【正文】 沒有書面要求，而以口頭形式提出要求時，有關人員應形成書面記錄，可不召開合同評審會議，但必須組織相關人員進行確認，保證滿足要求。 與顧客和相關方有關的過程 與產品有關要求的確定 接到招標信息后，集團、基層由經營部門牽頭，召集相關部門和有關人員對招標文件 /合同條款進行確認。 產品實現(xiàn)的策劃應包括以下內容： ①確定工程管理目標（含質量目標、安全文明施工目標、環(huán)境管理目標、成本控制目標等）； ②識別和明確產品實現(xiàn)的各過程所需的資源，并確定需建立哪些文件（如質量計劃、施工組織設計或專項方案等）； ③確 定產品的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗等各項活動以及產品接收的準則，包括原材料驗收、分部分項工程驗收以及產品最終驗收等； ④明確做好哪些記錄，用以證明各過程的運行和產品符合要求。 需控制的工作環(huán)境包括： ①融洽、和諧的工作氛圍； ②符合溫度、濕度要求的作業(yè)場所； ③符合職業(yè)健康安全要求的作業(yè)場所； ④符合安全生產要求的工作條件； ⑤作業(yè)過程符合環(huán)境保護、法律法規(guī)要求。 相關文件 《培訓控制程序》 基礎設施 集團、基層應識別并應按要求配置滿足管理工作需要、產品質量要求以及安全文明施工所需的基礎設施。 培訓、意識和能力 集團建立并保持《培訓控制程序》，做好培訓需求分析，提高全體員工 的質量 、 環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，確保全體員工，尤其是重要管理崗位和技術崗位人員具有滿足質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作的能力； 集團、基層培訓主管部門編制年度培訓計劃，并組織實施。 人力資源 總則要求 應根據(jù)其工作性質、特點，配備相應的具有一定的專業(yè)技術知識的教育、培訓和專業(yè)技術知識的人力資源，滿足本崗位工作需要。 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 資源管理 本章節(jié)對包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境在內的資源提出了確定、提供并維護的要求，同時也提出資源應涉及持續(xù)改進管理體系有效性和滿足顧客、法律、法規(guī)要求，增強相關方滿意所需的資源要求，屬各級管理者的職責。 集團應就重要環(huán)境因素與外界（政府職能部門、相鄰施工單位、社區(qū)居民等）進行交流，并記錄交流結果。其具體職責與權限見管理者代表任命書。 基層單位 ①認真貫徹集團的管理方針和目標，制定基層的管理目標并組織實 施； ② 嚴格執(zhí)行集團管理體系文件，確保管理體系有效運行； ③ 嚴 格執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、規(guī)程，建立、健全有關管理辦法，實施細則、機構等，確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符合要求； ④ 負責施工機械設備等物資資源的調配、檢修、維護，確保滿足有關規(guī)定要求； ⑤ 負責組織對物資、勞務分包、供方的預審和評價，編制合格供方名冊并報主管領導審批后下發(fā)執(zhí)行； ⑥ 組織實施、臨督檢查物資采購、甲供材料、進貨檢驗及物資搬運、貯存等材料管理工作； ⑦ 對監(jiān)視和測量裝置進行管理，確保有效性； ⑧ 組建項目部，并進行管理，確保工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效達到法律、法規(guī)及合同規(guī)定要求； ⑨ 貫徹落 實項目管理制度，控制項目成本，組織定期檢查，實現(xiàn)有關的節(jié)能降耗目標； ⑩ 其他職責見程序文件和職能分配表。 黨委工作部 ①貫 徹執(zhí)行集團管理方針、管理目標； ②負責體系整體運行的宣傳交流工作； ③參與與相關方的交流活動； ④其他職責見相關程序和職能分配表。 技術質量部 ①負責工程質量的監(jiān)控及檢查，參與地基基礎工程、主體工程質量評定以及竣工工程質量的預驗和交驗； ②做好有關工程技術、質量資料的匯集、審核、申報、存檔及指導監(jiān)督工作； ③參與大型、復雜、特殊工程施工組織設計、專項施工方案的編制、審核并指導實施； ④參加大型、復雜、特殊工程的圖紙自審、會審和合同評審； ⑤做好“四新”成果的推廣應用及指導實施工作； ⑥指導檢查有關質量方面測量、檢驗設備的管理工作，以及內外部對工程實體質量抽樣檢測方案的確定和效果確認工作； ⑦負責質量方面重大不符合的處置糾正 和預防措施的評審與驗證的組織實施； ⑧其它職責見相關程序和職能分配表。 