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正文內(nèi)容

吳英案的法律分析報(bào)告(已修改)

2025-05-24 00:31 本頁面
 

【正文】 . . . . .關(guān)于吳英案的法律分析:隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,民間借貸已經(jīng)成為民營企業(yè)習(xí)以為常的籌資方法。然民間融資的發(fā)展與現(xiàn)代金融體系卻產(chǎn)生了激烈的沖突。但是縱觀中國金融體系,銀行完全滿足不了民營企業(yè)的融資需求,這是民間借貸就跳上了歷史的舞臺(tái),在其大興風(fēng)雨之時(shí)吳英案的爆發(fā)令我們看到了冰山一角。然真正的中國民營經(jīng)濟(jì)卻依然處于水深火熱之中。但是縱觀吳英案我們卻能發(fā)現(xiàn)民間借貸融資的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和法律事實(shí)。在這么多天的調(diào)查和研究中我總結(jié)了幾條關(guān)于吳英案的法律問題:第一,吳英案是否構(gòu)成集資詐騙罪?雖然法院對(duì)自己的判決頗具信心。然而,仔細(xì)檢索相關(guān)條文,吳英案判決的法律依據(jù)是否存在,卻頗有疑問。根據(jù)《刑法》第192 條,所謂集資詐騙,是指“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大”的行為。據(jù)此,集資詐騙罪有四個(gè)基本構(gòu)成要件,第一是以非法占有為目的;第二是使用詐騙方法;第三是非法集資;第四是數(shù)額較大。其中,第四個(gè)要件則根據(jù)集資的金額以及未能歸還的金額確定,爭議較少。爭議的焦點(diǎn)是其余三個(gè)要件。在這三個(gè)要件中,“非法集資”要件涉及資金來源的規(guī)制,“以非法占有為目的”涉及資金去向的規(guī)制,而“使用詐騙方法”要件則涉及取得資金方法的規(guī)制(一) 吳英的集資行為是否“以非法占有為目的”?本要件歷來是學(xué)界爭論的焦點(diǎn)。有人甚至主張,鑒于本要件的模糊性,不如直接取消本要件。②核心的問題是,“以非法占有為目的”是主觀目的,因而無法通過直接觀察認(rèn)定,而只能通過間接的客觀證據(jù)來推定。既然是推定,推定的依據(jù)以及推定的準(zhǔn)確性,就必然成為爭論的焦點(diǎn)。我們可以檢討一下現(xiàn)有法規(guī)對(duì)推定依據(jù)的確定方法,然后再探討吳英的集資行為是否構(gòu)成本要件。在《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》(法發(fā)[1996]32 號(hào))中,最高院列舉了四種情形,認(rèn)為可構(gòu)成“以非法占有為目的”:(1)攜帶集資款逃跑的;(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),致使集資款無法返的;(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的很明顯,最高院法發(fā)[1996]32 號(hào)文所確定的四種推斷依據(jù),存在不少問題,有可能導(dǎo)致錯(cuò)誤的推斷。例如,第一種情形,“攜帶集資款潛逃的”,對(duì)于攜帶的金額、潛逃的具體情形,都沒有具體的規(guī)定。在中國,攜款潛逃的情形差異甚大,有的是取得集資款后馬上潛逃,有的是發(fā)現(xiàn)無力還債后潛逃,有的是將全部集資款攜帶潛逃,有的是攜帶部分款項(xiàng)潛逃。如果這些不同情形一體對(duì)待,顯然是不公平的,也是不妥當(dāng)?shù)?。第二種情形,也存在同樣的問題,即揮霍金額與無法返還的金額可能并不對(duì)等,因而,揮霍與無法返還的關(guān)系,就未必全部存在因果關(guān)系。在吳英案中,法院認(rèn)為吳英存在揮霍,就算這種認(rèn)定成立,其揮霍金額也僅為5300 萬,③與集資全部金額以及未還金額間相差巨大。因此,用5300 萬的揮霍去認(rèn)定全部存在“以非法占有為目的”,必然是有問題的。第三種情形,實(shí)際上是用一種結(jié)果來代替推斷。換言之,一旦使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),并導(dǎo)致集資款不能返還,就直接認(rèn)定為存
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