吳英案的法律分析報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 這些虛假宣傳，只要投資者并不依賴于這些信息作為投資的決策，就仍然不能構(gòu)成欺詐。因?yàn)椋?cè)公司本身是一個(gè)事實(shí)，換言之，吳英沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)。顯然，第一點(diǎn)不足以成立?？傊?，迄今為止并未找到足夠的證據(jù)證明吳英毫不考慮花錢(qián)的妥當(dāng)性和必要性，所謂“肆意揮霍”，是不能成立的（二） 吳英的集資行為是否使用了詐騙方法？在《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》（法發(fā)［1996］32 號(hào)）中，最高院對(duì)“詐騙方法”進(jìn)行了界定：是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段。同樣，花近2000萬(wàn)元購(gòu)置大量汽車(chē)，為所謂的拉關(guān)系隨意給付他人錢(qián)財(cái)130 萬(wàn)元，進(jìn)行高檔娛樂(lè)消費(fèi)等花費(fèi)達(dá)600 萬(wàn)元，也必須根據(jù)具體情形來(lái)加以認(rèn)定。2. 吳英是否“肆意揮霍騙取資金”？對(duì)于吳英是否“肆意揮霍騙取資金”，其證明的難點(diǎn)是如何證明“肆意揮霍”的存在。很多成功的商業(yè)運(yùn)作，都曾被認(rèn)為是不可能的。最終，“以非法占有為目的”的認(rèn)定，轉(zhuǎn)變成了對(duì)一種融資模式可行性的認(rèn)定，一旦融資模式是不可行的，就可以構(gòu)成“以非法占有為目的”。兩項(xiàng)的認(rèn)定，均存在問(wèn)題。因此，本項(xiàng)同樣構(gòu)成刑法規(guī)制范圍的不合理的擴(kuò)張。換言之，本項(xiàng)用“明知”的推定來(lái)取代“以非法占有為目的”的推定，但證明“明知沒(méi)有歸還能力”，并不比證明“以非法占有為目的”更為容易。第五、六項(xiàng)為新加項(xiàng)，同樣可以很好地體現(xiàn)立法原意?！∪舾赡曛?，在《最高人民法院關(guān)于印發(fā)〈全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要〉的通知》（法［2001］8 號(hào)）中，最高人民法院列舉了七種情形，認(rèn)為可以構(gòu)成“非法占有為目的”：（1）明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金的；（2）非法獲取資金后逃跑的；（3）肆意揮霍騙取資金的；（4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。至于第四種情形，又將“非法占有目的”要件與“欺詐”要件混為一談。這是因?yàn)?，客觀上不能歸還，而主觀上不存在以非法占有為目的的可能性，是完全存在的。因此，用5300 萬(wàn)的揮霍去認(rèn)定全部存在“以非法占有為目的”，必然是有問(wèn)題的。在中國(guó)，攜款潛逃的情形差異甚大，有的是取得集資款后馬上潛逃，有的是發(fā)現(xiàn)無(wú)力還債后潛逃，有的是將全部集資款攜帶潛逃，有的是攜帶部分款項(xiàng)潛逃。既然是推定，推定的依據(jù)以及推定的準(zhǔn)確性，就必然成為爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。爭(zhēng)議的焦點(diǎn)是其余三個(gè)要件。然而，仔細(xì)檢索相關(guān)條文，吳英案判決的法律依據(jù)是否存在，卻頗有疑問(wèn)。但是縱觀中國(guó)金融體系，銀行完全滿足不了民營(yíng)企業(yè)的融資需求，這是民間借貸就跳上了歷史的舞臺(tái)，在其大興風(fēng)雨之時(shí)吳英案的爆發(fā)令我們看到了冰山一角。然民間融資的發(fā)展與現(xiàn)代金融體系卻產(chǎn)生了激烈的沖突。在這么多天的調(diào)查和研究中我總結(jié)了幾條關(guān)于吳英案的法律問(wèn)題：第一，吳英案是否構(gòu)成集資詐騙罪?雖然法院對(duì)自己的判決頗具信心。其中，第四個(gè)要件則根據(jù)集資的金額以及未能歸還的金額確定，爭(zhēng)議較少。②核心的問(wèn)題是，“以非法占有為目的”是主觀目的，因而無(wú)法通過(guò)直接觀察認(rèn)定，而只能通過(guò)間接的客觀證據(jù)來(lái)推定。例如，第一種情形，“攜帶集資款潛逃的”，對(duì)于攜帶的金額、潛逃的具體情
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