總會計師 ①組織實施國家有關財會方面的法令法規(guī)及制度； ② 負責一體化管理體系運行和改進所需資金的籌集工作； ③ 領導實施財務審計部涉及的體系運行工作； ④ 組織制定財務系統(tǒng)年度目標并監(jiān)督實施； ⑤ 其他職責見職能分配表。 生產副總經理 ①組織獲取、識別和實施國家、行業(yè)、省市有關安全生產的法律、法規(guī)，全面負責集團安全生產與文明施工管理的 領導工作； ②領導實施與工程管理部相關的體系運行工作； ③組織制定年度生產目標和指標并監(jiān)督實施； ④負責審批職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案和管轄部門起草的第三層次文件； ⑤組織安全事故調查處理工作； ⑥其他職責見程序文件和職能分配表。 職責、權限和溝通 本章節(jié)明確了各相關部門、重要崗位的職責和權限，規(guī)定了內部協(xié)商和溝通的 途徑，各級管理人員應熟練掌握，認真貫徹落實。 管理方案的編制依據(jù) ①管理方針目標、指標； ②適用的法律、法規(guī)及其它要求； ③識別，評價出的重要環(huán)境因素和重大危險源； ④具體工程的特點等 有關信息。對涉及到的所有環(huán) 境因素和危險源進行匯總、分析并進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險源。 一體化管理體系的策劃應抓住建立、實施管理體系的重點問題，通常包括： ①集團的機構設置、職能劃分符合管理的需要； ②八項質量管理原則在集團貫徹的具體要求； ③ 管理方針和管理目標的制定，能夠確保員工的積極性不斷提 高； ④文件編寫的策劃； ⑤制定集團對增強顧客和相關方滿意及持續(xù)改進體系有效性的措施； ⑥管理體系運行所需的資源； ⑦充分考慮 ISO9001： 20xx《質量管理體系 要求》、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 GB/T28001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標準的兼容性。制定 時應考慮如下因 素： ①與集團的管理方針保持一致； ②市場競爭的需要； ③國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求； ④顧客、相關方的期望和要求； ⑤經濟狀況和資源投入量； ⑥技術的先進性和可選方案； ⑦自身的質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理狀況； ⑧制定分目標和指標時還要考慮本系統(tǒng)、部門或項目工作性質，施工現(xiàn)場的重大危險源和重大環(huán)境因素， 以及部門的可實現(xiàn)情況等。 策劃 本節(jié)策劃包括了管理目標的策劃，管理體系的策劃，危險源辨識、評價和環(huán)境因素的識別、評價及控制的策劃， OE 管理方案的策劃等內容。 并 為充分體現(xiàn)以顧客和相關方為關注焦點的管理原則，集團需采取以下活動： ①調查、識別并理解顧客和相關方的需求和期 望（見手冊 與顧客和相關方的溝通）； ②確保集團的管理目標與顧客和相關方的需求和期望相結合； ③加強內部溝通，確保全體員工能了解顧客和相關方的需求和期望； ④測量顧客的滿意程度，并根據(jù)結果采取相應的活動和措施，具體內容見本手冊 規(guī)定； ⑤系統(tǒng)的管理、協(xié)調好與顧客和相關方的關系。包括： ①隨時掌握顧客及與產品有關的法律、法規(guī)要求，并向全體員工及時傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求對集團發(fā)展的重要性。 集團、基層 經理辦公室 負責外來行政文件的接收、備案、下發(fā)、傳達等工作。 記錄的標識和存檔 ①記錄應及時編制、收集、整理、分類、編目和歸檔； ② 記錄應妥善保管防止損壞或丟失； ③規(guī)定保存期限及處置方法。 相關文件 《 文件控制程序》 記錄控制 總則 ①工程管理部負責《記錄控制程序》的監(jiān)督實施，并負責環(huán)境、職業(yè)健康安全方面有關記錄的控制； ②技術質量部負責技術質量方面有關記錄的控制； ③各部室、各基層單位按職能負責組織、實施、指導、監(jiān)督和檢查。具體執(zhí)行《文件控制程序》。 