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吳英案的法律分析報告-全文預(yù)覽

2025-06-02 00:31 上一頁面

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【正文】 這些虛假宣傳,只要投資者并不依賴于這些信息作為投資的決策,就仍然不能構(gòu)成欺詐。因為,注冊公司本身是一個事實,換言之,吳英沒有虛構(gòu)事實。顯然,第一點不足以成立??傊駷橹共⑽凑业阶銐虻淖C據(jù)證明吳英毫不考慮花錢的妥當(dāng)性和必要性,所謂“肆意揮霍”,是不能成立的(二) 吳英的集資行為是否使用了詐騙方法?在《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》(法發(fā)[1996]32 號)中,最高院對“詐騙方法”進(jìn)行了界定:是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款的手段。同樣,花近2000萬元購置大量汽車,為所謂的拉關(guān)系隨意給付他人錢財130 萬元,進(jìn)行高檔娛樂消費等花費達(dá)600 萬元,也必須根據(jù)具體情形來加以認(rèn)定。2. 吳英是否“肆意揮霍騙取資金”?對于吳英是否“肆意揮霍騙取資金”,其證明的難點是如何證明“肆意揮霍”的存在。很多成功的商業(yè)運(yùn)作,都曾被認(rèn)為是不可能的。最終,“以非法占有為目的”的認(rèn)定,轉(zhuǎn)變成了對一種融資模式可行性的認(rèn)定,一旦融資模式是不可行的,就可以構(gòu)成“以非法占有為目的”。兩項的認(rèn)定,均存在問題。因此,本項同樣構(gòu)成刑法規(guī)制范圍的不合理的擴(kuò)張。換言之,本項用“明知”的推定來取代“以非法占有為目的”的推定,但證明“明知沒有歸還能力”,并不比證明“以非法占有為目的”更為容易。第五、六項為新加項,同樣可以很好地體現(xiàn)立法原意。 若干年之后,在《最高人民法院關(guān)于印發(fā)〈全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要〉的通知》(法[2001]8 號)中,最高人民法院列舉了七種情形,認(rèn)為可以構(gòu)成“非法占有為目的”:(1)明知沒有歸還能力而大量騙取資金的;(2)非法獲取資金后逃跑的;(3)肆意揮霍騙取資金的;(4)使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動的;(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn),以逃避返還資金的;(6)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,以逃避返還資金的;(7)其他非法占有資金、拒不返還的行為。至于第四種情形,又將“非法占有目的”要件與“欺詐”要件混為一談。這是因為,客觀上不能歸還,而主觀上不存在以非法占有為目的的可能性,是完全存在的。因此,用5300 萬的揮霍去認(rèn)定全部存在“以非法占有為目的”,必然是有問題的。在中國,攜款潛逃的情形差異甚大,有的是取得集資款后馬上潛逃,有的是發(fā)現(xiàn)無力還債后潛逃,有的是將全部集資款攜帶潛逃,有的是攜帶部分款項潛逃。既然是推定,推定的依據(jù)以及推定的準(zhǔn)確性,就必然成為爭論的焦點。爭議的焦點是其余三個要件。然而,仔細(xì)檢索相關(guān)條文,吳英案判決的法律依據(jù)是否存在,卻頗有疑問。但是縱觀中國金融體系,銀行完全滿足不了民營企業(yè)的融資需求,這是民間借貸就跳上了歷史的舞臺,在其大興風(fēng)雨之時吳英案的爆發(fā)令我們看到了冰山一角。然民間融資的發(fā)展與現(xiàn)代金融體系卻產(chǎn)生了激烈的沖突。在這么多天的調(diào)查和研究中我總結(jié)了幾條關(guān)于吳英案的法律問題:第一,吳英案是否構(gòu)成集資詐騙罪?雖然法院對自己的判決頗具信心。其中,第四個要件則根據(jù)集資的金額以及未能歸還的金額確定,爭議較少。②核心的問題是,“以非法占有為目的”是主觀目的,因而無法通過直接觀察認(rèn)定,而只能通過間接的客觀證據(jù)來推定。例如,第一種情形,“攜帶集資款潛逃的”,對于攜帶的金額、潛逃的具體情
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