 1日 頁 碼： 3/3 或集團(tuán)相關(guān)職能部門解決時(shí)，應(yīng)先請(qǐng)示本分公司總經(jīng)理或集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人同意后，以《聯(lián)絡(luò)函》的形式提請(qǐng)相關(guān)部門協(xié)助解決。 : 本部門內(nèi)部無法解決，需請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)解決或需與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的突發(fā)性、臨時(shí)性事項(xiàng)，或通過正常的工作程序未獲得解決的事項(xiàng)。 、每周必須準(zhǔn)時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃與總結(jié) ,凡超出規(guī)定時(shí)間的給予關(guān)責(zé)任人 10元/天或 10元 /小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)處罰。月工作計(jì)劃須在每 3 日前上報(bào) ,上月工作總結(jié)須在每月 5日前上報(bào)。 為提高會(huì)議效率及質(zhì)量 ,凡集團(tuán)級(jí)會(huì)議及分公司級(jí)會(huì)議，會(huì)議主持人須將會(huì)議議題提前一天以電子郵件形式發(fā)送給與會(huì)人員，與會(huì)人員收到后應(yīng)做好相應(yīng)的應(yīng)會(huì)準(zhǔn)備。 內(nèi)容 集團(tuán)會(huì)議按行政效力分為集團(tuán)級(jí)會(huì)議、分公司級(jí)會(huì)議、部門級(jí)會(huì)議。 源管理職責(zé) 1)嚴(yán)格遵守集團(tuán)及所在分公司的人力資源政策、規(guī)定及流程； 2）積極配合所在分公司總經(jīng)辦組織的人力資源工作方案或管理計(jì)劃。 4）負(fù)責(zé)本部門行政后勤管理體系制度的建立及日常行政后勤事務(wù)的統(tǒng)籌。 3)統(tǒng)籌集團(tuán)企業(yè)文化、招聘、編制、培訓(xùn)、人才儲(chǔ)備、績(jī)效管理、薪資福利、勞資關(guān)系、人力源基礎(chǔ)管理的日常宏觀管理工作； 4）指導(dǎo)各分部人力資源管理體系的建立與完善，監(jiān)督各分部人力資源管理運(yùn)作狀況。 范圍 集團(tuán)各部門人力資源管理職能及人力資源崗位職責(zé)均以此為準(zhǔn)。各分部負(fù)責(zé)人對(duì)各分公司總經(jīng)辦主任行使日常人事管理權(quán)。 內(nèi)容 ，是集團(tuán)人力資源管理的最高權(quán)力部門。 職責(zé) 各分公司總經(jīng)辦負(fù) 責(zé)按規(guī)定的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行本部門各崗位的設(shè)置，當(dāng)本部門組織結(jié)構(gòu)及崗位有調(diào)整變動(dòng)需求時(shí)，需提報(bào)集團(tuán)人力資源部審批后統(tǒng)一調(diào)整。嚴(yán)禁各部門繼續(xù)使用原有表單或自行設(shè)計(jì)表單，違者一經(jīng)發(fā) 現(xiàn)將予以處罰。 《人力資源管理細(xì)則》，但必須經(jīng)過分公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)人、執(zhí)行總經(jīng)理共同審批生效。 各分公司總經(jīng)辦為分公司人力資源管理的第一責(zé)任部門 ,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)集團(tuán)人力資手冊(cè)規(guī)定，負(fù)責(zé)在集團(tuán)人力資源手冊(cè)的框架下制定適合本部門的人力資源管理細(xì)則并實(shí)施。 文件編號(hào)： UDRG0601 版 本： 手冊(cè)執(zhí)行說明 生效日期： 20xx年 11 月 1日 頁 碼： 1/2 目的 為完善公司人力資源管理體系，規(guī)范公司人力資源管理政策，優(yōu)化公司人力資源管理流程，明確公司人力資源管理職責(zé)權(quán)限，保證人力資源政策的統(tǒng)一，保障公司人力資源安全，從而提升人力資源管理效率，為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供強(qiáng)有力的人力資源保障，特制定本手冊(cè) 。 