《管理手冊》闡述了集團管理體系的范圍，明確了為滿足標準要 求所形成的程序文件；結合集團狀況對管理體系各過程之間的相互作用進行了表述，是集團的綱領性文件，也是其他文件編制的依據(jù)和基礎，全體員工必須遵 照執(zhí)行。引用文件時應注明文件來源。 體系文件包括：集團管理方針、目標（包括在《管理手冊》中）；管理手冊；程序文件。以過程為基礎的一體化管理模式如下圖： 增值活動 信息流 按管理 體系要求，集團做到： ①識別集團管理體系覆蓋的產品和服務所需的過程，覆蓋的活動所涉及的危險源，覆蓋的活動、產品和服務所涉及的環(huán)境因素。本《管理手冊》還使用以下術語和定義。 本手冊適用于內部一體化管理體系的評審與第三方認證審核。 20xx 年 4 月 26日 修改控制頁 序號 修改章節(jié)或頁碼 條款 審批表編號 申請人 批準人 生效日期 1 范圍和應用 ： 說明 本手冊依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質量管理體系 要求》、GB/T2400120xx idt ISO14001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和 GB/T19011— 20xxidt、ISO19011： 20xx《質量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》，并結合集團實際需要，將集團傳統(tǒng)的質量、安全與文明施工管理工作融入其中編制而成，是集團開展內部管理活動的基本法則，也是向第三方認證提供審核的依 據(jù)。 手冊的使用者不得隨意外借、復印或拷貝，一經發(fā)現(xiàn)，視泄露企業(yè)機密論處。 —— 推廣新材料、新工藝，新技術率先淘汰落后的技術、工藝、設備 和材料，杜絕國家明令淘汰材料的使用； —— 倡導資源能源節(jié)約，環(huán)境不斷優(yōu)化，不斷改進施 工方案，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，推動效益提高。 企業(yè)堅持在法律、法規(guī)范圍內通過規(guī)范管理實現(xiàn)持續(xù)的有效管理 ,堅持吸納先進管理方法與自身不斷總結提高完善的有機統(tǒng)一，從而達到管理持續(xù)改進的目標。 合作的雙方是在不損害彼此、甚至第三方利益上的互利關系，實現(xiàn)共贏是共同的目的，利益最大化是共同的追求。杜絕重大安全事故，重傷和死亡事故為零，輕傷事故頻率控制在 3‰； —— 堅持文明施工， 噪聲、揚塵、污水、固廢達標排放， 每年有五項工程獲省、市文明工地。 集團工程管理部同時負責手冊的發(fā)放、回收控制。需修改時，經領導審定后執(zhí)行。 適用范圍 本手冊適用于房屋建筑工程施工總承包及商品混凝土預拌的控制。 3. 術語和定義 本手冊引用了 ISO9000： 20xx《質量管理體系 基礎和術語》、 ISO14001：20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準中有關的術語和定義。 4 一體化管理體系 總要求 集團按照 ISO9001： 20xx《質量管理體系 要求》、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》要求，建立同時符合三個標準要求的質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境一體化管理體系，形成文件，并通過控制和運行， 持續(xù)改進其有效性，從而實現(xiàn)集團的方針和目標。 為保證體系的有效運行，根據(jù)集團實際情況和標準要求，各部門可編制相應的作業(yè)文件、 表格、記錄等。 管理手冊 （一層） 為進行某項活動和過程規(guī)定途 徑，遵循 程序文件 5W1H 原則 管理制度、作業(yè)文件、 指導部門、項目具體作業(yè)的 施工組織設計、施工方案、項目策劃書、 文件和記錄 OE 管理方案、記錄、外來文件、表格等 （三層） 編制體系文件時應注意文件的適用性和各層次文件間的接口，且便于員工理解和操作。 集團《管理手冊》以 ISO9001:20xx 標準要求為主線，對三個標準涉及的各個要素和過程進行了描述。文件控制的過程包括：文件的編寫、審核、批準、發(fā)布、發(fā)放、評審、修改、保持、回收、標識、作廢處置等。 工程管理部負責控制管理體系和與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的文件；技術質量部負責控制技術質量文件；其它各部門負責