人力資源部負(fù)責(zé)本手冊(cè)的制定、修改、解釋；負(fù)責(zé)通過人力資源稽核等監(jiān)督方式監(jiān)督手冊(cè)在集團(tuán)各部門的執(zhí)行；負(fù)責(zé)對(duì)全集團(tuán)范圍內(nèi)違反此法規(guī)定的現(xiàn)象、事件及相關(guān)責(zé)任人給予及時(shí)糾正及處罰。 《員工手冊(cè)》或相關(guān)制度文件與本手冊(cè)有沖突的均按本手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行，與本手冊(cè)有沖突的文件從此手冊(cè)頒布之日起停止執(zhí)行。新的表單一經(jīng)發(fā)布，原有表單即停止使用，若分公司需要基本表單之外的人資源表單時(shí)，必須經(jīng)過人力資源部的審批方可使用。 范圍 公司的人力資源組織人事架構(gòu)的設(shè)置均按本組織人事架構(gòu)執(zhí)行。 職責(zé) 力資源部代表總經(jīng)理行使集團(tuán)人力資源管理職責(zé)及權(quán)限，對(duì)整個(gè)集團(tuán)人力資源管理負(fù)管理責(zé)任； ； 。 。 文件編號(hào)： UDRG0601 版 本： 人力資源管理職責(zé) 生效日期： 20xx年 11 月 1日 頁 碼： 1/2 目的 明確集團(tuán)各級(jí)部門人力資源管理職責(zé)。 2)圍繞人力資源發(fā)展規(guī)劃，建立和完善集團(tuán)人力資源管理各職能模塊的基本政策及管理體系。 1)根據(jù)分部及集團(tuán)人力資源規(guī)劃 ,制定本部門人力資源工作計(jì)劃并組織實(shí)施 . 2)在集團(tuán)人力資源基本法的框架下建立和完善本部門人力資源管理制度與體系并組織實(shí)施 . 3)負(fù)責(zé)本部企業(yè)文化、招聘、編制、培訓(xùn)、考核、薪資福利、勞動(dòng)關(guān)系及各項(xiàng)人力資源基礎(chǔ)事務(wù)性工作的日常管理與實(shí)施。 1)各分公司總經(jīng)理責(zé)貫徹集團(tuán)人力資源策政與規(guī)定并督導(dǎo)本部副總辦主任或總經(jīng)辦主任根據(jù)集團(tuán)人力資源政策法規(guī)建立和完善本部門的人力資源管理體系； 2）負(fù)責(zé)督導(dǎo)集團(tuán)人力資源政策法規(guī)及本部門人力資源管理制度的執(zhí)行； 3）負(fù)責(zé)就本部門人力資源管理工作建立正常的溝通機(jī)制。 范圍 本程序所指集團(tuán)內(nèi)部工作溝通 方式包括會(huì)議、工作計(jì)劃與總結(jié)、工作日志、工作報(bào)表、工作聯(lián)絡(luò)函、投訴函。 (3)部門級(jí)會(huì)議指各部門組織召開的工作例會(huì)或溝通專題會(huì)議 . ，集團(tuán)級(jí)會(huì)議記錄由執(zhí)行總經(jīng)理秘 書記錄，分公司會(huì)議記錄由總經(jīng)辦主任記錄，部門級(jí)會(huì)議由各部門負(fù)責(zé)指定專人負(fù)責(zé)。 ,按集團(tuán)統(tǒng)一格式上報(bào)月度或周工作計(jì)劃與總結(jié)。各上級(jí)部門對(duì)下級(jí)部門提報(bào)的工作計(jì)劃與總結(jié)進(jìn)行審核調(diào)整與評(píng)估，集團(tuán)各職能中心對(duì)下屬各業(yè)務(wù)歸口管理部門的工計(jì)劃與總結(jié)有調(diào)整權(quán)和評(píng)估權(quán)。 凡規(guī)定需向上級(jí)提交工作數(shù)據(jù)報(bào)表的部門或個(gè)人須準(zhǔn)確及時(shí)按規(guī)定的格式提報(bào) ,凡延遲上報(bào)的按 。本部門解決不了的問題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)解決。否則，提請(qǐng)部門可向被提請(qǐng)部門投訴。執(zhí)行總經(jīng)理秘書必要時(shí)應(yīng)將《問題處理投訴單》及投訴處理結(jié)果向執(zhí)行總經(jīng)理匯報(bào)。 各分公司對(duì)工作溝通中產(chǎn)生的會(huì)議記錄、工作計(jì)劃總結(jié)、工作日志、工作報(bào)表、工作聯(lián)絡(luò)函、投訴函等記錄表單均須按《文件管理程序》進(jìn)行妥善保管理。 2）集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)通過各種溝通方式下達(dá)集團(tuán)人力資源政策與規(guī)定，了解與指導(dǎo)分部的人力資源工作的開展，負(fù)責(zé)溝通方式的與規(guī)定的制定。 2）各分公司發(fā)布本部門人力資源管理文件時(shí)必須提請(qǐng)集團(tuán)人力資源部審核通過后報(bào)分公司總經(jīng)理審批頒布執(zhí)行。 文件編號(hào)： UDRG0601 版 本： 文件管理程序 生效日期： 20xx年 11 月 1日 頁 碼： 2/2 報(bào)表類型 報(bào)表內(nèi)容 提交時(shí)間 周報(bào)表 《部門人員編制表》 每周一 10點(diǎn)前 《人員檔案表》 月報(bào)表 《 部門人員編制表》、《員工入離職報(bào)表》 每月 3日前 當(dāng)集團(tuán)人力資源部須鄭重的下達(dá)業(yè)務(wù)管理要求或分公司總經(jīng)辦有需鄭重向集團(tuán)人力資源部請(qǐng)示、申請(qǐng)或批復(fù)的事項(xiàng)時(shí)，按集團(tuán)統(tǒng)一的聯(lián)絡(luò)函方式進(jìn)行溝通。 適用于公司所有有關(guān)產(chǎn)品、經(jīng)營和質(zhì)量體系有關(guān)的發(fā)文文件和收文文件的控制。文件內(nèi)容涉及 公司人事檔案、各類合同、 協(xié)議、員工資收入、尚未進(jìn)入的市場(chǎng)、編訂成冊(cè)的質(zhì)量手冊(cè)、管理手冊(cè)、公司尚未對(duì)外公開的各類信息資料。 集團(tuán)內(nèi)部使用的均為“受控文件 ”，發(fā)往外部的文件為“非受控文件”。 經(jīng)辦文控室 對(duì)文件發(fā)行審核事項(xiàng) (1)是否有規(guī)定權(quán)限人員審核簽字 ,是否有規(guī)定權(quán)限人員審批簽字 . (2)格式是否符合要求 ，對(duì)不同發(fā)文對(duì)象的發(fā)文種類是否正確 。 (6)是否知會(huì) 相對(duì)應(yīng)職能中心負(fù)責(zé)人并征求其意見。 當(dāng)文件使用者的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，必須到總經(jīng)辦文控室辦理更換 手 文件編號(hào)： UDRG0601 版 本： 文件管理程序 生效日期： 20xx年 11 月 1日 頁 碼： 3/5 續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。所有文件必須具備以下條件，否則收文部門可以拒絕執(zhí)行，并須向公司文控室投訴反映。 ， 須知會(huì)原簽發(fā)人審核同意 。 2).文件更改量較少且沒有太大的原則性變更時(shí)，采用換頁。 收文管 理流程 ，公司各部門也須建立部門的收文 文件編號(hào)： UDRG0601 版 本： 文件管理程序 生效日期： 20xx年 11 月 1日 頁 碼： 4/5 登記簿； 凡公司收到的文件 ,統(tǒng)一由總經(jīng)辦文秘管理人員簽收登記，并及時(shí)提報(bào)總經(jīng)理審閱簽批，根據(jù)簽批意見，轉(zhuǎn)發(fā)至公司各相關(guān)部門； 公司 各部 門 須建立本部 門收 文 登記 匯總表 ,并保證匯總表與總經(jīng)辦文控室的文件發(fā)放匯總表保致一致 。總經(jīng)辦將不定期對(duì)公司各級(jí)員工學(xué)習(xí)貫徹文件的情況進(jìn)行檢查，對(duì)未簽名的員工均視為未學(xué)習(xí)，罰款 10元 /次。 ，且不得復(fù)印、摘抄和外傳。文控室每隔二個(gè)月對(duì)各部門超期文件定期清理一次。凡發(fā)回文件有缺失的按文件缺失處罰規(guī)定處理。否則將視為文件承接人責(zé)任。 隨處亂放保密文件者，經(jīng)查實(shí)將給予每次 3050 元罰款；連續(xù)三次違反 者將給予降職處理或除名處理；如因保管不善，或?qū)o關(guān)人員宣揚(yáng)，發(fā)生泄密給 公司帶來損害者，輕者除名，重者將視情節(jié)追究法律責(zé)任。 范圍